동국씨엠 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제1기(2023년도) 정기주주총회부터 연속 실시

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유,우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권의 행사해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 다. 경영권 경쟁해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,898,656	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	50,240	자기주식(*1)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,848,416	-

우선주	-	-

(*1) 분할시 단주 취득으로 자기주식 50,240주를 소유하고 있습니다.

마. 주식사무

정관상주식의 발행 및 배정내용	1. 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. ① 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 ② 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경 영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다) 에게신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 ③ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사 의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주 를 배정하는 방식 2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. ① 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주 를 배정하는 방식 ② 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특 정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 ③ 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있 는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 ④ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하 는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 3. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호 에서 정하는 사항을 그 납기기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9 에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. 4. 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 5. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결 의로 정한다. 6. 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 7. 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월이내

기준일	1. 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 2. 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	하나은행 증권대행부 (02-368-5860)

주주의 특전	없음	공고방법	이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.dongkukcm.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로회사의 인터넷 홈페이지에공고할 수 없을때에는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제3기 정기 주주총회
(2026.03.24)	제1호 의안
: 제 3기(2025년도) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안
: 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안
: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 박진우)	원안대로 승인	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제2기 정기
주주총회
(2025.03.25)	제1호 의안
: 제 2기(2024년도) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안
: 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안
: 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인	-

제5호 의안
: 감사위원 선임의 건	원안대로 승인	-

제6호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 (일부주주 반대 의견 표시)	-

제7호 의안
: 임원 퇴직금 지급 규정 개정	원안대로 승인	-

제1기 정기 주주총회
(2024.03.21)	제1호 의안
: 제 1기(2023년도) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안
: 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제4호 의안: 자본준비금 이익잉여금 전입의 건	원안대로 승인	-

- 주주총회 의안별 표결 결과

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는 발행
주식총수(A)	(A) 중 의결권 행사주식수	찬성
주식수	찬성주식
비율 (%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식 비율 (%)

제3기 정기 주주총회
(2026.03.24)	제1호 의안
: 제 3기(2025년도) 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	29,848,416	16,570,284	16,421,470	99.1	148,814	0.9

제2호 의안
: 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	29,848,416	16,570,284	16,342,424	98.6	227,860	1.4

제3호 의안
: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 박진우)	보통결의	가결	29,848,416	5,684,261	5,042,224	88.7	642,037	11.3

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	29,848,416	16,570,274	15,660,110	94.5	910,164	5.5

제2기 정기 주주총회
(2025.03.25)	제1호 의안
: 제 2기(2024년도) 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	29,848,416	15,382,051	15,267,418	99.3	114,633	0.7

제2호 의안
: 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	29,848,416	15,382,051	15,269,517	99.3	112,534	0.7

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호. 사내이사 박상훈	보통결의	가결	29,848,416	15,382,051	15,224,604	99.0	157,447	1.0

- 제3-2호. 사내이사 김도연	보통결의	가결	29,848,416	15,382,051	15,257,745	99.2	124,306	0.8

- 제3-3호. 사외이사 박진우	보통결의	가결	29,848,416	15,382,051	15,262,127	99.2	119,924	0.8

- 제3-4호. 사외이사 최정환	보통결의	가결	29,848,416	15,382,051	15,266,447	99.2	115,604	0.8

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 류재영)	보통결의	가결	29,848,416	5,469,808	5,339,933	97.6	129,875	2.4

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제5-1호. 사외이사 박진우	보통결의	가결	29,848,416	5,469,808	5,323,593	97.3	146,215	2.7

- 제5-2호. 사외이사 최정환	보통결의	가결	29,848,416	5,469,808	5,324,203	97.3	145,605	2.7

제6호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	29,848,416	15,382,051	14,169,013	92.1	1,213,038	7.9

제7호 의안
: 임원 퇴직금 지급 규정 개정	보통결의	가결	29,848,416	15,382,051	15,242,553	99.1	139,498	0.9

제1기 정기 주주총회
(2024.03.21)	제1호 의안
: 제 1기(2023년도) 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	29,848,416	15,988,855	15,381,623	96.2	607,232	3.8

제2호 의안
: 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	29,848,416	15,988,855	15,547,109	97.2	441,746	2.8

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	29,848,416	15,988,855	15,493,406	96.9	495,449	3.1

제4호 의안: 자본준비금 이익잉여금 전입의 건	보통결의	가결	29,848,416	15,988,855	15,895,768	99.4	93,087	0.6