현대힘스 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제17기 정기주총('25.03.26)

※의결권 대리행사권유제도

실시 여부	의결권 대리행사 권유제도 도입: O

서면 위임장으로의결권을 위임하는 방법	권유자 등이 위임장 교부방법	- 피권유자에게 직접 교부 : X - 우편 또는 모사전송(FAX) : X - 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 : O - 전자우편으로 위임장 용지 송부 : O - 주주총회 소집 통지와 함께 송부 : X

전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법	전자위임장 권유제도 도입 : O

나. 소수주주권의 행사여부 - 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 존재하지 않습니다. 다. 경영권 경쟁 - 당사는 공시대상기간 중 경영지배권에 관하여 경쟁이 일어난 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	35,425,271	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,425,271	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주의 발행 및 배정 내용	제9조 (신주인수권)
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 상법 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우
6. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
9. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
10. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
11. [근로복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납일기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

기준일 및주주명부폐쇄시기	제14조 (주주명부의 폐쇄 또는 기준일)
① 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」의 시행으로, 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화 되었으며, 이에 따라 '주권의 종류'에 대한 구분은 없습니다.

명의개서대리인	한국예탁결제원(연락처 : 051-519-1500)부산시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터(BIFC)

공고게재신문	제4조 (공고방법)
당 회사의 공고는 당사의 홈페이지(http://www.hyms.kr)에 공고한다. 단, 전산장애 또는 그 밖의 사유로 인터넷 홈페이지에 공고하지 못할 경우에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

주주의 특전	-

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	주주총회의 종류	의안내용	가결여부

2025.03.26	정기주주총회	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건제2호의안 : 제 17기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건제3호의안 : 사내이사 중임의 건(최지용)제4호의안 : 기타비상무이사 중임의 건(이준상)제5호의안 : 사외이사 중임의 건(윤도)제6호의안 : 사외이사 선임의 건(서국동)제7호의안 : 감사 중임의 건(김원대)제8호의안 : 현금배당에 관한 승인의 건제9호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제10호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로가결

2024.03.28	정기주주총회	제1호의안 : 제 16기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 사내이사 선임의 건제3호의안 : 정관변경의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로가결

2023.07.12	임시주주총회	제1호의안 : 비상근감사 상근감사 전환의 건제2호의안 : 사내이사 선임의 건제3호의안 : 정관변경의 건	원안대로가결

2023.06.14	임시주주총회	제1호의안 : 정관변경의 건	원안대로가결

2023.03.30	정기주주총회	제1호의안 : 제 15기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 기타비상무이사 중임의 건제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로가결

2023.02.20	임시주주총회	제1호의안 : 자본금 감소의 건제2호의안 : 정관변경의 건	원안대로가결

2022.04.26	임시주주총회	제1호의안 : 사내이사 중임의 건제2호의안 : 기타비상무이사 중임의 건	원안대로가결

2022.03.30	정기주주총회	제1호의안 : 제 14기(2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이익배당의 건제3호의안 : 사외이사 선임의 건제4호의안 : 감사 선임의 건제5호의안 : 임원의 보수와 퇴직금지급규정 변경 승인의 건제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로가결