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미트박스 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 03월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 미트박스글로벌
대 표 이 사 : 김 기 봉
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로34길 22 (역삼동)
(전 화) 02-2015-1922
(홈페이지) http://www.meatbox.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 김 태 훈
(전 화) 02-2015-1922
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

연 도	내 용

2014.05	㈜글로벌네트웍스 설립

2014.12	축산물 직거래앱 '미트박스' 서비스 런칭

2015.03	가입고객 1,000명 돌파 및 주말 배송 시작

2015.06	가입고객 3,000명 돌파

2015.12	월간 거래액 10억원 달성

2016.04	누적 거래량 100억 달성

2016.08	신선물류 제주권역 배송 시작

2016.12	월간 거래액 50억원 돌파

2017.03	앱 누적 다운로드 50,000건 돌파

2017.09	월 거래량 100억원 돌파

2017.12	연간 거래액 876억원 달성

2018.02	대표 돼지고기 브랜드 '하이포크'와 MOU체결

2018.08	가입고객 50,000명 돌파

2018.01	경기도 G마크 우수축산물 판매 확대를 위한 MOU체결

2019.02	월간 거래액 170억 달성, 누적 거래액 3,000억 돌파

2019.01	무인 정육점 '미트박스365' 런칭

2019.11	대한민국 인공지능 대상 유통부분 대상 수상

2019.12	경기도 일자리 우수기업 인증 획득

2020.02	희망일 배송 서비스 런칭

2020.05	미트박스 PB상품 '당당한돈' 런칭

2020.07	외식 자영업자를 위한 '미트박스 식자재관' 오픈

2020.12	한국소비자협회 주관 2020 대한민국 소비자 대상 '올해 최고의 브랜드' 부분 수상

2021.05	역삼동 사옥 이전

2021.06	㈜글로벌네트웍스에서 ㈜미트박스글로벌로 사명 변경

2021.08	미트박스 PB상품 '당당한우' 런칭

2021.12	연간 거래액 3,200억원 및 누적거래액 1조 달성

2022.04	클라우드형 물류 보관 서비스 '마이박스' 출시

2022.05	식자재존 확대 및 품목 강화

2023.04	창립 이래 최대 매출액 달성 및 첫 연간 영업이익 흑자 전환

2023.06	묶음주문 서비스 론칭

2023.07	미트박스 시황 리포트 발행

2023.08	해외 직구 서비스 론칭

2023.11	정보보호 관리체계(ISMS) 인증 획득

2024.02	예치금 충전 및 선물 가능한 '미트박스 상품권' 출시

2024.05	데이터 가치화 서비스 (MIT) 베타서비스 론칭

2024.07	베트남 티엔아(THIEN A) 그룹과 전략적 파트너십을 위한 업무협약(MOU) 체결

2024.08	육류 도매시장 거래 플랫폼 '미트매치' 1차 오픈

2024.11	스마트 물류 ACR 피킹시스템 PoC 진행

2024.12	가족친화인증 기업 인증 획득

2025.01	코스닥(KOSDAQ) 상장

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 보고서 제출일 현재 회사의 본점소재지는 '서울특별시 강남구 테헤란로 34길 22(역삼동)'이며, 본점소재지의 변경내역은 아래와 같습니다.

일 자	주 소

2014년 05월 19일	경기도 성남시 수정구 설개로 106

2014년 06월 16일	경기도 용인시 기흥구 구성로 279번길 21, 101호

2014년 12월 29일	경기도 용인시 기흥구 구성3로 28번길 24

2017년 02월 17일	경기도 성남시 분당구 판교로255번길 9-22,7

2019년 01월 29일	경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12

2021년 06월 04일	서울시 강남구 테헤란로34길 22 (역삼동)

다. 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄 당사는 본점 외 아래의 물류센터를 보유하고 있으며, 그 외 지점, 영업소, 사무소로 구분되는 설치 또는 폐쇄 내역이 없습니다.

설 치 일	종 류	내 용

2023년 03월 01일	물류센터 설치	경기도 용인시 처인구 남사읍 처인성로 1027, 지상 2층

라. 경영진 및 감사의 중요한 변동(최근 5개년)

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021.03.31	정기주총	사내이사 이인홍	-	사내이사 천용헌

2022.02.24	-	공동대표이사 서영직(주1)	-	-

2022.03.29	정기주총	-	기타비상무이사 강동석	-

2023.02.28	임시주총	기타비상무이사 김태성	-	사내이사 이인홍

2023.03.28	정기주총	-	기타비상무이사 오문석 감사 정혁준	-

2023.05.19	임시주총	기타비상무이사 최지현	공동대표이사 김기봉 공동대표이사 서영직	기타비상무이사 강동석

2023.09.26	임시주총	사내이사 천용현 사내이사 김석헌	-	공동대표이사 서영직 기타비상무이사 김태성

2023.12.26	임시주총	사내이사 김태훈 사외이사 정기원 사외이사 한준성	-	사내이사 김석헌

2024.10.17	임시주총	감사 강윤석	-	기타비상무이사 최지현 기타비상무이사 오문석 감사 정혁준

2025.02.12	-	-	-	사외이사 한준성(주2)

주1) 이사회에서 사내이사 서영직을 공동대표이사로 선임하여, 이사회 개최후 김기봉, 서영직 2인이 공동대표이사가 되었습니다.
주2) 한준성 사외이사 일신상의 사유로 사임하였습니다.

마. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 김기봉 대표이사로, 설립 후 제출일 현재까지 최대주주의 변동이 발생하지 않았습니다.

바. 상호의 변경당사는 2021년 5월 14일 임시주주총회에서 '주식회사 글로벌네트웍스'에서 '주식회사 미트박스글로벌'로 상호를 변경하였습니다. 사. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없습니다. 아. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 최근 3사업연도 및 제출일 현재 합병 등에 대한 사항이 존재하지 않습니다. 다만 당사는 사업목적상 자회사의 설립 및 청산 등이 아래와 같이 발생하였습니다.

거래일	구분	거래상대방	내용

21.03.05	자회사설립	㈜미트박스아워냉장	기흥IC 물류시설 구축 사업

24.01.10	자회사청산	미트웍스㈜	청산종결 등기 완료

24.01.10	자회사청산	㈜미트스퀘어	청산종결 등기 완료

24.03.04	자회사청산	MEATBOX SINGAPORE PTE.LTD.	청산종결 등기 완료

25.02.26	자회사설립	(주)미트매치대부	축산물 유통 금융서비스 사업

자. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항 없습니다. 차. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

[ 자본금 변동추이 ]

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, 원)

종류	구분	제11기(2024년말)	제10기(2023년말)	제9기 (2022년말)	제8기 (2021년말)	제7기 (2020년말)

보통주	발행주식총수	4,529,750	905,950	437,497	437,497	435,000

액면금액	100	500	500	500	500

자본금	452,975,000	452,975,000	218,748,500	218,748,500	217,500,000

우선주	발행주식총수	-	-	462,932	462,932	462,932

액면금액	-	-	500	500	500

자본금	-	-	231,466,000	231,466,000	231,466,000

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	452,975,000	452,975,000	450,214,500	450,214,500	448,966,000

주1) 2024년 1월 30일 액면금액을 500원에서 100원으로 분할하여 보통주 발행주식총수가 전기 대비 증가하였습니다.
주2) 2023년 중 우선주 462,932주가 보통주로 전환되었고, 주식매수선택권 5,521주가 행사되어 보통주 발행주식총수가 전기 대비 468,453주 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,529,750	462,932	4,992,682	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	462,932	462,932	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	462,932	462,932	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,529,750	-	4,529,750	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,529,750	-	4,529,750	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

주1) 상기 주식수는 액면가 100원 기준이며, 정관 상 발행할 주식의 총수는 보통주식 및 종류주식의 구분없으나, 종류주식의 발행주식의 수는 발행주식총수의 2분의 1의 범위 내로 정하고 있습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분현황 해당사항 없습니다. 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 해당사항 없습니다. 라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 해당사항 없습니다. 마. 종류주식(명칭) 발행현황 당사는 2023년 12월 20일 상환전환우선주 462,932주를 전량 보통주로 전환하였으며, 본 보고서 작성기준일 현재 발행한 종류주식은 존재하지 않습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 개정일 당사의 최근 정관 개정일은 2023년 12월 26일로 임시주주총회에서 변경되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.31	제7기정기주주총회	1) 제3조(본점의 소재지)	본점소재지 변경

2021.05.14	제8기임시주주총회	1) 제1조(상호)	상호 변경

2022.02.24	제9기임시주주총회	1) 제5조(대표이사 등의 선임)	대표이사 수의 변경

2023.12.16	제10기임시주주총회	전면개정	코스닥 상장을 위해 코스닥 표준정관에 준하도록 전면 개정

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자상거래업, 통신판매업	영위

2	정보서비스(정보처리 및 제공기술)업	영위

3	광고 및 마케팅 대행업	영위

4	음식료품 수출입 및 도소매업	영위

5	곡물, 육류, 수산물, 과실 및 채소, 빵 및 과자류, 빙과류, 음료, 낙농품 제조, 판매, 유통 및 도소매업	영위

6	건강보조식품, 기타 식료품 판매 및 도소매업	영위

7	음식료품 및 담배 중개업	영위

8	상품종합 중개 및 도소매업	영위

9	운송업, 창고업, 보관업	영위

10	식육 및 축산물 유통, 판매업	영위

11	포장 및 충전업	영위

12	화물포장, 검수 및 형량서비스업	영위

13	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

14	정보화 실현을 위한 시스템의 기획, 개발 및 유지 보수업	미영위

15	자료처리 및 데이터베이스업	미영위

16	컨텐츠 제작 및 공급업	미영위
1. 사업의 개요

당사는 축산물 직거래 플랫폼인 미트박스를 운영하고 있습니다. 미트박스 서비스는 기존 축산물 유통 시장의 복잡한 구조와 정보의 비대칭성 문제를 해결하고자 2014년에 출시되었습니다. 이 서비스는 IT 기술을 활용한 온라인 직거래 플랫폼으로, 유통 단계를 단순화하고 가격 정보의 투명성을 제고하였습니다.미트박스는 축산물이라는 특정 카테고리에 특화된 버티컬 커머스 플랫폼으로 상품 과 중개 거래를 통해 주요 수익을 창출합니다. 현재 식당, 정육점과 같은 자영업자분들이 주 구매자입니다. 플랫폼에 입점한 판매자에게는 상품 구매확정일로부터 9일 내의 빠른 대금 정산을 통한 자금 흐름 개선 효과와 온라인을 통한 추가 적 매출 확대 기회를 제공하며, 구매자에게는 오프라인에서 구매하던 축산물과 동일한 품질의 상품을 보다 저렴한 가격에 구매할 수 있는 기회와 다양한 상품 선택의 기회를 제공 합니다.

k-007.jpg 미트박스 플랫폼 구조

미트박스 서비스는 다음과 같은 주요 강점을 바탕으로 시장에서 차별화된 가치를 제공하고 있습니다.(1) 누적된 축산 데이터 기반한 플랫폼 서비스당사는 매일 축산물 도매 유통 시세를 미트박스 서비스를 통해 알리고 있으며 시장의 투명성을 높이고 있습니다. 이는 과거 축산물 시장에선 불투명했던 원가 부분을 구매자들에게 알리고 보다 합리적인 가격에 상품을 구매할 수 있도록 돕습니다.

또한 누적된 데이터를 정보화하여 자사 IT 기술을 활용해 미트박스 플랫폼 서비스 내 상품의 결품을 방지하고 출고될 물동량을 예측하여 물류비용을 최적화하고 있으며 상품별 인바운드와 아웃바운드를 고려한 물류센터 내 효율적 재고 보관 기술에 활용하고 있습니다.

(2) 풍부한 상품 구색 및 구매 편의 기능 제공 미트박스는 축산물 버티컬 커머스 플랫폼으로 다양한 축산물을 경쟁력 있는 가격에 제공하고 있습니다. 유통 단계 축소를 통해 기존 유통 경로보다 15-30% 저렴한 가격에 축산물을 공급하고 있으며, 80,000개 이상의 SKU를 보유하고 있어 고객의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있습니다.

중개판매 상품과 함께, '당당한돈', '당당한우', '당당한닭', '당당한컷' 등의 PB(Private Brand) 상품을 통해 품질과 가격 경쟁력을 동시에 확보하고 있습니다. PB 상품은 당사가 직접 품질을 관리하고 안정적인 공급을 보장함으로써 고객들의 신뢰를 얻고 있으며, 공급 안정성을 높여 고객들을 락인시키는 역할을 톡톡히 수행하고 있습니다.

(3) 축산물 전문 물류 인프라 및 IT기술 보유

당사는 설립 이후부터 현재까지 전문물류운영업체와의 제휴를 통해 상품 입고부터 배송까지 전 과정을 냉장과 냉동 온도를 유지하며 가게 안 까지 배송하는 풀 콜드체인 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. 당사는 위와 같은 강점을 바탕으로 22년도부터 흑자 전환하였으며 이후 현재까지 꾸준이 영업이익을 기록하고 있는 이커머스 플랫폼 업체 입니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 매출 현황(단위 : 백만원, %)

매출 유형	2024연도 (제11기)	2023연도 (제10기)	2022연도 (제9기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

중개매출(주2)	31,496	28.56%	28,576	42.70%	23,317	42.23%

상품매출(주3)	PB 외	53,299	48.34%	18,198	27.20%	18,437	33.39%

PB	23,089	20.94%	18,133	27.10%	11,869	21.49%

소 계	76,388	69.28%	36,331	54.30%	30,306	54.88%

기타매출(주4)	2,379	2.16%	2,007	3.00%	1,595	2.89%

매 출 총 계	110,263	100.00%	66,914	100.00%	55,218	100.00%

주1) 상기 매출액은 연결 재무제표 기준입니다.
주2) 당사 플랫폼 내 입점한 판매자가 상품을 판매 시 일정비율의 수수료를 수취함에 따라 발생하는 매출
주3) 해외 대형 유통사를 통한 직수입 상품 또는 당사가 직접 매입하여 판매하는 상품의 매출 등
주4) 창고보관 및 물류배송에 따른 매출 등

나. 주요 제품 등에 대한 내용

미트박스 서비스는 기존의 복잡한 유통구조를 단순화하였으며, 유통구조를 단순화하는 과정에서 유통비용을 절감하고, 기존 유통망 내 가격정보의 비대칭성의 문제를 해소하여 구매자들이 신뢰할 수 있는 유통가격을 제시합니다.

[미트박스 서비스의 유통망 개선]

미트박스 서비스의 유통흐름 개선.jpg 미트박스 서비스의 유통망 개선

당사의 서비스를 이용하고 활성화하는 주요 유저는 미트박스 서비스 내 상품을 구매하는 구매자와 상품을 판매하는 판매자로 구성되어 있으며, 구매자와 판매자는 미트박스 서비스를 사용함으로써 아래와 같은 효용을 얻을 수 있습니다.

[당사 서비스 사용에 따른 효용]

구분	설명

구매자	원가절감 효과	유통단계를 개선함으로써 15%~30%이상 원가절감이 가능함

합리적 상품 선택	시세정보 확인 및 가격비교를 통한 합리적 소비가능함

판매자	미수금 리스크 해소	전통적인 유통 과정 상 판매자는 제품의 판매 이후 일정기간 이후에 대금을 회수하여, 거래처로부터 자금회수가 지연되는 리스크가 존재함당사는 상품 판매 후 9일 이내 대금을 지급하는 정책을 통해 판매자의 미수금에 대한 리스크를 해소함

전국단위 판매가능	전통적인 유통과정 상 판매자는 해당 지역 내 유통상을 대상으로 축산물을 판매하였으나, 미트박스 서비스를 활용하여 전국단위의 판매가 가능하여 매출 증대 효과 및 시황변화에 따른 재고 부담이 감소함

다. 주요 제품 등의 가격변동 추이 및 가격변동원인

당사는 플랫폼 업체로서 축산물을 생산자로부터 구입하여 식당, 정육점 등에 온라인과 오프라인을 통하여 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사 플랫폼에서 판매되는 축산물의 가격은 수급 현황 및 거래처의 규모별, 품목별, SKU별로 판매가격이 조정되기 때문에 많은 경우의 수가 발생합니다. 또한 당사가 취급하는 SKU 수가 80,000개 이상 존재하고 SKU 별 제공하는 서비스 단위 가격은 따로 존재하지 않으므로 기간별 가격 단위 추이는 산정하기 어렵습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료에 관한 사항 (1) 원재료 매입 현황

당사는 국내외에서 축산물 등을 구매하여 당사가 운영하는 미트박스 서비스를 통해 온라인과 오프라인 채널을 통해서 판매하는 유통업을 영위하고 있습니다. 따라서 당사의 유통채널의 경우에는 생산을 위한 별도의 원재료는 존재하지 않습니다. 당사의 상품매입 현황은 아래와 같습니다.

[2022년 ~ 2024년 상품 매입 내역]
(단위: 백만원)

매입 유형	2024년 (제11기)	2023년(제10기)	2022년(제09기)

매입액	비율	매입액	비율	매입액	비율

상품	74,575	100.00%	35,608	100.00%	29,531	100.00%

(2) 원재료의 가격변동 추이

당사가 영위하고 있는 사업의 특성상 일반 제조업과 달리 원재료 매입을 통한 생산이 아닌 상품을 매입하여 판매하는 사업이며, 상품의 매입가격은 수급 현황 및 거래처의 규모별, 품목별, SKU별로 상이하게 나타납니다.

나. 영업설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 당사는 축산물 도소매 판매 및 중개업을 영위하며 식당 및 정육점 등의 고객을 대상으로 축산물 등을 온, 오프라인 채널을 통해 판매하고 있으므로 생산 능력 및 생산 실적은 해당사항이 없습니다.

(2) 영업설비에 관한 사항 당사는 축산물 도소매 판매 및 중개업을 영위하며 식당 및 정육점 등의 고객을 대상으로 축산물 등을 온, 오프라인 채널을 통해 판매하고 있으므로 별도의 영업설비는 존재하지 않으며, 당사가 보유 또는 임차하여 사용하고 있는 본사와 물류창고의 현황은 아래와 같습니다.

[본사 및 물류창고 현황]
(단위 : 백만원)

사업소	자산별	임대(자가)	24년기초가액	증가	감소	당기상각	24년기말가액

본사	시설장치	자가	223	15	1	92	145

비품	자가	254	83	9	99	229

차량운반구	자가	-	121	-	2	119

사용권자산	임대	1,304	174	-	91	1,387

물류센터	시설장치	자가	731	64	-	173	622

비품	자가	25	21	1	9	36

사용권자산	임대	6,165	7,009	-	3,071	10,103

합 계	시설장치	자가	954	79	1	265	767

비품	자가	279	104	10	108	265

차량운반구	자가	-	121	-	2	119

사용권자산	임대	7,469	7,183	-	3,162	11,490
6. 배당에 관한 사항

가. 회사의 배당정책에 관한 사항

구 분	내 용

제12조[신주의 동등배당]	회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 주식배당 등에 의하여 발행(전환된 경우를 포함한다)한 동종 주식에 대하여는 동등 배당한다.

제57조[이익금의 처분]	회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정준비금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액

제58조[이익 배당]	① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제55조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제59조[중간배당]	① 회사는 이사회의 결의로 사업연도중 1회의 한하여 이사회 결의로 일정날의 주주에게 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.② 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

제60조[배당금지급청구권의소멸시효]	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.③ 배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

(1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	이사회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	해당사항 없음

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	현재 검토 계획이 없습니다.

(2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

당기(2024년)	2024년 12월	X	-	-	X	-

전기(2023년)	2023년 12월	X	-	-	X	-

전전기(2022년)	2022년 12월	X	-	-	X	-

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기	제10기	제9기

주당액면가액(원)	100	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,123	3,486	-1,081

(별도)당기순이익(백만원)	1,564	3,536	-844

(연결)주당순이익(원)	401	1,581	-462

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.05.19	-	보통주	20,000	500	500	설립

2014.06.11	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	500	500	-

2014.11.25	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	500	500	-

2015.04.02	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	500	500	-

2015.09.02	유상증자(일반공모)	보통주	35,000	500	22,857	-

2016.03.03	유상증자(제3자배정)	우선주	114,476	500	26,206	-

2017.01.27	유상증자(제3자배정)	우선주	183,193	500	43,670	-

2018.10.06	유상증자(제3자배정)	우선주	94,751	500	90,763	-

2018.12.06	유상증자(제3자배정)	우선주	70,512	500	90,763	-

2021.05.12	주식매수선택권행사	보통주	1,500	500	14,758	-

2021.11.05	주식매수선택권행사	보통주	997	500	14,758	-

2023.03.03	주식매수선택권행사	보통주	2,443	500	14,758	-

2023.03.29	주식매수선택권행사	보통주	2,778	500	22,859	-

2023.12.20	전환권행사	우선주	462,932	500	-	보통주 전환(우선주 감소)

2023.12.20	전환권행사	보통주	462,932	500	-	보통주 전환

2023.12.22	주식매수선택권행사	보통주	300	500	16,505	-

2024.01.30	주식분할	보통주	3,623,800	100	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## [ 채무증권 발행실적 ]

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## [ 기업어음증권 미상환 잔액 ]

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## [ 단기사채 미상환 잔액 ]

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## [ 회사채 미상환 잔액 ]

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## [ 신종자본증권 미상환 잔액 ]

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## [ 조건부자본증권 미상환 잔액 ]

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2014.06.10	운영자금	40	운영자금	40	-

유상증자	-	2014.11.25	운영자금	50	운영자금	50	-

유상증자	-	2015.04.02	운영자금	100	운영자금	100	-

유상증자	-	2015.08.31	운영자금	800	운영자금	800	-

유상증자	-	2016.03.02	운영자금 및 개발비	3,000	운영자금 및 개발비	3,000	-

유상증자	-	2017.01.26	운영자금 및 시설자금 등	8,000	운영자금 및 시설자금 등	8,000	-

유상증자	-	2018.10.05	운영자금 및 시설자금 등	8,600	운영자금 및 시설자금등	8,600	-

유상증자	-	2018.12.05	운영자금 및 시설자금 등	6,400	운영자금 및 시설자금등	6,400	-
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 관련 유의사항 (1) 재무제표를 재작성한 경우해당사항 없습니다. (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도해당사항 없습니다. (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등해당사항 없습니다. (4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항해당사항 없습니다.

나. 대손충당금 설정 현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위: 천원, %)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금 설정률

2024년(제11기)	매출채권	323,899	482	0.15%

대여금	20,000	-	-

미수금	1,657,868	-	-

미수수익	79,267	-	-

보증금	1,333,489	-	-

합계	3,414,523	482	0.01%

2023년(제10기)	매출채권	1,341,051	482	0.04%

대여금	-	-	-

미수금	4,850,894	-	-

미수수익	31,792	-	-

보증금	1,088,881	-	-

합계	7,312,618	482	0.01%

2022년(제09기)	매출채권	1,342,967	415	0.03%

대여금	222,625	-	-

미수금	3,817,025	-	-

미수수익	24,886	4,087	16.42%

보증금	939,734	-	-

합계	6,347,237	4,502	0.07%

(2) 대손충당금 변동 현황(단위: 천원)

구 분	2024년(제11기)	2023년(제10기)	2022년(제09기)

1. 기초 대손충당금 잔액합계	482	4,502	4,521

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	4,087	136

① 대손처리액(상각채권액)	-	4,087	136

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	67	117

4. 기말 대손충당금 잔액합계	482	482	4,502

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침연결실체는 매출채권에 대해 발생할 것으로 기대되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생할 것으로 기대되는 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정됩니다. (4) 2024년 기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위: 천원,%)

구 분	6개월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금 액	323,416	1	482	-	323,899

구성비율	99.85%	0.00%	0.15%	-	100.00%

다. 재고자산 현황 등(1) 재고자산 현황

(단위: 천원)

계정과목	2024년(제11기)	2023년(제10기)	2022년(제09기)

상품	7,452,315	4,450,619	2,516,836

미착품	2,433,613	1,975,836	164,847

합계	9,885,928	6,426,455	2,681,683

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	19.68%	14.54%	8.87%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷[{(기초재고+기말재고)÷2}]	8.78	7.39	11.93

(2) 재고자산의 실사내용(가) 실사일자당사는 매월 자체적으로 재고실사를 진행하고 있으며, 차이분의 경우 매출원가에서 조정을 하고 있습니다. 또한 매년 회계년도 말 기준으로 회계법인의 입회하에 재고실사를 실시하며, 재고조사 기준일인 12월말과 실사일 사이의 변동분에 대해서는 해당기간의 입/출고 내역을 확인합니다.

기준일	실사일자	실사장소	실사 입회자	비고

2024.12.31	2025.01.02	남사물류센터	신우회계법인

2023.12.31	2024.01.02	남사, 삼진물류센터	삼일회계법인	-

2022.12.31	2023.01.02	이산냉동(경기도 용인시 처인구)	삼정회계법인	-

(나) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인 등의 입회여부당사는 2025년 01월 02일 재고자산 실사시 외부감사인의 입회하에 실사를 진행하였습니다. (다) 장기체화재고 등 현황재고자산은 원가와 순실현가능가치 중 작은 금액으로 측정하고 있습니다. 재고자산을 순실현가능가치로 감액한 평가손실과 모든 감모손실은 감액이나 감모가 발생한 기간에 비용으로 인식하고 있으며, 재고자산의 순실현가능가치의 상승으로 인한 재고자산평가손실의 환입은 환입이 발생한 기간의 비용으로 인식된 재고자산의 매출원가에서 차감하고 있습니다.

(기준일: 2024년 12월 31일) (단위: 천원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가손실	기말잔액	비고

상품	7,499,355	7,499,355	(47,040)	7,452,315	-

미착품	2,433,613	2,433,613	-	2,433,613	-

합계	9,932,968	9,932,968	(47,040)	9,885,928	-

(라) 재고자산의 담보 제공여부 등해당사항 없습니다.

라. 수주계약 현황해당사항 없습니다.

마. 공정가치평가 내역

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격

- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수

- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

2024년말과 2023년말 현재 금융자산과 금융부채는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당합니다.

전기 중 수준 1, 수준 2 및 수준 3 간의 대체는 없으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융상품의 전기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	기 초	공정가치 평가	보통주 전환	기 말

전환상환우선주부채	43,917,148	865,139	(44,782,287)	-
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제11기(당기)	감사보고서	신우회계법인	적정의견	-	-	-	-

연결감사보고서	신우회계법인	적정의견	-	-	-	-

제10기(전기)	감사보고서	삼일회계법인(주1)	적정의견	-	-	-	-

연결감사보고서	삼일회계법인(주1)	적정의견	-	-	-	-

제9기(전전기)	감사보고서	삼정회계법인	적정의견	-	-	-	-

연결감사보고서	삼정회계법인	적정의견	-	-	-	-

주1) 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제11조 제1항 제1호에 의거하여 2023년 5월 12일 금융감독원으로부터 삼일회계법인을 2023년 회계연도 감사인으로 지정받았으며, 2023년 5월 25일에 지정감사 계약을 체결하였습니다.

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제11기(당기)	신우회계법인	기말 연결 및 별도 재무제표 감사3분기 별도 및 연결 재무제표 검토반기 별도 및 연결 재무제표 검토	94	930	94	957

제10기(전기)	삼일회계법인	기말 연결 및 별도 재무제표 감사	150	1,160	150	1,111

제9기(전전기)	삼정회계법인	기말 연결 및 별도 재무제표 감사	92	750	92	756

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제11기(당기)	2024.09.09	증권신고서 첨부서류 관련 용역(반기 재무확인서)	2024.09.09 ~2024.09.23	10	-

2024.11.19	증권신고서 첨부서류 관련 용역(3사분기 재무확인서)	2024.11.19 ~2024.12.12	10	-

제10기(전기)	-	-	-	-	-

제9기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의 내용

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023.12.11	감사인측 : 업무수행이사 등 2인회사측 : 감사	서면	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수,경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등

2	2024.03.25	감사인측 : 업무수행이사 등 2인회사측 : 감사	서면	감사인의 독립성 등

3	2024.11.19	감사인측 : 담당회계사, 담당이사회사측 : 상법상 감사	서면	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수,경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등

4	2025.02.27	감사인측 : 담당회계사, 담당이사회사측 : 상법상 감사	서면	감사결과, 감사인의 독립성 등

마. 종속회사 중 공시대상기간중 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사가 있는 경우해당사항 없습니다.

바. 조정협의내용 및 재무제표 불일치 정보해당사항 없습니다.

사. 회계감사인의 변경

당사의 제9기 회계감사인은 삼정회계법인이었으나 코스닥시장 상장과정에서 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항 제1호에 의거하여 2023년 5월 12일 금융감독원으로부터 삼일회계법인을 제10기 회계연도 감사인으로 지정 받아 2023년 5월 25일에 지정감사 계약을 체결하였습니다. 이후 제10기의 지정사유가 해소됨에 따라 당사는 제11기(2024년)에 대한 외부감사인으로 신우회계법인과 감사계약을 체결하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토 의견 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 자산총액이 1천억원 미만의 주권 비상장법인으로서「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조에 따른 내부회계관리제도 의무적용 대상이 아닙니다. 다만 당사는 상장시 신뢰성 있는 내부회계관리를 위하여 2023년 12월 15일 내부회계 관리규정을 제정하였으며, 삼정회계법인과 2023년 6월 내부회계관리제도 구축 자문 용역 계약을 체결하여 내부회계관리제도 시스템을 구축하였습니다.

외감법상 상장한 연도부터 내부회계관리제도가 적용됨에 따라 제출일 현재까지 내부회계관리제도의 관리·운영에 대해 별도의 평가 또는 검토는 수행되지 않았습니다. 따라서 당사의 내부회계관리자가 보고한 내용, 감사가 보고한 내용, 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등은 없습니다.

향후 당사는 상장 이후 발행되는 감사보고서부터 내부회계관리제도 관리 운영에 대하여 내부회계관리자 및 감사의 평가, 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 종합의견을 득하여 공시할 예정입니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사 및 경여진의 직무집행을 감독할 수 있는 권한이 있습니다. 나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사(주1)	사외이사

김기봉	천용헌	김태훈	최지현	오문석	정기원	한준성(주2)

( 출석률100%)	( 출석률100%)	( 출석률100%)	( 출석률100%)	( 출석률100%)	( 출석률100%)	( 출석률100%)

24-01	2024-01-08	1) 내부거래위원회 규정 승인의 건2) 내부거래위원회 설치의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

24-02	2024-01-12	1) 일람불수입신용장(L/C)개설약정긴한 연장의건2) 예금담보 제공을 통한 L/C 한도 추가증액 및 원화 차입의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

24-03	2024-02-13	1) 제10기(2023년 회계연도) 재무제표(주석포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-04	2024-03-14	1) 제10기 영업보고서 승인의 건2) 제10기 정기주주총회 소집의 건3) 코스닥 상장을 위한 이사회 승인의 건4) 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

24-05	2024-05-13	1) 하나은행 일람불수입신용장(L/C) 신규 개설의 건2) 하나은행 한도대출 (5억원) 실행의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

24-06	2024-09-06	1) 임시주주총회 소집의 건2) 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

24-07	2024-09-20	1) 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-08	2024-12-11	1) 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	사임	사임	찬성	찬성

주1) 최지현, 오문석 이사는 2024년 10월 일신상의 사유로 기타비상무이사직에서 사임하였습니다.
주2) 한준성 이사는 2025년 2월 일신상의 사유로 사외이사직에서 사임하였습니다.

다. 이사회 내 위원회

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치 목적과 권한

위원회명	구 성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	정기원(위원장)한준성김태훈	- 공정거래 자율준수체제 구축을 통해 회사경영의 투명성 제고를 위하여 특수관계인과의 내부거래를 점검- 공정거래법 및 그 시행령에 의한 회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나, 특수관계인과의 내부거래를 사전심의 및 승인- 상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령상 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래 중 이사회의 승인을 얻어야 하는 거래에 대하여 사전심의- 기타 위원회의 운영과 관련하여 필요한 일체 사항에 대한 심의	-

(2) 위원회 활동내용(가) 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정기원	한준성	김태훈

찬반여부

내부거래위원회	2024.01.11	1) (주)백삶(대표이사 지분 100%소유)과의 특수관계자 거래 승인여부 검토 (주1)	부결	반대	반대	반대

주1) 심의 내용은 아래와 같습니다. - 미트박스 플랫폼 판매자로 입점한 ㈜백삶의 중개수수료 및 보관료등 계약서 검토 결과 타업체와 동일한 요율로 계약된 것이 확인되나, 거래 중 클레임 처리등이 발생하고 거래관계에 대한 투명성을 확보하기 위하여 거래를 중단할 필요가 있음.

라. 이사의 독립성 (1) 이사 선임에 관한 사항 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 사내이사 및 사외이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에서 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

구분	성명	임기	연임	선임배경	추천인	활동 분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사 (사내이사)	김기봉	23.05 ~ 26.05	연임 (3회)	이사회	이사회	CEO, 이사회 의장	해당없음	최대주주

사내이사	천용헌	23.09 ~ 26.09	신규	이사회	이사회	COO	해당없음	해당없음

사내이사	김태훈	23.12 ~ 26.12	신규	이사회	이사회	CFO	해당없음	해당없음

사외이사	정기원	23.12 ~ 26.12	신규	이사회	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

사외이사	한준성	23.12 ~ 26.12	신규	이사회	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

(2) 사외이사후보추천위원회 당사는 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	1

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황당사는 현재 사외이사의 업무지원을 위한 별도 조직을 구축하고 있지는 않으나, 전략기획실에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조 하고 있습니다. 또한, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고필요한자료를 제공하고 있으며 , 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,529,750	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,529,750	-

우선주	-	-

다. 주식사무

제출일 현재 당사의 정관상 주식사무와 관련된 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

정관상 신주인수권에 관한 사항	정관 제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사 또는 중소기업창업투자조합, 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 한국벤처투자조합, 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사 또는 신기술사업투자조합에게 발행주식총수의 100분의 20 미만의 범위에서 신주를 발행하는 경우 3. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자(당 회사의 주주를 포함한다)에게 발행주식총수의 100분의 20 미만의 범위에서 신주를 발행하는 경우 5. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자 등 특정한 자(당 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우 9. 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 10. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 11. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2에 의거하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회 : 매 사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부 폐쇄기준일	정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

명의개서 대리인	주식회사 국민은행

공고방법	당사 홈페이지(www.meatbox.co.kr) 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문

주주의 특권	해당사항 없음

라. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2022.02.24	임시주주총회	1) 정관 일부 변경의 건	가결

2022.03.29	정기주주총회	1) 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2) 이사 선임의 건3) 이사 보수한도 승인의 건4) 감사 보수한도 승인의 건5) 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결가결가결가결가결

2023.02.28	임시주주총회	1) 이사 선임의 건	가결

2023.03.28	임시주주총회	1) 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2) 이사 선임의 건3) 감사 선임의 건4) 이사 보수한도 승인의 건5) 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

2023.05.19	임시주주총회	1) 이사 선임의 건	가결

2023.09.26	임시주주총회	1) 이사 선임의 건	가결

2023.12.26	임시주주총회	1) 이사 선임의 건2) 정관일부 변경의 건3) 주식분할(액면분할) 승인의 건4) 사내규정 개정의 건	가결가결가결가결

2024.03.26	정기주주총회	1) 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2) 이사보수한도 승인의 건3) 감사보수한도 승인의 건4) 주식매수선택권 부여 승인의 건5) 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건	가결가결가결가결가결

2024.10.17	임시주주총회	1) 감사 선임의 건	가결
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김기봉	최대주주 본인	보통주	231,325	25.53	1,156,625	25.53	(주1)

천용헌	등기임원	보통주	1,565	0.17	7,825	0.17	(주1)

김만섭	미등기임원	보통주	1,000	0.11	5,000	0.11	(주1)

김석헌	미등기임원	보통주	500	0.06	2,500	0.06	(주1)

김재중	미등기임원	보통주	100	0.01	500	0.01	(주1)

정재호	미등기임원	보통주	200	0.02	1,000	0.02	(주1)

계	보통주	234,690	25.90	1,173,450	25.90	-

우선주	-	-	-	-	-

주1) 2024년 1월 30일 500원에서 100원으로 액면분할이 이루어짐에 따라 소유주식수가 증가하였습니다.

나. 최대주주의 주요 경력

성명	직책	주 요 경 력	비고

김기봉	대표이사	경북대학교 무역학과 학사('90.03~'94.02)
육군 중위 전역 ('90.03~'96.06)
LG유통(아워홈) 과장('99.02~'05.11)
원푸드컴 부장('05.12~'13.04)
백삶 CEO('14.01~'23.12)
미트박스글로벌 CEO('14.06~현재)	-

다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 해당사항 없습니다.

라. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무 해당사항 없습니다.

2. 주식의 분포

가. 5% 이상 주주 및 우리사주조합 등의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	Altos Korea Opportunity Fund 2, LP	550,710	12.16	-

서영직	450,000	9.93	-

알파글로벌스타펀드	420,825	9.29	-

Proterra Asia Food Fund 3 VCC	412,695	9.11	-

2015 KIF 스톤브릿지IT전문 투자조합	267,555	5.91	-

우리사주조합	-	-	-

## [ 소액주주현황 ]

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	58	79	73.42	214,485	4,529,750	4.74	-

주1) 소액주주는 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주로서, 상기 보유주식수는 최대주주 등의 소유주식수를 제외한 주식수 입니다.

3. 주가 및 주식거래실적 당사는 2024년 12월 31일 기준 비상장법인으로서 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)미트박스글로벌	-	1	1

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	1	1	2,730	-	-1,921	809

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	1	1	2,730	-	-1,921	809

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 당사는 당기말 현재 대주주등에 대한 신용공여등이 발생하지 아니하였으며, 당기말 현재 사업목적상 대주주로부터 제공받은 지급보증 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 천원, 달러)

제공처	약정사항	통화	보증금액

대표이사	KEB하나은행 원화대출	KRW	600,000

대표이사	IBK기업은행 L/C개설 연대보증	USD	3,600,000

대표이사	KEB하나은행 L/C개설 연대보증	USD	2,400,000

2. 대주주와의 자산(영업)양수도 등 해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

해당사항 없습니다. 4. 대주주에 대한 주식기준보상 거래 해당사항 없습니다. 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 본 보고서 제출일이 속한 사업연도 및 그 전기에 당사와 특수관계자간의 거래 내역은 아래와 같습니다.

가. 보고기간말 현재 특수관계자의 내역

구 분	당기	전기

종속기업	주식회사 미트박스아워냉장	미트웍스 주식회사(*1),주식회사 미트스퀘어(*1), MEATBOX SINGAPORE PTE. LTD.(*1)주식회사 미트박스아워냉장

당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업	-	알파글로벌스타펀드(*2)Altos Korea Opportunity Fund 2, LP(*2)

기타특수관계자	임원, 주식회사 백삶

(*1) 당기 중 청산이 완료되었습니다.(*2) 전환상환우선주 투자계약에 따라 각각 1명의 이사를 지명하여 선임되었던 기타비상무이사가, 보통주 전환완료 후 2024년 10월 17일 사임하여 특수관계자에서 제외되었습니다.

나. 당기와 전기 중 특수관계자와의 주요 거래내역

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	당기	전기

수익 등(*1)	비용 등	수익 등(*1)	비용 등(*2)

종속기업	미트웍스 주식회사(*3)	19,156	-

당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업	알파글로벌스타펀드(*4)	-	-	472,330	-

Altos Korea Opportunity Fund 2, LP(*4)	-	-	-	20,968

기타특수관계자	주식회사 백삶	-	-	550,058	103

임원	47	-	5,223	-

합 계	47	-	1,046,767	21,071

(*1) 수익 등에는 중개수수료수익, 이자수익 등이 포함되어 있습니다.(*2) 비용 등에는 상품매입, 지급수수료 등이 포함되어 있습니다.(*3) 당기 중 청산이 완료되었습니다.(*4) 전환상환우선주(RCPS) 평가에 따른 평가차익입니다.

다. 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역 ① 당기말

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	채 권	채 무

대여금	기타	미지급금	기타

기타특수관계자	임원	20,000	-	-	-

② 전기말

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	채 권	채 무

매출채권	기타	미지급금	기타

종속기업	미트웍스 주식회사(*)	-	-	-	-

기타특수관계자	주식회사 백삶	57	-	103	-

(*) 전기 중 미트웍스 주식회사의 대여금 및 미수수익에 대해 기타의대손상각비 24,780천원을 인식하였습니다.

라. 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	당기	전기

대여	회수	대여	회수

종속기업	미트웍스 주식회사(*)	-	-	-	100,000

기타특수관계자	임원	20,000	-	-	222,625

합 계	20,000	-	-	322,625

(*) 당기 중 청산이 완료되었습니다.

마. 특수관계자에 대한 보증내역

보고기간말 현재 당사자 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자명	지급보증처	보증금액	보증내용

주식회사 미트박스아워냉장	서울보증보험	3,856,300	계약이행 연대보증
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황 해당사항 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 해당사항 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 보고기간 이후인 2025년 1월 23일자로 코스닥시장에 상장하였으며, 이와 관련하여 신주 1,030,000주(공모가 : 19,000원)를 발행하였습니다.

나. 중소기업기준 검토표

다. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없습니다. 라. 법적위험 변동사항 해당사항 없습니다. 마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 해사항 없습니다. 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 해당사항 없습니다. 사. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무 해당사항 없습니다. 아. 합병등의 사후정보 해당사항 없습니다. 자. 녹색경영 해당사항 없습니다. 차. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 해당사항 없습니다.

카. 조건부자본증권의 전환.채무재조정 사유등의 변동현황 해당사항 없습니다.

타. 보호예수 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 한국거래소 코스닥상장 규정에 근거하여 2025년 1월23일 상장시 보호예수된 주식외에, 당사가 발행한 주식에 대하여 증권신고서 면제 등의 사유로 예탁결제원, 한국증권금융등에 보호예수중인 주식은 없습니다.

파. 특례상장기업의 사후정보 해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)미트박스아워냉장	2021.03.05	경기도 용인시 기흥구 죽현로 8-22, 403호(보정동, 휴먼타워)	창고보관업	1,156	의결권의과반수 소유	미해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	1	(주)미트박스아워냉장	134511-0501624

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)미트박스아워냉장	비상장	2021.03.05	경영참여	300	546,000	70.00	2,730	-	-	-1,921	546,000	70.00	809	1,156	-2,361

합 계	546,000	70.00	2,730	-	-	-1,921	546,000	70.00	809	1,156	-2,361
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.