동국제강 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제2기(2024년)정기주주총회

※ 2025년 3월 24일에 개최된 제2기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다.

나. 소수주주권의 행사 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 다. 경영권 경쟁 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	49,608,017	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	57,975	자기주식(*)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	49,550,042	-

우선주	-	-

(*) 당사는 2023년 6월 1일 인적분할로 발생한 단주를 취득하여 작성기준일 현재 자기주식 57,975주를 보유하고 있습니다.

마. 주식사무

정관상주식의 발행 및 배정내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납기기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부 폐쇄시기	① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	하나은행 증권대행부 (02-368-5800)

주주의 특전	없음	공고방법	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dongkuksteel.com)에 게재한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제2기정기주주총회(2025.03.24)	제1호 의안 : 제2기(2024년도) 재무제표 승인의 건	가결	- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최삼영) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 곽진수) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 민동준) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 남동국) 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김한철)	가결	- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 남태연)	가결	- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 민동준) 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 남동국) 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 김한철)	가결	- 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 2025년도 이사 보수한도(안) : 100억원	가결	- 원안대로 승인

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	가결	- 원안대로 승인

제1기정기주주총회(2024.03.20)	제1호 의안 : 제1기(2023년도) 재무제표 승인의 건	가결	- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건(후보자 : 최우일)	가결	- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 2024년도 이사 보수한도(안) : 100억원	가결	- 원안대로 승인(일부주주 반대 의견 표시)

제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	가결	- 원안대로 승인