뉴키즈온 분기보고서 (2025.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

보고서 작성 기준일 현재 주주총회에 관한 사항 중 투표제도 현황, 소수주주권의 행사여부, 경영권 경쟁 여부, 주식사무에 관한 사항은 변동사항이 없습니다.

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 설립 이후부터 보고서 작성 기준일 현재, 그리고 보고서 작성 기준일 이후 공시 서류 제출일 사이에도 해당사항이 없습니다.

다. 경영권 경쟁 여부 당사는 설립 이후부터 보고서 작성 기준일 현재, 그리고 보고서 작성 기준일 이후 공시 서류 제출일 사이에도 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,902,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	308,034	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,593,966	-

우선주	-	-

마. 주식사무 당사는 정관 제14조에 따라 명의개서대리인을 둘 수 있으며, 보고서 작성 기준일 현재 하나은행을 명의개서대리인으로 하고 있습니다.

정관상신주인수권의 내용	10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신규 영업의 진출, 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 · 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기 주주총회	매사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	제16조(기준일)
① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재 되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주식 등의전자등록	제8조(주식등의 전자등록) 회사는 「주식 · 사채등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다 만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할수 있다.

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	홈페이지(www.newkidson.com), 매일경제

바. 주주총회 의사록 요약

보고서 작성 기준일 현재 공시대상기간동안 개최한 주주총회 결의 내용은 아래와 같습니다.

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

임시주주총회(2023.01.02)	제1호 의안: 합병경과 보고의 건	가결	합병보고 승인

임시주주총회(2023.01.09)	제1호 의안: 신주발행의 건	가결	신주 종류와 수 : 우선주 279주발행가액 @3,584,000원

정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안: 2022년 결산보고서 승인의 건제2호 의안: 임원보수 한도 승인의 건	가결	1. 2022년 결산보고서 승인2. 임원 보수 한도 5억원 승인

임시주주총회(2023.07.04)	제1호 의안: 사외이사 신규선임의 건제2호 의안: 감사(비상근) 신규선임의 건제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건제4호 의안: 무상증자의 건(준비금의 자본전입)제5호 의안: 주식의 액면분할의 건제6호 의안: 정관전면개정의 건	가결	1. 사외이사 신규선임의 건(김은표 사외이사)2. 감사(비상근) 신규선임의 건(이경식 감사)3. 감사보수한도 승인의 건(1천만원)4. 무상증자의 건(준비금의 자본전입) 605,605,000원 전입(121,121주)5. 주식의 액면분할의 건(액면금액 @5,000원 -> @100원)6. 정관전면개정의 건

정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안: 재무제표 승인의 건제2호 의안: 임원보수 한도 승인의 건제3호 의안: 주총운영규정 승인의 건	가결	1. 재무제표 승인의 건2. 임원보수 한도 5억원, 감사보수 한도 1천만원3. 주총운영규정 승인의 건

정기주주총회(2025.03.25)	제1호 의안: 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건제4호 의안: 보수위원회 운영규정 제정의 건제5호 의안: 임원보수규정 개정의 건제6호 의안: 사내이사(박선영) 중임의 건제7호 의안: 사외이사(김남경) 신규선임의 건	가결	1. 재무제표 승인의 건2. 이사보수 한도 10억원3. 감사보수 한도 5천만원4. 보수위원회 윤영규정 제정의 건5. 임원보수규정 개정의 건6. 사내이사(박선영) 중임의 건7. 사외이사(김남경) 신규선임의 건

임시주주총회(2025.05.08)	제1호 의안: 사내이사 중임의 건제2호 의안: 정관일부개정의 건	가결	1. 사내이사 주춘섭 중임의 건 2. 정관일부(공고방법변경) 개정의 건

임시주주총회(2025.05.22)	제1호 의안: 합병승인 결의의 건	가결	1. 케이비제28호기업인수목적 주식회사 합병승인의 건