현대힘스 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 사업보고서에 첨부된 당사의 최근 정관 변경일은 2024년 03월 28일에 개최된 제 16기 정기주주총회입니다. 2025년 03월 26일에 개최 예정인 제 17기 정기주주총회에는 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025.03.26	정기주주총회	주주총회 전자투표방식 채택	주주 권익 보장 및참여 증대

2024.03.28	정기주주총회	사업 영위 목적항목 추가	선박내 연결회사 제품에 대한 사업연계 강화와 영업확장

2023.07.12	임시주주총회	본점 및 지점의 소재지 조항 문구 변경공고방법 조항 문구 변경신주인수권 조항 문구 변경 및 조항 추가우리사주주식매수선택권 조항 신설명의개서대리인 전자증권 운영 도입주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 조항 추가
주주명부의 폐쇄 또는 기준일 문구 변경사채발행에 관한 준용규정 조항 추가
소집 통지 및 공고 문구 변경 및 조항 추가
상호주에 대한 의결권 제한 조항 신설
이사의 수 문구 변경
이사의 직무 조항 추가이사회의 소집과 결의방법 문구 변경이사회의 의사록 문구 변경
이사의 보수와 퇴직금 문구 변경
감사의 수와 선임·해임 문구 변경 및 조항 추가
감사의 보수와 퇴직금 문구 변경
재무제표 등의 작성 등 조항 신설
외부감사인의 선임 조항 신설	전자증권 전환에따라 정관의 일부 변경

2023.06.14	임시주주총회	주식 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 조항신설	전자증권 전환에따라 정관의 일부 변경

2023.02.20	임시주주총회	일주의 금액 변경	주금액 감소

2021.03.30	정기주주총회	사업 영위 목적항목 추가	신규사업을 위한사업목적 추가(식권매출 발생에따른 사업목적추가)

2019.08.13	임시주주총회	주식매수선택권 조항 문구 변경 및 삭제	상법 제 340조의2 의거 하여 일부 내용 수정상장회사에 대한 특례 규정인 상법 제542조의3(주식매수선택권)에 해당하는 규정 삭제

2019.05.01	임시주주총회	중간배당 규정의 변경	분기배당 규정의 중간배당으로의 변경

2019.04.26	임시주주총회	주권의 종류 문구 변경	발행할 주권 추가에 따른 정관 변경

2019.04.18	임시주주총회	종류주식 발행과 관련 문구 변경	종류주식 발행과관련한 규정 수정

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	선박 부품 및 철구제품 제조 판매	영위

2	선박용 기자재 제조업 (엔진부품의 판매, 설치 및 보증수리)	영위

3	선박용 기계장비, 산업용 운반기계 및 관련부품의 제조 판매업, 수리업, 수입판매업, 중고장비 매매업	영위

4	선박용 기계장비, 산업용 운반기계 임대업	영위

5	산업용 로봇 및 관련 자동화설비 제조 판매업	영위

6	기계공업 (전동기 제조 및 판매)	영위

7	경영관리 및 기술용역사업	미영위

8	엔지니어링 활동 및 사업	미영위

9	인재파견업	미영위

10	화물자동차 운송사업	미영위

11	부동산업	미영위

12	엔지니어링 활동 및 사업	미영위

13	신재생 에너지 제품 제조, 판매, 설비 엔지니어링, 발전소개발, 운영관리 및 시공업, 신재생 에너지 발전사업	미영위

14	다이오드, 트랜지스터 및 유사반도체 제조 판매업	미영위

15	인터넷 유통업 및 전자상거래 부대사업	미영위

16	화물 운송 주선 사업	미영위

17	내항 화물 운송 사업	미영위

18	국제 물류 주선업	미영위

19	물류 터미널 사업	미영위

20	일반창고업	미영위

21	보세 운송업 및 보세창고업	미영위

22	외항부정기 화물 운송 사업	미영위

23	굴삭기 유압기능품의 제조 및 판매업	미영위

24	연료 및 관련제품 판매업	미영위

25	전동기 발전기 및 전기변환장치 제조업	미영위

26	전기공급 및 전기제어 장치 제조업	미영위

27	건물설비 설치 공사업	미영위

28	전기공사업	미영위

29	기타 기계 및 장비 도매업	미영위

30	자연과학 연구개발업	미영위

31	국내건설업 ( 철강재설치 공사업, 토목, 건설공사업, 포장공사업)	미영위

32	신재생에너지 발전시스템 (인버터, 전력변환장치, 에너지저장장치) 설계, 개발, 제조, 판매, 설치 및 유통업	미영위

33	에너지저장장치(ESS용) 배터리 팩 및 매니지먼트 시스템(PMS, Power Management System) 제조 판매 및 발전사업	미영위

34	항만하역업	미영위

35	화물 취급업	미영위

36	음식점업	미영위

37	기관 구내식당업	미영위

38	산업용전기, 전자기기 제조 및 판매업	미영위

39	환경산업기계(오존발생기, 오존분석기, 산소발생기, 자외선 살균처리기) 제조 및 판매업	미영위

40	수출입업(산업용전기, 전자기기, 환경산업기계)	미영위

41	과학기구, 이화학기기 및 실험장비 수입 및 제조판매업	미영위

42	정수장비 공급 및 설치업	미영위

43	반도체장비 수입, 제조, 판매업	미영위

44	부동산임대업	미영위

46	각 호에 부대하는 사업일체	미영위

(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024.03.28	-	38. 선업용전기, 전자기기 제조 및 판매업39. 환경산업기계(오존발생기, 오존분석기, 산소발생기, 자외선 살균처리기) 제조 및 판매업40. 수출입업(산업용전기, 전자기기, 환경산업기계)41.과학기구, 이화학기기 및 실험장비 수입 및 제조판매업42. 정수장비 공급 및 설치업43. 반도체장비수입, 제조, 판매업44. 부동산임대업

(2) 변경 사유

(가) 연결회사 사업목적 추가 - 환경산업기계 등1) 변경취지 및 목적, 필요성- IMO의 운행선박에 대한 환경규제로 인하여 친환경 선박으로의 선대전환시기와 맞물려 이중연료 추진선과 가스운반선의 수요증가에 맞춰 연결회사의 제품의 당사의 선박구성품 제조와 연계하여 향후 선박내 연결회사 제품에 대한 사업연계 강화와 영업확장 하기 위한 조치.2) 사업목적 변경 제안 주체- 연결회사 사업목적의 추가는 이사회의 구성원의 제안으로 진행되었으며, 제 16기 정기주주총회를 통해 승인.3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향- 향후 회사의 주된 사업인 선박구성품 제작 사업영역 확대 및 신규사업 추진에 따른 매출확대, 원가개선 예정.

(2) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	1. 선업용전기, 전자기기 제조 및 판매업1. 환경산업기계(오존발생기, 오존분석기, 산소발생기, 자외선 살균처리기) 제조 및 판매업1. 수출입업(산업용전기, 전자기기, 환경산업기계)1.과학기구, 이화학기기 및 실험장비 수입 및 제조판매업1. 정수장비 공급 및 설치업1. 반도체장비수입, 제조, 판매업1. 부동산임대업	2024.03.28

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 대형선박 내 산업용장비(환경산업기계, 전자기기, 질소,산소,오존발생기, 수질측정기 등) 제조 및 판매.- 반도체 공정용 오존발생, 측정, 산소측정기 수입 및 판매- 당사의 선박구성품 제조업과 시너지효과 기대 및 당사의 영업망을 활용한 연결회사와의 사업 연계

(2)시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 대형선박 내 산업용장비의 경쟁심화와 성장성은 낮으나, 연결회사의 공장확장과 다년간의 기술을 보유하고 있기 때문에 수입에 의존하고 있는 시장에서 국산화를 통한 선박구성품 영업확장으로 시장 점유율은 빠르게 확보 할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 보고서 작성기준 공장 확장은 건설중과 선박용 친환경제품 양산화 추가비용 등이 확정되지 않았으므로 투자 및 예상 자금 소요액의 예측은 어려우며 투자자금의 회수기간 또한 예측하기 어렵습니다.- 향후 경영환경 등을 고려하여 투자에 관한 사항은 변경될 수 있으며, 공시의무 사항이 발생할 경우 적법한 절차를 통해 경영정보를 제공예정입니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) (가) 조직 인력구성 현황 - 당사는 내부조직을 활용해 R 및 사업성 검토 작업을 진행중에 있으며, 향후 사업 추진을 위해 연결회사내 생산, 연구, 영업파트로 구분하여 조직이 구성되어 있습니다. 또한, 당사 사업기획팀과 총무팀, 재경팀에 담당직원을 구성하였습니다.(나) 연구개발활동 내역- 대형 선박내 설치되는 산업용장비의 경우 기존 연결회사에서 생산중인 제품과 동일한 제품으로 연결회사의 연구소를 통해 연구개발을 진행합니다.(다) 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부 - 2008년부터 산소 및 질소발생기 관련 특허취득하여 판매중으로 선박용 질소발생기 구성품과 선급승인을 위한 제반작업을 준비중에 있으며, 25년 하반기 이후 증설된 생산설비에 적용하고자 계획하고 있습니다. 공시의무 사항이 발생할 경우 적법한 절차를 통해 경영정보를 제공하겠습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성 - 대형선박내 설치되는 산업용장비의 생산과 판매, 컨설팅은 연결회사의 제품과 서비스를 강화하고 연결회사와의 시너지 효과를 극대화 가능.[매출 발생 여부]기술 연구 및 사업 준비 중으로 매출 발생사항이 없습니다.

(6) 주요 위험 - IMO 환경규제로 친환경 이중연료 선박으로의 선대전환이 불가피한 상황에서 세계각국 선주사들의 신주발주가 증가될 것으로 예상되며, 이중연료 추진선과 가스운반선의 필수적인 기자재인 질소발생기, 산소발생기 등의 높은 수요증가는 기자재산업의 성장세를 이끌 것으로 전망됩니다. 다만, 선박용 기자재 제품의 경우 발주사의 특정 지정업체와의 계약 요구로 수입산을 대부분 사용하고 있는 상황에서 국산화를 통한 조선사의 공급망 재편을 위한 계획은 발주사의 제품 신뢰여부에 따라 납품이 어려워 질 수도 있습니다.

(7) 향후 추진계획 - 연결회사의 2025년 하반기 공장확장을 토대로 생산능력을 확대하고 향후 선급협회의 인증을 추진하여 대형선박내 제품 판매를 계획중에 있습니다. (가) 전체 진행단계 및 진행단계별 예상 완료시기 - 공장확장공사 : 경기도 화성 사업부지 매입완료, 공사완료시기 2025년 하반기 중- 제품연구개발 및 선급승인 : 2025년 ~ 2026년- 상용화 제품 출시 및 납품 : 2026년말 ~ 2027년 (나) 향후 1년 이내 추진 예정사항 - 당사는 2025년 하반기 생산능력 확대를 위한 공장건설을 완료하고 인허가, 원재료 수급 방안, 양산화 개발, 선급승인 검토 등 사업 추진을 위한 제반작업을 진행할 예정입니다. (다) 조직 및 인력 확보계획 - 당사는 기존인력을 최대한 활용하여 조직 및 인력구성 하였습니다. 추가 사업확장과 선급승인 등 준비과정을 통해 사업 추진에 적합한 조직을 구성할 계획 입니다.

8. 미추진 사유- 해당사항 없음.