동국제강 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사(최삼영, 곽진수)와 4명의 사외이사(민동준, 남동국, 남태연, 김한철), 총 6명으로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 회사의 정관 제33조 제3항에 따라 이사회 결의로 선임해야 하며, 2025년 3월 24일 개최된 이사회에서 최삼영 대표이사가 이사회 의장으로 재선임되었습니다.이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 ESG 위원회, 총 3개의 소위원회가 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	4	1	-	-

※ 2025년 3월 24일 정기주주총회에서 김한철 사외이사를 신규 선임하였습니다.

다. 중요의결사항 당반기 중 이사회의 중요 결의사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

민동준(출석률:89%)	남동국(출석률:100%)	남태연(출석률:94%)	김한철(출석률:92%)	최삼영(출석률:100%)	최우일(출석률:100%)	곽진수(출석률:92%)

찬 반 여 부

1	2025.01.09	1. 2025년 특수관계인과의 거래한도 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

- 동국제강 준법프로그램 '24년 운영결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2	2025.01.20	1. 하나은행 일반대 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2. 하나은행 수입신용장 한도 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

3. 수협은행 일반대 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

3	2025.02.07	1. 2024년 배당기준일 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2. 제2기(2024년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

3. 제2기(2024년) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

4. 2025년 안전보건 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

- 2024년 경영실적 및 2025년 1분기 전망 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

- 2024년 하반기 리스크 관리 실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

4	2025.03.04	1. 이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2. 제2기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

3. 임원 인사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

5	2025.03.17	1. 해외보증부 FRN 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2. 일반자금대출 한도 증액 연장	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

3. 산업은행 일반대 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

6	2025.03.24	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. ESG위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.04.28	1. 기업운전일반자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 우리은행 일괄여신한도 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.05.08	- 2025년 1분기 실적 및 2분기 전망	보고	불참	-	-	-	-	-	-

9	2025.06.20	1. 우리은행 일괄여신한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 하나은행 포괄한도 및 일반대 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 국민은행 일반대 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 신한은행 일반대 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.07.25	1. 유형자산 양수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2. 특수관계인(주요주주)에 대한 부동산 임대차계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

3. 수출입은행 신규 일반대 한도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

4. 농협은행 일반대 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

5. 산업은행 일반대 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

11	2025.08.07	1. 2025년 중간배당 실시의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 2025년 2분기 실적 및 3분기 전망 보고	보고	불참	-	-	-	-	-	-

- 2025년 상반기 리스크 관리실적 보고	보고	불참	-	-	-	-	-	-

12	2025.08.22	1. 특수관계인에 대한 부동산 임대차계약 변경 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 페럼타워 매입을 위한 신디케이션 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025.08.26	1. 특수관계인에 대한 건물관리용역계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 근저당권 변경등기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025.09.04	1. 일본법인 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025.09.25	1. 시설자금대출 신규의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 일반자금대출 신규의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 일반자금대출 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025.11.06	- 2025년 3분기 실적 및 4분기 전망	보고	-	-	-	불참	-	-	-

- 이사회평가 결과 보고	보고	-	-	-	불참	-	-	-

17	2025.11.18	1.브랜드라이선스 계약 주요내용 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025.12.03	1. 임원 인사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2025년 3월 24일 정기주주총회에서 김한철 사외이사, 곽진수 사내이사가 신규선임되었습니다.

라. 이사회 내 위원회(1) 이사회 내 위원회 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG 위원회	사외이사 4명상근이사 1명	민동준(위원장)남동국남태연김한철최삼영	[설치목적]이사회 중심 경영원칙에 따라 회사 주요 의사결정사항에 관한 사전 심의기구로서, 환경(Environment)·사회적가치(Social Value)·회사의 지배구조(Corporate Governance)와 관련된 전략 및 주요사항을 검토·분석하여, 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이루기 위함[권한사항]① 이사회의 의결을 요하는 사항 중 ESG와 관련된 주요 안건에 대한 사전 심의② 상임이사 또는 비상임이사가 필요하다고 인정하여 요청하는 경우 ESG와 관련된 주요 경영현안에 대해 심의③ 회사의 ESG경영전략 및 전략 이행을 위한 관련 사업 계획에 대한 자문 제공	2025년 3월 24일 주주총회 후 이사회에서 선임[신규 선임] 김한철[재선임] 민동준, 남동국, 남태연, 최삼영

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명상근이사 1명	최삼영(위원장)민동준남태연	[설치목적] (상법 제542조의8 제4항) 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하기 위함 [권한사항] ①위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다. ②위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제363조의2 제1항, 제542조의6 제1항, 제2항의 권리를 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다.	2025년 3월 24일 주주총회에서 선임[재선임] 민동준, 남태연

※ 작성지침에 따라 감사위원회에 대한 작성은 생략합니다.

(2) 이사회 내 위원회 활동내역(2)-1. ESG 위원회 활동내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

민동준(출석률:80%)	남동국(출석률:100%)	남태연(출석률:100%)	김한철(출석률:75%)	최삼영(출석률:100%)

찬반여부

ESG 위원회	2025.01.09	1. 2025년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

- 2025년 ESG성과과제(안) 보고의 건- 2024년 CDP 대응현황 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

2025.05.08	1. ESG위원회 위원장 선임의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

- 2025년 ESG 중대성 이슈 선정 보고의 건- 이사회 평가 제도 (안) 보고의 건	보고	불참	-	-	-	-

2025.07.03	- 2024년 기업지배구조보고서 공시 보고의 건- 2025년 지속가능경영보고서 발간 보고의 건- 2025년 상반기 ESG 정보공개 현황 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

2025.09.04	1. 일본법인(DKC) 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.11.06	- 2025년 ESG성과과제 결과 보고의 건- 2025년 특수관계인 거래 현황 보고의 건	보고	-	-	-	불참	-

(2)-2. 사외이사후보추천위원회 활동내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

민동준(출석률:100%)	남태연(출석률:100%)	최삼영(출석률:100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2025.02.28	1. 사외이사 후보 추천의 건

1-1. 후보자 민동준	가결	-	찬성	찬성

1-2. 후보자 남동국	가결	찬성	찬성	찬성

1-3. 후보자 김한철	가결	찬성	찬성	찬성

2. 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건(후보자 남태연)	가결	찬성	찬성	찬성

3. 감사위원회 위원 후보 추천의 건

3-1. 후보자 민동준	가결	-	찬성	찬성

3-1. 후보자 남동국	가결	찬성	찬성	찬성

3-1. 후보자 김한철	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성하여, 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 구성되어있습니다.

구분	이사명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계	비고	임기	연임여부	연임횟수

사내이사	최삼영	이사회	당사의 CEO로서 업무를 효율적으로 수행하기 위함	CEO	-	-	-	'23.6~'27.3	연임	1

곽진수	이사회	당사의 영업실장으로서 업무를 효율적으로 수행하기 위함	영업실장	-	-	-	'25.3~'27.3	신임	-

사외이사	민동준	이사회	기술분야의 전문가로서 기술문제 자문	기술자문	-	-	-	'23.6~'27.3	연임	1

남동국	이사회	세무분야의 전문가로서 경영관련부문 자문	경영자문	-	-	-	'23.6~'27.3	연임	1

남태연	이사회	회계전문가로서 경영관련 부문 자문	경영자문	-	-	-	'23.6~'27.3	연임	1

김한철	이사회	재무전문가로서 경영관련 부문 자문	경영자문	-	-	-	'25.3~'27.3	신임	-

※ 2025년 3월 24일 정기주주총회에서 곽진수 사내이사, 김한철 사외이사가 신규 선임되었으며, 최삼영 사내이사, 민동준 사외이사, 남동국 사외이사, 남태연 사외이사가 재선임되었습니다.※ 2025년 12월 15일 최우일 사내이사는 계열회사 전출로 중도 퇴임하였습니다.

바. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

소통지원팀	2	부장 1명, 대리 1명(평균근속연수 14년)	- 주주총회, 이사회 운영 지원

※ 상기 근속연수는 분할 전 동국제강(주)의 근속연수를 포함한 기준입니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 02월 07일	안진회계법인	민동준, 남동국, 남태연	-	- 24년 연간 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명

2025년 05월 08일	안진회계법인	남동국, 남태연, 김한철	민동준 : 개인일정	- 25년 재무제표 및 내부회계관리제도 감사 개요

2025년 08월 07일	안진회계법인	남동국, 남태연, 김한철	민동준 : 개인일정	- 금융감독원 2025년 재무제표 중점 점검 회계이슈 등 설명

2025년 11월 06일	안진회계법인	민동준, 남동국, 남태연	김한철 : 개인일정	- 외부감사인의 재무제표 감사 및 내부회계감사 현황 등 설명