더즌 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사(상근) 3인, 사외이사(비상근) 2인, 기타비상무이사(비상근) 1인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장사항 등은 "「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」"을 참고하시기 바랍니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관 및 이사회 규정에서 정하는 바에 따라 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사	비고

조철한	맹주영	김경훈	박경표	김진관	박철홍	오동엽	한순욱

( 출석률100%)	( 출석률100%)	( 출석률100%)	( 출석률100%)	( 출석률92%)	( 출석률92%)	( 출석률50%)	( 출석률100%)

1	2025.01.14	1호 의안: 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건2호 의안: 본점소재지 변경의 건※보고사항1) 2024년 하반기 제도이행평가 결과 보고	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참	찬성찬성	-	-

2	2025.03.12	1호 의안: 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2025.04.07	1호 의안: 준비금 자본전입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2025.05.09	1호 의안: 자금세탁방지 업무규정 및 하위지침 개정의 건※보고사항1) 자금세탁방지 보고책임자 변경2) 2025년 연간 자금세탁방지 교육계획(안) 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2025.05.19	1호 의안: 중간배당 기준일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2025.07.08	1호 의안: 제9기 중간배당 결의의 건2호 의안: 사규 제·개정의 건3호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건※보고사항1) 자금세탁방지 보고책임자 변경	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참	-	-

7	2025.07.30	1호 의안: 제9기 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

8	2025.08.08	1호 의안: 주식회사 오픈에셋 전환우선주 신주 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	-	-

9	2025.08.21	1호 의안: 제9기 임시주주총회 부의안건 확정의 건2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건※보고사항1) 2025년 상반기 AML 제도이행평가 결과 보고의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참	-	-

10	2025.09.05	1호 의안: 제9기 임시주주총회 부의안건 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

11	2025.11.19	1호 의안: DOZN GLOBAL PTE. LTD. 증자 참여의 건2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건3호 의안: 자기주식 취득 결정의 건※보고사항1) 2025년 하반기 AML 제도이행평가 결과 보고의 건	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성	-

12	2025.12.16	1호 의안: 제9기 이익배당 기준일 결정의 건※보고사항1) 2025년 AML 독립적 감사 결과 및 개선 계획(안)보고	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

주) 2025년 09월 5일 오동엽 기타비상무이사의 임기가 만료되었습니다.주2) 2025년 09월 22일 임시주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 한순욱 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다.주3) 2025년 10월 31일 김경훈 사내이사가 사임하였습니다.

다. 이사회내 위원회 구성현황과 그 활동내역

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	김진관(위원장)박철홍오동엽한순욱	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사	-

주) 2025년 9월 5일 오동엽 감사위원의 임기가 만료되었으며, 2025년 9월 22일 임시주주총회에서 한순욱 감사위원이 신규 선임 되었습니다.

(2) 위원회 활동내용 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회로 감사위원회가 있으며, 감사위원회 세부내역은 기업공시서식 작성기준에 따라 "「Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항」중 2. 감사제도에 관한 사항"에 관련 내용을 기재하였습니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 상장 이후 「상법」 제542조의 2에서 정하는 바에 따라 이사 및 감사 선임을 목적으로 하는 주주 총회 소집통지 또는 공고 시, 후보자의 인적사항을 충실히 통지 또는 공고할 예정입니다.당사 이사회는 법령과 정관의 규정에 따라 회사경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 대주주등의 독단적인경영과 이로인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(1) 이사의 임기, 연임여부, 추천인 등

직명	성명	임기	연임여부(연임횟수)	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사(사내이사)	조철한	23.11~26.11	연임(3회)	이사회	CEO, 이사회 의장	해당없음	본인

사내이사	맹주영	23.11~26.11	신규	이사회	CFO	해당없음	해당없음

사내이사	박경표	23.11~26.11	신규	이사회	CISO, CPO	해당없음	해당없음

사외이사	김진관	23.11~26.11	신규	이사회	사외이사, 감사위원장	해당없음	해당없음

사외이사	박철홍	23.11~26.11	신규	이사회	사외이사, 감사위원	해당없음	해당없음

기타비상무이사	한순욱	25.09~28.09	신규	이사회	기타비상무이사, 감사위원	해당없음	주요주주의 직원

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황당사는 사외이사의 직무보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, 경영본부에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 향후 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.