동국씨엠 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사(박상훈, 김도연)와 3명의 사외이사(박진우, 류재영, 최정환), 총 5명으로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 박상훈 대표이사가 당사 규정에 의거하여 겸직하고 있습니다.이사회내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 총 2개의 소위원회가 있습니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	3	-	-

※2025년 3월 25일 박진우, 류재영, 최정환 사외이사가 재선임되었습니다. 다. 중요의결사항

(기준일 : 2025년 12월 31일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박진우(출석률:94%)	류재영(출석률:94%)	최정환(출석률:100%)	박상훈(출석률:100%)	김도연(출석률:100%)

1	2025-01-08	1. '24년 동국씨엠 준법프로그램 운영결과 보고	-	-	-	-	-	-

1. 2025년 수시 임원인사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 아주스틸 ABL 연대보증계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 우리은행 일반대 및 수입신용장 여신한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025-02-10	1. '24년 내부회계 관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-

2. 사규 개정(내부회계 규정 등)	-	-	-	-	-	-

3. 2024년 경영실적 및 2025년 1분기 전망 보고	-	-	-	-	-	-

4. 2024년 하반기 리스크 관리 실적 보고	-	-	-	-	-	-

1. 2025년 안전보건 계획 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2024년 배당기준일 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제2기(2024년) 재무제표 승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 제2기(2024년) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 아주스틸 농협은행 구매자금대출 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 아주스틸 Aju Steel USA, Inc. 차입 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 아주스틸 DKC 대여금 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025-02-25	1. 아주스틸 및 Aju Steel USA, Inc. 차입 연대보증 조건 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 하나은행 시설대 신규 한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025-03-05	1. '24년 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-	-	-	-

1. 이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제2기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025-03-18	1. 아주스틸 신한은행 차입 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025-03-25	1. 선임 이사 소개	-	-	-	-	-	-

1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025-04-10	1. 아주스틸 지급보증서(포스코 매입채무) 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 아주스틸 제19회 사모전환사채 약정조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025-04-28	1. 아주스틸 삼성전자 매출채권 유동화 (ABL) 대출약정서체결 및 채무인수확약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025-05-08	1. '25년 1분기 실적 및 '25년 2분기 전망 보고	-	-	-	-	-	-

1. 산업은행 일반대 동액 대환 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025-06-05	1. 기업지배구조 보고서 제출의 건	-	-	-	-	-	-

2. ESG 이중 중대성 평가 결과 보고	-	-	-	-	-	-

3. 공급망 ESG 평가 결과 보고	-	-	-	-	-	-

1. 하나은행 포괄여신한도 동액 기한 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 아주스틸 기업구매카드 유동화 결제를 위한 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025-07-03	1. ESG 2025년 지속가능경영보고서 발간 보고	-	-	-	-	-	-

1. 산업은행 신규 자금차입 및 외국환 수입신용장 한도 감액의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2. 산업은행 외국환 기한부수입신용장 한도 감액 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3. 신한은행 수입신용장 한도 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

12	2025-08-07	1. 2025년 2분기 실적 및 2025년 3분기 전망 보고	-	-	-	-	-	-

2. 2025년 2분기 리스크 관리 실적 보고	-	-	-	-	-	-

1. 아주스틸 리파이낸싱 건에 대한 자금보충 및 조건부 채무인수 확약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 아주스틸 전문건설공제조합 업무거래약정 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025-09-04	1. 부산공장 #1EGL 가동 중단의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 수출입은행 일반대 한도 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 아주USA 수출입은행 신규 차입 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025-09-23	1. 산업은행 일반운영자금 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 수출입은행 수입신용장 한도 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025-11-10	1. 2025년 3분기 실적 및 2025년 4분기 전망 보고	-	-	-	-	-	-

2. 2024년 온실가스 배출권 정산 보고	-	-	-	-	-	-

3. 2025년 3분기 리스크 관리 실적 보고	-	-	-	-	-	-

16	2025-12-03	1. 임원 인사 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 아주스틸 CGCL GL POT 임대 계약 체결의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 아주스틸 신규 차입관련 연대보증 제공의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 사내이사 후보는 이사회에서, 사외이사 후보는 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐, 이사회가 이를 최종 검토하여 주주총회 의안으로 확정합니다. 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8 및 관계 법령, 정관에 의거하여 설치되었습니다. 본 위원회는 독립성 확보를 위해 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성하였으며(사내이사 1명, 사외이사 3명), 후보자의 법적 자격 요건 충족 여부를 철저히 검증하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사 5인의 추천인 및 선임 배경은 다음과 같습니다.

구분	이사명	추천인	선임배경	활동분야	비고	임기	연임	연임횟수	회사와의거래	최대주주와의 관계

사내이사	박상훈	이사회	당사의 총괄업무 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 위함	CEO	-	'25.3~'27.3	연임	1	해당사항없음	계열회사 임원

김도연	이사회	당사의 기획(전략/재무)부문 업무를 효율적으로 수행하기 위함	기획실장	-	'25.3~'27.3	연임	1	해당사항없음	계열회사 임원

사외이사	박진우	사외이사 후보추천위원회	기술분야의 전문가로서 기술문제 자문	기술자문	-	'25.3~'27.3	연임	1	해당사항없음	해당사항없음

류재영	사외이사 후보추천위원회	회계전문가로서 경영관련 부문 자문	경영자문	-	'25.3~'27.3	연임	1	해당사항없음	해당사항없음

최정환	사외이사 후보추천위원회	법률전문가로서 경영관련 부문 자문	경영자문	-	'25.3~'27.3	연임	1	해당사항없음	해당사항없음

(2) 사외이사 후보추천위원회 활동내역 주주총회에서 선임하는 사외이사의 후보자를 추천하기 위한 사외이사 후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 작성기준일(2025년 12월 31일) 현재 위원회는 사내이사 1인 (박상훈), 사외이사 3인(박진우, 류재영, 최정환)으로 구성되어 있어 총 위원의과반수를 사외이사로 구성하도록 하는 상법 규정을 충족하고 있습니다. 사외이사 후보추천위원회는 이사회 구성, 임기만료 예정인 사외이사의 경력과 이사회내 위원회 활동 등 제반 사항을 종합적으로 살펴 적임자를 선정해 최종 사외이사 후보로 추천하고있습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박상훈(출석률:100%)	박진우(출석률:100%)	류재영(출석률:100%)	최정환(출석률:100%)

사외이사후보추천위원회	2025-02-28	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 감사위원회 위원 후보 추천의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

소통지원팀	2	부장(평균 16년)	- 주주총회, 이사회, 감사위원회 운영 지원

※ 상기 근속연수는 분할 전 동국제강(주)의 근속연수를 포함한 기준입니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 08월 10일	안진회계법인	류재영, 박진우	최정환 : 해외출장	- 주요 경영상 재무 검토 사항

2023년 09월 08일	동국씨엠부산공장	류재영, 박진우, 최정환	-	- 냉연제품 생산 과정의 이해

2023년 11월 10일	안진회계법인	류재영, 박진우	최정환 : 해외출장	- 주요 경영상 재무 검토 사항

2024년 05월 09일	안진회계법인	류재영, 박진우, 최정환	-	- 회계감사의 진행 절차 및 년간 계획 수립 - 외부감사인과 지배기구의 소통 방식

2024년 08월 08일	안진회계법인	류재영, 박진우, 최정환	-	- 자금관련 내부통제 평가 - 내부회계관리제도 평가 및 보고기준에 따라 신규 및 보완 사항

2024년 11월 08일	안진회계법인	류재영, 박진우, 최정환	-	- 사업 인수와 관련한 2024년 연간 재무제표 감사 일정

2025년 05월 08일	삼일회계법인	류재영, 박진우, 최정환	-	- 기업지배구조 관련 제도 변화 동향