라메디텍 반기보고서 (2025.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 28일이며, 제13기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건 의안이 원안대로 승인 되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.03.31	제 11기 정기주주총회	제5조(발행예정주식의 총수) 제6조(일주의 금액)제7조(설립 시에 발행하는 주식의 총수)제8조(주식 및 주권의 종류)제8조의2(주식 등의 전자등록)제9조(종류주식)제9조의2(우선주의 전환 및 상환 조건)제10조(신주인수권)제11조(주식매수선택권)제12조(동등배당)제13조(주식의 소각)제14조(명의개서대리인)제14조의2(명의개서등) 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제15조의2(주주명부) 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제17조(사채의 발행)제17조의2(전환사채의 발행)제18조(신주인수권부사채의 발행)제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제19조(사채발행에 관한 준용규정)제20조(소집시기)제21조(소집권자) 제22조(소집통지 및 공고)제23조(소집지)제24조(의장)제25조(의장의 질서유지권)제26조(주주의 의결권)제27조(상호주에 대한 의결권 제한)제28조(의결권의 불통일행사)제29조(의결권의 대리행사)제30조(주주총회의 결의방법) 제31조(주주총회의 의사록)제32조(이사의 수) 제33조(이사의 선임)제34조(이사의 임기)제35조(이사의 직무) 제36조(이사의 의무)제37조(이사의 보수와 퇴직금)제38조(이사회의 구성과 소집)제39조(이사회의 결의방법)제40조(이사회의 의사록)제41조(상담역 및 고문)제42조(대표이사의 선임)제43조(대표이사의 직무) 제44조(감사의 수) 제45조(감사의 선임.해임)제46조(감사의 임기와 보선)제47조(감사의 직무 등)제48조(감사록)제49조(감사의 보수와 퇴직금)제50조(사업연도)제51조(재무제표 등의 작성 등)제52조(외부감사인의 선임)제53조(이익금의 처분)제54조(이익배당)제55(중간배당)제56조(배당금지급청구권의 소멸시효)제57조 ~ 제68조 삭제 부칙 제1조(시행일) 부칙 제2조(감사 선임에 관한 적용) 제45조(감사의 선임·해임) 부칙 제3조(감사 해임에 관한 적용) 제45조(감사의 선임·해임)	상장추진을 위한 내용 정비

2025.03.28	제 13기 정기주주총회	제2조(목적)	사업의 목적 변경

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의료기기 제조 및 판매업	영위

2	연구 개발 용역업	영위

3	의료기기 도, 소매업	영위

4	부동산 매매 및 임대업	미영위

5	의료기기 및 관련용품 무역업	영위

6	전기, 전자제품 제조 및 도소매업	영위

7	전자상거래업	영위

8	애완동물관련 사업일체	영위

9	화장품 제조와 수입 및 판매	영위

10	의약품 및 의약외품, 화장품, 식품첨가물 도소매	영위

11	의약품의 새로운 전달체계(D.D.S)의 개발	영위

12	의료장비, 전자전기기계기구의 임대업	영위

13	경영컨설팅, 광고 제작 및 대행	미영위

14	미용실, 탈모 및 피부관리실, 헬스클럽 경영	미영위

15	프랜차이즈업	미영위

16	건강보조식품 및 건강기능식품 제조, 유통, 판매	미영위

17	소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

18	미용상담 및 미용정보제공업	미영위

19	특허 등 지적재산권의 라이선스업	미영위

20	위 각호에 관련된 수출입업	영위

21	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2025년 03월 28일	1. 의료용 진단 장비 등 제조 및 판매업
3. 의료용 진단 장비 도,소매업
4. 부동산 임대업
5. 의료용 진단 장비 및 관련용품 무역업
13. 위 각호에 관련된 수출입업14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	1. 의료기기 제조 및 판매업
3. 의료기기 도,소매업
4. 부동산 매매 및 임대업
5. 의료기기 및 관련용품 무역업
20. 위 각호에 관련된 수출입업21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

추가	2025년 03월 28일	-	13. 경영컨설팅, 광고 제작 및 대행
14. 미용실, 탈모 및 피부관리실, 헬스클럽 경영
15. 프랜차이즈업
16. 건강보조식품 및 건강기능식품 제조, 유통, 판매
17. 소프트웨어 개발 및 공급업
18. 미용상담 및 미용정보제공업
19. 특허 등 지적재산권의 라이선스업

(2) 변경 사유

사업목적 (변경)	변경 목적	사업목적 변경 제안 주체	주된 사업에 미치는 영향

1. 의료기기 제조 및 판매업
3. 의료기기 도,소매업
5. 의료기기 및 관련용품 무역업	기존 사업목적 '의료용 진단 장비'에서 '의료기기'로 사업 영역을 확대하여 하기 위함	이사회	진단 장비 이외에도 레이저를 활용한 피부치료기기, 피부관리기기 등 다양한 분야의 의료기기를 제조 및 유통하여, 사업의 규모를 확장 시킬 수 있음

4. 부동산 매매 및 임대업	기존 영위하는 사업의 확장를 위함	이사회	당사가 영위하는 의료기기 등의 제조 및 판매업에는 직접적인 영향을 미치지 않음.

상기의 사업목적은 2025년 3월 28일 정기주주총회를 통해 정관변경 하였습니다. 사업목적을 통해 영위하고자 하는 사업의 내용이 기존 사업과 연관되어 구분 기재하지 아니하고 통합하여 기재하였습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	13. 경영컨설팅, 광고 제작 및 대행
17. 소프트웨어 개발 및 공급업
19. 특허 등 지적재산권의 라이선스업	2025년 03월 28일

2	14. 미용실, 탈모 및 피부관리실, 헬스클럽 경영
15. 프랜차이즈업
16. 건강보조식품 및 건강기능식품 제조, 유통, 판매
18. 미용상담 및 미용정보제공업	2025년 03월 28일

(1) 사업목적 추가 내용과 전망(가) 13, 17, 19 당사 현업 전문인력 관련 서비스 사업의 확장

구분	내용

1	1. 그 사업 분야 및 진출 목적	당사에는 경영전문가, 마케팅전문가, IT 전문가 등 각 현업에서 활동중인 전문인력이 있습니다. 당사의 전문인력을 바탕으로 현업에서 진행하고 있는 업무를 확장하여 컨설팅 등 서비스상품을 바탕으로 한 사업 분야로 진출이 가능합니다.향후 해당 사업으로의 확장 가능성을 염두하였습니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	경영컨설팅, 광고 제작 대행, 소프트웨어 개발 관련 시장은 창업 7년 미만의 스타트업과 중소기업 등이 주요 고객사입니다. 이러한 회사들은 내부에 전략 부서나 전문 인력이 없거나, 브랜드 정체성이나 재정비가 필요한 경우가 많습니다. 2022년 기준으로 대한민국의 중소기업의 60%가 스타트업으로 분류되고 있습니다. 이러한 시장을 타겟으로 한 경영컨설팅 사업의 성장성은 높은 편이며, 꾸준히 확대중입니다. 중소기업특화 컨설팅으로 경영컨설팅과 광고제작을 융합한 형태는 최근 스타트업과 중소기업을 중심으로 수요가 증가하고 있는 추세입니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	공시서류작성대상기간 현재 신규사업과 관련된 구체적인 투자규모 및 자금조달 등 계획이 없습니다.

4. 사업 추진현황	공시서류작성대상기간 현재 사업을 추진하고 있지 않습니다.

5. 기존 사업과의 연관성	당사는 레이저 의료기기 및 피부미용기기 등을 제조하는 회사로 기존 사업과는 직접적인 연관성이 없습니다.

6. 주요 위험	해당 사항없습니다.

7. 향후 추진계획	공시서류작성대상기간 현재 사업을 추진계획을 하고 있지 않습니다.

8. 미추진 사유	현재 당사는 상기 사업목적은 추진할 계획이 없으나, 향후 현업과 관련된 서비스사업을 사업을 영위할수 있도록 선제적으로 사업목적을 추가한 것입니다.

(나) 14,15,16,18 미용사업 분야의 사업 확대

구분	내용

2	1. 그 사업 분야 및 진출 목적	당사는 초소형 고출력 레이저 기술을 기반으로 레이저 및 기타 피부 미용/의료기기와 레이저채혈기를 개발하여 관련 사업의 영위하고 있습니다. 당사의 피부 미용 기기를 활용하여 향후 미용관련 시장으로의 진출을 위한 목적입니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	국내 및 글로벌 K-뷰티산업이 지속 성장하는 시장 특성 상 지속적인 규모의 성장을 전망하고 있습니다. 미용시장의 확장과 더불어 웰니스 산업이 꾸준히 성장함과 동시에 건강식품 등으로 이너뷰티 마켓도 함께성장하고 있습니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	공시서류작성대상기간 현재 신규사업과 관련된 구체적인 투자규모 및 자금조달 등 계획이 없습니다.

4. 사업 추진현황	공시서류작성대상기간 현재 사업을 추진하고 있지 않습니다.

5. 기존 사업과의 연관성	당사는 레이저 피부미용기기 등을 제조 및 유통하는 회사로 미용기기와 관련한 화장품, 건강보조식품 판매의 사업을 진행하고 있으며, 향후 미용 서비스 및 이너뷰티 시장으로의 사업확대가 가능합니다.

6. 주요 위험	해당 사항없습니다.

7. 향후 추진계획	현재 검토중인 단계로 공시서류작성대상기간 현재 사업을 추진하고 있지 않습니다.

8. 미추진 사유	현재 당사에서 진행중인 레이저 의료기기 및 레이저 미용기기의 개발과 글로벌 시장의 유통망 확대를 위하여, 모든 역량을 집중하고 있습니다. 현재 당사는 상기의 사업목적은 추진할 구체적 계획이 없으며, 향후 필요에 의해 사업을 진행하게 될 경우를 대비하여 선제적으로 사업목적을 추가하였습니다.