셀로맥스사이언스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 29일	제9기 정기주주총회	- 제2조(목적)- 제4조(공고방법)	- 사업목적 추가- 공고방법 변경

2023년 10월 05일	제10기 임시주주총회	- 제1조(상호)- 제4조(공고방법)- 제5조(발행예정주식의 총수)- 제7조(1주의 금액)- 제8조(주권의 종류)- 제8조의2(주식 등의 전자등록)- 제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환ㆍ전환에 관한 종류주식)- 제10조(신주인수권)- 제11조(주식매수선택권)- 제12조(동등배당)- 제13조(주식의 소각)- 제14조(명의개서대리인)- 제15조(전자주주명부)- 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)- 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제21조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제22조(사채발행에 관한 준용규정)- 제25조(소집통지 및 공고)- 제27조(의장)- 제32조(의결권의 행사)- 제41조(이사회의 구성과 소집)- 제45조(위원회)- 제29조(감사의 선임ㆍ해임)- 제55조(재무제표 등의 작성 등)- 제56조(외부감사인의 선임)- 제58조(이익배당)	- 영문 상호명 변경- 공고방법 변경- 발행주식 총수 변경(1,000,000주 → 100,000,000주)- 액면분할 반영(10,000원 → 100원)- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 내용 정비- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 내용 정비- 종류주식 발행한도 변경((200,000주 → 20,000,000주)- 상장사 기본정관 반영에 의한 정관 정비- 상장사 기본정관 반영에 의한 정관 정비- 상장사 기본정관 반영에 의한 정관 정비- 상장사 기본정관 반영에 의한 정관 정비- 명의개서대리인 지정에 따른 조항 삭제 및 문구 수정- 전자주주명부 상법 반영 조항 추가- 전자등록 관련 조항 추가- 전자등록 관련 문구 추가- 전자등록 관련 조항 추가- 전자등록 관련 문구 추가- 소집통지 공고방법 추가- 상장사 기본정관 반영에 의한 정관 정비- 서면 의결권 행사 삭제- 상장사 기본정관 반영에 의한 정관 정비- 위원회 설치 관련 조항 추가- 상법 시행령 개정 반영- 사업보고서 제출기한 추가- 상장사 기본정관 반영에 의한 정관 정비- 배당기준일 설정 이사회결의 추가

2024년 03월 28일	제10기 정기주주총회	- 제1조(상호)- 제14조(명의개서대리인)- 제15조(전자주주명부 작성 및 비치)- 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고	- 회사명 변경- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 내용 정비- 상장사 기본정관 반영에 의한 정관 정비- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 내용 정비

2025년 03월 28일	제11기 정기주주총회	- 제8조 주권의 종류- 제8조의2 주식 등의 전자등록- 제14조 명의개서대리인- 제15조 주주명부 작성 및 비치- 제16조 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고- 제17조 주주명부의 폐쇄 및 기준일- 제18조 전환사채의 발행- 제19조 신주인수권부사채의 발행- 제20조 교환사채의 발행- 제21조 사채 발행의 위임- 제22조 사채발행에 관한 준용규정- 제40조의2 이사의 책임감경- 제41조 이사회의 구성과 소집- 제45조 위원회- 제49조 감사의 선임.해임- 제51조 감사의 직무 등- 제58조 이익배당- 제59조 분기배당	- 전자증권제도 도입에 따른 삭제- 중복내용 삭제- 자구 수정- 전자증권제도 도입에 따른 표준정관 내용 추가 반영- 전자증권제도 도입에 따른 삭제- 전자증권제도 도입에 따라 주주명부폐쇄 관련내용 삭제- 발행한도 보완- 발행한도 보완- 교환사채 발행 근거 마련- 조번호 변경- 전자증권제도 도입에 따른 관련 내용 삭제- 상법(제400조) 및 표준정관 반영- 이사회 소집통지일 조정- 표준정관 반영- 자구 수정- 상법규정(제415조) 및 표준정관 반영- 배당기준일을 정기주총 의결권행사 기준일과 분리- 분기배당제도 근거 마련

2025년 12월 17일	제11기임시주주총회	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 건강기능식품 및 건강보조식품 수입업
1. 도소매업
1. 인터넷쇼핑몰 운영, 판매업
1. 해외상품 수입 을 통한 국내 인터넷쇼핑몰 판매
1. 건강기능식품 연구개발, 제조
1. 식품 연구개발, 제조, 도,소매
1. 의약외품 연구개발, 제조, 도,소매
1. 영상, 비디오 제작업
1. 교육서비스업
1. 도서 출판업
1. 기타 인쇄물 출판업
1. 부동산 임대업
1. 화장품 및 화장용품의 제조, 도소매업
1. 가방, 의류, 생활용품 제조 및 판매업
1. 음성 및 영상이 수록된 매체의 판매업
1. 농산물 유통 및 판매업
1. 의료기기 판매, 임대업
1. 영상기기 판매, 임대업
1. 동물용품 제조, 도소매업
1. 동물용 의약외품 연구개발, 제조, 도소매
1. 경영컨설팅업
1. 의약품 연구개발, 제조, 도,소매
1. 숙박시설 운영업
1. 디자인업 1. 각호에 관련된 프랜차이즈업 1. 각호에 관련된 수출입, 무역업 1. 각호에 관련된 부대사업 일체 1. 각호에 관련된 광고 대행업 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 건강기능식품 및 건강보조식품 수입업 1. 도소매업 1. 인터넷쇼핑몰 운영, 판매업 1. 해외상품 수입 및 도소매 1. 건강기능식품 연구개발, 제조 1. 식품 연구개발, 제조, 도,소매 1. 의약외품 연구개발, 제조, 도,소매 1. 영상, 비디오 제작업 1. 교육서비스업 1. 도서 출판업 1. 기타 인쇄물 출판업 1. 부동산 임대업 1. 화장품 및 화장용품의 제조, 도소매업 1. 가방, 의류, 생활용품 제조 및 판매업 1. 음성 및 영상이 수록된 매체의 판매업 1. 농산물 유통 및 판매업 1. 의료기기 판매, 임대업 1. 영상기기 판매, 임대업 1. 동물용품 제조, 도소매업 1. 동물용 의약외품 연구개발, 제조, 도소매 1. 경영컨설팅업 1. 의약품 연구개발, 제조, 도,소매 1. 숙박시설 운영업 1. 디자인업 1. 반려동물 사료의 제조 및 도소매업1. 실내.외 인테리어 및 건축공사업 1. 각호에 관련된 프랜차이즈업 1. 각호에 관련된 수출입, 무역업 1. 각호에 관련된 부대사업 일체 1. 각호에 관련된 광고 대행업 1. 각호에 관련된 전자상거래 및 통신판매업

구 분	사업목적	사업영위 여부

1.	건강기능식품 및 건강보조식품 수입업	영위

1.	도소매업	영위

1.	인터넷쇼핑몰 운영, 판매업	영위

1.	해외상품 수입 및 도소매	영위

1.	건강기능식품 연구개발, 제조	영위

1.	식품 연구개발, 제조, 도,소매	영위

1.	의약외품 연구개발, 제조, 도,소매	영위

1.	영상, 비디오 제작업	영위

1.	교육서비스업	영위

1.	도서 출판업	영위

1.	기타 인쇄물 출판업	영위

1.	부동산 임대업	미영위

1.	화장품 및 화장용품의 제조, 도소매업	영위

1.	가방, 의류, 생활용품 제조 및 판매업	영위

1.	음성 및 영상이 수록된 매체의 판매업	영위

1.	농산물 유통 및 판매업	영위

1.	의료기기 판매, 임대업	영위

1.	영상기기 판매, 임대업	영위

1.	동물용품 제조, 도소매업	영위

1.	동물용 의약외품 연구개발, 제조, 도소매	영위

1.	경영컨설팅업	영위

1.	의약품 연구개발, 제조, 도,소매	영위

1.	숙박시설 운영업	미영위

1.	디자인업	영위

1.	각호에 관련된 프랜차이즈업	미영위

1.	각호에 관련된 수출입, 무역업	영위

1.	각호에 관련된 부대사업 일체	영위

1.	각호에 관련된 광고 대행업	영위

1	반려동물 사료의 제조 및 도소매업	영위

1	실내.외 인테리어 및 건축공사업	영위

1	각호에 관련된 전자상거래 및 통신판매업	영위

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2025년 12월 17일	해외상품 수입을 통한 국내 인터넷쇼핑몰 판매	해외상품 수입 및 도소매

구 분	사업목적	추가일자

1.	디자인업	2023년 03월 29일

1.	반려동물 사료의 제조 및 도소매업	2025년 12월 17일

1.	실내.외 인테리어 및 건축공사업	2025년 12월 17일

1.	각호에 관련된 전자상거래 및 통신판매업	2025년 12월 17일