이노스페이스 사업보고서 (2023.12)
4. 주식의 총수 등

보고서 작성일 기준 현재 당사의 정관상 발행할 모든 주식의 총수는 100,000,000 주이며, 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 "보통주")은 8,022,600주이고, 자사주는 보유하고 있지 않습니다. 유통가능주식수는 8,022,600주입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,022,600	-	8,022,600	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,022,600	-	8,022,600	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,022,600	-	8,022,600	-

※ Ⅰ. 발행할 주식의 총수는 당사 정관 제5조에 따라 작성했으며, 보통주 및 모든 종류의 주식을 합산하여 총 100,000,000주 발행할 수 있습니다.※ 당사가 발행했던 전환상환우선주 및 전환우선주는 2023년 11월 8일 기준 전량 보통주로 전환이 완료되었습니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황해당사항 없습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황 공시대상기간중 당사가 발행한 종류주식의 내용을 아래와 같이 기재하였으며, 당사가 발행한 전환상환우선주 및 전환우선주는 2023년 11월 8일 기준 전량 보통주로 전환이 완료되었습니다.

(단위 : 원)

발행일자	2023.07.21

주당 발행가액(액면가액)	30,800	1,000

발행총액(발행주식수)	15,400,000,000	500,000

현재 잔액(현재 주식수)	15,400,000,000	500,000

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2033년 07월 21일

이익배당에 관한 사항	1. 본건 우선주식은 참가적, 누적적 우선주로 인수인은 본건 우선주식을 보유하는 동안 1주당 발행가액 기준 연 1%의 배당을 누적적으로 우선 배당 받고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.2. 주식배당의 경우 우선주와 보통주를 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라 같은 종류의 우선주 주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다. 다만 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다.3. 이익배당과 관련하여 본건 우선주식의 인수인은 본건 우선주식의 효력발생일이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주주가 되는 것으로 본다. 배당금의 지급시기를 주주총회에서 따로 정하지 아니한 경우 회사는 주주총회에서 재무제표의 승인 및 배당결의가 있은 날로부터 1개월 이내에 본건 우선주식의 주주에게 배당금을 지급하여야 한다. 회사는 위 사항에 대하여 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 그 기간내에 배당금을 지급하지 아니한 때에는 회사는 그 배당금과 배당금에 대하여 기간만료일의 익일부터 지급일까지 연복리 15%의 이자율을 적용한 지연배상금을 가산하여 지급하기로 한다.4. 본건 우선주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환권이 행사된 경우 전환된 주식에 대하여 전환 전까지의 기간 동안 배당결의 되었으나 그 배당금이 지급되지 아니하였다면 동 미지급 배당금에 해당하는 금액을 회사가 당해 주식의 주주에게 별도로 지급하기로 한다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	본건 우선주식의 주주가 우선주식의 존속기간까지 본건 주식의 상환을 요청하는 경우, 회사는 배당가능이익 한도 내에서 상환하기로 한다.

상환방법	회사는 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환하기로 한다. 단, 주주의 서면요청이 있는 경우 예외적으로 현금 이외의 유가증권 및 기타 자산으로 상환을 할 수 있다.

상환기간	2026.07.22 ~ 2033.07.21

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환비율(전환가격)은 다음과 같다. 명확하게 하기 위하여 본 항의 각 호는 중복적으로 적용하며 조정 후 전환가격은 조정 전 전환가격을 상한으로하되, 최초의 전환가격(조정 전 전환가격)은 본건 우선주식의 주당 발행가액으로 한다. 1. 본건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 2. 회사의 IPO 공모단가의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 종류주식의 전환가격을 하회하는 경우, 본건 종류주식의 전환가액을 회사의 IPO 공모단가의 70%에 해당하는 금액으로 조정한다. 3. 회사가 타사와 합병 시 교환비율 산정을 위한 평가가액의 70%에 해당하는 금액이 그 당시 본건 종류주식의 전환가격을 하회하는 경우, 본건 종류주식의 전환가격을 그 평가가액의 70%에 해당하는 금액으로 조정한다. 4. 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채,신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다. 5. 본건 우선주식의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우(다만 스톡옵션의 행사로 인한 발행주식수 증가는 제외). 본건 우선주식의 투자자는 회사로부터 투자자가 보유한 본건 우선주식과 같은 조건 및 같은 종류의 우선주식으로 무상지급을 받되 아래의 수식을 따른다. Ni = Bi x {(Ac/Bc)-1} - Ni : 본건 우선주식의 주주에게 무상지급 되는 우선주식수 - Bi : 발행 전 본건 우선주식의 주주 보유 우선주식수 - Bc : 발행 전 회사 발행주식총수(우선주와 보통주를 합한) - Ac : 발행 후 회사 발행주식총수(우선주와 보통주를 합한) 6. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주식의 전환가격을 기준으로 한다. 7. 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 무상감자를 할 경우 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우에는 전환비율은 조정하지 않기로 한다. 8. 본건 우선주식의 투자 이후 후행 투자자의 전환비율 조정이 본건 우선주식 보다 유리한 경우 후행 투자자의 전환비율에 따라 전환비율을 조정한다.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2023.07.22 ~ 2033.07.21

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	500,000

의결권에 관한 사항	1. 본건 우선주식의 주주는 주식 일주당 보통주와 동일하게 일개의 의결권을 갖는다. 보통주로 전환되는 경우 전환 후의 보통주식을 일주당 일개의 의결권을 갖는다.2. 본건 우선주식의 존속기간은 납입기일 다음날로부터 10년으로 하고, 존속기간 내에 보통주로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료 다음날 별도의 의사표시 없이 보통주로 전환된다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	이해관계인에 대한 주식매수청구권, 우선매수권, 공동매도권(Tag Along Right)

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2023.11.08	6,012,100	6,012,100

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※ 상기 보통주로 전환된 종류의 주식수는 당사가 진행한 2023년 4월 무상증자(900%)와 2023년 5월 액면분할 (10,000원→1,000원) 효과가 반영된 주식수입니다.