에스오에스랩 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 본 보고서제출일 현재 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

다. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,681,830	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,681,830	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상 신주인수권에 관한 사항	제11조(신주인수권) ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우. 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 유치하기 위하여 신주를 외국법인 또는 외국인에게 우선 배정하는 경우 5. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자 회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 신주를 배정하는 경우 6. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략제휴에 따라 법인 및 개인에게 신주를 배정하는 경우 7. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 9. 주권을 유가증권시장, 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 「상법」 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 그 납입기일의 1주 전까지 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 말일의 다음날부터 3개월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	제8조(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. 2023.10.10> ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 우선주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. ③ 이사회는 매 주식 발행 시에 정관 규정의 범위 내에서 각 주식의 권리 내용과 범위를 달리 정하여 발행할 수 있으며, 이처럼 권리 내용과 범위, 효력 등이 달리 정해진 주식은 그 한도에서 서로 다른 종류의 주식으로 취급된다.

명의개서 대리인	주식회사 국민은행 서울시 영등포구 국제금융로8길 26, 3층(여의도동, 국민은행 여의도 본점)

주주의 특전	-

공고방법	회사의 공고는 본 회사의 홈페이지 (http://soslab.co/)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약(업데이프 필요)

구 분	주총일자	안건	결의내용	비고

정기	2021-03-25	제1호 의안: 결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 임원퇴직금규정 승인의 건	원안대로 승인	-

임시	2021-12-23	제1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

정기	2022-03-24	제1호 의안: 결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

임시	2022-06-21	제1호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

임시	2022-11-24	제1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

정기	2023-03-29	제1호 의안: 결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 중임 및 선임의 건 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

임시	2023-10-10	제1호 의안: 준비금의 자본전입으로 인한 신주발행(무상증자)의 건 제2호 의안: 정관개정 승인의 건 제3호 의안: 감사위원이 되는 이사 선임의 건 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

정기	2024-03-18	제1호 의안: 결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건	원안대로 승인	-

정기	2025-03-31	제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 승인의 건 제6호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건	원안대로 승인	-