에스켐 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	미실시	실시(주1)	미실시(주2)

주1)주2) 당사는 서면투표제를 정관 제30조에 의하여 의결권 대리 시에만 채택하고 있습니다.당사는 전자투표 도입을 위한 정관의 변경을 완료하였으며, 시행예정입니다.

구 분	내 용

정관 제30조(의결권의 대리행사)	① 주주는 본인의 의결권을 직접 행사하거나 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
③주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 다만, 총회소집을 결정하기 위한 이사회 결의 시 서면결의를 하지 않기로 한 경우에는 그러하지 아니한다.
④ 회사는 제1항에 따른 서면결의의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
⑤ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 전항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 총회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
⑥ 회사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 도입할 수 있으며, 이 경우 이사회 결의에 따라 전자투표를 시행할 수 있다.
⑦ 전자투표의 구체적인 절차 및 운영 방식은 관련 법령 및 이사회에서 정하는 바에 따른다.

당사는 공시대상기간 종료일 기준 집중투표제를 채택하고 있지 않으며, 당사 정관 관련 조항은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

정관 제34조(이사의 선임)	③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

나. 소수주주권당사는 공시대상기간 종료일 기준 소수주주권의 행사사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 종료일 기준 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,929,835	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,929,835	-

우선주	-	-

마. 주식사무당사는 정관 제13조에 의거 2024년 1월 30일 한국예탁결제원과 명의개서대행 계약을 체결하였으며, 2024년 3월 29일 전자증권 등록을 완료하였습니다.

구 분	내 용

정관에 규정된신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기하거나 상실하는 경우 또는 신 주배정시 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회의 결의 로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투 자에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」제340조의 2 및 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 「자본시장과 금융투자에 관한 법률」제165조의 7에 따라 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로자의 복지향상을 위해 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위 하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도 입, 연구개발, 생산, 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경 우 7. 주권을 한국거래소 유가증권시장 또는 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모 집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의 2에 의거하여 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 증권시장 기업 공개를 위하여 필요한 경우 주관회사에게 신주를 취득할 수 있는 권리(신주인수 권)를 부여하는 방식③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 「자본시장법과 금융투자에 관한 법률」제165 조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 말일의 다음날부터 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일	12월 31일

주권의 종류	제8조(주식 및 주권의 종류)① 회사가 발행하는 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.② 회사가 발행한 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 8종류로 한다. 단, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하는 경우에는 동 조항은 적용하지 않는다.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-

공고방법	제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.s-chem.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 충청북도에서 발행되는 충북일보에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	비고

제8기 정기주총(2022.03.31)	제1호 의안 : 영업보고서, 재무상태표, 손익계산서 및 재산목록승인의 건제2호 의안 : 정관일부변경의 건제3호 의안 : 임원 보수 한도 변경의 건제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	가결	-

제9기 임시주총(2022.05.20)	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여방법 변경의 건	가결	-

제9기 임시주총(2022.08.16)	제1호 의안 : 정관일부변경의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건 (이광로, 신규선임)	가결	-

제9기 정기주총(2023.03.30)	제1호 의안 : 영업보고서, 재무상태표, 손익계산서 및 재산목록승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(한도액 : 6억원)	가결	-

제10기 임시주총(2023.11.09)	제1호 의안 : 합병계약 승인의 건	가결	-

제10기 임시주총(2023.12.18)	제1호 의안 : 합병경과 보고의 건제2호 의안 : 정관변경(상장을 위한 코스닥표준정관 도입)의 건제3호 의안 : 임원보수규정 승인의 건제4호 의안 : 사외의사 선임의 건(정수환, 신규선임)	가결	-

제10기 정기주총(2024.03.28)	제1호 의안 : 영업보고서, 재무상태표, 손익계산서 및 재산목록승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안 : 임원퇴직금규정 변경 승인의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(한도액 : 6억원)제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(한도액: 2천만원)	가결	-

제11기 임시주총(2024.06.12)	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

제11기 정기주총(2025.03.31)	제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이대원, 사외이사 박진균)제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 왕한길) 제5호 의안 : 이사 연간 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 연간 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제8호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건제9호 의안 : 자본 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건	가결	-