아이언디바이스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 현황 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있으며, 감사 1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침, 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며, 사업과 관련된 중요 계약 및 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하여 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장하고 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정해진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.(이사회의 구성)

이 름	역 할	비 고

박기태	이사회 의장	대표이사

이재욱	사내이사	-

김진성	사내이사	-

백동현	사외이사	-

김윤후	사외이사	-

장헤롤드	기타비상무이사	-

(2) 이사회의 권한 내용 상법 제393조 제1항 및 제2항, 당사 정관 제35조 등에 근거하여 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.

조 항	주 요 내 용

정관 제31조
[이사의 수]	① 회사의 이사는 3인 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상)으로 한다.
② 사외이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

정관 제35조
[이사의 의무]	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사(위원회)에게 이를 보고하여야 한다.

정관 제37조
[이사회의 구성과 소집]	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회 운영규정
제9조 [결의방법]	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회 운영규정
제8조 [의결사항]	① 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
② 경영전반에 관한 사항
③ 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
④ 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
⑤ 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
⑥ 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
⑦ 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
⑧ 이사회운영에 관한 사항
⑨ 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
⑩ 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

주) 상기 이사 및 사외이사 수는 공시서류작성 기준일 현재 기준으로 기재하였습니다.

나. 중요 의결사항

연도	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

박기태	이재욱	김진성	백동현	김윤후	장헤롤드	전진원

출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률

100%	100%	100%	66.7%	100%	100%	0%

2024	1	2024.01.31	제1호 의안 : 정기주주총회 소집의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

2	2024.02.26	제1호 의안: 한국거래소 코스닥 상장예비심사 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음 (사임)

3	2024.07.05	제1호 의안: 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 또한 사외이사의 선임에 있어서는 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령에 근거하여 적격 여부를 판단하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직위명	성명	추천인	임기	연임횟수	이사로서의활동분야	최대주주 또는주요주주와의 관계	회사와의 거래	선임배경

사내이사
(대표이사)	박기태	이사회	'23.03 ~ '26.03'	5회	경영전반 총괄	최대주주 본인	해당없음	경영 전반에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 사업 방향성 제시 및 경영 전략 수립에 핵심 역할을 수행할 것으로 판단하여 선임

사내이사	이재욱	이사회	'23.03 ~ '26.03'	5회	연구개발	해당없음	해당없음	디지털 반도체 전문가로 관련 R 전반을 총괄하기 위하여 선임

사내이사	김진성	이사회	'23.03 ~ '26.03	5회	연구개발	해당없음	해당없음	아날로그 반도체 전문가로 관련 R 업무 전반을 총괄하기 위하여 선임

사외이사	백동현	이사회	'23.03 ~ '26.03	-	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	전기전자 기술 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 보유하여 이사회 및 R 기능을 강화할 수 있을 것으로 판단하여 선임

사외이사	김윤후	이사회	'23.03 ~ '26.03	-	해당없음	해당없음	법 률 전문가로서 법무 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 보유하여 이사회 기능을 강화할 수 있을 것으로 판단하여 선임

기타비상무이사	장헤롤드	이사회	'22.08 ~ '25.08	2회	주요주주 임원	해당없음	재무 전문가로 기업 경영의 투명성 및 건전성을 제고할 수 있을 것으로 판단하여 선임

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 구성하고 있지 않으나, MST 조직에서 사외이사가 이사회에서 전문적으로 직무수행할 수 있도록 보조하고 있습니다.

사외이사 교육실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 당사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나, 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.