RF시스템즈 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 24일	제22기정기주주총회	제1조 (상호)제4조 (공고방법)	- 상호 및 홈페이지 주소 변경에 따른 개정

2021년 06월 21일	제22기임시주주총회	제6조 (설립시에 발행하는 주식의 총수)제8조 (주권의 발행과 종류)제8조의2 (주식 등의 전자등록)제10조 (신주인수권)제11조 (주식매수선택권)제13조 (신주의 동등배당)제14조 (명의개서 대리인)제16조의2 (주주명부)제20조 (교환사채의 발행)제20조의2 (사채 발행의 위임)제21조 (사채발행에 관한 준용규정)제23조 (소집권자)제24조 (소집통지 및 공고)제26조 (의장)제33조 (이사의 수)제40조 (이사의 보수와 퇴직금)제42조 (이사회의 결의방법)제50조 (감사의 임기와 보선)부칙제1조 (시행일)	- 코스닥 표준정관 반영에 따른 개정

2023년 01월 03일	제23기임시주주총회	제3조 (본점의 소재지)	- 본점 소재지 변경에 따른 개정

2023년 03월 22일	제23기정기주주총회	제2조 (목적)	- 사업목적 추가에 따른 개정

2023년 10월 30일	제24기임시주주총회	제5조 (발행예정 주식총수)제7조 (1주의 금액)제8조 (주권의 발행과 종류)제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)제11조 (주식매수선택권)제11조의2 (우리사주조합의 주식매수선택권)제12조 (신주의 동등배당)제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제16조의2 (주주명부의 작성 및 비치)제18조 (전환사채의 발행)제19조 (신주인수권부사채의 발행)제20조 (교환사채의 발행)제21조 (사채발행에 관한 준용규정)제22조 (소집시기)제23조 (소집권자)제33조 (이사의 수)제36조 (이사의 보선)제38조 (이사의 의무)제41조 (이사회의 구성과 소집)제43조 (이사회의 의사록)제44조 (위원회)제48조 (감사위원회의 구성)제49조 (감사위원의 분리선임 및 해임)제50조 (감사위원회 대표의 선임)제51조 (감사위원회의 직무 등)제52조 (감사위원회 감사록)제56조 (재무제표 등의 작성 등)제57조 (외부감사의 선임)제59조 (이익배당)제60조 (분기배당)부칙제1조 (시행일)	- 코스닥 표준정관 및 감사위원회 선임에 따른 개정

2024년 03월 27일	제24기정기주주총회	부칙제1조 (시행일)	- 시행일 변경에 따른 개정

2025년 03월 26일	제25기정기주주총회	제7조 (1주의 금액)제11조 (주식매수선택권)제11조의2 (우리사주매수선택권)제13조 (주식의 소각)제14조 (명의개서대리인)제15조의2 (주주명부의 작성·비치)제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제22조 (소집시기)제28조 (주주의 의결권)제29조 (상호주에 대한 의결권 제한)제39조 (이사의 의무)제42조 (이사회의 구성과 소집)제44조 (이사회의 의사록)제45조 (위원회)제48조 (대표이사의 직무)제49조 (감사의 수)제50조 (감사의 선임·해임)제51조 (감사의 임기와 보선)제52조 (감사의 직무 등)제53조 (감사록)제54조 (감사의 보수와 퇴직금)제56조 (재무제표 등의 작성 등)제59조 (이익배당)제60조 (분기배당)부칙	- 코스닥 표준정관에 따른 개정

2026년 03월 25일	제26기정기주주총회	제12조 (주식의 소각)제13조 (신주의 동등배당)제25조 (소집지와 개최방식)제31조 (의결권의 대리행사)제34조 (이사의 수)제37조 (이사의 보선)제39조 (이사의 의무)제41조 (이사의 보수와 퇴직금)제41조의2 (이사의 책임감경)부칙제1조 (시행일)제3조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)제4조 (독립이사에 관한 적용례)	- 상법 개정 반영

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	기타 전자관 제조업	영위

2	기술용역업	영위

3	통신장비제조업	영위

4	기타 특수 목적용 기계 개발 및 제조업	영위

5	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

(1) 최근 3년간 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 22일	-	기타 특수 목적용 기계 개발 및 제조업

(2) 변경 사유

(가) 4. 기타 특수 목적용 기계 개발 및 제조업

변경 취지 및 목적,필요성	기타 특수 목적용 기계 개발 및 제조업 추가

사업목적 변경제안 주체	주주총회 특별결의 ('23.03)

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에미치는 영향 등	회사의 기존 사업의 범위가 확장되며, 신규로 추가하는 사업들과 상승 효과가 발생할 것으로 예상됩니다.

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	기타 특수 목적용 기계 개발 및 제조업	2023년 03월 22일

그 사업 분야 및 진출 목적	당사는 금속 특수접합기술인 딥 브레이징 기술(Dip Brazing) 및 고도의 방산분야 무기체계 설계기술을 기반으로 레이다시스템, 안테나시스템 및 환경제어시스템의 기계분야 제품을 개발하여 다수의 무기체계업체에 제품을 납품함을 그 목적으로 합니다.

시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	국내방산시장은 국가 주도의 사업으로 국방예산과 직결됩니다. 국방부의 최근 추세는 해외도입방산장비의 국산화 및 노후화된 방산장비의 교체등 국방부의 예산은 연평균 11.3%의 증가율을 보이고 있습니다. 해외방산시장의 규모는 불안정한 국제정세에 영향을 받고 있으며 우크라이나-러시아 전쟁 및 이스라엘-하마스 분쟁등의 영향으로 전세계 국방비 지출액은 23년기준 2,930조원으로 역대 최대치를 기록하였습니다.

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액	동 보고서의 연구개발활동 및 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항을 참고 부탁드립니다.

사업 추진현황	동 보고서의 사업의 내용을 참고 부탁드립니다.

기존 사업과의 연관성	당사는 회사 창립부터 방산사업에 참여하고 있었으며 추가되는 사업 역시 방산사업에 소요되는 제품군들 입니다.

주요 위험	당사는 국방예산 및 불안정한 국제정세와 직간접적인 영향을 받고 있어 각 국가간의 휴전,종전 및 군사적 긴장감해소 등 안보환경의 불확실성이 완화될 경우 방산제품에 대한 수요 감소를 가져올수 있어 관련한 수주 감소로 이어질 위험성이 있습니다.

향후 추진계획	해외도입방산 장비 및 노후화된 방산장비 교체등 국내 방산제품수요가 증가함에 따라 여러 무기체계개발사업에 참여 및 참여 계획에 있으며 보고서 제출일 현재 불안한 국제정세로 인한 전세계 방산제품 소요가 늘어남에 따라 해외 신규거래처를 확보해 나갈 계획에 있습니다.

미추진 사유	해당사항 없습니다.