링크솔루션 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 설치된 위원회는 없습니다. 이사회 의장은 최근식 사내이사이며, 대표이사를 겸직하고 있습니다. 각 이사의 주요경력은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황』을 참조 바랍니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

다. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	최근식 (사내이사) *24.3.29 재선임	이강욱 (사내이사) *24.3.29 재선임	조한창 (사내이사) *24.3.29 신규선임	김성근 (사외이사) *24.3.29 퇴임	이낙규 (사외이사) *24.3.29 신규선임

24-01	2024-01-30	임시주주총회 소집의 건
- 부의안건1 : 정관 전면 개정의 건
- 부의안건2 : 주식매수선택권 부여의 건
- 부의안건3 : 기존 부여 주식매수선택권 행사조건 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	-

24-02	2024-02-23	주식매수선택권 행사에 따른 신주(보통주) 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	-

24-03	2024-03-06	신주 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	-

24-04	2024-03-14	정기주주총회 소집의 건
- 부의안건1 : 제9기 재무제표 승인의 건
- 부의안건2 : 주식분할(액면분할)의 건
- 부의안건3 : 정관 일부 변경의 건
- 부의안건4 : 이사 선임의 건
- 부의안건5 : 감사 선임의 건
- 부의안건6 : 이사 보수한도 승인의 건
- 부의안건7 : 감사 보수한도 승인의 건
- 부의안건8 : 사내규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	-

24-05	2024-03-29	1. 대표이사 선임의 건
2. 명의개서대리인 선임의 건
3. 사내규정 신규제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-06	2024-04-29	대전공장 신축사업 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-07	2024-06-27	우리은행 대출약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-08	2024-07-05	신주 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-09	2024-08-06	준비금 자본전입(무상증자) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-10	2024-10-31	상장예비심사신청서 제출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-11	2024-11-05	자회사 해산 및 청산 승인의 건(주식회사 퓨어에디티브)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24-12	2024-11-13	지점 설치의 건(군포공장)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

25-01	2025-01-24	임시주총소집의 건(정관 목적사업 추가)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

25-02	2025-02-03	지점 폐지의 건(울산,전북)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

25-03	2025-03-07	제10기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

25-04	2025-03-25	기업은행 대출약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

25-05	2025-04-07	1.코스닥 상장을 위한 신주모집의 건 2.신주인수권 부여에 관한 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

25-06	2025-05-26	우리사주 취득자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

25-07	2025-06-23	기업은행 대출약정 승인의 건(시설자금대출_건축)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

25-08	2025-07-25	기업은행 대출약정 승인의 건(혁신아이콘2차년 38억원)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

25-09	2025-11-14	지점 설치의 건(대전POC센터)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

25-10	2025-11-26	사내규정(임직원 윤리강령) 신설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

25-11	2025-12-09	신주인수권 행사에 따른 신주 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

26-01	2026-01-05	타법인 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

26-02	2026-02-06	제1호 사내규정 일부 개정의 건 제2호 주식매수선택권 부여 취소의 건(중도퇴사자3인)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

26-03	2026-02-11	보고사항 : 내부회계관리제도 운영평가 현황보고 의결사항(제1호) : 제11기 재무제표 승인의 건 의결사항(제2호) : 제11기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

26-04	2026-03-11	제11기(25년) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사회의 독립성 여부당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 선임하고 있습니다. 당사의 모든 이사는 상상 결격요건에 해당하지 않는 독립성을 갖춘 인사들로 회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무를 이사회의 심의 및 결정을 통하여 독립적으로 집행하고 있습니다. 또한, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.(2) 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회 설치현황당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 미만으로 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 아니합니다. 다만, 이사회에서는 사외이사 추천시 직무공정성과 윤리책임성 등 사외이사로서 갖춰야 할 요건을 충족하고 있는지 충분히 검토하여 추천하고 있습니다.

마. 사외이사의 전문성

이낙규 사외이사는 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 선임되었습니다. 이낙규 사외이사는 서울과학기술대학 겸임교수, 한국생산기술연구원 원장을 역임하였으며, 국내에 3D 프린터 관련 기술을 도입한 3D 프린터 전문가로 당사의 사업에 대한 전문성을 확보하고 있습니다.

또한 사외이사로써 당사의 경영 의사결정 및 독립적인 관점에서 경영진을 효과적으로 견제할 수 있을 것으로 판단되며, 사외이사 선임 이후 개최된 당사의 이사회에 모두 참석하여 그 소임을 충실히 이행하고 있습니다.

(1) 사외이사 직무수행 지원조직

당사는 사외이사가 관련분야의 전문지식 등으로 이사회에서 전문적인 업무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 사외이사가 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (1) 사외이사 직무수행 지원조직

조직명	지원 인력의 현황	주요 업무수행내역

재경본부	총 2명	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석 - 이사에 대한 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응 - 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 검토 - 주요 경영사항 보고

경영관리본부	총 1명	-교육 및 직무수행 지원

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답하였으며 필요시 추가적인 교육을 실시할 계획입니다.