에이럭스 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요한사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다.대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장, 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 「VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황」을 참조하시기 바랍니다

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

이치헌(출석률:100%)	이다인(출석률: 100%)	홍성유(출석률: 100%)	김성훈(출석률: 100%)	이동우(출석률: 100%)	길지영(출석률: 100%)

24-01	2024.01.02	1. 회사 사규 재정의 건2. 2024년 특수관계자 거래 금액 한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

24-02	2024.01.29	1. 명의개서대리인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

24-03	2024.02.01	1. 영업양수도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

24-04	2024.02.09	1. 정기주주총회 개최 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

24-05	2024.02.29	1. 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

24-06	2024.03.04	1. 본점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

24-07	2024.03.11	1. 업무협약 및 물품구매 승인의 건2. 지점 폐점의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

24-08	2024.03.12	1. 지점 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

24-09	2024.04.26	1. 코스닥 시장 상장 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

24-10	2024.04.29	1. 지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

24-11	2024.04.30	1. 신주 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

24-12	2024.05.21	1. 주식전환청구 경정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

24-13	2024.09.06	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

24-14	2024.09.12	1. 코스닥 시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

24-15	2024.10.22	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

25-01	2025.02.10	1. 내부회계관리제도 운영보고
2. 내부회계관리제도 평가보고
3. 제10기 결산재무제표 승인의 건
4. 정기주주총회 개최 및 의안 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

25-02	2025.03.03	1. 합작법인 설립 및 출자의건
(Shenzhen NovaX Robotics Co.,Ltd 합작법인)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

25-03	2025.03.04	1. 정기주주총회 개최 및 의안 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

25-04	2025.03.07	1. 자회사 주식회사 아이로보에듀 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

25-05	2025.03.26	1. 제 10기 결산재무제표 승인의 건2. 임원 보수 한도 승인의 건3. 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건4. 사내이사 선임의 건(김성훈)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

25-06	2025.04.01	1. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

25-07	2025.04.30	1. 타법인 주식 취득의 건(모빌리티원)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

25-08	2025.05.29	1. 지점 폐지의 건(내일은쌤 충남지점)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

25-09	2025.06.09	1. 크릿 글로벌 콘텐츠 펀드 출자 및 유한책임조합원(LP) 참여의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

다. 이사회내 위원회 구성현황과 그 활동내역 해당사항 없습니다.

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 상장 이후 「상법」 제542조의 2에서 정하는 바에 따라 이사 및 감사 선임을 목적으로 하는 주주 총회 소집통지 또는 공고 시, 후보자의 인적사항을 충실히 통지 또는 공고할 예정입니다.당사 이사회는 법령과 정관의 규정에 따라 회사경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 대주주등의 독단적인경영과 이로인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

직명	이사	임기	연임여부(연임횟수)	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사(이사회의장)	이치헌	2024.10~2027.10	-	이사회	경영총괄	없음	해당없음

대표이사	이다인	2024.10~2027.10	-	이사회	교육총괄	없음	해당없음

사내이사	김성훈	2025.03~2028.03	-	이사회	재무총괄	없음	해당없음

사외이사	길지영	2024.03~2027.03	-	이사회	경영자문	없음	해당없음

당사는 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황당사는 사외이사의 직무보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, 회계부문에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현한에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위 및 근속년수	주요활동내역

회계부문	6	부서장 1명,팀원 5명(3년 10개월)	- 이사회 및 이사회 내 위원회 관리 총괄- 주주총회 관리 및 지원- 경영상 주요 정보 제공 등

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.