에이럭스 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가.투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권 당사는 공시서류작성대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시서류작성대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다 .

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,624,900	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	226,376	자기주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,398,524	-

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마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제 11 조 (신주인수권) (개정 2024.03.29.)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 165조 의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 165조 의 7 또는 「근로복지기본법」 제38조의 규정에 따라 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우.
3. 「상법」 또는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업추진 및 긴급한 자금조달 등 회사 경영상 목적을 달성하기 위하여 기관, 조합, 개인 등의 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.
6. 주권을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조의2에 따른 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우.
7. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2에 따라 유가증권시장이나 코스닥시장 상장시 대표주관회사에게 신주인수권을 부여하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 「외국인투자촉진법」에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 「상법」 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 단 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 그 납입기일의 1주 전까지 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	제 15 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) (개정 2023.03.29.)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.aluxonline.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 서울경제신문에 한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제10기
정기주주총회
(2025년 3월 26일)	제1호 의안 : 제 10기 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 임원 보수 한도 승인의 건제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건제4호 의안 : 이사선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김성훈 선임의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-

제10기
임시주주총회
(2024년 10월 22일)	제1호 의안 : 사내이사 이치헌 선임의 건 제2호 의안 : 사내이사 이다인 선임의 건	원안대로 승인 원안대로 승인	-

제9기
정기주주총회
(2024년 3월 29일)	제1호 의안 : 제 9기 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 임원 보수 한도 승인의 건제3호 의안 : 사외이사 및 감사 선임 및 사임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 길지영 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 김지훈 선임의 건제4호 의안 : 정관 변경의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-

제9기
임시주주총회
(2023년 10월 05일)	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건제3호 의안 : 임원 보수 규정 재정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제9기
임시주주총회
(2023년 7월 31일)	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

제8기
정기주주총회
(2023년 3월 31일)	제1호 의안 : 제 8기 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 홍성유 선임의 건 제3호 의안 : 임원 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 정관변경의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-