에스켐 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 31일입니다. 공시대상기간 중 정관 변경 이력은 아래와 같으며, 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시된 해당일자 주주총회의 「주주총회 소집공고」를 참고하시기 바랍니다.

[정관 변경 이력]

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 31일	제11기 정기주주총회	제1조(상호)제10조의2(주식매수선택권)제30조(의결권 대리행사)	영문 상호명 변경취소된 주식매수선택권의 부여한도 복원전자투표제도 도입 등

2024년 03월 28일	제10기 정기주주총회	제8조(주식 및 주권의 종류)	전자증권법에 따른 주권 전자등록

한편 개최예정인 제12기 정기주주총회(2026.03.31.자)에서 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며, 상세 내용은 아래와 같습니다.(단순 오탈자 수정, 항 신설 및 삭제 등에 따른 항번호 변경은 기재하지 않았습니다.)

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적

제8조(주식 및 주권의 종류)① 회사가 발행하는 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.② 회사가 발행한 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 8종류로 한다. 단,「주식사채등의전자등록에관한법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 적용하지 않는다.	(제8조 삭제)	무기명주식 폐지,주권의 전자등록에 따른 조문 정비

제 9조 (종류주식의 수와 내용)(제1항 신설)(이하 생략)	제 9조 (주식의 종류)① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.(이하 생략)	제목 수정, 제8조 삭제에 따른 조문정비

제 10조의 2(주식매수선택권) (중략)⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.	제 10조의 2(주식매수선택권) (중략)⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 (삭제) 그 밖에 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다	조문정비(상법 시행령 제30조 5항)

제 13조(명의개서대리인) ① 주식회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.(중략)③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.(이하 생략)	제 13조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.(중략)③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, (삭제) 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.(이하 생략)	주권의 전자등록에 따른 정비 등

제 14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) (생략)	(제14조 삭제)	주권의 전자등록에 따른 정비

제 16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만, 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주가 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	제 15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) (제1조 삭제)① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서권리를 행사할 주주로 한다.② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	주권의 전자등록에 따른 정비

제 20조의2(사채발행에 관한 준용규정) 제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다. 다만 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에도 제14조 준용규정은 삭제한다.	제 20조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다. (이하 삭제)	주권의 전자등록에 따른 정비

제 24조(소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지에서도 개최할 수 있다.(제2조 신설)	제 24조(소집지와 개최방식)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	제목수정,상법 개정사항 반영

제 30조(주주총회 의결권 행사) (중략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다. (중략) ④ 회사는 제1항 에 따른 서면결의의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. (이하 생략)	제 30조(주주총회 의결권 행사)(중략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다. (중략)④ 회사는 제3항 에 따른 서면결의의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. (이하 생략)	상법 개정사항 반영,참조문항 수정

제 33조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상 으로 한다.② 사외이사 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제 33조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 독립이사 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	이사수 제한 신설,상법 개정사항 반영

제 38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. (제2항 신설) (이하 생략)	제 38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. (이하 생략)	상법 개정사항 반영

(제39조의 2 신설)	제 39조2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 제400조 반영

제 47조(감사의 직무 등)(중략)④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정 을 준용한다.(이하 생략)	제 47조(감사의 직무 등)(중략) ④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제4항 및 제39조의 2 의 규정을 준용한다.(이하 생략)	참조 문항 수정

제 48조 (감사의 직무 등)	제 48조 (감사록)	제목 수정

제 51조(재무제표 등의 작성 등) (중략) ⑤ 대표이사는 「상법」 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. (신설)⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제 51조(재무제표 등의 작성 등) (중략)(삭제) ⑤ 제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑥ 제5항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑦ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	중복내용 삭제,상법 제449조의2에 따른 재무제표 승인 특칙 신설

제 54조(이익 배당) (중략)③ 제 1항의 배당은 정관 제16조 제2항 에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.	제 54조(이익 배당) (중략)③ 제 1항의 배당은 정관 제15조 제1항 에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	참조 문항 수정,배당결의주체 신설

부칙(중략)(신설)	부칙(중략) 제 1조(시행일)이 정관은 2026년 3월 31일부터 개정 시행한다.제 2조(의결권의 대리행사에 관한 적용례)제30조 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제 3조(독립이사에 관한 적용례)① 제33조, 제39조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 , 2025. 7. 22.>부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	부칙 신설

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	화학제품 합성 제조업	영위

2	전자제품 및 금속재료 제조업	미영위

3	합성수지 및 접착제 제조업	미영위

4	화학약품 제조업	영위

5	부동산 매매 및 임대업	미영위

6	2차전지 장비 제조업	미영위

7	2차전지 재료 제조, 리싸이클 및 판매업	영위

8	2차전지 부품 제조, 조립 및 판매업	미영위

9	반도체 및 광섬유 종합재료 제조, 판매, 무역	미영위

10	각 호에 관련된 무역업	영위

11	각 호에 관련된 도소매업	영위

12	각 호에 관련된 연구서비스업	영위

13	각 호에 관련된 설비임대업	영위

14	각 호에 관련된 부대사업 일체	영위

1) 정관상 사업목적 변경 내용 당사는 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 2) 정관상 사업목적 추가 현황표 당사는 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.