미트박스 반기보고서 (2025.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황당사는 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(기준일 : 2025년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권(주주제안권)

(기준일 : 2025년 06월 30일 )

행사자	안건	목적사항 포함여부	거부사유	진행경과

-	-	-	-	-

※ 공시대상기간 중 소수주주권 행사내역이 없습니다.

다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 라.의결권 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,605,650	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,605,650	-

우선주	-	-

마. 주식사무보고서 제출일 현재 당사의 정관상 주식사무와 관련된 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

정관상신주인수권에관한 사항	정관 제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사 또는 중소기업창업투자조합, 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 한국벤처투자조합, 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사 또는 신기술사업투자조합에게 발행주식총수의 100분의 20 미만의 범위에서 신주를 발행하는 경우3. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자(당 회사의 주주를 포함한다)에게 발행주식총수의 100분의 20 미만의 범위에서 신주를 발행하는 경우5. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자 등 특정한 자(당 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우9. 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우10. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우11. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2에 의거하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	정관 제23조 (소집시기)1) 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.2) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

주주명부폐쇄기준일	정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서 대리인	주식회사 국민은행

공고방법	당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.meatbox.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

주주의 특권	해당사항 없음

바. 주주총회 의사록 요약 1) 정기주주총회

주총정보	안건	결의내용(주1)	주요논의내용

회사	주주

제9기정기주주총회(2023.03.29)	제 1호 의안 : 제9기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 오문석)제 3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 정혁준)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결-가결가결가결가결	2022 결산결과에 대해 설명-기타비상무이사 후보 추천 이유와 재선임 필요성 설명감사 후보 추천 이유와 재선임 필요성 설명전년도 집행결과 및 보수한도액 설정이유 설명전년도 집행결과 및 보수한도액 설정이유 설명	상법 상 주주제안 및 질의사항 없음

제10기정기주주총회(2024.03.26)	제 1호 의안 : 제10기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제 5호 의안 : 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건	가결-가결가결가결가결-	2023 결산결과 및 이익잉여금처분계산서(안)에 대해 설명-전년도 집행결과 및 보수한도액 설정이유 설명전년도 집행결과 및 보수한도액 설정이유 설명주식매수선택권 부여 필요성에 대해 설명결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 필요성에 대해 설명-	상법 상 주주제안 및 질의사항 없음

제11기정기주주총회(2025.03.31)	제 1호 의안 : 제11기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(목적사업추가 : 대부중개업)제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 정재호)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결-가결가결가결가결	2024 결산결과에 대해 설명-정관변경 필요성을 설명사내이사 후보 추천 이유와 선임 필요성 설명전년도 집행결과 및 보수한도액 설정이유 설명전년도 집행결과 및 보수한도액 설정이유 설명	상법 상 주주제안 및 질의사항 없음

주1) 안건의 결의 여부2) 임시주주총회

주총정보	안건	결의내용(주1)	주요논의내용

회사	주주

제9기임시주주총회(2023.02.28)	제 1호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 김태성)	가결	기타비상무이사 후보 추천 이유와 선임 필요성 설명	상법 상 주주제안 및 질의사항 없음

제9기임시주주총회(2023.05.19)	제 1호 의안 : 이사 선임의 건제 1-1호 의안 : 사내이사 김기봉 선임의 건제 1-2호 의안 : 사내이사 서영직 선임의 건제 1-3호 의안 : 기타비상무이사 최지현 선임의 건	가결	-사내이사 후보 추천 이유와 재선임 필요성 설명사내이사 후보 추천 이유와 재선임 필요성 설명기타 비상무이사 후보 추천 이유와 선임 필요성 설명	상법 상 주주제안 및 질의사항 없음

제9기임시주주총회(2023.09.26)	제 1호 의안 : 이사선임의 건제 1-1호 의안 : 사내이사 천용헌 선임의 건제 1-2호 의안 : 사내이사 김석헌 선임의 건	가결	-사내이사 후보 추천 이유와 선임 필요성 설명사내이사 후보 추천 이유와 선임 필요성 설명	상법 상 주주제안 및질의사항 없음

제9기임시주주총회(2023.12.26)	제 1호 의안 : 이사 선임의 건제 1-1호 의안 : 사내이사 김태훈 선임의 건제 1-2호 의안 : 사외이사 정기원 선임의 건제 1-3호 의안 : 사외이사 한준성 선임의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 주식분할(액면분할)승인의 건제 4호 의안 : 사내규정 개정의 건제 4-1호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건제 4-2호 의안 : 임원상여금 지급규정 개정의 건	가결	-사내이사 후보 추천 이유와 선임 필요성 설명사외이사 후보 추천 이유와 선임 필요성 설명사외이사 후보 추천 이유와 선임 필요성 설명정관 변경 필요성을 설명주식분할(액면분할)의 필요성을 설명-사내규정 중 임원퇴직금 지급규정 개정 필요성을 설명사내규정 중 임원상여금 지급규정 개정 필요성을 설명	상법 상 주주제안 및질의사항 없음

제10기임시주주총회(2024.10.17)	제1호 의안 : 감사 선임의 건(감사 강윤석)	가결	감사 후보 추천 이유와 선임 필요성 설명	상법 상 주주제안 및질의사항 없음

주1) 안건의 결의 여부