미트박스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일정관의 최근 개정일은 2025년 03월 31일이며, 제11기 정기주주총회에서 원안대로 가결되었으며, 2026년 03월 31일 개최 예정인 제12기 정기주주총회 안건 중 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.31	제7기정기주주총회	제3조 (본점의 소재지) 1) 당 회사의 본점은 서울특별시에 둔다.	- 본점 소재지 변경(성남시>서울특별시)

2021.05.14	제8기임시주주총회	제1조 (상호)	- 상호변경변경 전 : 주식회사 글로벌네트웍스변경 후 : 주식회사 미트박스글로벌

2022.02.24	제9기임시주주총회	제30조 (대표이사 등의 선임)	- 공동대표이사 선임 목적의 대표이사 수의 변경

2023.12.16	제10기임시주주총회	제1조 (상호)제2조 (목적)제3조 (본점의 소재지)제5조 (발행예정주식총수)제6조 (1주의 금액)제7조 (설립시에 발행하는 주식의 총수)제8조 (주권의 종류)제8조의2 (주식 등의 전자등록)제9조 (주식의 종류)제10조 (신주인수권)제11조 (주식매수선택권)제12조 (신주의 동등배당)제13조 (주식의 소각)제14조 (명의개서대리인)제15조 (주주명부 작성 및 비치)제15조의2 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제17조 (사채의 발행)제17조의2 (전환사채의 발행)제18조 (신주인수권부사채의 발행)제19조 (이익참가부사채의 발행)제20조 (교환사채의 발행)제21조 (사채발행에 관한 준용규정)제22조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제23조 (소집시기)제24조 (소집권자)제25조 (소집통지 및 공고)제26조 (소집지)제27조 (의장)제28조 (의장의 질서유지권)제29조 (주주의 의결권)제30조 (상호주에 대한 의결권 제한)제31조 (의결권의 불통일행사)제32조 (의결권 행사)제33조 (주주총회의 결의방법)제34조 (주주총회의 의사록)제35조 (이사의 수)제36조 (이사의 선임)제37조 (이사의 임기)제38조 (이사의 직무)제39조 (이사의 의무)제40조 (이사의 보수와 퇴직금)제41조 (이사회의 구성과 소집)제42조 (이사회의 결의방법)제43조 (이사회의 의사록)제44조 (위원회)제45조 (상담역 및 고문)제46조 (대표이사의 선임)제47조 (대표이사의 직무)제48조 (감사의 수)제49조 (감사의 선임)제50조 (감사의 임기와 보선)제51조 (감사의 직무 등)제52조 (감사록)제53조 (감사의 보수와 퇴직금)제54조 (사업년도)제55조 (재무제표 등의 작성 등)제56조 (외부감사인의 선임)제57조 (이익금의 처분)제58조 (이익배당)제59조 (중간배당)제60조 (배당금지급청구권의 소멸시효)	- 코스닥 상장을 위해 코스닥 표준정관에 준하도록 기존 정관의 전면 개정

2025.03.31	제11기정기주주총회	제2조 (목적)	- 사업 목적 추가

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	음식료품 및 담배 중개업	영위

2	정보화 실현을 위한 시스템의 기획, 개발 및 유지 보수업	미영위

3	자료처리 및 데이터베이스업	미영위

4	컨텐츠 제작 및 공급업	미영위

5	정보서비스(정보처리 및 제공기술)업	영위

6	전자상거래업, 통신판매업	영위

7	광고 및 마케팅 대행업	영위

8	음식료품 수출입 및 도소매업	영위

9	곡물, 육류, 수산물, 과실 및 채소, 빵 및 과자류, 빙과류, 음료, 낙농품 제조, 판매, 유통 및 도소매업	영위

10	건강보조식품, 기타 식료품 판매 및 도소매업	영위

11	상품종합 중개 및 도소매업	영위

12	운송업, 창고업, 보관업	영위

13	식육 및 축산물 유통, 판매업	영위

14	포장 및 충전업	영위

15	화물포장, 검수 및 형량서비스업	영위

16	대부중개업	미영위

17	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025.03.31	-	16. 대부중개업

(2) 변경 사유

변경일	사업목적 변경내용	변경취지 및 목적, 필요성	변경제안주체	해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

2025.03.31	대부중개업	종속회사인 ㈜미트매치대부 설립에 따라 축산물 수입ㆍ유통업체를 대상으로 한 특화 금융서비스를 추진하기 위함입니다. 축산물 담보대출을 중심으로 수입판매 및 재고 매입 서비스를 제공함으로써 유통업체의 자금 유동성을 지원하고, 담보 설정 및 지정창고 보관을 통한 안정적인 금융 구조를 구축하여 신규 수익원을 창출하고자 합니다.	이사회	기존 축산물 유통 및 플랫폼 사업과의 시너지를 통해 사업 경쟁력을 강화하고, 축산물 관련 데이터 및 유통 인프라를 활용한 금융사업 확장을 통해 수익구조 다각화에 기여할 것으로 기대됩니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	대부중개업	2025.03.31

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적수입 냉동육 축산물 담보금융은 과거 금융 사기로 인한 리스크로 금융권에서 외면받아 왔으나, 고가의 축산물을 유통하는 축산물 유통업자에게 금융 서비스에 대한 수요는 지속적으로 존재해 왔습니다. 당사는 미트박스 플랫폼 운영을 통해 축적된 DATA와 유통망을 활용하여 기존의 축산물 담보금융이 가지고 있던 리스크를 제거할 수 있는 시스템을 구축했습니다.축산업자의 자금회전이 개선되면 보다 많은 축산물을 유통할 수 있고 이는 미트박스 플랫폼의 활성화에도 기여할 수 있습니다. 축산물 유통 플랫폼에서 유통과 관련된 금융 서비스로의 영역을 확장하고 그 과정에서 미트박스 플랫폼도 함께 성장하기 위해 자회사인 ㈜미트매치대부를 설립하여 축산물 담보 금융 시장에 진출하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성전통적인 금융권이 아닌 플랫폼 사업자의 진출로 IT 기술이 도입되면서 담보 자산의 실물 검수와 투명한 가치평가가 수월해지고 이로 인하여 축산물 담보금융의 전통적 리스크인 허위, 중복 담보가 감소하면서 신뢰성 확보로 이어질 수 있게 되어 향후 축산물 담보 금융 관련 시장의 지속 성장이 예상됩니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등2025년은 새로운 사업에 진출하여 안정적인 운영모델을 정착시키는 목적으로 스톤브릿지 자산운용사를 통해 조성된 145억원의 3년 만기 1차 펀드 자금을 활용하여 축산물 담보 대출 금융서비스를 운영중입니다. 1차 펀드가 안정적으로 운영되고 시장의 수요가 확인되면 이후 추가적인 펀드 조성을 통해 지속적으로 금융서비스를 확대해 나갈 계획입니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)신규 사업 추진 및 준비를 위한 별도의 조직을 구성하여 관련 시스템 개발 및 유지보수, 영업을 담당하고 있으며 대용량 축산물 중개거래 플랫폼인 '미트매치'를 활용하여 대출 신청부터 계약, 대부실행, 상환, 정기이자 납부까지 비대면으로 진행이 가능합니다. 현재 축산물 담보대출, 수입 축산물에 대한 수입판매서비스, 급매물에 대한 저가 매입 세 가지 영역에서 매출이 발생하고 있습니다.축산물 담보대출 서비스는 유통업자가 보유하고 있는 재고에 대해 미트박스의 시스템을 통해 가치평가를 진행하며, 이를 '미트매치대부'가 관리하는 창고에 입고시켜 검수 및 안전하게 보관하는 조건으로 자금을 대출해 주는 서비스 입니다. 이 과정에서 미트박스에 축적된 DATA가 정확한 축산물의 가치평가에 활용되고 있습니다. 축산물 유통업자는 이를 통해 보다 많은 축산물을 유통할 수 있으며 필요한 시기에 필요한 물건을 구입하는데 도움을 받을 수 있습니다.수입판매 서비스는 유통업자가 수입하고자 하는 축산물을 미트매치대부의 자금을 활용하여 우선 수입한 후 이에 대한 수수료 및 보관 기간에 대한 이자를 수취하는 서비스 입니다. 미트박스가 가지고 있는 수입 유통망을 활용하며, 이용을 원하는 유통사는 보증금을 우선 납부한 후 서비스 이용이 가능합니다.마지막으로 저가 매입 서비스는 유통업자가 보유한 재고를 시세보다 낮은 가격에 매입하여 유통하는 형태의 서비스 입니다. 자금 융통이 급한 유통업자를 대상으로 빠르게 대금을 지급하여 안정적인 운영을 지원합니다.

(5) 기존 사업과의 연관성미트박스글로벌의 기존 사업을 통해 축적된 축산물 유통 DATA는 미트매치대부가 제공하는 축산물 담보 금융서비스의 초석이 되고 있습니다. 담보물이 되는 축산물에 대해 정확한 LTV를 산정할 수 있어 담보물 가치 평가의 오류로 인해 발생할 수 있는 손실을 최소화 합니다.또한 금융서비스 이용자의 디폴트가 발생하는 경우 미트박스의 플랫폼을 통해 담보물을 적정한 가격에 판매할 수 있는 유통망을 가지고 있어 기존 축산물 금융서비스가 가지고 있던 리스크를 상당 부분 해소했습니다.

(6) 주요 위험축산물 담보는 통상적인 담보의 위험성과 동일하게 허위 및 중복 담보설정이 존재하며, 부동산 담보와는 달리 축산물의 특성상 시세 변동에 따른 담보가치 평가오류, 담보가치 하락이 발생할 수 있습니다.미트박스는 담보의 위험성을 해소하기 위하여 기존의 축산물 담보 금융과는 달리 지정된 창고에 실물이 입고되면 이를 직접 검수하고 별도로 관리하여 중복 담보설정에 대한 리스크를 제거했습니다.기존의 금융서비스 제공업체는 축산물 담보의 가치를 정확히 평가하는데 한계를 가지고 있습니다. 미트박스는 11년간 축산물 유통을 통해 축적된 DATA를 기반으로 담보 축산물에 대한 정확한 가치를 평가하고 있으며, 지속적인 시세 모니터링 시스템을 통해 담보물의 가치 평가에 대한 리스크 역시 제거했습니다.마지막으로 금융서비스 이용자의 부도 시 담보물에 대한 처분은 미트박스 플랫폼을 이용하여 빠르고 정당한 가치로 진행할 수 있어 축산물 담보 금융서비스 전반에서 발생할 수 있는 리스크를 상당부분 제거한 서비스를 운영하고 있습니다.

(7) 향후 추진계획현재 1차 조성한 펀드를 통해 안정적인 축산물 담보 금융 서비스를 운영하며 시장의 신뢰를 얻고 이를 토대로 추가적인 펀드 조성을 통해 사업을 확장해 나갈 계획을 가지고 있습니다. 이 과정에서 미트박스 플랫폼의 축산물 담보 가치평가 시스템의 고도화를 함께 진행하여 외부 금융기관에 이를 서비스 형태로 제공하는 계획도 진행중입니다.향후 축산물 담보 금융 서비스 확대를 통해 신사업의 매출 확대는 물론 미트박스 플랫폼 자체의 성장에도 기반이 될 수 있도록 잠재 수요자들을 대상으로 적극적인 영업 활동을 전개해 나갈 계획입니다.

(8) 미추진 사유당사는 공시대상기간 중 사업목적으로 대부중개업을 추가하였으나, 해당 사업은 종속회사를 중심으로 수행하는 사업구조에 따라 당사에서 직접 영위하고 있지 않습니다. 종속회사인 ㈜미트매치대부가 축산물 담보 금융서비스를 수행하고 있으며, 당사는 플랫폼 운영을 통해 축적된 데이터 및 유통망을 기반으로 사업 협력 및 지원 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라 당사는 직접적인 사업 영위가 아닌 종속회사와의 시너지 창출을 목적으로 관련 사업목적을 추가하였습니다.