아이언디바이스 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 현황 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있으며, 감사 1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침, 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며, 사업과 관련된 중요 계약 및 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하여 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장하고 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정해진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

(2) 이사회의 권한 내용 상법 제393조 제1항 및 제2항, 당사 정관 제35조 등에 근거하여 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.

조 항	주 요 내 용

정관 제31조
[이사의 수]	① 회사의 이사는 3인 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상)으로 한다.
② 사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

정관 제35조
[이사의 의무]	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사(위원회)에게 이를 보고하여야 한다.

정관 제37조
[이사회의 구성과 소집]	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회 운영규정
제9조 [결의방법]	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회 운영규정
제8조 [의결사항]	① 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
② 경영전반에 관한 사항
③ 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
④ 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
⑤ 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
⑥ 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
⑦ 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
⑧ 이사회운영에 관한 사항
⑨ 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
⑩ 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

주1) 제16기(2023년) 정기주주총회(2023.03.31)에서 백동현, 김윤후 사외이사 2인이 선임되었습니다.
주2) '이사의 수'는 사외이사 수를 포함하여 작성하였습니다

나. 중요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결여 부	비고

2021-1	2021-01-22	제1호 의안 : 일반자금 대출 신규	가결	-

2021-2	2021-01-22	제1호 의안 : 대표이사 가지급금 집행	가결	-

2021-3	2021-03-29	제1호 의안 : 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2021-4	2021-04-07	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	-

2021-5	2021-08-02	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	-

2021-6	2021-11-08	제1호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건	가결	-

2021-7	2021-12-27	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	-

2021-8	2021-12-27	제1호 의안 : 신주식(상환전환우선주식) 발행의 건	가결	-

2022-1	2022-03-07	제1호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건	가결	-

2022-2	2022-03-28	제1호 의안 : 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2022-3	2022-08-01	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	-

2022-4	2022-10-04	제1호 의안 : 코넥스시장 상장 추진의 건	가결	-

2022-5	2022-11-14	제1호 의안 : 법정준비금 자본전입(무상증자)의 건	가결	-

2023-1	2023-02-21	제1호 의안 : 본점이전의 건	가결	-

2023-2	2023-03-24	제1호 의안 : 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2023-3	2023-03-31	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	-

2023-4	2023-04-07	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	-

2023-5	2023-04-07	제1호 의안 : 일부 사규 제정 및 개정의 건	가결	-

2023-6	2023-04-14	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	-

2023-7	2023-04-14	제1호 의안 : 제3자에 대한 신주식 발행의 건	가결	-

2023-8	2023-05-11	제1호 의안 : 제3자에 대한 신주식 발행의 건	가결	-

2023-9	2023-06-20	제1호 의안 : 제3자에 대한 신주식 발행의 건	가결	-

2023-10	2023-08-11	제1호 의안 : 유상증자(제3자배정) 결정의 건	가결	-

2023-11	2023-08-30	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	-

2023-12	2023-09-11	제1호 의안 : 위임전결 사규 개정의 건	가결	-

2024-1	2024-01-31	제1호 의안 : 정기주주총회 소집의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건	가결	-

2024-2	2024-02-26	제1호 의안 : 한국거래소 코스닥 상장예비심사 신청의 건	가결	-

2024-3	2024-07-05	제1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결	-

다. 이사회내의 위원회 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사를 포함하는 사내이사 3명과 사외이사 2명, 기타비상무이사1명, 감사 1명으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회규정을 제정하여 성실히 준수하고있습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 구성하고 있지 않으나, 경영관리 조직에서 사외이사가 이사회에서 전문적으로 직무수행할 수 있도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 바. 사외이사 지원조직 및 교육실시 현황 (1) 사외이사 지원조직 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을운영하고 있지 않습니다. 다만, 현재와 같이 경영관리 조직에서 사외이사의 직무수행을 지원할 예정입니다. 다만, 회사 내 경영관리 조직이 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.