현대힘스 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일정관 최근 개정일은 2024년 03월 28일에 개최된 제 16기 정기주주총회입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024.03.28	주주총회	사업 영위 목적항목 추가	선박내 연결회사 제품에 대한 사업연계 강화와 영업확장

2023.07.12	임시주주총회	본점 및 지점의 소재지 조항 문구 변경공고방법 조항 문구 변경신주인수권 조항 문구 변경 및 조항 추가우리사주주식매수선택권 조항 신설명의개서대리인 전자증권 운영 도입주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 조항 추가
주주명부의 폐쇄 또는 기준일 문구 변경사채발행에 관한 준용규정 조항 추가
소집 통지 및 공고 문구 변경 및 조항 추가
상호주에 대한 의결권 제한 조항 신설
이사의 수 문구 변경
이사의 직무 조항 추가이사회의 소집과 결의방법 문구 변경이사회의 의사록 문구 변경
이사의 보수와 퇴직금 문구 변경
감사의 수와 선임·해임 문구 변경 및 조항 추가
감사의 보수와 퇴직금 문구 변경
재무제표 등의 작성 등 조항 신설
외부감사인의 선임 조항 신설	전자증권 전환에따라 정관의 일부 변경

2023.06.14	임시주주총회	주식 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 조항신설	전자증권 전환에따라 정관의 일부 변경

2023.02.20	임시주주총회	일주의 금액 변경	주금액 감소

2021.03.30	정기주주총회	사업 영위 목적항목 추가	신규사업을 위한사업목적 추가(식권매출 발생에따른 사업목적추가)

2019.08.13	임시주주총회	주식매수선택권 조항 문구 변경 및 삭제	상법 제 340조의2 의거 하여 일부 내용 수정상장회사에 대한 특례 규정인 상법 제542조의3(주식매수선택권)에 해당하는 규정 삭제

2019.05.01	임시주주총회	중간배당 규정의 변경	분기배당 규정의 중간배당으로의 변경

2019.04.26	임시주주총회	주권의 종류 문구 변경	발행할 주권 추가에 따른 정관 변경

2019.04.18	임시주주총회	종류주식 발행과 관련 문구 변경	종류주식 발행과관련한 규정 수정

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	선박부품 및 철구제품 제조판매	영위

2	선박용 기자재 제조업 엔진부품의 판매 설치 및 보증수리	영위

3	고철판매업	영위

4	부동산업	영위

5	기관 구내식당업	영위

6	각 호에 부대하는 사업일체	영위

7	선박용 기계장비 산업용 운반기계 및 관련부품의 제조 판매업 수리업 수입판매업 중고장비 매매업	미영위

8	선박용 기계장비 산업용 운반기계 임대업	미영위

9	산업용 로봇 및 관련 자동화설비 제조 판매업	미영위

10	기계공업 전동기 제조 및 판매	미영위

11	경영관리 및 기술용역사업	미영위

12	엔지니어링 활동 및 사업	미영위

13	인재파견업	미영위

14	화물자동차 운송사업	미영위

15	신재생에너지 제품 제조 판매 설비 엔지니어링 발전소개발 운영관리 및 시공업 신재생에너지발전사업	미영위

16	다이오드 트랜지스터 및 유사 반도체 제조 판매업	미영위

17	인터넷 유통업 및 전자 상거래 부대사업	미영위

18	화물 운송 주선 사업	미영위

19	내항 화물 운송 사업	미영위

20	국제 물류 주선업	미영위

21	물류 터미널 사업	미영위

22	일반창고업	미영위

23	보세 운송업 및 보세창고업	미영위

24	외항부정기 화물 운송 사업	미영위

25	굴삭기 유압기능품의 제조 및 판매업	미영위

26	연료 및 관련제품 판매업	미영위

27	전동기 발전기 및 전기변환장치 제조업	미영위

28	전기공급 및 전기제어 장치 제조업	미영위

29	건물설비 설치 공사업	미영위

30	전기공사업	미영위

31	기타 기계 및 장비 도매업	미영위

32	자연과학 연구개발업	미영위

33	국내건설업 철강재설치 공사업 토목 건설공사업 포장공사업	미영위

34	신재생에너지 발전시스템 인버터 전력변환장치 에너지저장장치 설계 개발 제조 판매 설치 및 유통업	미영위

35	(ESS)에너지저장장치 용 배터리 팩 및 매니지먼트 시스템 (PMS Power Management System) 제조 판매 및 발전사업	미영위

36	항만하역업	미영위

37	화물 취급업	미영위

38	음식점업	미영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024.03.28	-	1. 선업용전기, 전자기기 제조 및 판매업1. 환경산업기계(오존발생기, 오존분석기, 산소발생기, 자외선 살균처리기) 제조 및 판매업1. 수출입업(산업용전기, 전자기기, 환경산업기계)1.과학기구, 이화학기기 및 실험장비 수입 및 제조판매업1. 정수장비 공급 및 설치업1. 반도체장비수입, 제조, 판매업1. 부동산임대업

2. 변경 사유

연결회사 사업목적의 추가는 이사회의 구성원의 제안으로 진행되었으며, 이는 당사의 선박구성품 제조와 연계하여 향후 선박내 연결회사 제품에 대한 사업연계 강화와 영업확장 하기 위한 조치입니다.

가. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	1. 선업용전기, 전자기기 제조 및 판매업1. 환경산업기계(오존발생기, 오존분석기, 산소발생기, 자외선 살균처리기) 제조 및 판매업1. 수출입업(산업용전기, 전자기기, 환경산업기계)1.과학기구, 이화학기기 및 실험장비 수입 및 제조판매업1. 정수장비 공급 및 설치업1. 반도체장비수입, 제조, 판매업1. 부동산임대업	2024.03.28

( 1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 대형선박 내 산업용장비(환경산업기계, 전자기기, 질소,산소,오존발생기, 수질측정기 등) 제조 및 판매.- 반도체 공정용 오존발생, 측정, 산소측정기 수입 및 판매- 당사의 선박구성품 제조업과 시너지효과 기대 및 당사의 영업망을 활용한 연결회사와의 사업 연계

(2)시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 대형선박 내 산업용장비의 경쟁심화와 성장성은 낮으나, 연결회사의 공장확장과 다년간의 기술을 보유하고 있기 때문에 선박구성품 영업확장으로 시장 점유율은 빠르게 확보 할 수 있을 것으로 예상.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 보고서 작성기준 공장 확장 비용 등이 확정되지 않았으므로 투자 및 예상 자금 소요액은 검토중에 있습니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) (가) 조직 인력구성 현황- 연결회사내 생산, 연구, 영업파트로 구분하여 조직이 구성되어 있음.- 당사 사업기획팀과 총무팀에 담당직원을 구성. (나) 연구개발활동 내역- 대형 선박내 설치되는 산업용장비의 경우 기존 연결회사에서 생산중인 제품과 동일한 제품으로 연결회사의 연구소를 통해 연구개발을 진행함. (다) 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부- 2008년부터 산소 및 질소방생기 관련 특허취득하여 판매중

(5) 기존 사업과의 연관성- 대형선박내 설치되는 산업용장비의 생산과 판매, 컨설팅은 연결회사의 제품과 서비스를 강화하고 연결회사와의 시너지 효과를 극대화 가능.

(6) 주요 위험- 해당사항 없습니다.

(7) 향후 추진계획- 연결회사의 공장확장을 토대로 생산능력을 확대하고 선급협회의 인증을 추진하여 대형선박내 제품 판매를 계획중에 있음 (가) 전체 진행단계 및 진행단계별 예상 완료시기- 공장확장공사 : 사업부지 매입완료, 공사완료시기 2025년 예정(미정) (나) 향후 1년 이내 추진 예정사항- 공장확장공사 지속 진행예상

8. 미추진 사유- 해당사항 없음.