동국제강 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

나. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사(최삼영, 최우일)와 3명의 사외이사(민동준, 남동국, 남태연), 총 5명으로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 회사의 정관 제33조제3항에 따라 이사회 결의로 선임해야 하며, 2023년 6월 1일 개최된 이사회에서 최삼영 대표이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다.이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 ESG 위원회, 총 3개의 소위원회가 있습니다.

다. 중요의결사항 당기 중 이사회의 중요 결의사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

민동준(출석률:79%)	남동국(출석률:100%)	남태연(출석률:89%)	최삼영(출석률:100%)	이대식(출석률:100%)	최우일(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2024-01-11	1. 하나은행 상생외담대 한도 연장의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2. 하나은행 수입신용장발행(L/C) 한도 기한 연장의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3. 하나은행 일반대 신규 차입의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4. 2024년 특수관계자와의 거래한도 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

1. ‘23년 DK 준법프로그램 운영결과 보고의 건	보고	불참	-	-	-	-	-

2	2024-02-06	1. 제1기(2023년) 재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2. 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3. 제1기(2023년) 영업보고서 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4. 2024년 안전보건 관리계획 수립 및 보고	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

1. 2023년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	보고	불참	-	-	-	-	-

3	2024-02-15	1. 임원 연봉 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2024-02-27	1. 이사 후보 추천의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2. 제1기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3. 전자투표제 도입의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고	불참	-	-	-	-	-

2. ‘23년 경영실적 및 ‘24년 1분기 전망 보고	보고	불참	-	-	-	-	-

3. ‘23년 하반기 리스크 관리 실적 보고	보고	불참	-	-	-	-	-

5	2024-03-13	1. SC은행 일반대 한도 차입	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2. 산업은행 일반운영자금 대환	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2024-04-23	1. 농협은행 수입신용장 한도 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2. 산업은행 일반운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3. 우리은행 여신한도 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

7	2024-05-09	1. 2024년 1분기 실적 및 2024년 2분기 전망 보고	보고	-	-	-	-	-	-

8	2024-05-13	1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

9	2024-06-13	1. 임원관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성

10	2024-06-21	1. 국민은행 일반대 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2. 수출입은행 일반대 한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3. 신한은행 일반대 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4. 하나은행 포괄여신한도 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

11	2024-07-04	1. 지점(신평공장) 폐쇄 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

12	2024-07-15	1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2. 하나은행 포괄여신한도 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3. 하나은행 일반대 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

13	2024-07-24	1. 농협은행 일반대 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

14	2024-08-08	1. 2024년 중간배당 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

1. 2024년 2분기 실적 및 3분기 전망 보고	보고	-	-	-	-	-	-

2. 2024년 상반기 리스크 관리실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-

15	2024-09-05	1. 일본법인 지급보증 연장의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2. 산업은행 시설자금대출 신규의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3. 수출입은행 일반대 한도 증액의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	-	찬성

16	2024-10-10	1. 일본법인 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

17	2024-11-07	1. 동국인베스트먼트(주) 결성 펀드에 대한 출자 및 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

1. ‘24년 3분기 실적 및 4분기 전망 보고	보고	-	-	-	-	-	-

18	2024-11-29	1. 임원 인사의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성

19	2024-12-23	1. 임원 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

라. 이사회 내 위원회(1) 이사회 내 위원회 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG 위원회	사외이사 3명상근이사 1명	민동준(위원장)남동국남태연최삼영	[설치목적]이사회 중심 경영원칙에 따라 회사 주요 의사결정사항에 관한 사전 심의기구로서, 환경(Environment)·사회적가치(Social Value)·회사의 지배구조(Corporate Governance)와 관련된 전략 및 주요사항을 검토·분석하여, 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이루기 위함[권한사항]① 이사회의 의결을 요하는 사항 중 ESG와 관련된 주요 안건에 대한 사전 심의② 상임이사 또는 비상임이사가 필요하다고 인정하여 요청하는 경우 ESG와 관련된 주요 경영현안에 대해 심의③ 회사의 ESG경영전략 및 전략 이행을 위한 관련 사업 계획에 대한 자문 제공	-

※ 작성지침에 따라 감사위원회, 사외이사후보추천위원회에 대한 작성은 생략합니다.

(2) 이사회 내 위원회 활동내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

민동준(출석률:67%)	남동국(출석률:100%)	남태연(출석률:100%)	최삼영(출석률:100%)

찬반여부

ESG 위원회	2024.01.11	- 2024년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 (심의·의결)	가결	불참	찬성	찬성	찬성

- 2023년 ESG 평가 결과 보고의 건 (보고)- 2024년 ESG 성과과제(안) 보고의 건 (보고)	보고	-	-	-	-

2024.05.09	- 2024년 1분기 특수관계인 거래 실적 보고의 건 (보고)- 2024년 ESG 중대성 이슈 선정 보고의 건 (보고)- 철강 슬래그 위원회 현황 보고의 건 (보고)	보고	-	-	-	-

2024.07.04	- 2023년 지배구조보고서 공시 보고의 건 (보고)- 2024년 지속가능경영보고서 발간 보고의 건 (보고)- 봉강 CBAM 대응 현황 보고의 건 (보고)- 2024년 상반기 ESG 정보공개 현황 보고의 건 (보고)	보고	-	-	-	-

2024.09.05	- 일본법인 지급보증 연장의 건 (심의·의결)	가결	불참	찬성	찬성	찬성

2024.10.10	- 2024년 인권영향평가 결과 보고의 건 (보고)- 2024년 ESG성과과제 진행현황 보고의 건 (보고)- 2024년 특수관계인 거래 현황 보고의 건 (보고)	보고	-	-	-	-

2024.11.07	- 동국인베스트먼트㈜ 결성 펀드에 대한 출자 및 내부거래 승인의 건 (심의·의결)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 작성지침에 따라 감사위원회, 사외이사후보추천위원회에 대한 작성은 생략합니다.

마. 이사의 독립성 당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성하여, 사내이사 2명과 사외이사 3명으로 구성되어있습니다.

구분	이사명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계	비고	임기	연임여부	연임횟수

사내이사	최삼영	이사회	당사의 CEO로서 업무를 효율적으로 수행하기 위함	CEO	-	-	-	'23.6~'25.3	신임	-

최우일	이사회	당사의 영업실장으로서 업무를 효율적으로 수행하기 위함	영업실장	-	-	-	'24.3~'26.3	신임	-

사외이사	민동준	이사회	기술분야의 전문가로서 기술문제 자문	기술자문	-	-	-	'23.6~'25.3	신임	-

남동국	이사회	세무분야의 전문가로서 경영관련부문 자문	경영자문	-	-	-	'23.6~'25.3	신임	-

남태연	이사회	회계전문가로서 경영관련부문 자문	경영자문	-	-	-	'23.6~'25.3	신임	-

※ 동국홀딩스주식회사의 인적분할 시 제출한 분할계획서의 승인에 따라 5명의 이사가 선임되었습니다. 그러나, 2024년 3월 20일부로 이대식 사내이사는 당진공장 발령에 따라 중도 사임하고 최우일 사내이사가 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

바. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

소통지원팀	3	부장 2명, 사원 1명(평균 16년)	- 주주총회, 이사회 운영 지원

※ 상기 근속연수는 분할 전 동국제강(주)의 근속연수를 포함한 기준입니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 02월 27일	안진회계법인	남동국, 남태연	민동준 : 외부 일정	23년 연간 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2024년 05월 09일	안진회계법인	민동준, 남동국, 남태연	-	24년 재무제표 및 내부회계관리제도 감사개요

2024년 08월 08일	안진회계법인	민동준, 남동국, 남태연	-	외부감사인 핵심 감사사항 및 금융감독원 회계이슈 등 설명

2024년 11월 07일	안진회계법인	민동준, 남동국, 남태연	-	외부감사인의 감사중요성의 결정 및 부정위험 등 설명