아이빔테크놀로지 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성 현황본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인 총 4명의이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 이사회 의장은 당사의 이사회 운영규정에 의거하여 대표이사가 수행하고 있습니다. 당사 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『제2부 발행인에 관한 사항 - VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 수 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

주1) 이사의 수는 사외이사 수를 포함하여 작성하였습니다.
주2) 사외이사 신서영은 2023년 3월 31일 제6기 정기주주총회를 통해 당사의 사외이사로신규 선임되었습니다.

나. 이사회 중요의결사항 등

회차	이사회개최일자	의안 내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사	감사

김필한	황윤하	박수진	서진원	신서영	오승윤	강지수	신호준

출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(41%)	출석률(15%)	출석률(61%)

1	2021. 02. 10	[제1호 의안] 2020년도 영업보고서 및 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

2	2021. 03. 03	[제1호 의안] 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

3	2021. 03. 10	[제1호 의안] 제4기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

4	2021. 03. 04	[제1호 의안] 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

5	2021. 04. 16	[제1호 의안] 지점 설치에 관한 건[제2호 의안] 특허 공동 출원 승인의 건	가결	찬성	주1)	찬성	찬성 주2)	-	찬성	-	-

6	2021. 06. 14	[제1호 의안] 대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

7	2021. 08. 20	[제1호 의안] 자산 취득의 건[제2호 의안] 자금 차입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

8	2022. 02. 10	[제1호 의안] 2021년 영업보고서 및 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	-	찬성

9	2022. 03. 10	[제1호 의안] 제5종 기명식 전환상환우선주 발행을 위한 승인의 건[제2호 의안] 제6종 기명식 전환우선주 발행을 위한 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	-

10	2022. 03. 10	[제1호 의안] 제5기 정기주주총회 소집에 관한 건[제2호 의안] 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	-

11	2022. 04. 19	[제1호 의안] 제7종 기명식 전환상환우선주 발행을 위한 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	-	-

12	2022. 05. 17	[제1호 의안] 대표주관회사 선정 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	-	찬성

13	2022. 08. 10	[제1호 의안] 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-	-

14	2022. 09. 05	[제1호 의안] IPO 진행을 위한 지정감사 신청의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

15	2022. 10. 24	[제1호 의안] 특허 공동 출원 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

16	2022. 11. 02	[제1호 의안] 이해관계자와의 거래 승인의 건[제2호 의안] 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

17	2023. 01. 25	[제1호 의안] 특허 공동 출원 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

18	2023. 02. 16	[제1호 의안] 2022년도 엉업보고서 및 결산 재무제표 승인의 건[제2호 의안] 주식매수선택권 부여 취소의 건[제3호 의안] 규정 제정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

19	2023. 03. 16	[제1호 의안] 제6기 정기주주총회 소집에 관한 건[제2호 의안] 규정 제정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

20	2023. 08 .09	[제1호 의안] 명의개서대리인 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성 주3)	-	-	찬성

21	2023. 09. 01	[제1호 의안] 준비금의 자본 전입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

22	2023. 09. 15	[제1호 의안] 본점 소재지 변경의 건[제2호 의안] 한국거래소 코스닥시장 상장 동의의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

23	2023. 09. 25	[제1호 의안] 외부감사인 변경 신청의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

24	2023. 12. 15	[제1호 의안] 주주명부폐쇄 기준일 설정에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

25	2024. 02. 08	[제1호 의안] 2023년도 엉업보고서 및 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

26	2024. 03. 12	[제1호 의안] 제7기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

27	2024. 03. 27	[제1호 의안] 대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

28	2024. 05. 28	[제1호 의안] 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건[제2호 의안] 코스닥시장 상장규정에 따른 신주밸행의 건[제3호 의안] 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

29	2024. 07. 29	[제1호 의안] 규정 개정의 건[제2호 의안] 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

주1) 사내이사 황윤하는 2022년 3월 25일 임기가 만료됨에 따라 4회차 이사회까지 활동내역이 있습니다.
주2) 당사는 2021년 3월 25일 제4기 정기주주총회에서 사내이사 서진원을 신규 선임 하였으며 선임 후 최초 발생되는 5회차 이사회부터 활동내역이 있습니다.
주3) 당사는 2023년 3월 31일 제6기 정기주주총회에서 최초로 사외이사를 신규 선임 하였으며 선임 후 최초 발생되는 20회차 이사회부터 활동내역이 있습니다.
주4) 상장예비심사 승인 후 상장회사 사외이사 요건 충족 등을 위하여 2024년 5월 17일 기타비상무이사 오승윤, 강지수의 자진사임을 진행 하였습니다.

다. 이사회내 위원회당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 이사회내 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사 선출에 대한 독립성 기준

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 본 보고서 작성 기준일현재 회의의 목적사항이 이사의 선임에관한 사항인 경우에는 이사후보자의 성명, 약력,추천인 그 밖에 법령에 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다.

또한, 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사 중 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.

(2) 이사의 임기, 연임여부 등

성명	역할	추천인	임기	연임여부	연임횟수	회사와의 거래	최대주주와의 관계

김필한	사내이사(대표이사)	이사회	2024. 03. 27~ 2027. 03. 26	연임	2	해당없음	본인

박수진	사내이사	이사회	2023. 03. 31~ 2026. 03. 30	연임	1	해당없음	타인

서진원	사내이사	이사회	2024. 03. 27~ 2027. 03. 26	연임	1	해당없음	타인

신서영	사외이사	이사회	2023. 03. 31~ 2026. 03. 30	신임	-	해당없음	타인

주1) 상기 연임횟수는 최초 선임을 포함하지 않고 산정하였습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전 문성 (1) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건
여부

신서영	2023.05 - 현재 아이빔테크놀로지㈜ 사외이사
2014.01 - 현재 에스앤엘파트너스 외국선임변호사
2006.09 - 2009.06 미국 U.C Hastings College of the Law (J.D)
1997.03 - 2001.06 미국 Harvard University 경제학과 학사	-	해당사항 없음

(2) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 사외이사를 지원하기 위한 별도의 조직을 구성하고 있지 않으나, 경영지원본부에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서명	직원수(명)	직위 및 근속연수	주요활동내역

경영지원본부운영팀	3	재무이사(3년)운영팀장(3년)운영팀원(4년)	회의체(이사회, 주주총회) 안건 작성 및 배포회의체(이사회, 주주총회) 소집의사록 작성 및 공증 진행 등

(3) 사외이사 교육 실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영 현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사는 업무수행에 필요한 전문성을 갖추고 있다고 판단되어 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나, 필요시 관련 교육을 실시할 예정입니다.