아이비젼웍스 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회의 구성에 관한 사항이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)의 이사회로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다. 이사의 주요이력 및 인적사항은 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항-가.임원 현황」을 참조하시기 바랍니다.

성명	직명	임기	선임 사유	담당업무	추천인	최대주주와의관계	회사와의거래

길기재	대표이사	3년	당사 경영총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	이사회	본인	-

양재민	사내이사	3년	당사 사업총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사업총괄	이사회	타인	-

김용태	사내이사	3년	당사 연구개발총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	연구개발총괄	이사회	타인	-

윤현진	사외이사	3년	당사 경영 자문 및경영투명성 강화를 위함	사외이사	이사회	타인	-

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

(3) 이사회운영규정의 주요내용

구분	내용

제2조
(적용범위)	이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 의한다.

제4조
(구성 및 참석범위)	1. 이사회는 정관 제32조에 따라 주주총회에서 선임된 이사(이하 "이사”라 한다)로 구성한다.
2. 이사회의 구성원은 3인 이상으로 한다.
3. 이사회에서는 총 이사 수의 4분의 1 이상의 사외이사를 둔다.
4. 이사회의 의장은 대표이사로 하며, 대표이사의 유고시에는 정관 제34조에 따른다.
5. 이사회의 의장은 이사회의 운영상 필요한 간사를 지정할 수 있다.
6. 이사회 의장은 필요에 따라 의안과 관련된 임직원을 참석하게 할 수 있다.

제5조
(이사의 권한과 의무)	1. 이사는 이사회를 통하여 회사의 업무집행에 관한 의사결정에 참여하며, 직무수행에 필요한 정보의 제공을 요구할 수 있다.
2. 이사는 상법 등 관련 법령 및 내부규정을 준수하고 회사를 위하여 선량한 관리자로서 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
3. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있다고 판단되는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 한다.
4. 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 알게 된 회사의 영업상 비밀을 누설하거나 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용하여서는 아니된다.

제7조
(소집의 절차)	1. 이사회를 소집하고자 할 때에는 일자를 정하고 그 7일 이전에 각 이사 및 감사에게 소집통지서를 발송하여야 한다.
2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 개최할 수 있다.

제8조
(소집권자)	1. 이사회는 의장이 소집한다.
2. 의장이 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 제4조 제4항 에서 규정한 바에 따라 그 직무를 대행한다.

제10조
(결의방법)	1. 이사회의 결의는 관련법령 및 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 함을 원칙으로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관한 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사할 수 없다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제16조
(의사록)	1. 이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2. 의사록에는 의사의 경과요령(개회, 제안, 토의요지, 표결방법, 폐회 등)과 그 결과를 기재하고 출석이사가 기명날인하여야 한다.
3. 의사록은 의사의 경과 및 결과에 대한 증거가 되며 또 결의에 참가한 이사는 의사록에 이의를 한 기재가 없는 한 그 결의에 찬성한 것으로 추정한다.
4. 감독기관 제출 등 기타 사정으로 긴급하게 의사록을 제출하여야 하는 경우에는 의사록 승인 전에 이사회 의장의 승인을 얻어 관계기관에 제출할 수 있다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

길기재	양재민	김용태	윤현진

(출석률: 100%)	(출석률: 82.4%)	(출석률: 100%)	(출석률: 80%)

찬반여부

2024-01	2024-01-17	1. 합병계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-02	2024-02-05	1. 시설자금대출 타과목 전환 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-03	2024-02-13	1. 제09기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2024-04	2024-03-14	1. 제09기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-05	2024-03-29	1. 제9기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-06	2024-05-14	1. 합병계약 변경계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-07	2024-05-24	1. 합병계약 변경계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-08	2024-05-31	1. 합병계약 변경계약 승인의 건2. 임시주주총회 소집의 건3. 임시주주총회 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-09	2024-06-14	1. 합병계약 변경계약 승인의 건2. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-10	2024-08-14	1. 합병경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 구성현황당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성당사의 이사회는 이사회운영규정에 따라 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 대표이사가 의장을 맡습니다. 또한 이사회 구성원은 회사의 최대주주 또는 주요주주로부터 독립적이며, 이사선출에 대한 자체적인 독립성 기준을 운영하고 있고 선임된 이사들은 이에 대한 기준을 충족하고 있습니다. 선임된 이사들은 당사 발전에 이바지 할 수 있는 사람들로 이사회에서 추천하였고 각 이사로서의 활동분야는 당사 실정에 맞게 진행되고 있습니다. 또한 회사와의 거래는 없으며, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 및 기타 이해관계는 없습니다.(2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사를 위한 별도의 지원조직은 구성되어 있지 않으나, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 또한, 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당 분야에 대해 풍부한 경력과 지식을 갖추고 있어 별도의 교육을 실시하지 않았으나 향후 필요한 경우 교육을 실시할 예정입니다.