프로티나 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

3.1. 투표제도 현황

당사는 본 보고서 작성일 현재 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하지 아니하고, 주주총회에 주주 본인이 직접 참석 또는 그 대리인이 참석하여 투표권을 행사하고 있습니다.

(기준일 : 2025.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

집중투표제의 경우 당사 정관 제33조에 의하여 배제하고 있어 해당사항이 없습니다.

구분	내용

정관 제33조
(이사의 선임)	①이사는 주주총회에서 선임한다.
②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

3.2. 소수주주권 당사는 보고서 제출일 현재까지 소수주주권의 행사 사실이 없습니다.

3.3. 경영권 경쟁

당사는 보고서 작성기준일 현재까지 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

3.4. 의결권 현황

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,939,480	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,939,480	-

우선주	-	-

3.5. 주식사무

보고서 작성기준일 현재 당사의 정관상 주식사무와 관련된 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

정관상 신주인수권에 관한 사항	제10조 (신주인수권)
①본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리가 있다.
②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
3. 「상법」 제340조의2, 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 본 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 유치하기 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「벤처투자 촉진에 관한 법률」의 규정에 의한 중소기업창업투자회사나 벤처투자조합 또는 「신기술사업 금융지원에 관한 법률」의 규정에 의한 신기술사업금융회사, 신기술투자조합에게 신주를 배정하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 본 회사의 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매, 자본제휴, 또는 긴급한 자금조달을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」 제418조 제2항에 의하여 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 본 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우
10. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
11. 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
12. 상장 시 대표주관사에게 신주인수권을 부여하는 경우
③제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주 총회 시기	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄기간	제16조 (주주명부의 폐쇄)
① 본 회사는 매 결산기 종료 익일인 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다. 다만, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등이 등록된 경우에는 본 조항을 적용하지 않는다.
② 본 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재된 주주를 해당 결산기에 대한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 본다.
③ 회사는 임시주주총회 소집 등 필요 시, 이사회 결의에 따라 3개월을 초과하지 않는 범위 내에서 일정 기간 동안 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 권리 행사 주주로 지정할 수 있다. 이 경우, 이사회는 필요하다고 판단되는 경우 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일 지정을 함께 할 수 있다.
④ 회사가 제3항에 따른 기간 또는 기준일을 정한 경우, 그 기간 또는 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	제9조 (주식의 종류)①본 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.
②본 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

명의개서
대리인	주식회사 국민은행 증권대행사업부
서울시 영등포구 국제금융로8길 26, 3층(여의도동, 국민은행 여의도 본점)

주주의 특전	해당 없음

공고 방법	제4조 (공고 방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.proteina.co.kr)에 한다. 단, 전산장애 등 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

3.6. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	의안내용	가결여부	비고

2023.03.31	정기주주총회	1. 재무제표승인
2. 이사보수한도승인
3. 주식매수선택권 부여	원안대로 가결	-

2023.05.12	임시주주총회	1. 이사선임	원안대로 가결	-

2024.01.26	임시주주총회	1. 주식매수선택권 부여	원안대로 가결	-

2024.03.28	정기주주총회	1. 재무제표승인
2. 이사보수한도승인	원안대로 가결	-

2024.06.28	임시주주총회	1. 주식매수선택권 부여	원안대로 가결	-

2024.09.05	임시주주총회	1. 사외이사/사내이사 선임
2. 감사 선임
3. 정관변경
4. 퇴직금규정변경
5. 액면분할
6. 주식매수선택권부여	원안대로 가결	-

2024.11.27	임시주주총회	1. 사외이사 선임
2. 주식매수선택권 계약변경	원안대로 가결	-

2025.03.21	정기주주총회	1. 재무제표 승인의 건
2. 이사 보수 승인의 건
3. 감사 보수한도 승인의 건
4. 정관 변경 승인의 건
5. 주식매수선택권 부여 변경의 건	원안대로 가결	-