셀로맥스사이언스 반기보고서 (2025.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 29일	제9기 정기주주총회	- 제2조(목적)- 제4조(공고방법)	- 사업목적 추가- 공고방법 변경

2023년 10월 05일	제10기 임시주주총회	- 제1조(상호)- 제4조(공고방법)- 제5조(발행예정주식의 총수)- 제7조(1주의 금액)- 제8조(주권의 종류)- 제8조의2(주식 등의 전자등록)- 제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환ㆍ전환에 관한 종류주식)- 제10조(신주인수권)- 제11조(주식매수선택권)- 제12조(동등배당)- 제13조(주식의 소각)- 제14조(명의개서대리인)- 제15조(전자주주명부)- 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)- 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제21조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 제22조(사채발행에 관한 준용규정)- 제25조(소집통지 및 공고)- 제27조(의장)- 제32조(의결권의 행사)- 제41조(이사회의 구성과 소집)- 제45조(위원회)- 제29조(감사의 선임ㆍ해임)- 제55조(재무제표 등의 작성 등)- 제56조(외부감사인의 선임)- 제58조(이익배당)	- 영문 상호명 변경- 공고방법 변경- 발행주식 총수 변경(1,000,000주 → 100,000,000주)- 액면분할 반영(10,000원 → 100원)- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 내용 정비- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 내용 정비- 종류주식 발행한도 변경((200,000주 → 20,000,000주)- 상장사 기본정관 반영에 의한 정관 정비- 상장사 기본정관 반영에 의한 정관 정비- 상장사 기본정관 반영에 의한 정관 정비- 상장사 기본정관 반영에 의한 정관 정비- 명의개서대리인 지정에 따른 조항 삭제 및 문구 수정- 전자주주명부 상법 반영 조항 추가- 전자등록 관련 조항 추가- 전자등록 관련 문구 추가- 전자등록 관련 조항 추가- 전자등록 관련 문구 추가- 소집통지 공고방법 추가- 상장사 기본정관 반영에 의한 정관 정비- 서면 의결권 행사 삭제- 상장사 기본정관 반영에 의한 정관 정비- 위원회 설치 관련 조항 추가- 상법 시행령 개정 반영- 사업보고서 제출기한 추가- 상장사 기본정관 반영에 의한 정관 정비- 배당기준일 설정 이사회결의 추가

2024년 03월 28일	제10기 정기주주총회	- 제1조(상호)- 제14조(명의개서대리인)- 제15조(전자주주명부 작성 및 비치)- 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고	- 회사명 변경- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 내용 정비- 상장사 기본정관 반영에 의한 정관 정비- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 내용 정비

2025년 03월 28일	제11기 정기주주총회	- 제8조 주권의 종류- 제8조의2 주식 등의 전자등록- 제14조 명의개서대리인- 제15조 주주명부 작성 및 비치- 제16조 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고- 제17조 주주명부의 폐쇄 및 기준일- 제18조 전환사채의 발행- 제19조 신주인수권부사채의 발행- 제20조 교환사채의 발행- 제21조 사채 발행의 위임- 제22조 사채발행에 관한 준용규정- 제40조의2 이사의 책임감경- 제41조 이사회의 구성과 소집- 제45조 위원회- 제49조 감사의 선임.해임- 제51조 감사의 직무 등- 제58조 이익배당- 제59조 분기배당	- 전자증권제도 도입에 따른 삭제- 중복내용 삭제- 자구 수정- 전자증권제도 도입에 따른 표준정관 내용 추가 반영- 전자증권제도 도입에 따른 삭제- 전자증권제도 도입에 따라 주주명부폐쇄 관련내용 삭제- 발행한도 보완- 발행한도 보완- 교환사채 발행 근거 마련- 조번호 변경- 전자증권제도 도입에 따른 관련 내용 삭제- 상법(제400조) 및 표준정관 반영- 이사회 소집통지일 조정- 표준정관 반영- 자구 수정- 상법규정(제415조) 및 표준정관 반영- 배당기준일을 정기주총 의결권행사 기준일과 분리- 분기배당제도 근거 마련

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1.	건강기능식품 및 건강보조식품 수입업	영위

1.	도소매업	영위

1.	인터넷쇼핑몰 운영, 판매업	영위

1.	해외상품 수입을 통한 국내 인터넷쇼핑몰 판매	영위

1.	건강기능식품 연구개발, 제조	영위

1.	식품 연구개발, 제조, 도,소매	영위

1.	의약외품 연구개발, 제조, 도,소매	영위

1.	영상, 비디오 제작업	영위

1.	교육서비스업	영위

1.	도서 출판업	영위

1.	기타 인쇄물 출판업	영위

1.	부동산 임대업	영위

1.	화장품 및 화장용품의 제조, 도소매업	영위

1.	가방, 의류, 생활용품 제조 및 판매업	영위

1.	음성 및 영상이 수록된 매체의 판매업	영위

1.	농산물 유통 및 판매업	영위

1.	의료기기 판매, 임대업	영위

1.	영상기기 판매, 임대업	영위

1.	동물용품 제조, 도소매업	영위

1.	동물용 의약외품 연구개발, 제조, 도소매	영위

1.	경영컨설팅업	영위

1.	의약품 연구개발, 제조, 도,소매	영위

1.	숙박시설 운영업	미영위

1.	디자인업	영위

1.	각호에 관련된 프랜차이즈업	미영위

1.	각호에 관련된 수출입, 무역업	영위

1.	각호에 관련된 부대사업 일체	영위

1.	각호에 관련된 광고 대행업	영위

다. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1.	디자인업	2023년 03월 29일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

국내 디자인 산업은 지속적으로 성장하고 있으며, 다양한 산업에서 디자인의 중요성이 강조되고 있습니다. 특히 브랜드 가치 향상, 제품 차별화, 디지털 콘텐츠 확대 등의 요소로 인해 디자인 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 시장 환경 속에서 회사의 노하우 및 자산과 기존 사업영역과의 시너지 창출을 위해 해당 목적사업을 추진하고자 하였습니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

디자인 산업은 제품, 서비스, 디지털 콘텐츠 등 다양한 분야와 융합하여 부가가치를 창출합니다. 국내 디자인 산업의 규모는 2023년 기준 18.6조원으로 추정되며, 다양한 산업과의 융합 및 디지털화로 인해 앞으로도 꾸준한 성장이 예상됩니다. (출처. 2024디자인산업통계, 한국디자인진흥원)

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

당사는 자체 디자인팀과 영상제작팀을 운영하고 있고, 필요 장비 및 프로그램 라이선스 등을 갖추고 있어 추가 투자자금 없이 신규사업을 운영할 수 있습니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

사업성 검토 단계이며 구체적인 내용에 대해서는 향후 검토단계 이후 해당 내용을 작성할 예정입니다.

5. 기존 사업과의 연관성

회사가 보유한 인적자원과 노하우, 콘텐츠 라이브러리를 활용하여 효율적으로 사업을 운영할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

6. 주요 위험

AI 기반 디지털 기술 변화와 투입 자원대비 손익달성 가능성, 경쟁 심화에 따른 예상 수익감소가 주요 위험 요소입니다.

7. 향후 추진계획

현재 사업성 검토 단계로, 단기간 내 추진 계획은 없습니다.

8. 미추진 사유

1) 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 AI 기반 디자인 툴의 기술발전과 과도기적 상황이 이어져 추진 일정이 미루어졌습니다. 2) 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 중장기 사업성 검토결과에 따라 사업 추진여부를 확정할 예정입니다. 3) 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용 공시작성 기준일 현재 추진 계획의 변경은 없습니다.