에스엠씨지 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2024.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,754,918	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	211,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,543,918	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제13조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ·판매 ·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우. 이때 신주인수권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 "증권인수업무 등에 관한 규정 제10조의 2"에서 정하는 바에 따른다
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월 14일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소 등의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할주주 또는 질권자로 볼 수 있다. 다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
④ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 간전에 이를 공고하여야 한다.

주권의종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의특전	해당사항 없음	공고게재	회사홈페이지(https://www.ercohs.com)

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

2021.03.30(정기주주총회)	제1호의안: 2020년도 재무제표 승인의 건제2호의안: 2020년도 이익잉여금처분계산서 승인의 건제3호의안: 임원 변경의 건제4호의안: 이사보수한도 총액 승인의 건제5호의안: 기타 추가 부의 안건	원안대로 가결

2021.07.12(임시주주총회)	제1호의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결

2022.03.25(정기주주총회)	제1호의안: 2021년도 재무제표 승인의 건제2호의안: 2021년도 이익잉여금처분계산서 승인의 건제3호의안: 정관 개정 승인의 건제4호의안: 상호 변경 승인의 건제5호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건제6호의안: 임원보수한도 총액 승인의 건	원안대로 가결

2023.03.28(정기주주총회)	제1호의안: 2022년도 재무제표 승인의 건 제2호의안: 2022년 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호의안: 임기만료 사내이사 및 대표이사 승인의 건 제4호의안: 임기만료 감사 승인의 건 제5호의안: 정관 개정 승인의 건 제6호의안: 임원퇴직금규정 개정 승인의 건제7호의안: 2023년 임원 보수한도 총액 승인의 건제8호의안: 감사보수한도 총액 승인의 건제9호의안: 기타 추가 부의안건	원안대로 가결

2024.03.29(정기주주총회)	제1호의안: 2023년도 재무제표 승인의 건 제2호의안: 2023년도 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호의안: 사내이사의 임기만료에 따른 신임 사내이사 승인의 건 제4호의안: 임기만료 사외이사 중임 승인의 건 제5호의안: 사외이사 선임의 건 제6호의안: 임원보수한도 총액 승인의 건 제7호의안: 감사보수한도 총액 승인의 건	원안대로 가결