STX그린로지스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2024년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(설재근, 문기탁), 사외이사 2인(김영록, 김갑진), 기타비상무이사 1인(홍라정)으로 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리하여 홍라정 기타비상무이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회내 위원회로는 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 운영 중입니다. 이사회 구성원은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

성 명	활동분야 (담당업무)	최대주주와의 관계

홍라정	- 이사회의장- 사외이사후보추천위원	특수관계인

설재근	- 대표이사	-

문기탁	- 사내이사	-

김영록	- 사외이사- 사외이사후보추천위원장	-

김갑진	- 사외이사- 사외이사후보추천위원	-

(주) 2024년 9월 11일 이우형 사내이사, 김준기 사내이사가 일신상의 사유로 임기 중 자진사임 하였으며 2024년 9월 11일 개최된 당사 제2기 임시주주총회에서 설재근 사내이사, 문기탁 사내이사, 김갑진 사외이사, 홍라정 기타비상무이사를 신규 선임하였습니다.

(1) 이사회 의장에 관한 사항

성명	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

홍라정	해당없음	최대주주의 대표이사로서 당사의 경영전략에 대한 이해도가 높고 효율적인 의사 결정이 가능하여 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되기에 이사회 의결을 거쳐 이사회 의장으로 선임.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

(주) 2024년 9월 11일 당사 제2기 임시주주총회에서 김갑진 사외이사 신규 선임

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결	사내이사	사외이사	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	기타비상무이사

이우형	김영록	김준기	설재근	문기탁	김갑진	홍라정

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬반여부

1차	2024.02.19	01. 자산 양수를 위한 MOU 체결 승인의 건	가결	O	O	O	해당사항 없음 (선임 전)	해당사항 없음 (선임 전)	해당사항 없음 (선임 전)	해당사항 없음 (선임 전)

2차	2024.03.14	01. 제1기 연말결산 및 재무제표 승인의 건	가결	O	O	O

02. 이사 보수한도 승인	가결	O	O	O

03. 감사 보수한도 승인	가결	O	O	O

04. 상근임원 보수지급 규정 제정	가결	O	O	O

05. 정기주주총회 소집	가결	O	O	O

06. 제1기 영업보고서 승인	가결	O	O	O

07. 영구전환사채 이자지급의 건	가결	O	O	O

3차	2024.04.01	01. 금전 대여의 건	가결	O	O	O

4차	2024.04.09	01. 자회사 설립(SPC)의 건	가결	O	O	O

5차	2024.06.10	01. 주식회사 에스티엑스해운 금전 대여의 건	가결	O	O	O

6차	2024.06.27	01. 영구전환 사채 이자 지급의 건	가결	O	O	O

7차	2024.08.02	01. 제3기 1차 임시주주총회 소집의 건	가결	O	O	O

02. 이사 선임의 건	가결	O	O	O

8차	2024.08.05	01. STX해운 자본금 증자 참여의 건	가결	-	O	O

02. STX해운 연대보증 제공의 건	가결	-	O	O

03. STX해운 담보 제공의 건	가결	-	O	O

9차	2024.08.09	01. 이사 선임의 건	가결	O	O	O

10차	2024.09.11	01. 대표이사 변경의 건	가결	해당사항 없음 (사임)	O	해당사항 없음 (사임)	O	O	O	O

02. 이사회의장 선임의 건	가결	O	O	O	O	O

03. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	O	O	O	O	O

11차	2024.10.02	01. 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	O	O	O	O	O

12차	2024.10.29	01. 주식회사 에스티엑스해운 금전 대여의 건	가결	O	O	O	X	O

13차	2024.12.16	01. 유형자산 양수 결정의 건	가결	O	O	O	O	O

14차	2024.12.24	01. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	O	O	O	O	O

다. 이사회내 위원회 (1) 이사회내 위원회 구성현황 및 설치목적과 권한사항

구 분	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사외이사 2인기타비상무이사 1인	김영록(위원장)김갑진, 홍라정	- 사외이사 후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천	-

(2) 이사회내 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이우형(출석률: 100%)	김영록(출석률: 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2024.08.02	01. 사외이사 선임의 건	가결	O	O

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 그리고 이사의 총수는 3명 이상 11명 이내로 정하되, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회에서는 추천한 자에 대하여 상법 등 관련 법규에서 정한 자격 여부를 심사하여 사외이사 후보를 추천하고 있으며, 추천 및 자격심사에 관한 세부사항을정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

구 분	성 명	임기	연임여부	활동분야(담당업무)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	최대주주와의관계	회사와의 최근3년간 거래내역

기타비상무이사	홍라정	'24.09 ~ '27.09	미해당	이사회 의장	금융 시장에 대한 깊은 전문 지식과 풍부한 금융 및 투자 경험을 바탕으로, 회사의 기업 기회 확대에 기여할 것으로 판단	이사회	이사회 의장	특수관계인	해당 없음

사내이사	설재근	'24.09 ~ '27.09	미해당	경영 총괄	한국해양진흥공사 비상임 이사로서의 경험을 바탕으로 해양산업에 대한 전문성과 소양을 갖추어 당사의 해운사업 발전에 기여할 것으로 판단	이사회	경영 총괄	-

사내이사	문기탁	'24.09 ~ '27.09	미해당	경영 전반 업무	20여 년간의 변호사 경력을 바탕으로 법률 전반에 대한 전문성과 소양을 갖추어, 회사의 법률 자문 및 전략적 경영 판단에 기여할 것으로 판단	이사회	경영 전반 업무	-

사외이사	김영록	'23.09 ~ '26.09	미해당	경영 전반 업무	대내외 경제 전반에 대한 전문적이고 폭넓은 시각과 학식을 갖추어, 당사의 전략적경영 판단에 기여할 것으로 판단	경영진	경영 전반 업무	-

사외이사	김갑진	'24.09 ~ '27.09	미해당	경영 전반 업무	다수의 법률 자문 및 소송 수행 경험과 법률 고문 재직 경력을 바탕으로, 당사의전략적 경영 판단에 법률적으로 기여할 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	경영 전반 업무	-

(주) 2024년 9월 11일 이우형 사내이사, 김준기 사내이사가 일신상의 사유로 임기 중 자진사임 하였으며 2024년 9월 11일 개최된 당사 제2기 임시주주총회에서 설재근 사내이사, 문기탁 사내이사, 김갑진 사외이사,홍라정 기타비상무이사를 신규 선임하였습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 주주총회에서 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 관련법에 따라(상법 제542조의8) 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성하고 있습니다. 위원회의 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이우형(출석률: 100%)	김영록(출석률: 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2024.08.02	01. 사외이사 선임의 건	가결	O	O

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무기획팀	2	차장 1명(1년)과장 1명(1년)	- 이사회 의안설명서 제공 및 의사록 작성 - 재무자료 제공

주) 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-