성우 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 (1) 이사의 수 및 이사회의 구성현황

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.이사회 의장은 박종헌 대표이사로서 이사회를 효율적이고 책임있게 운영하기 위하여이사회 의장직을 역임하고 있습니다.사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 정관에 따라 주주총회에서 선임된 사내이사 4명, 사외이사 2명, 감사 1명 총 7명으로 구성되어 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

각 이사의 주요 이력 및 인적 사항은 「 VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항」 내용을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회 운영규칙의 주요 내용

조항	내용

제3조(이사회의 권한)	이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항과 업무집행에 관한 중요한 사항을 심의 결정하며, 이사의 업무집행을 감독한다.

제4조(이사회의 구성)	이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 한다.

제6조(의장)	① 이사회 의장은 대표이사로 한다.② 대표이사의 유고 시에는 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 순으로 그 직무를 대행하며, 직무대행자가 2인 이상일 경우에는 이사회에서 정한다.

제14조(결의방법)	① 이사회 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회 결의가 가부동수일 경우에는 의장이 결정한다.

제16조(이사회 부의안건)	① 이사회의 부의안건은 결의사항과 보고사항으로 구분한다.② 이사회에서 결의하여야 하는 사항은 다음 각호와 같다.1. 주주총회에 관한 사항 가. 주주총회의 소집 나. 영업보고의 승인 다. 재무제표의 승인 라. 정관의 변경 마. 자본의 감소 바, 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속 사. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수 아. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 경업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약 자. 등기이사, 감사의 선임 및 해임 차. 주식의 액면미달 발행 카. 이사의 회사에 대한 책임의 면제 타. 주식배당의 결정 파. 주식매수선택권의 부여 하. 등기이사, 감사의 보수 거. 기타 주주총회에 부의할 의안2. 경영에 관한 사항 가. 회사경영의 기본방침 결정 및 변경 나. 신규사업 또는 신제품의 개발 다. 대표이사의 선임 및 해임 라. 공동대표의 결정 마. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 바. 이사회 내 위원회의 위원의 선임 및 해임 사. 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 아. 지배인의 선임 및 해임 자. 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침 차. 급여체계, 상여 및 후생제도 카. 노조정책에 관한 중요사항 타. 기본조직의 제정 및 개폐 파. 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐 하. 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 및 이전 또는 폐지 거. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정 너. 흡수합병 또는 신설합병의 보고3. 재무에 관한 사항 가. 투자에 관한 사항 나. 중요한 계약의 체결 다. 중요한 재산의 취득 및 처분 라. 결손의 처분 마. 중요시설의 신설 및 개폐 바. 신주의 발행 사. 사채의 모집 아. 준비금의 자본 전입 자. 전환사채의 발행 차. 신주인수권부사채의 발행 카. 대규모 차입 및 보증행위4. 이사에 관한 사항 가. 이사와 회사간의 거래의 승인 나. 타회사의 임원 겸임5. 기타 경영에 관한 주요사항 가. 경영목표 및 경영전략의 설정 나. 경영의 감독 및 경영성과의 평가 다. 회계 및 재무보고 체제의 감독 라. 법령 및 윤리규정 준수의 감독 마. 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐 바. 인사정책에 관한 중요한 사항 사. 주주총회로부터 위임받은 사항 아. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항③ 상기 사안 중 관계회사, 임원 등 자본시장법상 특수관계자에 대한 거래의 승인 건에 대하여는 이해관계자와의 거래에 대한 관리규정에서 정하는 바에 따른다.

나. 이사회의 주요 의결사항보고서 작성일 현재 당사 등기임원의 이사회 참석 여부 및 의사결정에 관한 내역은다음과 같습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	대표이사	사내이사	사외이사	사외이사

박종헌	정중권	김봉수	염필용	송준성

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

2023.01.06	제1호 의안 : 2023년 종속회사와의 거래총액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-(주)	-

2023.02.13	제1호 의안 : 2022년(제31기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 제31기 정기주주총회 소집 결정의 건제3호 의안 : 제31기 정기주주총회 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.02.20	제1호 의안: 기업은행 운전자금 대출 차입의 건제2호 의안: 기업은행 시설자금 대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.02.23	제1호 의안: 무역금융 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.04.14	제1호 의안 : 2023년 1분기 종속회사와의 거래현황 검토의 건제2호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 설비수입대금 회수 현황 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023.05.03	제1호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023.05.08	제1호 의안 : 신한은행 대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023.06.08	제1호 의안 : 기업은행 대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023.06.14	제1호 의안 : 기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023.07.14	제1호 의안 : 2023년 2분기 종속회사와의 거래현황 검토의 건제2호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 설비수입대금 회수 현황 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023.07.21	제1호 의안 : 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023.08.10	제1호 의안 : 임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023.08.16	제1호 의안 : 신주 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023.10.13	제1호 의안 : 2023년 3분기 종속회사와의 거래현황 검토의 건제2호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 설비수입대금 회수 현황 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023.10.17	제1호 의안 : 1주 금액 변경의 건(액면분할)제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023.10.25	제1호 의안 : 기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023.11.01	제1호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 기술료 상환 합의 관련의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023.11.22	제1호 의안 : 증권 명의개서대리인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023.12.15	제1호 의안 : 준비금의 자본전입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.01.11	제1호 의안 : 2024년 종속회사와의 거래총액 승인의 건제2호 의안 : 2023년 4분기 종속회사와의 거래현황 검토의 건제3호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 설비수입대금 회수 현황 검토의 건제4호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 23년 기술료 상환 합의의 건제5호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 기술료 회수 현황 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.02.14	제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.03.13	제1호 의안 : 제32기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.04.15	제1호 의안 : 2024년 1분기 종속회사와의 거래현황 검토의 건제2호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 설비수입대금 회수 현황 검토의 건제3호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 기술료 회수 현황 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.04.17	제1호 의안 : 한국거래소 코스닥 시장 상장 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.05.10	제1호 의안 : 임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.06.10	제1호 의안 : 기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.07.15	제1호 의안 : 2024년 2분기 종속회사와의 거래현황 검토의 건제2호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 설비수입대금 회수 현황 검토의 건제3호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 기술료 회수 현황 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.08.12	제1호 의안 : '남경성우전자기술유한공사'와의 기술료지불계약서 계약변경합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.09.06	제1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.10.17	제1호 의안 : 신 주식 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.02.11	제1호 의안 : 제 33기(2024년) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제2호 의안 : 제 33기(2024년) 감사의 내부회계 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.02.11	제1호 의안 : 제 33기 재무제표 승인의 건(영업보고 포함)제2호 의안 : 제 33기 현금배당 승인의 건(주당 150원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.03.06	제1호 의안 : 제 33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(배당 승인 포함)제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 박종헌 재선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.03-27	제 1호 의안 : 대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.07.11	제 1호 의안: 제 34기 (2025 회계연도) 중간배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.07.11	제1호 의안 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박채원 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 송준성 선임의 건제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025.08.25	제 1호 의안: 대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.08.25	제 1호 의안: 기업은행 운전자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.10.01	제 1호 의안: 사규(복리후생)일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 당사는 2025년 08월 25일 임시주주총회를 통하여 송준성 사외이사를 신규 선임하였습니다.

다. 이사회내 위원회당사는 공시서류작성기준일 현재 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성1) 이사선출의 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 추전하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	임기	연임여부및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의관계

박종헌	'25.03 ~'28.03	연임(3회)	탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하여 회사가 성장하는데 기여하고 있으며, 향후에도 회사의 지속적인 성장과 이사회 운영을 안정적으로 수행하기 위함	이사회	대표이사	없음	최대주주의 子

박채원	'25.08 ~'28.08	-	다양한 분야에서의 실무 경험과 경영활동을 통해 조직 운영 및 의사결정에 필요한 전문성과 통찰력을 갖추고 있으며, 변화하는 경영환경 속에서 건전한 판단과 균형 잡힌 시각을 바탕으로 회사의 지속적인 발전에 기여하고,또한 조직 운영, 사업 전략 수립 등 다양한 측면에서 실질으로 기여하기 위함	이사회	대표이사	없음	최대주주

정중권	'23.03 ~'26.03	-	경영 및 회계 전문가로서 폭넓은 경험과 지식을 보유하여 당사의 의사결정의 전문성을 강화하고 회사의 장기적 성장에 기여하기 위함	이사회	사내이사(CFO)	없음	-

김봉수	'23.03 ~'26.03	-	생산담당 임원으로 생산관리에 관하여 풍부한 지식과 노하우를가지고 있으며, 생산 안정화 및 생산공정 개발, 합리화등 당사의 장기적 성장에 기여하기 위함	이사회	사내이사(생산담당)	없음	-

염필용	'23.03 ~'26.03	-	기업운영 등 폭넓은 경영 경험과 재무지식을 보유하고 있어 당사의 의사결정의 전문성을 강화하고, 주주의 권익 보호를 위한 역할을 수행하기 위함	이사회	사외이사	없음	-

송준성	'25.08 ~'28.08	-	한국공인회계사 자격보유자이며 기업 감사 및 재무전문가로서 재무 및 회계에 대한 전문지식을 바탕으로, 당사의 의사결정 과정에 참여하여 당사가 지속적인 성장과 발전에 기여하기 위함	이사회	사외이사	없음	-

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

미래전략 담당	6명	CFO外 5명(2년 5개월)	재무, 기획, 공시, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사에 대한 지원

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 10월 13일	코스닥협회	염필용	-	1. 상장법인 금융감독원 공시 관련 주요사례2. 상장법인 한국거래소 공시 관련 주요사례3. 최근 코스닥 등 자본시장 관련 주요 이슈 등

2025년 10월 13일	코스닥협회	송준성	-	1. 상장법인 금융감독원 공시 관련 주요사례2. 상장법인 한국거래소 공시 관련 주요사례3. 최근 코스닥 등 자본시장 관련 주요 이슈 등

- 본 교육은 코스닥협회에서 주관하는 연간교육으로서 온라인교육으로 수료하였습니다.