셀로맥스사이언스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권 행사내역 당사는 공시 대상기간 중 소수주주권 행사내역이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,302,879	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	137,993	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,164,886	-

-	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 이사회에서 별도로 지정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	-

명의개서대리인	KB국민은행증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고	인터넷 홈페이지(www.cellromax.kr), 경인일보

※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록되어 '주권의 종류'를 기재하지 않았습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용

제12기정기주주총회(2026.03.31)	제1호 의안 : 제12기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건(1주당 현금 배당액 50원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 서정민 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 김성락 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 양인규 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제12기임시주주총회(2025.12.17)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제12기임시주주총회(2025.07.23)	제1호 의안 : 자본준비금 감액 이익잉여금 전입의 건제2호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본감소 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제11기정기주주총회(2025.03.28)	제1호 의안 : 제11기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(1주당 현금 배당액 165원)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 윤 헌 사외이사 신규 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 안종균 감사 신규 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제10기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 정관 변경의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	- 주주제안 : 없음- 결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

사. 주주총회 의결 내용(단위 : 주,%)

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는 발행 주식총수(A)	(A)중 의결권 행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대기권등 주식수	반대기권등 주식비율(%)

제12기 정기주주총회 (2026-03-31)	1. 제12기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건(1주당 현금 배당액 50원)	보통	가결	11,581,203	7,649,741	7,649,741	100%	-	-

2-1. 사내이사 서정민 선임의 건	보통	가결	11,581,203	7,649,741	7,649,741	100%	-	-

2-2. 사내이사 김성락 선임의 건	보통	가결	11,581,203	7,649,741	7,649,741	100%	-	-

2-3. 사내이사 양인규 선임의 건	보통	가결	11,581,203	7,649,741	7,649,741	100%	-	-

3. 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	6,894,514	3,379,369	3,379,369	100%	-	-

4. 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	11,581,203	7,649,741	7,649,741	100%	-	-

5. 자기주식보유처분계획 승인의 건	보통	가결	11,581,203	7,649,741	7,649,741	100%	-	-

제12기 임시주주총회 (2025-12-17)	1. 정관 일부 변경의 건	특별	가결	11,581,203	7,035,959	7,035,959	100%	-	-

제12기 임시주주총회 (2025-07-23)	1. 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	보통	가결	11,644,079	5,057,873	5,057,873	100%	-	-

2. 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건	보통	가결	11,644,079	5,057,873	5,057,873	100%	-	-

제11기 정기주주총회 (2025-03-28)	1. 제11기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건(1주당 현금 배당액 165원)	보통	가결	11,644,079	9,107,007	9,107,007	100%	-	-

2. 정관 일부 변경의 건	특별	가결	11,644,079	9,107,007	9,107,007	100%	-	-

3. 이사 선임의 건	보통	가결	11,644,079	9,107,007	9,107,007	100%	-	-

4. 감사 선임의 건	보통	가결	3,062,097	1,213,352	1,213,352	100%	-	-

5. 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	11,644,079	9,107,007	9,107,007	100%	-	-

6. 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	11,644,079	9,107,007	9,107,007	100%	-	-

제11기 임시주주총회 (2024-10-23)	1. 합병승인 결의의 건	보통	가결	10,300,000	6,975,000	6,975,000	100%	-	-

제10기 정기주주총회 (2024-03-28)	1. 재무제표 승인의 건	보통	가결	10,300,000	6,975,000	6,975,000	100%	-	-

2. 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	10,300,000	6,975,000	6,975,000	100%	-	-

3. 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	10,300,000	6,975,000	6,975,000	100%	-	-

4. 정관 변경의 건	특별	가결	10,300,000	6,975,000	6,975,000	100%	-	-