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셀로맥스사이언스 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025 년 03 월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 셀로맥스사이언스
대 표 이 사 : 서 정 민
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 디동 710호
(전 화) 031-662-1395
(홈페이지) http:// www.cellromax.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 김 성 락
(전 화) 031-662-1395
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나.회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 셀로맥스사이언스"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "Cellromax Science Co., Ltd."라고 표기 합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2014년 10월 22일 설립되었으며, 계속기업으로 존속기간이 정해져있지 않습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본점소재지	경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 디동 710호

연락처	TEL) 031-662-1395

홈페이지	https://www.cellromax.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

당사는 본 보고서 제출기준일 현재 중소기업기본법시행령 제3조 제1호 및 제2호의 규정에 의한 중소기업에 해당됩니다.

바. 주요 사업의 내용 당사는 국내 약국으로 유통하는 건강식품, 화장품, 일반의약품의 제조 및 도소매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사 사업의 상세한 내용은 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2024년 12월 13일	해당사항 없음

주) 당사는 한화플러스제3호기업인수목적 주식회사를 피합병법인으로 하는 SPAC소멸합병방식으로 2024년 12월 13일 코스닥시장에 상장하였습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

연 월	연 혁

2014년 10월	(주)약사와건강 설립(경기도 평택시 송탄로 167, 302호)

2017년 11월	기업부설연구소 인정(한국산업기술진흥협회)

2018년 07월	본점 이전(경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 디동 710호)

2018년 09월	자회사 설립((주)피앤에이치인터내셔널)

2018년 11월	벤처기업인증(기술보증기금)

2018년 12월	용인시 일자리창출 우수기업 인증

2019년 01월	기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 선정

2019년 09월	ISO9001, ISO14001 인증

2020년 05월	2020년 강소기업 선정(고용노동부)

2020년 05월	자회사 상호변경((주)피앤에이치인터내셔널 → (주)약건생명과학)

2021월 01월	상호변경((주)약사와건강 → (주)셀로맥스)

2021년 12월	경기도 수출프론티어기업 인증

2022년 03월	경기도지사 표창 (일자리 창출과 지역경제 활성화)

2022년 04월	경영혁신형 중소기업(Main-Biz) 선정

2022년 07월	[특허]부아메라 추출분말 및 분골 추출분말을 함유하는 면역 증진용 조성물

2022년 07월	[특허]약국 맞춤형 광고 편성표 작성 방법

2022년 11월	자회사 주식회사 약건생명과학 흡수합병

2023년 01월	[특허]당귀 추출물, 작약 추출물 및 샤프란 추출물을 포함하는 여성 골다공증 예방, 개선 또는 치료용 조성물

2023년 02월	의약품유통관리기준 적격업소 지정(KGSP)

2024년 03월	상호변경((주)셀로맥스 → (주)셀로맥스사이언스)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

연 월	연 혁

2014년 10월	경기도 평택시 송탄로 167, 302호

2018년 07월	경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 디동 710호

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동 보고서 작성 기준일 현재 회사의 이사회는 3인의 사내이사(서정민, 김성락, 양인규), 2인의 사외이사(김태훈, 이정규), 1인의 감사(황영일)로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022년 10월 14일	임시주총	사외이사 이정규	-	사외이사 박민정(임기만료)

2023년 03월 29일	정기주총	사내이사 김성락 감사 국준호	대표이사 서정민 사내이사 양인규	사내이사 문민선(사임) 감사 김성호(임기만료)

2023년 10월 05일	임시주총	사외이사 김태훈 감사 황영일	-	감사 국준호(사임)

주) 서정민 대표이사는 2023년 3월 29일 이사회에서 대표이사로 재선임되었습니다.

라. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 서정민 대표이사이며, 설립일 이후 최대주주의 변동사항은 없습니다. 마. 상호의 변경

일자	상호

2014.10.22.	주식회사 약사와건강

2021.01.01.	주식회사 셀로맥스

2024.03.28.	주식회사 셀로맥스사이언스

바. 회사가 회의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사와 한화플러스제3호기업인수목적㈜ 는 2024년 4월 24일 이사회 결의 및 2024년 10월 23일 임시주주총회 합병승인을 통해 2024년 11월 26일자로 합병하였습니다. 합병은 당사가 한화플러스제3호기업인수목적㈜를 흡수합병하는 방법으로 진행되었으며, 합병비율은 1 : 0.2270405 의 비율(한화플러스제3호기업인수목적㈜ 주주에게 당사의 보통주 1,344,079 주 부여)로 합병하면서 2024년 12월 13일 한국거래소 코스닥시장에 당사의 보통주식을 상장하였습니다.

구분	일자

이사회 결의일	2024-04-24

합병승인 임시주주총회일	2024-10-23

합병기일	2024-11-26

합병회사(존속법인)	주식회사 셀로맥스사이언스

피합병회사(소멸법인)	한화플러스제3호기업인수목적

합병조건(합병비율)	한화플러스제3호기업인수목적(주) 기명식 보통주식 1주당주식회사 셀로맥스사이언스 기명식 보통주식 0.2270405주

주) 관련된 내용은 연결 및 별도 주석 "34. 합병에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말(2024년말)	제10기(2023년말)	제9기(2022년말)	제8기(2021년말)	제7기(2020년말)

보통주	발행주식총수	11,644,079	10,300,000	103,000	103,000	103,000

액면금액	100	100	10,000	10,000	10,000

자본금	1,164,407,900	1,030,000,000	1,030,000,000	1,030,000,000	1,030,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	1,164,407,900	1,030,000,000	1,030,000,000	1,030,000,000	1,030,000,000

주1) 당사는 2023년 11월 액면분할(1주당 10,000원 → 1주당 100원)을 시행하였습니다.주2) 당사는 2024년 11월 26일 한화플러스제3호기업인수목적(주)를 1: 0.2270405 비율로 흡수합병하여 합병신주 1,344,079주를 발행하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,644,079	-	11,644,079	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,644,079	-	11,644,079	-

Ⅴ. 자기주식수	288,327	-	288,327	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,355,752	-	11,355,752	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	2.48	-	2.48	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	288,327	-	-	288,327	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	288,327	-	-	288,327	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 한화플러스제3호기업인수목적(주)와의 합병과정에서 신주발행에 따른 단수주 2,169주와 주식매수청구권 행사에 따른 286,158주의 자기주식을 취득하였습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 28일입니다. 나. 정관 변경 안건이 주주총회 안건에 포함되었는지 여부 및 그 내용 2025년 3월 28일 개최 예정인 제11기 정기주주총회 안건 중 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다. 정관 변경 안건의 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.	전자증권제도 도입에 따른 삭제