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미트박스 사업보고서 (2025.12)
사 업 보 고 서

(제 12 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 03월 20일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 미트박스글로벌
대 표 이 사 : 김 기 봉
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로34길 22 (역삼동)
(전 화) 02-2015-1922
(홈페이지) http://www.meatbox.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원그룹 그룹장 (성 명) 오세흥
(전 화) 02-2015-1922
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점소재지는 '서울특별시 강남구 테헤란로 34길 22(역삼동)'이며, 본점소재지의 변경내역은 아래와 같습니다.

일 자	주 소

2014년 05월 19일	경기도 성남시 수정구 설개로 106

2014년 06월 16일	경기도 용인시 기흥구 구성로 279번길 21, 101호

2014년 12월 29일	경기도 용인시 기흥구 구성3로 28번길 24

2017년 02월 17일	경기도 성남시 분당구 판교로255번길 9-22,7

2019년 01월 29일	경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12

2021년 06월 04일	서울시 강남구 테헤란로34길 22 (역삼동)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021.03.31	정기주총	사내이사 이인홍	-	사내이사 천용헌

2022.02.24	-	공동대표이사 서영직	-	-

2022.03.29	정기주총	-	기타비상무이사 강동석	-

2023.02.28	임시주총	기타비상무이사 김태성	-	사내이사 이인홍

2023.03.28	정기주총	-	기타비상무이사 오문석 감사 정혁준	-

2023.05.19	임시주총	기타비상무이사 최지현	공동대표이사 김기봉공동대표이사 서영직	기타비상무이사 강동석

2023.09.26	임시주총	사내이사 천용헌사내이사 김석헌	-	공동대표이사 서영직 기타비상무이사 김태성

2023.12.26	임시주총	사내이사 김태훈사외이사 정기원사외이사 한준성	-	사내이사 김석헌

2024.10.17	임시주총	감사 강윤석	-	기타비상무이사 최지현기타비상무이사 오문석감사 정혁준

2025.02.12	-	-	-	사외이사 한준성(주1)

2025.03.31	정기주총	사내이사 정재호	-	사내이사 김태훈(주2)

주1) 한준성 사외이사 일신상의 사유로 사임하였습니다.
주2) 김태훈 사내이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

다. 최대주주의 변동당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 라. 상호의 변경

변경일자	변경 전 상호	변경 후 상호	비고

2021.05.14	주식회사 글로벌네트웍스	주식회사 미트박스글로벌	-

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 최근 3사업연도 및 제출일 현재 합병 등에 대한 사항이 존재하지 않습니다. 다만, 당사는 사업목적상 자회사의 설립 및 청산 등이 아래와 같이 발생하였습니다.

거래일	구분	거래상대방	내용

21.03.05	자회사설립	㈜미트박스아워냉장	기흥IC 물류시설 구축 사업

24.01.10	자회사청산	미트웍스㈜	청산종결 등기 완료

24.01.10	자회사청산	㈜미트스퀘어	청산종결 등기 완료

24.03.04	자회사청산	MEATBOX SINGAPORE PTE.LTD.	청산종결 등기 완료

25.02.26	자회사설립	(주)미트매치대부	축산물 유통 금융서비스 사업

바. 회사가 합병등을 한 경우 그내용당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

연 도	내 용

2014.05	㈜글로벌네트웍스 설립

2014.12	축산물 직거래앱 '미트박스' 서비스 런칭

2015.03	가입고객 1,000명 돌파 및 주말 배송 시작

2015.06	가입고객 3,000명 돌파

2015.12	월간 거래액 10억원 달성

2016.04	누적 거래량 100억 달성

2016.08	신선물류 제주권역 배송 시작

2016.12	월간 거래액 50억원 돌파

2017.03	앱 누적 다운로드 50,000건 돌파

2017.09	월 거래량 100억원 돌파

2017.12	연간 거래액 876억원 달성

2018.02	대표 돼지고기 브랜드 '하이포크'와 MOU체결

2018.08	가입고객 50,000명 돌파

2018.01	경기도 G마크 우수축산물 판매 확대를 위한 MOU체결

2019.02	월간 거래액 170억 달성, 누적 거래액 3,000억 돌파

2019.01	무인 정육점 '미트박스365' 런칭

2019.11	대한민국 인공지능 대상 유통부분 대상 수상

2019.12	경기도 일자리 우수기업 인증 획득

2020.02	희망일 배송 서비스 런칭

2020.05	미트박스 PB상품 '당당한돈' 런칭

2020.07	외식 자영업자를 위한 '미트박스 식자재관' 오픈

2020.12	한국소비자협회 주관 2020 대한민국 소비자 대상 '올해 최고의 브랜드' 부분 수상

2021.05	역삼동 사옥 이전

2021.06	㈜글로벌네트웍스에서 ㈜미트박스글로벌로 사명 변경

2021.08	미트박스 PB상품 '당당한우' 런칭

2021.12	연간 거래액 3,200억원 및 누적거래액 1조 달성

2022.04	클라우드형 물류 보관 서비스 '마이박스' 출시

2022.05	식자재존 확대 및 품목 강화

2023.04	창립 이래 최대 매출액 달성 및 첫 연간 영업이익 흑자 전환

2023.06	묶음주문 서비스 론칭

2023.07	미트박스 시황 리포트 발행

2023.08	해외 직구 서비스 론칭

2023.11	정보보호 관리체계(ISMS) 인증 획득

2024.02	예치금 충전 및 선물 가능한 '미트박스 상품권' 출시

2024.05	데이터 가치화 서비스 (MIT) 베타서비스 론칭

2024.07	베트남 티엔아(THIEN A) 그룹과 전략적 파트너십을 위한 업무협약(MOU) 체결

2024.08	육류 도매시장 거래 플랫폼 '미트매치' 1차 오픈

2024.11	스마트 물류 ACR 피킹시스템 PoC 진행

2024.12	가족친화인증 기업 인증 획득

2025.01	코스닥(KOSDAQ) 상장

2025.02	㈜미트매치대부 설립

2025.04	㈜미트그램(前 ㈜스테이커스) 인수

2025.07	스마트물류센터 인증 획득
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원 )

종류	구분	12기(당기말)	11기(2024년말)	10기(2023년말)	9기(2022년말)	8기(2021년말)

보통주	발행주식총수	5,613,025	4,529,750	905,950	437,497	437,497

액면금액	100	100	500	500	500

자본금	561,302,500	452,975,000	452,975,000	218,748,500	218,748,500

우선주	발행주식총수	-	-	-	462,932	462,932

액면금액	-	-	-	500	500

자본금	-	-	-	231,466,000	231,466,000

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	561,302,500	452,975,000	452,975,000	450,214,500	450,214,500

주1) 2024년 1월 30일 액면금액을 500원에서 100원으로 분할하여 보통주 발행주식총수가 전기 대비 증가하였습니다.
주2) 코스닥시장 상장을 위한 공모로 2025년 01월 17일 1,030,000주를 신주 발행하였습니다.
주3) 주식매수선택권 행사에 따라 2025년 02월 3일 27,275주를 신주발행하였습니다.
주4) 주식매수선택권 행사에 따라 2025년 06월 12일 18,625주를 신주발행하였습니다.
주5) 주식매수선택권 행사에 따라 2025년 09월 12일 7,375주를 신주발행하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,613,025	462,932	6,075,957	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	462,932	462,932	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	462,932	462,932	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,613,025	-	5,613,025	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,613,025	-	5,613,025	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

주1) 상기 주식수는 액면가 100원 기준이며, 정관 상 발행할 주식의 총수는 보통 주식 및 종류주식의 구분 없으나, 종류주식의 발행주식의 수는 발행주식총수의 2분의 1의 범위 내로 정하고 있습니다.
1. 사업의 개요

[(주)미트박스글로벌]

미트박스글로벌은 축산물 직거래 플랫폼인 미트박스를 운영하고 있습니다. 미트박스 서비스는 기존 축산물 유통 시장의 복잡한 구조와 정보의 비대칭성 문제를 해결하고자 2014년에 출시되었습니다. 이 서비스는 IT 기술을 활용한 온라인 직거래 플랫폼으로, 유통 단계를 단순화하고 가격 정보의 투명성을 제고하였습니다.미트박스는 축산물이라는 특정 카테고리에 특화된 버티컬 커머스 플랫폼으로 상품과 중개 거래를 통해 주요 수익을 창출합니다. 현재 식당, 정육점과 같은 자영업자분들이 주 구매자입니다. 플랫폼에 입점한 판매자에게는 상품 구매확정일로부터 9일 내의 빠른 대금 정산을 통한 자금 흐름 개선 효과와 온라인을 통한 추가적 매출 확대 기회를 제공하며, 구매자에게는 오프라인에서 구매하던 축산물과 동일한 품질의 상품을 보다 저렴한 가격에 구매할 수 있는 기회와 다양한 상품 선택의 기회를 제공합니다.

미트박스 서비스는 다음과 같은 주요 강점을 바탕으로 시장에서 차별화된 가치를 제공하고 있습니다. 가. 누적된 축산 데이터를 기반한 플랫폼 서비스 당사는 매일 축산물 도매 유통 시세를 미트박스 서비스를 통해 알리고 있으며 시장의 투명성을 높이고 있습니다. 이는 과거 축산물 시장에선 불투명했던 원가 부분을 구매자들에게 알리고 보다 합리적인 가격에 상품을 구매할 수 있도록 돕습니다.

또한 누적된 데이터를 정보화하여 자사 IT 기술을 활용해 미트박스 플랫폼 서비스 내 상품의 결품을 방지하고 출고될 물동량을 예측하여 물류비용을 최적화하고 있으며 상품별 인바운드와 아웃바운드를 고려한 물류센터 내 효율적 재고 보관 기술에 활용하고 있습니다.

나. 풍부한 상품 구색 및 구매 편의 기능 제공 미트박스는 축산물 버티컬 커머스 플랫폼으로 다양한 축산물을 경쟁력 있는 가격에 제공하고 있습니다. 유통 단계 축소를 통해 기존 유통 경로보다 15~30% 저렴한 가격에 축산물을 공급하고 있으며, 80,000여개 이상의 SKU(Stock Keeping Unit)를 보유하고 있어 고객의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있습니다.

중개판매 상품과 함께, '당당한돈', '당당한우', '당당한닭', '당당한컷' 등의 PB(Private Brand) 상품을 통해 품질과 가격 경쟁력을 동시에 확보하고 있습니다. PB 상품은 당사가 직접 품질을 관리하고 안정적인 공급을 보장함으로써 고객들의 신뢰를 얻고 있으며, 공급 안정성을 높여 고객들을 락인시키는 역할을 톡톡히 수행하고 있습니다.

다. 축산물 전문 물류 인프라 및 IT기술 보유

당사는 설립 이후부터 현재까지 전문 물류 운영업체와의 제휴를 통해 상품 입고부터 배송까지 전 과정을 냉장과 냉동 온도를 유지하며 가게안 까지 배송하는 풀 콜드체인 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다.당사는 위와 같은 강점을 바탕으로 22년도부터 흑자 전환하였으며 이후 현재까지 꾸준히 영업이익을 기록하고 있는 이커머스 플랫폼 업체입니다. [㈜미트매치대부] 종속회사인 ㈜미트매치대부는 소비자금융업을 주요 사업목적으로 영위하고 있으며, 축산물 수입업체와 유통업체를 위해 특화된 수입육 담보대출을 실행하고 있습니다. 축산물을 직수입하거나 유통하는 업체를 대상으로 제공하는 금융서비스이며, 대출 실행은 담보물을 직접 설정하여 지정창고에서 보관을 조건으로 제공함으로써 기존 축산물 담보시장의 리스크를 제거하고 안전장치를 마련하는 한편 고객 편의성을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

신규 사업 추진 및 준비를 위한 별도의 조직을 구성하여 관련 시스템 개발 및 유지보수, 영업을 담당하고 있으며 대용량 축산물 중개거래 플랫폼인 '미트매치'를 활용하여 대출 신청부터 계약, 대부실행, 상환, 정기이자 납부까지 비대면으로 진행이 가능합니다. 현재 축산물 담보대출, 수입 축산물에 대한 수입판매서비스, 급매물에 대한 저가 매입 세가지 영역에서 매출이 발생하고 있습니다.축산물 담보대출 서비스는 유통업자가 보유하고 있는 재고에 대해 미트박스의 시스템을 통해 가치평가를 진행하며, 이를 ㈜미트매치대부가 관리하는 창고에 입고시켜 검수 및 안전하게 보관하는 조건으로 자금을 대출해 주는 서비스 입니다. 이 과정에서 미트박스에 축적된 DATA가 정확한 축산물의 가치평가에 활용되고 있습니다. 축산물 유통업자는 이를 통해 보다 많은 축산물을 유통할 수 있으며 필요한 시기에 필요한 물건을 구입하는데 도움을 받을 수 있습니다.수입판매 서비스는 유통업자가 수입하고자 하는 축산물을 미트매치대부의 자금을 활용하여 우선 수입한 후 이에 대한 수수료 및 보관 기간에 대한 이자를 수취하는 서비스 입니다. 미트박스가 가지고 있는 수입 유통망을 활용하며, 이용을 원하는 유통사는 보증금을 우선 납부한 후 서비스 이용이 가능합니다.마지막으로 저가 매입 서비스는 유통업자가 보유한 재고를 시세보다 낮은 가격에 매입하여 유통하는 형태의 서비스 입니다. 자금 융통이 급한 유통업자를 대상으로 빠르게 대금을 지급하여 안정적인 운영을 지원합니다. [㈜미트그램] 종속회사인 ㈜미트그램은 국내외에서 도축된 육류를 소비자가 바로 사용할 수 있도록 가공/포장/유통할 수 있는 HACCP 가공장을 보유하고 있습니다. 고객의 축산 원물을 세절/가공해주는 서비스를 제공하고 있으며 다양한 고객의 니즈에 맞는 축산 가공 상품을 자체 생산하여 미트박스에 공급 및 외부에 판매하고 있습니다. 냉동 및 냉장 축산물, 다양한 세절 방식으로 가공이 가능한 설비를 운영하고 있으며 안전하고 위생적으로 생산 환경을 관리하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 매출 현황(단위 : 백만원, %)

매출 유형	2025연도(제12기)	2024연도(제11기)	2023연도(제10기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

중개매출(주2)	34,358	25.34	31,496	28.56	28,576	42.70

상품매출(주3)	PB 외	67,934	50.10	53,299	48.34	18,198	27.20

PB	28,585	21.08	23,089	20.94	18,133	27.10

소 계	96,519	71.18	76,388	69.28	36,331	54.30

기타매출(주4)	4,717	3.48	2,379	2.16	2,007	3.00

매 출 총 계	135,594	100.00	110,263	100.00	66,914	100.00

주1) 연결 재무제표 기준입니다.
주2) 당사 플랫폼 내 입점한 판매자가 상품을 판매 시 일정비율의 수수료를 수취함에 따라 발생하는 매출
주3) 해외 대형 유통사를 통한 직수입 상품 또는 당사가 직접 매입하여 판매하는 상품의 매출 등
주4) 창고보관 및 물류배송에 따른 매출 등

나. 주요 제품 등에 대한 내용

미트박스 서비스는 기존의 복잡한 유통구조를 단순화하였으며, 유통구조를 단순화하는 과정에서 유통비용을 절감하고, 기존 유통망 내 가격정보의 비대칭성의 문제를 해소하여 구매자들이 신뢰할 수 있는 유통가격을 제시합니다.

[미트박스 서비스의 유통망 개선]

당사의 서비스를 이용하고 활성화하는 주요 유저는 미트박스 서비스 내 상품을 구매하는 구매자와 상품을 판매하는 판매자로 구성되어 있으며, 구매자와 판매자는 미트박스 서비스를 사용함으로써 아래와 같은 효용을 얻을 수 있습니다.

[당사 서비스 사용에 따른 효용]

구분	설명

구매자	원가절감 효과	유통단계를 개선함으로써 15%~30%이상 원가절감이 가능함

합리적 상품 선택	시세정보 확인 및 가격비교를 통한 합리적 소비가능함

판매자	미수금 리스크 해소	전통적인 유통 과정 상 판매자는 제품의 판매 이후 일정기간 이후에 대금을 회수하여, 거래처로부터 자금회수가 지연되는 리스크가 존재함당사는 상품 판매 후 9일 이내 대금을 지급하는 정책을 통해 판매자의 미수금에 대한 리스크를 해소함

전국단위 판매가능	전통적인 유통과정 상 판매자는 해당 지역 내 유통상을 대상으로 축산물을 판매하였으나, 미트박스 서비스를 활용하여 전국단위의 판매가 가능하여 매출 증대 효과 및 시황변화에 따른 재고 부담이 감소함

다. 주요 제품 등의 가격변동 추이 및 가격변동원인

당사는 플랫폼 업체로서 축산물을 생산자로부터 구입하여 식당, 정육점 등에 온라인과 오프라인을 통하여 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사 플랫폼에서 판매되는 축산물의 가격은 수급 현황 및 거래처의 규모별, 품목별, SKU별로 판매가격이 조정되기 때문에 많은 경우의 수가 발생합니다. 또한 당사가 취급하는 SKU 수가 80,000개 이상 존재하고 SKU 별 제공하는 서비스 단위 가격은 따로 존재하지 않으므로 기간별 가격 단위 추이는 산정하기 어렵습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료에 관한 사항(1) 원재료 매입 현황

당사는 국내외에서 축산물 등을 구매하여 당사가 운영하는 미트박스 서비스를 통해 온라인과 오프라인 채널을 통해서 판매하는 유통업을 영위하고 있습니다. 따라서 당사의 유통채널의 경우에는 생산을 위한 별도의 원재료는 존재하지 않습니다. 당사의 상품매입 현황은 아래와 같습니다.

[2023년 ~ 2025년 상품 매입 내역]
(단위: 백만원)

매입 유형	2025년(제12기)	2024년(제11기)	2023년(제10기)

매입액	비율	매입액	비율	매입액	비율

상품	89,059	100%	74,577	100%	35,608	100%

(2) 원재료의 가격변동 추이

당사가 영위하고 있는 사업의 특성상 일반 제조업과 달리 원재료 매입을 통한 생산이 아닌 상품을 매입하여 판매하는 사업이며, 상품의 매입가격은 수급 현황 및 거래처의 규모별, 품목별, SKU별로 상이하게 나타납니다.

나. 영업설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산실적 당사는 축산물 도소매 판매 및 중개업을 영위하며 식당 및 정육점 등의 고객을 대상으로 축산물 등을 온,오프라인 채널을 통해 판매하고 있으므로 생산 능력 및 생산 실적은 해당사항이 없습니다.

(2) 영업설비에 관한 사항 당사는 축산물 도소매 판매 및 중개업을 영위하며 식당 및 정육점 등의 고객을 대상으로 축산물 등을 온,오프라인 채널을 통해 판매하고 있으므로 별도의 영업설비는 존재하지 않으며, 당사가 보유 또는 임차하여 사용하고 있는 본사와 물류창고의 현황은 아래와 같습니다.

[본사 및 물류창고 현황]
(단위 : 백만원)

사업소	자산별	임대(자가)	25년기초가액	증가	감소	당기상각	25년기말가액

본사	시설장치	자가	145	-	-	91	54

비품	자가	229	371	21	100	479

차량운반구	자가	119	-	-	24	95

사용권자산	임대	1,387	1,464	1	575	2,275

물류센터	시설장치	자가	622	414	-	265	771

비품	자가	36	11	-	12	35

사용권자산	임대	10,103	-	-	3,515	6,588

합 계	시설장치	자가	767	414	-	356	825

비품	자가	265	382	21	112	514

차량운반구	자가	119	-	-	24	95

사용권자산	임대	11,490	1,464	1	4,090	8,863
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023.03.03	주식매수선택권행사	보통주	2,443	500	14,758	-

2023.03.29	주식매수선택권행사	보통주	778	500	14,758	-

2023.03.29	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	26,010	-

2023.12.20	전환권행사	우선주	462,932	500	-	전환상환우선주462,932주 감소

2023.12.20	전환권행사	보통주	462,932	500	-	전환상환우선주462,932주 보통주 전환

2023.12.22	주식매수선택권행사	보통주	100	500	20,000	-

2023.12.22	주식매수선택권행사	보통주	200	500	14,758	-

2024.01.30	주식분할	보통주	3,623,800	100	-	주식 액면 분할

2025.01.23	유상증자(일반공모)	보통주	1,030,000	100	19,000	공모(상장)/주관사 상장 의무 인수분30,000주 포함

2025.02.03	주식매수선택권행사	보통주	20,150	100	3,000	-

2025.02.03	주식매수선택권행사	보통주	500	100	5,300	-

2025.02.03	주식매수선택권행사	보통주	6,625	100	4,000	-

2025.06.12	주식매수선택권행사	보통주	6,250	100	3,000	-

2025.06.12	주식매수선택권행사	보통주	12,375	100	4,000	-

2025.09.12	주식매수선택권행사	보통주	7,375	100	4,000	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 나. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)미트매치대부	회사채	사모	2025.04.22	14,500,000	8.0	-	2028.04.24	미상환(주1)	-

(주)미트박스글로벌	회사채	사모	2025.11.06	10,000,000	3.75	-	2028.11.06	미상환(주2)	2025기보제이차유동화전문(유)

합 계	-	-	-	24,500,000	-	-	-	-	-

주1) 해당 미상환 회사채는 종속회사인 ㈜미트매치대부의 제1회 사모 이익참가부사채를 발행한 내용입니다.
주2) 해당 미상환 회사채는 (주)미트박스글로벌의 제1회 무보증 사모사채를 발행한 내용입니다.

## 다. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 라. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 마. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	24,500,000	-	-	-	-	24,500,000

합계	-	-	24,500,000	-	-	-	-	24,500,000

## 바. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 사. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

기업공개	1	2025.01.16	시설투자	8,541	시설투자	-	미사용 잔액(주1)	-

기업공개	1	2025.01.16	운영자금	2,272	운영자금	2,272	-	-

기업공개	1	2025.01.16	타법인증권 취득	7,762	타법인증권 취득	7,762	-	-

주1) 당사는 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금 중 발행 제비용을 제외한 18,575백만원을 시설투자, 타법인증권취득,운영자금 등으로 사용하고 있으며, 본 보고서 작성일 기준 미사용 자금 8,541백만원은 예금, 적금 등 금융상품에 예치되어 있습니다. 실제 공모자금 사용금액은 당사의 영업 및 시장상황에 따라 변동될 수 있으며 이에 따라 당초 자금 사용계획과 일부 차이가 발생할 수 있습니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

유상증자	-	2014.06.10	운영자금	40	운영자금	40	-	-

유상증자	-	2014.11.25	운영자금	50	운영자금	50	-	-

유상증자	-	2015.04.02	운영자금	100	운영자금	100	-	-

유상증자	-	2015.08.31	운영자금	800	운영자금	800	-	-

유상증자	-	2016.03.02	운영자금 및 개발비	3,000	운영자금 및 개발비	3,000	-	-

유상증자	-	2017.01.26	운영자금 및 시설자금 등	8,000	운영자금 및 시설자금 등	8,000	-	-

유상증자	-	2018.10.05	운영자금 및 시설자금 등	8,600	운영자금 및 시설자금 등	8,600	-	-

유상증자	-	2018.12.05	운영자금 및 시설자금 등	6,400	운영자금 및 시설자금 등	6,400	-	-

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

원금	평가금액

단기금융상품	RP	8,541	8,541	-	11개월

계	8,541	8,541	-
1. 예측정보에 대한 주의사항

동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.
2. 개요

당사의 2025년 연결 매출액은 1,356억원을 기록하여 꾸준한 성장세를 이어가고 있으며, 영업이익 29억원, 당기순이익 17억원의 안정적인 이익을 창출하였습니다. 이러한 이익증가로 인해 당사의 자본총계는 전년대비 205억원이 증가한 377억원을 기록하여 적절한 자본구조를 나타내고 있으며, 현금 및 현금성자산과 단기금융상품 등 436억원의 유동성을 바탕으로 243%의 건전한 유동비율을 유지하고 있습니다.
3. 재무상태 및 영업실적

가. 연결재무상태(단위 : 천원)

구분	2025년(제12기)	2024년(제11기)	전년대비증감	전년대비증감율

유동자산	71,590,167	31,108,378	40,481,789	130.13%

비유동자산	27,046,319	19,119,714	7,926,605	41.46%

자산 총계	98,636,486	50,228,092	48,408,395	96.38%

유동부채	29,483,208	23,966,602	5,516,606	23.02%

비유동부채	31,487,371	9,080,214	22,407,157	246.77%

부채 총계	60,970,579	33,046,816	27,923,764	84.50%

자본금	561,303	452,975	108,328	23.91%

자본잉여금	20,142,460	678,460	19,464,000	2868.85%

기타자본	570,288	1,170,724	(600,437)	-51.29%

이익잉여금(결손금)	16,048,337	14,532,217	1,516,121	10.43%

비지배주주지분	343,519	346,900	(3,380)	-0.97%

자본 총계	37,665,907	17,181,276	20,484,631	119.23%

부채 및 자본 총계	98,636,486	50,228,092	48,408,395	96.38%

자기자본비율	38.19%	34.20%	3.98%p	11.64%

부채비율	161.87%	192.30%	-30.47%p	-15.84%

(1) 자산보고기간 말 당사의 자산은 986억원으로 전년대비 484억원 증가했습니다. 주요 요인은 이익 개선 및 기업공개, 사채발행 등에 따른 현금성자산 외 345억 증가와 사업확장에 따른 채권 98억 증가 등입니다.(2) 부채보고기간 말 당사의 부채는 610억원으로 전년대비 279억원 증가했습니다. 주요 요인은 회사채 245억 발행 등입니다.(3) 자본보고기간 말 당사의 자본은 377억원으로 전년대비 205억원 증가했습니다. 주요 요인은 기업공개에 따른 자본금 및 자본잉여금 187억 증가 및 이익잉여금 17억 증가 등입니다.

나. 영업실적(단위 : 천원)

구분	2025년(제12기)	2024년(제11기)	전년대비증감	전년대비증감율

영업수익	135,593,980	110,262,920	25,331,060	22.97%

영업비용	132,687,937	107,143,772	25,544,166	23.84%

영업이익	2,906,043	3,119,148	(213,105)	-6.83%

법인세비용차감전순이익	1,687,101	753,358	933,743	123.94%

당기순이익	1,736,391	1,122,866	613,525	54.64%

총포괄손익	1,512,740	1,054,804	457,937	43.41%

미트박스 플랫폼 거래액 증가로 중개 및 상품매출 증가에 따라 영업수익은 전년대비 22.97% 증가한 1,356억을 기록하였으며, 영업이익은 29억으로 전년 대비 6.83% 감소하였습니다. 또한 당기순이익은 17억원으로 전년 대비 54.64% 증가하였습니다. 다. 자산손상 당사는 매년 개별자산이나 현금창출단위에 대해 손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하고 있으며, 상각하는 자산의 경우는 매 보고기간말에 장부금액이 회수가능하지 않을 수도 있음을 나타내는 환경의 변화나 사건이 있다면 손상검사를 수행하고 있습니다. 다만, 내용연수가 비한정인 무형자산 또는 아직 사용할 수 없는 무형자산에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매년 손상검사를 실시하고 있습니다. 회수가능액은 사용가치와 순공정가치 중 큰 금액으로 결정하고 있으며 자산이나 현금창출단위의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우 손상차손을 인식하고 있습니다. 당기 자산 손상은 소프트웨어 1.2억원, 영업권 2.9억원의 무형자산을 손상반영 하였습니다. 자산 감액손실의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3.연결재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.

라. 환율변동이 손익에 미치는 영향 연결회사는 영업활동, 재무활동, 투자활동의 수행 중에 환율위험에 노출되어 있습니다. 외화에서 발생하는 위험은 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치는 범위 내에서 위험관리를 하고 있습니다.

보고기간말 현재 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였을 경우 외화에 대한 원화 환율변동이 세전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 달러, 천원)

구 분	당기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	(180,062)	180,062	(107,393)	107,393

EUR	(9,938)	9,938	-	-

합계	(190,000)	190,000	(107,393)	107,393
4. 유동성 및 자금조달과 지출

가. 유동성 현황 (1) 유동성 현황 및 구성내역최근 3개 사업연도의 유동성은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	2025년(제12기)	2024년(제11기)	2023년(제10기)

현금 및 현금성자산(A)	31,922,559	10,641,221	9,234,757

단기금융상품(B)	12,090,909	7,543,557	6,506,364

당기손익-공정가치측정금융자산(C)	3,004,270	-	-

사용이 제한된 예금(D)	400,000	400,000	400,000

유동성(A+B+C-D)	46,617,739	17,784,778	15,341,121

(2) 유동성 변동의 주요요인최근 3개 사업연도의 유동성 변동의 주요요인은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	2025년(제12기)	2024년(제11기)	2023년(제10기)

영업활동으로 인한 현금흐름	1,534,189	8,358,810	2,585,360

투자활동으로 인한 현금흐름	(19,854,521)	(4,154,617)	(7,311,207)

재무활동으로 인한 현금흐름	39,601,284	(2,817,080)	(1,197,887)

현금및현금성자산의 환율변동효과	386	19,351	-

기초의 현금및현금성자산	10,641,221	9,234,757	15,158,491

기말의 현금및현금성자산	31,922,559	10,641,221	9,234,757

(3) 유동비율보고기간말 현재 유동비율은 243%로 건전한 상태를 유지하고 있습니다.

(단위 : 천원)

구분	2025년(제12기)	2024년(제11기)	2023년(제10기)

유동자산	71,590,167	31,108,378	29,695,598

유동부채	29,483,208	23,966,602	23,043,884

유동비율	243%	130%	129%

나. 자금조달 최근 3개 사업연도의 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	항목	2025년(제12기)	2024년(제11기)	2023년(제10기)

연이자율(%)	금액	연이자율(%)	금액	연이자율(%)	금액

금융기관 외	운전자금	3.94~9.90	25,145,462	-	-	9.12	90,000
5. 부외거래

당사의 부외거래는 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 34. 우발상황 및 약정사항」을 참조 바랍니다.
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 3. 중요한 회계정책」을 참조 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사는 환경관련 문제로 정부나 지방자치단체 등으로부터 행정조치를 받은 사항이 없으며, 보고서 작성기준일 현재 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사가 영위하는 사업은 전자상거래 및 식품 관련 법규 등의 규제를 받고 있으며, 보고서 제출일 현재 예상되는 규제의 변경 및 규제 내용 등이 회사의 재무상태 및 영업실적에 미치는 영향은 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항

당사의 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 32.재무위험관리」를 참조 바랍니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제12기(당기)	감사보고서	광교회계법인	적정의견	-	-	-	-

연결감사보고서	광교회계법인	적정의견	-	-	-	-

제11기(전기)	감사보고서	신우회계법인	적정의견	-	-	-	-

연결감사보고서	신우회계법인	적정의견	-	-	-	-

제10기(전전기)	감사보고서	삼일회계법인(주1)	적정의견	-	-	-	-

연결감사보고서	삼일회계법인(주1)	적정의견	-	-	-	-

주1) 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제11조 제1항 제1호의 의거하여 2023년 5월 12일 금융감독원으로부터 삼일 회계법인을 2023년 회계연도 감사인으로 지정받았으며, 2023년 05월 25일에 지정감사 계약을 체결하였습니다.

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제12기(당기)	광교회계법인	기말 별도 및 연결 재무제표 감사반기 별도 및 연결 재무제표 검토	70	900	70	895

제11기(전기)	신우회계법인	기말 별도 및 연결 재무제표 감사3분기 별도 및 연결 재무제표 검토반기 별도 및 연결 재무제표 검토	94	930	94	957

제10기(전전기)	삼일회계법인	기말 별도 및 연결 재무제표 감사	150	1,160	150	1,111

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제12기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제11기(전기)	2024.09.09	증권신고서 첨부서류 관련 용역(반기 재무확인서)	2024.09.09~2024.09.23	10	-

2024.11.19	증권신고서 첨부서류 관련 용역(3분기 재무확인서)	2024.11.19~2024.12.12	10	-

제10기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 회계감사인의 네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	네트워크회계법인명	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제12기(당기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

제11기(전기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

제10기(전전기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

마. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023.12.11	감사인측 : 업무수행이사 등 2인회사측 : 감사	서면	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수,경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등

2	2024.03.25	감사인측 : 업무수행이사 등 2인회사측 : 감사	서면	감사인의 독립성 등

3	2024.11.19	감사인측 : 담당회계사, 담당이사회사측 : 상법상 감사	서면	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수,경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등

4	2025.02.27	감사인측 : 담당회계사, 담당이사회사측 : 상법상 감사	서면	감사결과, 감사인의 독립성 등

5	2025.11.27	감사인측 : 업무수행이사 외1 명 회사측 : 대표이사 외 1명	서면	중간감사 결과 및 핵심감사사항 선정과 감사절차계획 보고

6	2026.02.06	감사인측 : 업무수행이사 외1 명회사측 : 대표이사 외 1명	대면	외부감사 결과 및 내부회계관리제도 검토 결과

마. 회계감사인의 변경

사업연도	감사인	변경사유

제12기 (2025년)	광교회계법인	계약만료 및 자율선임

제11기 (2024년)	신우회계법인	계약만료 및 자율선임

제10기 (2023년)	삼일회계법인(주1)	지정감사

주1) 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제11조 제1항 제1호의 의거하여 2023년 5월 12일 금융감독원으로부터 삼일 회계법인을 2023년 회계연도 감사인으로 지정받았으며, 2023년 05월 25일에 지정감사 계약을 체결하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

당사는 코스닥 상장이후 내부통제강화 및 경영투명성을 위하여 내부회계관리제도 고도화 구축용역계약을 체결하여 2023년 12월초 완료하였으며, 당기(2025년)부터 내부회계관리제도가 운영되고 있습니다. 이에 따라 전기 및 전전기에 대한 내용은 기재 생략하였습니다. 가. 내부통제당사는 공시서류제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 나. 내부통제구조의 평가

당사가 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 사실은 없습니다. 다. 내부회계관리제도

(1) 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제12기(당기)	내부회계관리제도	2026.02.03	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제11기(전기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제10기(전전기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

주1) 당사는 제10 기 및 제11기 기준 자산총액이 1천억원 미만인 주권 비상장법인으로서 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조에 따른 내부회계관리제도 의무적용 대상에 해당하지 않습니다.

(2) 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제12기(당기)	내부회계관리제도	2026.02.03	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제11기(전기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제10기(전전기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

주1) 당사는 제10 기 및 제11기 기준 자산총액이 1천억원 미만인 주권 비상장법인으로서 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조에 따른 내부회계관리제도 의무적용 대상에 해당하지 않습니다.

(3) 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제12기(당기)	내부회계관리제도	광교회계법인	검토	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	광교회계법인	-	-	-	-

제11기(전기)	내부회계관리제도	신우회계법인	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	신우회계법인	-	-	-	-

제10기(전전기)	내부회계관리제도	삼일회계법인	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	삼일회계법인	-	-	-	-

주1) 당사는 제10 기 및 제11기 기준 자산총액이 1천억원 미만인 주권 비상장법인으로서 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조에 따른 내부회계관리제도 의무적용 대상에 해당하지 않습니다.

라. 내부회계관리ㆍ운영조직

(1) 내부회계관리ㆍ운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사	1	1	1	100	324

이사회	4	1	-	-	311

내부회계관리총괄	1	1	-	-	287

회계처리부서	5	5	-	-	126

자금운영부서	3	3	-	-	97

전산운영부서	2	2	-	-	142

(2) 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자	오세흥	-	8개월	23년, 11개월	-	-

회계담당직원	이장현	-	3개월	19년	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수당사의 이사회는 공시서류작성일 현재 사내이사 3명(김기봉, 천용헌, 정재호), 사외이사 1명(정기원)으로 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 대표이사가 의장직을 수행하고 있으며, 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독할 수 있는 권한이 있습니다.상기 이사회를 구성하고 있는 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

구분	구성	성명	의장, 대표이사 여부	비고

이사회	사내이사 3명	김기봉천용헌정재호	이사회의장, 대표이사사내이사사내이사	-

사외이사 1명	정기원	사외이사	-

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	1

주1) 2025년 02월 12일 사외이사 1명(한준성)이 자진 사임하였습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김기봉(출석률100%)	천용헌(출석률100%)	정재호(주1)(출석률100%)	김태훈(주2)(前사내이사)(출석률100%)	정기원(출석률100%)

찬반여부

25-01	2025-02-14	제11기 재무제표, 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

자회사설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

LC 한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

정책 펀드 참여에 대한 출자확약서 제출의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

25-02	2025-03-13	주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

25-03	2025-04-10	㈜스테이커스 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

스톤브릿지미트브릿지일반사모투자신탁 2025 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

25-04	2025-04-17	스톤브릿지미트브릿지일반사모투자신탁 2025 투자(일정변경)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

담보 제공(일정변경)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

25-05	2025-06-09	하나은행 한도대출 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

L/C 한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

25-06	2025-08-14	L/C한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

25-07	2025-10-27	㈜미트박스글로벌 제1회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

25-08	2025-10-27	자회사 미트매치대부 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

25-09	2025-12-29	기업은행 일람불 수입신용장 한도 증액	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

우리은행 일람불/기한부 수입신용장 신규 개설	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

IM뱅크 일람불 수입신용장 신규 개설	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

내부회계관리제도 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

주1) 정재호 이사는 2025년 03월 정기주주총회를 통하여 선임되었습니다.
주2) 김태훈 이사는 2025년 03월 일신상의 사유로 사내이사직에서 사임하였습니다.

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 1명	정기원	내부통제	당기 중 사외이사 결원 발생으로 위원회 구성 요건을 충족하지 못하여, 해당 위원회의 결의 및 심의사항은 상위기관인 이사회에서 대체하여 수행함.

라. 이사의 독립성 (1) 이사 선임에 관한 사항당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 사내이사 및 사외이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에서 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

구분	성명	임기	연임	선임배경	추천인	활동 분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사(사내이사)	김기봉	23.05 ~ 26.05	연임(3회)	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	CEO, 이사회 의장	해당사항 없음	최대주주

사내이사	천용헌	23.09 ~ 26.09	신규	업무 전문성과 그룹 사업구조에 대한 높은 이해도	이사회	COO	해당사항 없음	-

사내이사	정재호	25.03 ~ 28.03	신규	업무 전문성과 그룹 사업구조에 대한 높은 이해도	이사회	SCM그룹 총괄	해당사항 없음	-

사외이사	정기원	23.12 ~ 26.12	신규	다양한 업무경험과 균형잡힌 시각으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 감독	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

마. 사외이사의 전문성회사는 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있습니다. 바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	작성기준일 현재 당사의 사외이사로서 필요한 지식과 전문성을 갖추고 있음을 감안하여 교육을 미실시 하였으나, 필요시 교육 제공 예정 입니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김기봉	최대주주 본인	보통주	1,156,625	25.53	1,156,625	20.61	-

천용헌	등기임원	보통주	7,825	0.17	14,109	0.25	-

정재호	등기임원	보통주	1,000	0.02	1,000	0.02	-

김만섭	미등기임원	보통주	5,000	0.11	5,010	0.09	-

윤희성	미등기임원	보통주	0	0	3,600	0.06	-

김재중	미등기임원	보통주	500	0.01	8,750	0.16	-

계	보통주	1,170,950	25.85	1,189,094	21.18	-

-	-	-	-	-	-

주1) 기초의 발행주식총수는 4,529,750주이며 보고서 작성일 기준 발행주식총수는 5,613,025주입니다.
주2) 코스닥시장 상장을 위한 공모로 2025년 01월 17일 1,030,000주를 신주 발행하였습니다.
주3) 주식매수선택권 행사에 따라 2025년 02월 03일 27,275주를 신주발행하였습니다.
주4) 주식매수선택권 행사에 따라 2025년 06월 12일 18,625주를 신주발행하였습니다.
주5) 주식매수선택권 행사에 따라 2025년 09월 12일 7,375주를 신주발행하였습니다.

나. 최대주주의 주요경력

성명	직책	주 요 경 력	비고

김기봉	대표이사	경북대학교 무역학과 학사('90.03~'94.02)
육군 중위 전역 ('90.03~'96.06)
LG유통(아워홈) 과장('99.02~'05.11)
원푸드컴 부장('05.12~'13.04)
백삶 CEO('14.01~'23.12)
미트박스글로벌 CEO('14.06~현재)	-

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래가 있는 경우 그 내용당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

2. 최대주주 변동 현황

당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

3. 주식의 분포

가. 5%이상 주주와 우리사주조합 등의 주식소유현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	김기봉	1,156,625	20.61	-

ALTOS KOREA OPPORTUNITY FUND 2, L.P.	550,710	9.81	-

PROTERRA ASIA FOOD FUND 3 LP SUB FUND	412,695	7.35	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	16,102	16,115	99.92	2,443,075	5,613,025	43.53	-

주1) 상기내역은 공시서류작성기준일 기준 1% 미만 주식 및 주주수입니다.
주2) 최근 주주명부 폐쇄일인 2025년 12월 31일 기준임.

4. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2025년 01월	2025년 02월	2025년 03월	2025년 04월	2025년 05월	2025년 06월	2025년 07월	2025년 08월	2025년 09월	2025년 10월	2025년 11월	2025년 12월

보통주	주가	최고	14,200	10,990	11,500	15,800	13,090	14,330	17,780	12,020	11,240	9,960	8,720	8,880

최저	11,780	9,780	9,060	9,910	11,050	12,810	12,660	10,630	9,880	8,990	8,220	8,510

평균	12,757	10,381	10,378	13,394	12,140	13,346	16,050	11,126	10,765	9,496	8,443	8,675

거래량	최고(일)	9,449,577	719,484	2,955,530	11,592,240	4,413,153	871,745	10,081,553	1,066,959	203,246	458,274	104,252	24,800

최저(일)	601,271	33,277	43,605	187,735	105,116	113,622	344,260	62,781	33,763	28,181	15,514	7,838

월간	12,185,653	3,484,388	10,578,944	58,939,540	13,804,949	6,151,996	74,557,661	5,863,538	1,462,613	1,496,904	792,265	380,374
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)미트박스글로벌	-	3	3

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	3	3	809	5,250	-545	5,514

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	3	3	809	5,250	-545	5,514

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 4. 대주주에 대한 주식기준보상 거래 당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 보고기간말 현재 특수관계자의 내역

구분	당기말	전기말

종속기업	(주)미트박스아워냉장	(주)미트박스아워냉장

(주)미트매치대부(*1)	-

(주)미트그램(*2)	-

기타특수관계자	임원, (주)백삶	임원, (주)백삶

(*1) 당기 중 신규 설립되었으며, 당사가 100%의 지분을 보유함에 따라 종속기업으로 신규 편입되었습니다.(*2) 당기 중 당사가 100% 지분을 취득하여 종속기업으로 신규 편입되었습니다. 나. 당기와 전기의 특수관계자와의 주요 거래내역

(단위 : 천원)

구분	특수관계자명	당기	전기

수익 등	비용 등	자본납입	무형자산처분	수익 등	비용 등

종속기업	(주)미트매치대부	104,024	15,195	950,000	454,017	-	-

(주)미트그램(*)	211,510	647,786	-	-	-	-

기타특수관계자	임원	182	-	-	-	47	-

합계	315,716	662,981	950,000	454,017	47	-

(*) 특수관계자로 편입된 시점부터의 거래액입니다.

다. 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역

① 당기말(단위 : 천원)

구분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	미수금	기타	매입채무

종속기업	(주)미트매치대부	10,280	553,889	-	-

(주)미트그램	116,221	-	180,000	122,270

합계	126,501	553,889	180,000	122,270

당기말 현재 상기 채권에 대하여 설정된 대손충당금 및 당기 중 인식한 대손상각비는없습니다.

② 전기말(단위 : 천원)

구분	특수관계자명	채권	채무

대여금	기타	미지급금	기타

기타특수관계자	임원	20,000	-	-	-

전기말 현재 상기 채권에 대하여 설정된 대손충당금 및 전기 중 인식한 대손상각비는없습니다. 라. 당기와 전기의 특수관계자와의 자금거래 내역

(단위 : 천원)

구분	특수관계자명	당기	전기

대여	회수	대여	회수

기타특수관계자	임원	-	20,000	20,000	-

마. 특수관계자에 제공한 담보 및 보증내역

보고기간말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 담보 및 보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	특수관계자명	제공처	담보제공자산	내용	설정금액	장부금액

종속기업	(주)미트박스아워냉장	서울보증보험	-	계약이행 연대보증	3,856,300	-

종속기업	(주)미트매치대부	미래에셋증권(주) 외	종속기업투자주식	(주)미트매치대부 발행사채에관한 일체의 채무 담보	18,850,000	950,000

합계	22,706,300	950,000

바. 특수관계인으로부터의 제공받은 담보 및 보증내역

(단위 : 천원, 달러)

구분	특수관계자명	통화	보증금액	보증내용

기타특수관계자	임원	KRW	600,000	회전한도대출보증

KRW	10,000,000	P-CBO 연대보증

USD	24,000,000	L/C개설 연대보증
1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 공시서류제출기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황

(1) 보고기간말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 달러)

제공자	지급보증 등	통화	보증금액

서울보증보험	계약이행 지급보증	KRW	4,426,300

대표이사	회전한도대출보증	KRW	600,000

대표이사	L/C개설 연대보증	USD	24,000,000

대표이사	P-CBO 연대보증	KRW	10,000,000

임원	운영자금대출 연대보증	KRW	108,000

기술보증기금	P-CBO	KRW	10,000,000

기술보증기금	회전한도대출보증	KRW	950,000

개인	운영자금대출 부동산 담보	KRW	300,000

(2) 보고기간말 현재 연결실체가 금융기관과 약정한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 달러)

금융기관	약정내용	통화	한도	실행금액

(주)하나은행	회전한도대출	KRW	500,000	-

중소기업은행	KRW	1,000,000	155,462

중소기업은행	운영자금대출	KRW	90,000	90,000

(주)신한은행	KRW	250,000	250,000

중소기업은행	L/C개설 약정	USD	13,000,000	3,310,169

(주)하나은행	USD	3,000,000	301,200

(주)신한은행	USD	4,000,000	749,895

합계	KRW	1,840,000	495,462

USD	20,000,000	4,361,264

라. 채무인수약정 현황당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 라. 중대재해 발생사실당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 나. 중소기업기준 검토표

다. 외국지주회사의 자회사 현황

당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 라. 법적위험 변동사항당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 사. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할, 의무 및 과거 합병에 관한 사항당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 아. 합병등의 사후정보당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 자. 녹색경영당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 차. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 카. 조건부자본증권의 전환ㆍ채무재조정 사유등의 변동현황당사는 공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

타. 보호예수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	1,156,625	2024.09.13	2027.01.23	상장일로부터 2년(2025.01.23 ~ 2027.01.22)	한국거래소 상장규정(최대주주 등)	1,156,625

파. 상장기업의 사후정보 당사는 2025년 01월 23일자로 코스닥시장에 상장하였으나, 상장을 위한 증권신고서에 매출액, 영업이익, 당기순이익 등의 미래 영업실적 예측치를 추정하지 아니하였기에 해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜미트박스아워냉장	2021.03.05	경기도 용인시 기흥구 죽현로 8-22, 403호(보정동, 휴먼타워)	창고보관업	1,145	의결권의 과반수 소유	미해당

㈜미트매치대부(주1)	2025.02.26	서울특별시 강남구 테헤란로 70길 14-10,3층 에이치실(대치동)	여신금융업	16,248	의결권의 과반수 소유	해당

㈜미트그램(주1)	2022.03.01	경기도 군포시 당정로 60번안길 10-1,1층(당정동)	육류가공업	1,655	의결권의 과반수 소유	미해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	3	㈜미트박스아워냉장	134511-0501624

㈜미트매치대부	110111-0919388

㈜미트그램	131111-0661255
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜미트박스아워냉장	비상장	2021.03.05	경영참여	300	546,000	70	809	-	-	-8	546,000	70	801	1,145	-11

㈜미트매치대부	비상장	2025.02.26	경영참여	300	-	-	-	1,900,000	950	-	1,900,000	100	950	16,248	-709

㈜미트그램	비상장	2025.04.18	경영참여	4,300	-	-	-	5,000,000	4,300	-537	5,000,000	100	3,763	1,655	-247

합 계	546,000	-	809	6,900,000	5,250	-545	7,446,000	-	5,514	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.