더본코리아 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사의 최근 정관 개정일은 2024년 03월 29일입니다. 최근 5개년간 당사의 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.05.07	제26기-2임시주주총회	제2조(목적)	자회사 편입으로 인한 목적사업 정비

2020.11.23	제27기-2임시주주총회	제2조(목적)	지역개발사업 추진으로 인한 목적사업 정비기존 목적사업 명칭 일부 변경

2021.05.10	제28기-2임시주주총회	제2조(목적)	지역개발사업 B2B 및 유통사업 등의 확대로 인한목적사업 정비

2021.06.23	제28기-3임시주주총회	제2조(목적)	지역개발사업 등의 확대로 인한 목적사업 정비

2021.08.10	제28기-4임시주주총회	제2조(목적)	지역개발사업 등의 확대로 인한 목적사업 정비

2021.12.27	제28기-5임시주주총회	제1조(상호)제2조(목적)제3조(본점의 소재지)제4조(공고방법)제5조(회사가 발행할 주식의 총수)제8조(주권의 종류)제8조의2(주식 등의 전자등록)제9조(주식의 종류)제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)제10조(신주인수권)제11조(주식매수선택권)제12조(신주의 동등배당)제13조(주식의 소각)제14조(명의개서대리인)제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제16조(주주의 주소 등의 신고)제16조의2(주주명부)제17조(전환사채의 발행)제18조(사채 발행의 위임)제19조(사채발행에 관한 준용규정)제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제20조(소집시기)제21조(소집절차)제22조(소집통지)제23조(소집지)제24조(의장, 질서유지권)제25조(주주의 의결권 및 의결권의 대리행사)제26조(상호주에 대한 의결권 제한)제27조(의결권의 불통일행사)제28조(의결권의 대리행사)제29조(주주총회의 결의방법)제30조(주주총회의 의사록)제31조(이사의 수)제32조(이사의 선임)제33조(이사의 임기)제34조(이사의 직무)제35조(이사의 의무)제36조(이사의 보수와 퇴직금)제37조(이사회의 구성과 소집)제38조(이사회의 결의방법)제39조(이사회의 의사록)제40조(상담역 및 고문)제41조(대표이사의 선임)제42조(대표이사의 직무)제43조(감사의 수)제44조(감사의 선임·해임)제45조(감사의 임기와 보선)제46조(감사의 직무 등)제47조(감사록)제48조(감사의 보수와 퇴직금)제49조(영업연도)제50조(재무제표 등의 작성 등)제51조(외부감사인의 선임)제52조(이익금의 처분)제53조(이익배당)제54조(중간배당)	표준정관 반영, 오탈자 수정 등주류사업 추진으로 인한 목적사업 정비

2024.01.26	제31기-1임시주주총회	제6조(1주의 금액)	액면분할

2024.03.29	제31기정기주주총회	제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)제5조(회사가 발행하여야 할 주식의 총수)제8조(주식 및 주권의 종류)제9조(주식의 종류)제9조의2(이익배당, 잔여재산분배 및 의결권 배제에 관한 종류주식)제9조의3(주식의 전환에 관한 종류주식)제9조의4(주식의 상환에 관한 종류주식)제10조(신주인수권)제11조(주식매수선택권)제12조(신주의 동등배당)제14조(명의개서대리인)제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제16조의2(주주명부 작성·비치)제17조(사채의 발행)제17조의2(전환사채의 발행)제17조의3(신주인수권부사채의 발행)제18조(사채발행에 관한 준용규정)제19조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제20조(소집시기)제24조(의장, 질서유지권)제25조(주주의 의결권)제26조(주주총회의 결의방법)제31조(이사의 수)제31조의2(사외이사 후보의 추천)제33조(이사의 임기)제34조(이사의 직무)제35조(이사의 의무)제37조(이사회의 구성과 소집)제39조(이사회의 의사록)제39조의2(위원회)제41조(대표이사의 선임)제42조(대표이사의 직무)제43조(감사위원회의 구성)제44조(감사위원회의 직무)제45조(감사록)제46조(영업연도)제47조(재무제표 등의 작성 등)제48조(외부감사인의 선임)제49조(이익금의 처분)제50조(이익배당)제51조(중간배당)제51조의2(분기배당)제52조(배당금지급청구권의 소멸시표)	표준정관 반영종류주식 발행근거 정비상장을 위한 조문 정비이사회내위원회 설치 및 운영 근거 정비각자대표이사 체제를 위한 근거 정비기타 오탈자 등 수정

나. 사업목적 현황 당사의 정관상 사업 목적은 다음과 같습니다.

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	1. 축산물 무역 및 도소매업
2. 환경디자인업
3. 부동산 매매 임대업 및 숙박업
4. 주차장시설 관리업
5. 농수산물 무역 및 도소매업
6. 식품 무역 및 도소매업
7. 음식점체인사업
9. 음식첨가물 제조,판매업
10. 외식 경영업
11. 음식점 관리업
12. 유통업
14. 식품접객업[위탁,단체급식업]
15. 음식점 사업
16. 주차장업
17. 식품제조 및 가공업
18. 식품판매 및 운반업
20. 관광숙박업[호텔숙박업]
21. 호텔업
22. 여행레저사업
26. 종합휴양업
34. 제과점업
36. 시설물 유지관리업
37. 잡화 등 소매업
38. 공산품 도소매업 및 무역업
42. 통신판매업
43. 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 및 동 대행업44. 영화, 비디오물 및 방송프로그램 유통업 및 무역업45. 영상물 및 각종 음향물 제작, 판매업 및 무역업46. 문화, 예술, 방송, 연예 관련 기획, 제작, 판매업47. 문화, 예술, 방송, 연예인 매니지먼트업49. 부동산 임대업 및 전대업
50. 지역특산물 개발 및 관련 사업51. 지역상품개발 및 유통사업52. 도시개발사업 및 관련 사업53. 지역발전을 위한 특화사업 및 관련 사업54. 도시재생사업 및 관련 사업55. 도시균형발전 사업 및 관련 사업56. 시장 관리업57. 영상물 제작시설 대여업58. 식품 관련 상품 중개업59. 시스템통합 및 소프트웨어 개발60. 유원지 테마파크 운영업61. 요리학원 운영업62. 학원 운영업63. 창업 세미나업64. 창업강좌 및 창업교육업65. 창업 컨설팅업66. 출판업67. 서적 기타 출판물 도,소매업 및 무역업68. 식자재 도,소매업 및 무역업69. 요리 지도업70. 진학 상담 및 지도업71. 직업능력개발훈련시설 운영업72. 대중문화예술기획업73. 평생교육시설 설치 및 운영업74. 산업체 위탁교육 유치사업75. 원격교육시스템 개발, 판매업76. 주류 제조 및 판매업77. 식품첨가물 수입, 제조 및 판매업78. 효소 및 식품첨가물 도소매업 79. 탁주, 약주, 청주 도소매업80. 전통주 도소매업81. 소규모주류제조사가 제조한 맥주 도소매업82. 주류가격을 산정하는 중소기업이 제조한 맥주 도소매업83. 음료 도소매업84. 주류 수출입업85. 주류 소매업86. 주류 수출입 중개업
위 각호와 관련한 컨설팅업
기타 위 각호에 부대하는 사업 일체	영위

2	8. 게임기 제조,판매업
13. 냉장, 창고 보관 및 운반업
19. 식품냉동, 냉장업
23. 의료관광업24. 스포츠, 레저, 오락시설 운영업25. 테마파크 운영업27. 골프장업28. 카지노업
29. 국제회의업
30. 이,미용업
31. 목욕장 및 스파서비스업
32. 세탁업
33. 예식장업
35. 인력공급업39. 백화점업40. 면세점업41. 환전업48. 광고업, 옥외광고업 및 동 대행업	미영위

(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2019.05.07	-	43. 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 및 동 대행업44. 영화, 비디오물 및 방송프로그램 유통업 및 무역업45. 영상물 및 각종 음향물 제작, 판매업 및 무역업46. 문화, 예술, 방송, 연예 관련 기획, 제작, 판매업47. 문화, 예술, 방송, 연예인 매니지먼트업48. 광고업 및 동 대행업49. 부동산 임대업 및 전대업

추가	2020.11.23	-	50. 지역특산물 개발 및 관련 사업51. 지역상품개발 및 유통사업52. 도시개발사업 및 관련 사업53. 지역발전을 위한 특화사업 및 관련 사업54. 도시재생사업 및 관련 사업55. 도시균형발전 사업 및 관련 사업56. 시장 관리업57. 영상물 제작시설 대여업58. 식품 관련 상품 중개업59. 시스템통합 및 소프트웨어 개발60. 유원지 테마파크 운영업

추가	2021.05.10	-	61. 요리학원 운영업62. 학원 운영업63. 창업 세미나업64. 창업강좌 및 창업교육업65. 창업 컨설팅업66. 출판업67. 서적 기타 출판물 도,소매업 및 무역업68. 식자재 도,소매업 및 무역업69. 요리 지도업70. 진학 상담 및 지도업71. 직업능력개발훈련시설 운영업

추가	2021.06.23	-	72. 대중문화예술기획업

추가	2021.08.10	-	73. 평생교육시설 설치 및 운영업74. 산업체 위탁교육 유치사업75. 원격교육시스템 개발, 판매업

추가	2021.12.27	-	76. 주류 제조 및 판매업77. 식품첨가물 수입, 제조 및 판매업78. 효소 및 식품첨가물 도소매업 79. 탁주, 약주, 청주 도소매업80. 전통주 도소매업81. 소규모주류제조사가 제조한 맥주 도소매업82. 주류가격을 산정하는 중소기업이 제조한 맥주 도소매업83. 음료 도소매업84. 주류 수출입업85. 주류 소매업86. 주류 수출입 중개업

수정	2020.11.23	48. 광고업 및 동 대행업	48. 광고업, 옥외광고업 및 동 대행업

삭제	-	-	-

(2) 변경 사유

구분	변경된 사업목적	변경내용

1	43. 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 및 동 대행업44. 영화, 비디오물 및 방송프로그램 유통업 및 무역업45. 영상물 및 각종 음향물 제작, 판매업 및 무역업46. 문화, 예술, 방송, 연예 관련 기획, 제작, 판매업47. 문화, 예술, 방송, 연예인 매니지먼트업48. 광고업 및 동 대행업49. 부동산 임대업 및 전대업	변경 취지 및목적, 필요성	2022년 8월 1일 ㈜티엠씨엔터가 MCN 사업의 영위를 위하여 물적분할을 통해 설립되어 당사의 자회사로 편입되었으며, 이에 따른 사업목적 근거를 명문화하기 위하여 추가되었습니다.

사업목적 변경제안 주체	더본코리아 이사회에서 제안하였습니다.

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에미치는 영향 등	당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

2	50. 지역특산물 개발 및 관련 사업51. 지역상품개발 및 유통사업52. 도시개발사업 및 관련 사업53. 지역발전을 위한 특화사업 및 관련 사업54. 도시재생사업 및 관련 사업55. 도시균형발전 사업 및 관련 사업56. 시장 관리업57. 영상물 제작시설 대여업58. 식품 관련 상품 중개업59. 시스템통합 및 소프트웨어 개발60. 유원지 테마파크 운영업	변경 취지 및목적, 필요성	지역개발사업을 신규사업으로 영위하기 위하여 목적사업을 추가하였습니다. 당사는 지역개발사업의 초석으로 예산시장 프로젝트에 참여하여 시장 개선 및 주변지역 활성화를 추진하였으며, 이러한 사업의 근거로 목적사업을 변경하였습니다.

사업목적 변경제안 주체	더본코리아 이사회에서 제안하였습니다.

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에미치는 영향 등	당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

3	48. 광고업, 옥외광고업 및 동 대행업	변경 취지 및목적, 필요성	옥외광고업을 포함한 광고업으로 분류되는 기타 사업영역을 영위하기 위하여 목적사업 명칭변경이 이루어졌습니다.

사업목적 변경제안 주체	더본코리아 이사회에서 제안하였습니다.

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에미치는 영향 등	당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

4	61. 요리학원 운영업62. 학원 운영업63. 창업 세미나업64. 창업강좌 및 창업교육업65. 창업 컨설팅업66. 출판업67. 서적 기타 출판물 도,소매업 및 무역업68. 식자재 도,소매업 및 무역업69. 요리 지도업70. 진학 상담 및 지도업71. 직업능력개발훈련시설 운영업72. 대중문화예술기획업73. 평생교육시설 설치 및 운영업74. 산업체 위탁교육 유치사업75. 원격교육시스템 개발, 판매업	변경 취지 및목적, 필요성	당사의 지역개발사업 사업영역 확장(교육, 창업 컨설팅, 메뉴개발, 축제의 프랜차이즈화 기획 등)을 위하여 목적사업을 변경하였습니다.

사업목적 변경제안 주체	더본코리아 이사회에서 제안하였습니다.

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에미치는 영향 등	당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

5	76. 주류 제조 및 판매업77. 식품첨가물 수입, 제조 및 판매업78. 효소 및 식품첨가물 도소매업 79. 탁주, 약주, 청주 도소매업80. 전통주 도소매업81. 소규모주류제조사가 제조한 맥주 도소매업82. 주류가격을 산정하는 중소기업이 제조한 맥주 도소매업83. 음료 도소매업84. 주류 수출입업85. 주류 소매업86. 주류 수출입 중개업	변경 취지 및목적, 필요성	주류업을 영위하기 위하여 목적사업을 추가하였습니다.

사업목적 변경제안 주체	더본코리아 이사회에서 제안하였습니다.

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에미치는 영향 등	당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 및 동 대행업	2019.05.07

2	영화, 비디오물 및 방송프로그램 유통업 및 무역업	2019.05.07

3	영상물 및 각종 음향물 제작, 판매업 및 무역업	2019.05.07

4	문화, 예술, 방송, 연예 관련 기획, 제작, 판매업	2019.05.07

5	문화, 예술, 방송, 연예인 매니지먼트업	2019.05.07

6	광고업 및 동 대행업	2019.05.07

7	부동산 임대업 및 전대업	2019.05.07

8	지역특산물 개발 및 관련 사업	2020.11.23

9	지역상품개발 및 유통사업	2020.11.23

10	도시개발사업 및 관련 사업	2020.11.23

11	지역발전을 위한 특화사업 및 관련 사업	2020.11.23

12	도시재생사업 및 관련 사업	2020.11.23

13	도시균형발전 사업 및 관련 사업	2020.11.23

14	시장 관리업	2020.11.23

15	영상물 제작시설 대여업	2020.11.23

16	식품 관련 상품 중개업	2020.11.23

17	시스템통합 및 소프트웨어 개발	2020.11.23

18	유원지 테마파크 운영업	2020.11.23

19	요리학원 운영업	2021.05.10

20	학원 운영업	2021.05.10

21	창업 세미나업	2021.05.10

22	창업강좌 및 창업교육업	2021.05.10

23	창업 컨설팅업	2021.05.10

24	출판업	2021.05.10

25	서적 기타 출판물 도,소매업 및 무역업	2021.05.10

26	식자재 도,소매업 및 무역업	2021.05.10

27	요리 지도업	2021.05.10

28	진학 상담 및 지도업	2021.05.10

29	직업능력개발훈련시설 운영업	2021.05.10

30	대중문화예술기획업	2021.06.23

31	평생교육시설 설치 및 운영업	2021.08.10

32	산업체 위탁교육 유치사업	2021.08.10

33	원격교육시스템 개발, 판매업	2021.08.10

34	주류 제조 및 판매업	2021.12.27

35	식품첨가물 수입, 제조 및 판매업	2021.12.27

36	효소 및 식품첨가물 도소매업	2021.12.27

37	탁주, 약주, 청주 도소매업	2021.12.27

38	전통주 도소매업	2021.12.27

39	소규모주류제조사가 제조한 맥주 도소매업	2021.12.27

40	주류가격을 산정하는 중소기업이 제조한 맥주 도소매업	2021.12.27

41	음료 도소매업	2021.12.27

42	주류 수출입업	2021.12.27

43	주류 소매업	2021.12.27

44	주류 수출입 중개업	2021.12.27

당사의 최근 5개 사업연도간 추가된 정관상 사업목적에 대하여 '48. 광고업, 옥외광고업 및 동 대행업'을 미추진하고 있습니다. ㈜티엠씨엔터의 물적분할 후 자회사 편입 등의 사유로 변화하는 시장환경에 맞춰 선제적인 대응을 위하여 목적사업을 추가하였으나, 공시서류작성기준일 현재 당사의 주요 사업분야에 해당하지 않으며 가까운 시일 내에 광고대행업 등의 사업을 전개할 계획이 존재하지 않습니다.