이노스페이스 사업보고서 (2025.12)
4. 주식의 총수 등

보고서 작성일 기준 현재 당사의 정관상 발행할 모든 주식의 총수는 100,000,000 주이며, 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 "보통주")은 20,621,029주이고, 기명식 전환우선주식(이하 "우선주")은 2,236,290주이며, 자사주는 23,853주 보유하고 있습니다. 유통가능주식수는 보통주 20,597,177주입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,621,029	2,236,290	22,857,319	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,621,029	2,236,290	22,857,319	-

Ⅴ. 자기주식수	23,852	1	23,853	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,597,177	2,236,289	22,833,466	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	0.12	0.00	0.10	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 2025년 11월 21일 1주당 0.5주의 비율로 실시한 무상증자 과정에서 발생한 단수주를 자기주식으로 취득하였으며, 그 내역은 보통주 23,852주 및 전환우선주 1주로 총 23,853주입니다. 이는 공시서류작성기준일 현재 발행주식총수의 0.10%에 해당하는 수량으로, 기업공시서식 작성기준상 자기주식 보유현황 기재 대상(발행주식총수의 1% 이상 보유)에 해당하지 않습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	23,852	-	-	23,852	-

우선주	-	1	-	-	1	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	23,852	-	-	23,852	-

우선주	-	1	-	-	1	-

다. 다양한 종류의 주식1. 종류주식(명칭) 발행현황 당사는 2025년 3월 14일 의사회 결의를 통해 아래와 같이 제3자배정 전환우선주 발행을 결정하였으며, 3월 26일 주금납입, 3월 27일 주식발행 후, 예탁결제원에 1년간 보호예수 진행 중 입니다. 상세한 내용은 2025년 3월 14일 공시한 주요사항보고서를 참고해주시기 바랍니다.

(단위 : 원)

발행일자	2025년 03월 27일

주당 발행가액(액면가액)	20,525	1,000

발행총액(발행주식수)	30,599,901,500	1,490,860

현재 잔액(현재 주식수)	30,599,901,500	1,490,860

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2035년 03월 27일

이익배당에 관한 사항	1) 본건 신주는 이익배당에 관하여 우선권이 있으며, 본건 신주의 어느 회계연도에 대한 연간 우선배당률은 IRR 1%로 한다. 배당과 관련하여 인수인은 본건 신주의 효력발생일이 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 주주가 되는 것으로 본다.2) 본건 신주는 누적적, 참가적 우선주로서, 본건 신주의 주주는 (i) 본건 신주를 보유하는 동안 우선배당률에 따른 배당을 누적적으로 우선 배당 받고(법률상 배당가능이익 범위 내에서 어느 회계연도에 본건 신주에 대한 누적된 금액을 포함하여 우선적 배당이 전액 결의된 이후에야 법률상 배당가능이익 범위 내에서 보통주식 또는 다른 종류주식에 대한 배당이 결의될 수 있고, 본건 신주에 대한 위 우선배당금이 모두 지급된 이후 위 다른 종류주식 또는 보통주식에 대한 배당금이 지급될 수 있음), (ii) 어느 회계연도의 보통주식의1주당 배당금액이 위 우선배당률을 적용한 본건 신주의 1주당 배당금액을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과1주당 동일한 금액으로 함께 참가하여 배당을 받는다.

잔여재산분배에 관한 사항	1. 회사가 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우, 본건 신주에 대하여 본건 신주의1주당 취득가액 및 청산 이전까지 미지급 배당금이 있는 경우 그 금액을 우선적으로 분배한다. 단, 회사의 잔여재산이 본건 신주에 대한 우선분배금액의 총 합계에 미치지 못할 경우, 잔여재산 분배에 관한 우선권을 보유한 주주들 사이의 상대적인 지분 비율에 따라 잔여재산을 분배하기로 한다.
2. 본건 신주에 대한 잔여재산 우선 분배 후 보통주식에 대한 주당 분배금액이 본건 신주에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우, 본건 신주의 주주는 그 초과하는 부분에 대하여 보통주식의 주주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있다.

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	- 전환비율 : 1대1- 전환가액 : 본건 전환우선주의 1주당 발행가액으로 하되, 전환가격의 조정으로 인해 변동될 수 있음. 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상으로 함.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2026년 03월 27일 ~ 2035년 02월 27일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	1,490,860

의결권에 관한 사항	본건 신주는 회사의 모든 주주총회에서 모든 의결사항에 관하여 보통주식과 동일하게1주당1개의 의결권을 갖는다. 본건 신주가 보통주식으로 전환되는 경우에는 전환 후의 보통주식은 1주당1개의 의결권을 갖게 된다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	[최대주주의 주식매도청구권(Call-Option)] 최대주주는 본건 신주인수계약에 따른 본건 신주의 발행일로부터 12개월이 경과한 날부터 1년의 기간동안, 매 3개월이 되는 날에, 투자자에 대하여 본건 신주(그 전환으로 발행된 주식을 포함함. 이하 같음)의 100분의 20에 해당하는 수량의 주식 전부 또는 일부를 최대주주 및/또는 최대주주가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가진다.제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환우선주로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 298,172주를 취득할 수 있게 되며, 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.74%까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음. 그 외 Call Option에 관한 세부내용은 25년 3월 14일 공시한 주요사항보고서를 참고해주시기 바랍니다.

(주1) 2025년 12월 29일 당 전환우선주의 전환가액은 11,754원으로 조정되었습니다. 상세한 내용은 2025년 12월 29일 공시한 전환주식의 전환가액조정을 참고해주시기 바랍니다. (주2) 당 전환우선주는 발행 당시 1,490,860주였으나, 2025년 11월 21일 실시된 무상증자(1주당 0.5주 배정)에 따라 745,430주가 추가 발행되어 현재 전환우선주의 발행주식수는 2,236,290주입니다. 자세한 내용은 2025년 8월 18일 최초 공시된 주요사항보고서(유무상증자결정) 및 이후 정정공시를 참고하시기 바랍니다.