에스오에스랩 분기보고서 (2025.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사의 최근 정관 개정일은 2025년 03월 31일 이며, 제09기 정기주주총회에서 정관 변경 건이 승인되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 10월 10일	제8기 임시주주총회	제1조 (상호) 제2조 (목적) 제4조 (공고방법) 제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 제7조 (회사의 설립 시에 발행하는 주식총수) 제8조 (주식의 종류) 제9조 (주권의 종류) (신설) 제10조 (주금납입의 지체) 제11조 (신주인수권) 제12조 (신주의 배당기산일) 제13조 (주식매수선택권) 제13조의2 (자기주식의 취득) 제13조의5 (자기주식 취득의 처분) (신설) (신설) 제14조 (명의개서) 제15조 (주주 등의 주소 등의 신고) 제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제17조 (질권의 등록 및 신탁재산의 표시) 제18조 (주권의 재발행) 제19조 (수수료) (신설) 제20조 (전환사채의 발행) 제21조(신주인수권부사채의 발행) (신설) (신설) 제23조 (소집통지 및 공고) 제24조 (의장) (신설) 제28조 (주주총회의 결의 방법) 제30조 (준비금의 자본전입) 제31조 (이사 및 감사의 수) 제32조 (이사 및 감사의 선임) 제33조 (이사 및 감사의 임기) 제34조 (이사 및 감사의 보선) (신설) (신설) 제35조(대표이사 등의 임원 선임) 제36조 (업무집행) 제37조 (감사의 직무) 제38조 (이사회의 구성과 소집) 제39조 (이사회의 결의 방법) 제40조 (이사회의 의사록) (신설) 제41조 (임원의 보수와 퇴직금) (신설) (신설) (신설) (신설) (신설)	제1조 약호 추가 제2조 사업목적 변경 및 추가 제4조 공고방법 변경 제5조 발행할 주식수 한도 변경 제7조 설립 당시 액면가 기준 추가 제8조 발행할 주식의 종류 수정 제9조 주권의 종류 확대 및 전자증권 제도 도입 반영 제10조 비상장상태에서의 전자증권 제도 도입 의무 예외조항 명시 (삭제) 표준정관 준용 조문 삭제 제11조 신규상장시 공모 근거 추가 등 제12조 (신주의 동등배당) 표준정관 준용 조문 정비 제13조 주식매수선택권 부여 한도 조정 및 결의사항 추가 제13조의2 용어 수정 제13조의5 (자기주식의 처분) 조문명 변경 제13조의6 (자기주식의 소각) 조문 신설 제13조의7 (우리사주매수선택권) 조문 신설 제14조 (명의개서대리인) 조문 정비 제15조 향후 주식의 전자등록 시 예외 조항 근거 마련 제16조 주주명부의 폐쇄 기간 조정 등 (삭제) 전자등록 시 불용조문 삭제 (삭제) 전자등록 시 불용조문 삭제 (삭제) 전자등록 시 불용조문 삭제 제17조 (주주명부) 주주명부 전자문서 작성 근거 조문 신설 제18조 사채 발행 한도 명시 제19조 사채 발행 한도 명시 제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 사채발행시 명의개서 등 업무에 관한 준용규정 명시 제20조의2 (사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 사채권 및 신주인수권의 전자등록 근거 마련 제22조 조문번호 변경 및 소집통지에 관한 내용 추가 제23조 조문번호 변경 및 위임전결규정에 근거하여 업무 대행 가능하도록 규정 정비 제25조의2 (상호주에 대한 의결권 제한) 조문 신설 제27조 표준정관 준용하여 조문 정비 및 불용조항 삭제 (삭제) 상법에 의거하여 불용조항 삭제 제29조 (이사의 수) 감사 관련 조문내용 정비 제30조 (이사의 선임) 감사 관련 조문내용 정비 제31조 (이사의 임기) 감사 관련 조문내용 정비 제32조 (이사의 보선) 감사 관련 조문내용 정비 제33조 (이사의 직무) 조문 신설 제34조 (이사의 의무) 조문 신설 제35조(대표이사의 선임) 조문명 변경 제36조 (대표이사의 직무) 조문명 변경 (삭제) 불용조문 삭제 제37조 (이사회의 구성과 소집) 감사위원회 설치를 위한 조문 내용 수정 제38조 (이사회의 결의 방법) 이해관계가 있는 경우 의결권 배제조항 삽입 제39조 (이사회의 의사록) 조문 내용 정비 제40조 (이사회 내 위원회) 감사위원회 설치를 위한 근거 조항 신설 제41조 (이사의 보수와 퇴직금) 감사 관련 사항 및 불용조항 삭제 제43조 (감사위원회의 구성) - 감사위원회 관련 조문 신설 제44조 (감사위원의 분리선임 및 해임) 상법에 따른 조문 신설 제45조 (감사위원회 대표의 선임) - 감사위원회 관련 조문 신설 제46조 (감사위원회의 직무 등) - 감사위원회 관련 조문 신설 제47조 (감사록) - 감사위원회 관련 조문 신설

2025년 03월 31일	정기주주총회	제11조(신주인수권) (신설) 제13조(주식매수선택권) 제16조(주주명부 기준일) 제18조(전환사채의 발행) 제19조(신주인수권부사채의 발행) 제20조(교환사채의 발행) 제21조(사채발행의 위임) 제33조(이사의 임기) 제51조(재무제표 등의 작성 등) 제52조(외부감사인의 선임) 제54조(이익배당)	제11조(신주인수권) 비상장 기업에서 코스닥 상장기업 기준으로 변경 및 비상장 해당 내용 삭제 제13조(주식매수선택권) 발행주식총수의 100분의 3 범위까지 이사회 결의에 따라 주식매수선택권 부여할 수 있는 조항 및 경영성과 또는 주가지수 등에 따른 성과연동형 주식매수선택권 부여 조항, 주주총회 승인 조항 신설 제13조(주식매수선택권) 기존 비상장 기업에서 코스닥 상장기업 기준으로 변경 및 벤처기업육성에 관한 특별법 관련 조항에 따라 문구 변경 제16조(주주명부 기준일) 코스닥 상장에 따라 전자등록계좌부에 전자등록 중이므로, 주주명부의 폐쇄기간 설정없이 기준일을 설정 및 기준일 제도에 맞도록 문구 변경 제18조(전환사채의 발행) 전환사채의 발행 한도를 기존 액면총액 300억 원에서 500억 원으로 변경 제19조(신주인수권부사채의 발행) 신주인수권부사채의 발행 한도를 기존 액면총액 300억 원에서 500억 원으로 변경 제20조(교환사채의 발행) 교환사채 발행을 위한 조항의 신설 제21조(사채발행의 위임) 이사회가 사채의 발행을 대표이사에게 위임할 수 있는 조항의 신설 제33조(이사의 임기) 보궐선임된 이사의 임기를 전임자의 잔여기간으로 정함 제51조(재무제표 등의 작성 등) 재무제표의 작성, 보고, 감사위원회 및 외부감사인을 통한 확인, 동의 등 구체적인 절차 조항 신설 제52조(외부감사인의 선임) 외부감사인 선임 절차 조항 신설 제54조(이익배당) 주주총회 결의에 따른 이익배당 및 이사회 결의에 따른 이익배당의 절차 조항 신설

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	모빌리티용 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업	영위

2	산업 및 인프라용 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업	영위

3	정밀센서 및 전자부품 개발, 제조 및 판매업	영위

4	자동차 전장부품의 개발, 제조 및 판매업	영위

5	소프트웨어의 개발, 제작, 생산 및 판매업	영위

6	시스템통합업 및 데이터베이스 구축 및 판매업	영위

7	연구개발용 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매 및 교육	영위

8	제품디자인 및 기구설계, 시제품제작 및 판매업	영위

9	전시(공연)기획 및 전시품(컨텐츠) 제작 및 판매업	영위

10	전기/전자, 컴퓨터주변기기 및 부품의 개발, 제조, 구매대행 및 판매업	영위

11	위 각 항에 관련된 공사업	영위

12	위 각 항에 관련된 제품의 통신판매업	미영위

13	위 각 항에 관련된 제품의 전자상거래업	미영위

14	위 각 항에 관련된 제품의 임대업	영위

15	정보통신공사업	영위

16	위 각 항에 관련된 부대사업 일체	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2023년 10월 10일	1. 정밀센서 및 전자부품 제조업2. 회로설계 및 제작, 소프트웨어 개발3. 광계측, 로봇분야선행기술조사 및 연구개발4. 하드웨어(센서 및 엑츄에이터) 및 소프트웨어(제어 및 신호처리) 기술상담 및 기술사업화 컨설팅5. 창의교육(소프트웨어 및 피지컬컴퓨팅) 커리귤럼기획 및 교육프로그램진행6. 전자, 컴퓨터부품 구매대행 및 판매7. 제품외관디자인 및 기구설계, 시제품제작8. 전시(공연)기획 및 전시품(컨텐츠)제작9. 각 호에 부대하는 사업	1. 정밀센서 및 전자부품 제조업2. 회로설계 및 제작, 소프트웨어 개발3. 창의교육(소프트웨어 및 피지컬컴퓨팅) 커리귤럼기획 및 교육프로그램진행4. 전자, 컴퓨터부품 구매대행 및 판매5. 제품외관디자인 및 기구설계, 시제품제작6. 전시(공연)기획 및 전시품(컨텐츠)제작7. 각 호에 부대하는 사업

추가	2023년 10월 10일	1. 정밀센서 및 전자부품 제조업2. 회로설계 및 제작, 소프트웨어 개발3. 창의교육(소프트웨어 및 피지컬컴퓨팅) 커리귤럼기획 및 교육프로그램진행4. 전자, 컴퓨터부품 구매대행 및 판매5. 제품외관디자인 및 기구설계, 시제품제작6. 전시(공연)기획 및 전시품(컨텐츠)제작7. 각 호에 부대하는 사업	1. 모빌리티용 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업2. 산업 및 인프라용 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업3. 정밀센서 및 전자부품 개발, 제조 및 판매업4. 자동차 전장부품의 개발, 제조 및 판매업5. 소프트웨어의 개발, 제작, 생산 및 판매업6. 시스템통합업 및 데이터베이스 구축 및 판매업7. 연구개발용 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매 및 교육8. 제품디자인 및 기구설계, 시제품제작 및 판매업9. 전시(공연)기획 및 전시품(컨텐츠) 제작 및 판매업10. 전기/전자, 컴퓨터주변기기 및 부품의 개발, 제조, 구매대행 및 판매업11. 위 각 항에 관련된 공사업12. 위 각 항에 관련된 제품의 통신판매업각 항에 관련된 공사업13. 위 각 항에 관련된 제품의 전자상거래업14. 위 각 항에 관련된 제품의 임대업15. 정보통신공사업(주1)16. 위 각 항에 관련된 부대사업 일체

(주1)

정보통신공사업

구분	내용

그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	당사는 산업 및 인프라용 라이다 센서를 개발, 제조 및 판매하는 기업으로 공장이나 도로 및 주차장 등 라이다 센서가 활용될 고객의 현장에 단순 제품의 설치보다는 라이다 센서를 활용할 수 있는 시스템과 환경을 구축(통신 및 전원 등 정보통신 관련 공사 포함)하고 이후 유지보수까지 진행해 달라는 고객들의 요구가 있어 해당 사업으로의 확대를 목표로 사업의 목적에 추가하였습니다

시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	공공시장(정부 및 공공기관이나 지자체)에서 진행하고 있는 스마트시티나 주차 관제 등의 사업의 경우 시스템의 설치나 유지보수 측면에서 기존의 카메라 센서 및 통신 설비 등과 유사하여 해당 사업의 입찰 자격 요건을 ‘정보통신공사업’의 자격을 갖춘 기업으로 제한하는 상황입니다. 또한 민간시장의 기업 고객들 역시 당사의 라이다 센서만을 단품으로 구매해서 직접 설치하고 시스템을 자체적으로 세팅하는 것보다는, 라이다 센서가 포함된 시스템 설치는 물론 환경 구축(설치 공사 포함) 및 유지보수까지 요청하는 것을 선호하는 경향이 가속화되고 있어 그 성장성이 기대됩니다. 자세한 내용은 II. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 나. 시장 현황을 참고하시기 바랍니다.

기존 사업과의 연관성	당사는 기존에도 산업 및 인프라용 라이다 센서를 개발, 제조 및 판매해 왔으며 고객의 니즈에 맞추어 라이다 센서를 활용하는 시스템 설치, 환경 구축 및 유지보수까지 서비스하고자 합니다.

주요 위험	자세한 내용은 II. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 나. 시장 현황을 참고하시기 바랍니다.

미추진 사유	현재 사업 진행 중

2. 변경 사유- 변경 내용 없음2. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	1. 모빌리티용 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업	2023년 10월 10일

2	2. 산업 및 인프라용 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업	2023년 10월 10일

3	4. 자동차 전장부품의 개발, 제조 및 판매업	2023년 10월 10일

4	5. 소프트웨어의 개발, 제작, 생산 및 판매업	2023년 10월 10일

5	6. 시스템통합업 및 데이터베이스 구축 및 판매업	2023년 10월 10일

6	7. 연구개발용 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매 및 교육	2023년 10월 10일

7	10. 전기/전자, 컴퓨터주변기기 및 부품의 개발, 제조, 구매대행 및 판매업	2023년 10월 10일

8	8. 제품디자인 및 기구설계, 시제품제작 및 판매업	2023년 10월 10일

9	9. 전시(공연)기획 및 전시품(컨텐츠) 제작 및 판매업	2023년 10월 10일

10	11. 위 각 항에 관련된 공사업	2023년 10월 10일

11	12. 위 각 항에 관련된 제품의 통신판매업	2023년 10월 10일

12	13. 위 각 항에 관련된 제품의 전자상거래업	2023년 10월 10일

13	14. 위 각 항에 관련된 제품의 임대업	2023년 10월 10일

14	16. 위 각 항에 관련된 부대사업 일체	2023년 10월 10일

15	15. 정보통신공사업	2023년 10월 10일

※ 상기 1.항부터 14.항은 영위해오던 사업목적 및 목차를 명확히 하고자 변경하였으며, 그 과정 중에 항목의 세분화등이 이루어진 것으로 당사가 실제 사업을 영위하고 있으므로 해당 사업목적들의 세부사항은 본 보고서의 "II. 사업의 내용"을 참고해주시기 바랍니다.