미트박스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	제10기(2023년) 정기주총 미실시제11기(2024년) 정기주총 미실시제11기(2024년) 임시주총 미실시제12기(2025년) 정기주총 미실시	제10기(2023년) 정기주총 실시제11기(2024년) 정기주총 실시제11기(2024년) 임시주총 실시제12기(2025년) 정기주총 실시	제10기(2023년) 정기주총 미실시제11기(2024년) 정기주총 미실시제11기(2024년) 임시주총 미실시제12기(2025년) 정기주총 실시

주1) 당사는 2026년 3월 31일 개최한 제12기 정기주주총회에서 '정관 일부 변경의 건' 가결로 인해 서면투표제도를 미도입하기로 결정하였습니다.

나. 소수주주권

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

행사자	안건	목적사항 포함여부	거부사유	진행경과

-	-	-	-	-

다. 경영권 경쟁

당사는 공시서류제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,613,025	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,613,025	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상 신주인수권에관한 사항	정관 제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사 또는 중소기업창업투자조합, 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 한국벤처투자조합, 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사 또는 신기술사업투자조합에게 발행주식총수의 100분의 20 미만의 범위에서 신주를 발행하는 경우3. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자(당 회사의 주주를 포함한다)에게 발행주식총수의 100분의 20 미만의 범위에서 신주를 발행하는 경우5. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자 등 특정한 자(당 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우9. 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우10. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우11. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2에 의거하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회	정관 제23조 (소집시기)1) 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.2) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

주주명부폐쇄기준일	정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서 대리인	주식회사 국민은행

공고방법	당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.meatbox.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

주주의 특권	해당사항 없음

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요논의내용

회사	주주

제10기임시주주총회(2023.02.28)	제 1호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 김태성)	승인 가결	기타비상무이사 후보 추천 이유와 선임 필요성 설명	상법 상 주주제안 및질의사항 없음

제9기정기주주총회(2023.03.29)	제 1호 의안 : 제9기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 오문석)제 3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 정혁준)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	각 의안 원안대로승인가결	2022 결산결과에 대해 설명기타비상무이사 후보 추천 이유와 재선임 필요성 설명감사 후보 추천 이유와 재선임 필요성 설명전년도 집행결과 및 보수한도액 설정이유 설명전년도 집행결과 및 보수한도액 설정이유 설명	상법 상 주주제안 및질의사항 없음

제10기임시주주총회(2023.05.19)	제 1호 의안 : 이사 선임의 건제 1-1호 의안 : 사내이사 김기봉 선임의 건제 1-2호 의안 : 사내이사 서영직 선임의 건제 1-3호 의안 : 기타비상무이사 최지현 선임의 건	각 의안 원안대로승인가결	-사내이사 후보 추천 이유와 재선임 필요성 설명사내이사 후보 추천 이유와 재선임 필요성 설명기타 비상무이사 후보 추천 이유와 선임 필요성 설명	상법 상 주주제안 및질의사항 없음

제10기임시주주총회(2023.09.26)	제 1호 의안 : 이사선임의 건제 1-1호 의안 : 사내이사 천용헌 선임의 건제 1-2호 의안 : 사내이사 김석헌 선임의 건	각 의안 원안대로승인가결	-사내이사 후보 추천 이유와 선임 필요성 설명사내이사 후보 추천 이유와 선임 필요성 설명	상법 상 주주제안 및질의사항 없음

제10기임시주주총회(2023.12.26)	제 1호 의안 : 이사 선임의 건제 1-1호 의안 : 사내이사 김태훈 선임의 건제 1-2호 의안 : 사외이사 정기원 선임의 건제 1-3호 의안 : 사외이사 한준성 선임의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 주식분할(액면분할)승인의 건제 4호 의안 : 사내규정 개정의 건제 4-1호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건제 4-2호 의안 : 임원상여금 지급규정 개정의 건	각 의안 원안대로승인가결	-사내이사 후보 추천 이유와 선임 필요성 설명사외이사 후보 추천 이유와 선임 필요성 설명사외이사 후보 추천 이유와 선임 필요성 설명정관 변경 필요성을 설명주식분할(액면분할)의 필요성을 설명-사내규정 중 임원퇴직금 지급규정 개정 필요성을 설명사내규정 중 임원상여금 지급규정 개정 필요성을 설명	상법 상 주주제안 및질의사항 없음

제10기정기주주총회(2024.03.26)	제 1호 의안 : 제10기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제 5호 의안 : 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건	각 의안 원안대로승인가결	2023 결산결과 및 이익잉여금처분계산서(안)에 대해 설명전년도 집행결과 및 보수한도액 설정이유 설명전년도 집행결과 및 보수한도액 설정이유 설명주식매수선택권 부여 필요성에 대해 설명결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 필요성에 대해 설명	상법 상 주주제안 및질의사항 없음

제11기임시주주총회(2024.10.17)	제1호 의안 : 감사 선임의 건(감사 강윤석)	승인가결	감사 후보 추천 이유와 선임 필요성 설명	상법 상 주주제안 및질의사항 없음

제11기정기주주총회(2025.03.31)	제 1호 의안 : 제11기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(목적사업추가 : 대부중개업)제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 정재호)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	각 의안 원안대로승인가결	2024 결산결과에 대해 설명정관변경 필요성을 설명사내이사 후보 추천 이유와 선임 필요성 설명전년도 집행결과 및 보수한도액 설정이유 설명전년도 집행결과 및 보수한도액 설정이유 설명	상법 상 주주제안 및질의사항 없음

제12기정기주주총회(2026.03.31)	제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제1-1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건제1-2호 의안 : 현금배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명)제3-1호 의안 : 사내이사 김기봉 선임의 건(재선임)제3-2호 의안 : 사내이사 천용헌 선임의 건(재선임)제3-3호 의안 : 사외이사 정기원 선임의 건(재선임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	각 의안 원안대로승인가결	2025년 결산결과에 대해 설명현금배당에 대해 설명정관변경 필요성을 설명사내이사 및 사외이사 재선임에 대해 설명전년도 집행결과 및 보수한도액 설정이유 설명전년도 집행결과 및 보수한도액 설정이유 설명	상법 상 주주제안 및 질의사항 없음

사. 주주총회 의안별 표결결과

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A) 중의결권 행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권등 주식수	반대 기권등 주식비율(%)

제10기정기주주총회(2024.03.26)	제1호 의안 : 제10기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	4,529,750	4,529,750	3,943,270	100	-	-

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	4,529,750	4,529,750	3,943,270	100	-	-

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	4,529,750	4,529,750	3,943,270	100	-	-

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	특별결의	가결	4,529,750	4,529,750	3,943,270	100	-	-

제5호 의안 : 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건	보통결의	가결	4,529,750	4,529,750	3,943,270	100	-	-

제11기임시주주총회(2024.10.17)	감사 선임의 건	보통결의	가결	4,529,750	1,136,617	1,136,617	100	-	-

제11기정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안 : 제11기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	4,529,750	4,529,750	2,825,390	100	-	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	4,529,750	4,529,750	2,825,390	100	-	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 정재호)	보통결의	가결	4,529,750	4,529,750	2,825,390	100	-	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	4,529,750	4,529,750	2,825,390	100	-	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	4,529,750	4,529,750	2,825,390	100	-	-

제12기정기주주총회(2026.03.31)	제1-1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	5,613,025	2,832,884	2,809,112	99.2	23,772	0.8

제1-2호 의안 : 현금배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	보통결의	가결	5,613,025	2,832,884	2,825,108	99.7	7,776	0.3

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	5,613,025	2,832,884	2,806,488	99.1	26,396	0.9

제3-1호 의안 : 사내이사 김기봉 선임의 건(재선임)	보통결의	가결	5,613,025	2,832,884	2,787,202	98.4	45,682	1.6

제3-2호 의안 : 사내이사 천용헌 선임의 건(재선임)	보통결의	가결	5,613,025	2,832,884	2,787,192	98.4	45,692	1.6

제3-3호 의안 : 사외이사 정기원 선임의 건(재선임)	보통결의	가결	5,613,025	2,832,884	2,787,192	98.4	45,692	1.6

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(주1)	보통결의	가결	4,441,291	1,661,150	1,613,326	97.1	47,824	2.9

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	5,613,025	2,832,884	2,787,296	98.4	45,588	1.6

주1) 이사보수한도 승인 안건 의결시 이사인 주주를 상법 제368조2제3항의 특별이해관계인으로 보아 이사의 보유주식수를 제외하고 「의결권 있는 발행주식총수(A)」산정하였습니다.