벡트 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사회의 구성 현황

2025년 당분기말 현재 당사는 대표이사를 비롯하여 사내이사 2인과 사외이사 3인, 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다.당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다. 이사회내 위원회로는 감사위원회 및 내부거래위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(기준일 : 2025년 09월 30일)

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 2명,사외이사 3명	유창수, 차재경강기원, 김대환, 정종섭	유창수(사내이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	강기원, 김대환, 정종섭	정종섭(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

내부거래위원회	사외이사 3명	강기원, 김대환, 정종섭	강기원
(사외이사)	ㆍ자율적인 공정거래 준수를 통해 회사 경영의 투명성을 제고

☞ 이사 선임에 대한 자세한 사항은 『Ⅰ. 회사의 개요』의 『2. 회사의 연혁』을 참고하시기 바랍니다.※ 2023년 3월 31일 제17기 정기주주총회를 통해 정종섭 사외이사가 선임되었습니다.※ 2024년 3월 29일 제18기 정기주주총회를 통해 강기원 사외이사가 선임되었습니다.※ 2024년 4월 1일 내부거래위원회가 설립되어 강기원 사외이사가 내부거래위원회 위원장으로 선임되었고, 정종섭 사외이사, 이승열 사내이사가 내부거래위원회 위원으로 선임되었습니다.
※ 2025년 3월 25일 제19기 정기주주총회를 통해 차재경 사내이사가 선임되었습니다.※ 2025년 3월 25일 감사위원회가 설립되어 정종섭 사외이사가 감사위원회 위원장으로 선임되었고, 강기원 사외이사가 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.※ 2025년 3월 25일 제19기 정기주주총회에서 사외이사로 신규 선임된 김대환 사외이사가 당일 개최된 이사회를 통해 신설된 감사위원회의 위원으로 선임되었습니다.
※ 2025년 4월 15일 이승열 사내이사의 사임으로 인해 내부거래위원회에 결원이 발생하여 2025년 4월 16일 이사회를 통해 김대환 사외이사가 내부거래위원회 위원으로 선임되었습니다.
※ 당사 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2) 이사회의 권한 내용 당사의 이사회운영 규정에 따른 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

주주총회에 관한 사항	1. 주주총회의 소집
2. 영업보고서의 승인
3. 재무제표의 승인
4. 정관의 변경
5. 자본의 감소
6. 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
7. 주식의 소각
8. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
9. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
10. 이사, 감사의 선임 및 해임
11. 주식의 액면미달발행
12. 이사의 회사에 대한 책임의 면제
13. 주식배당 결정
14. 주식매수선택권의 부여
15. 이사와 감사의 보수
16. 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
17. 기타 주주총회에 부의할 의안

경영에 관한 사항	1. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
2. 신규사업 또는 신제품의 개발
3. 자금계획 및 예산운용
4. 대표이사의 선임 및 해임
5. 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임
6. 공동대표의 결정
7. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
8. 이사회 내 위원회의 선임 및 해임
9. 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
10. 이사의 전문가 조력의 결정
11. 지배인의 선임 및 해임
12. 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
13. 급여체계, 상여 및 후생제도
14. 노조정책에 관한 중요사항
15. 기본조직의 제정 및 개폐
16. 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
17. 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
18. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
19. 흡수합병 또는 신설합병의 보고

재무에 관한 사항	1. 투자에 관한 사항
2. 중요한 계약의 체결
3. 중요한 재산의 취득 및 처분
4. 결손의 처분
5. 중요시설의 신설 및 개폐
6. 신주의 발행
7. 사채의 모집
8. 준비금의 자본전입
9. 전환사채의 발행
10. 신주인수권부사채의 발행
11. 중요금액 이상의 대규모 금액의 자금도입 및 채무보증을 포함한 보증행위
12. 중요금액 이상의 재산에 대한 저당권, 질권의 설정

이사에 관한 사항	1. 이사와 회사간 거래의 승인
2. 타회사의 임원 겸임

기타	1. 중요한 소송의 제기
2. 주식매수선택권 부여의 취소
3. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요 하다고 인정하는 사항

3) 이사회의 운영에 관한 사항

구분	내용

구성	제4조 【구 성】
1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
2. 이사회의 구성원은 사외이사를 포함한 3인 이상으로 한다.

소집	제8조 【종 류】
1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
2. 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
제9조 【소집권자】
1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
2. 각 이사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 정당한 사유 없이 3일 내에 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
제10조 【소집절차】
1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다.
2. 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

권한과 의무	제12조 【부의사항】
(가) 이사회의 권한 내용 참조
제13조 【권한의 위임】
이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고는 이사회 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.
제15조 【이사에 대한 직무집행감독권】
1. 이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.
2. 제 1 항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

결의 방법	제11조 【결의방법】
1. 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

유창수(출석률 :100%)	차재경(출석률 :100%)	이승열(출석률 :100%)	강기원(출석률 :100%)	김대환(출석률 :100%)	정종섭(출석률 :100%)

찬 반 여 부

1	2025.02.21	①제19기 영업보고 및 재무제표 승인의 건②정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건③전자투표제도 도입의 건	가결	찬성찬성
찬성	해당 사항없음(신규 선임)	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	해당 사항없음(신규 선임)	찬성찬성
찬성

2	2025.03.25	감사위원회 설치 및 감사위원 선임의. 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.04.16	내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당 사항없음(사임)	찬성	찬성	찬성

4	2025.05.12	이솔정보통신㈜ 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.07.11	국민은행 단기차입금 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.08.22	벡트빌딩 임대차계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 차재경 사내이사, 김대환 사외이사는 2025년 3월 25일에 임기가 시작되어 제2차 이사회부터 의결에 참여하였습니다. ※ 이승열 사내이사는 일신상의 사유로 2025년 4월 15일자로 사임하였습니다.

다. 이사회 내 위원회1) 이사회내의 위원회 구성 현황

당사는 2024년 4월 1일자로 내부거래위원회를 구성하여 운영하고 있습니다.

내부거래위원회 위원장 : 강기원 사외이사

내부거래위원회 위원 : 정종섭 사외이사, 김대환 사외이사

이후 당사는 아래와 같이 내부거래위원회를 8회 개최하여 활동하고 있습니다.

(기준일 : 2025년 09월 30일)

회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3명	강기원(위원장), 김대환, 정종섭	공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함	ㆍ강기원 사외이사 위원장 선임('24.04.01)

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.
※ 이사회내 위원회의 위원장은 해당 이사회내 위원회에서 선임합니다.

(내부거래위원회)- 설치 목적 : 최대주주, 주요주주(특수관계인 포함), 자회사 및 관계회사와 이루어 지는 내부거래에 대해 사전 심사와 승인을 거쳐 내부통제를 강화하고, 거래의 공정성과 투명성을 확보하며, 법령 및 회사 규정 위반을 예방함으로써 경영 리스크를 최소화하기 위함- 권한 사항 : ㆍ이해관계자와의 내부거래(매출·매입, 부동산, 용역, 임대차, 연구개발 이전, 면허, 자금대여, 담보·보증, 경영계약 등) 사전 심사·승인ㆍ분기별 거래한도 설정 및 초과 거래 사전 심의ㆍ내부거래 직권 조사 명령 및 세부현황 자료 요구ㆍ법령·규정 위반 거래에 대한 시정조치 건의ㆍ승인 없이 이루어진 거래 원상회복 명령 및 개선 요구ㆍ관계 임직원·외부 전문가 의견 청취 및 자문 요청 ㆍ이사회 통지 및 재결의 요청 권한 등 2) 이사회 내 위원회 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

강기원(출석률 :100%)	김대환(출석률 :100%)	정종섭(출석률 :100%)	이승열(출석률 :100%)

찬 반 여 부

1	2024.04.01	제1호 의안 : 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	해당 사항없음(신규선임)	찬성	찬성

2	2024.04.15	제1호 의안 : 2024년 2분기 내부거래한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2024.07.15	제1호 의안 : 2024년 3분기 내부거래 한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	해당 사항없음(사임)

4	2024.10.15	제1호 의안: 2024년 4분기 내부거래 한도 설정의 건	가결	찬성	찬성

5	2025.01.15	제1호 의안: 2025년 1분기 내부거래 한도 설정의 건	가결	찬성	찬성

6	2025.04.16	제1호 의안: 2025년 2분기 내부거래 한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2025.05.12	제1호 의안: 이솔정보통신㈜ 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2025.07.15	제1호 의안 : 2025년 3분기 내부거래 한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부 당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 이사는 주주총회에서 사내이사 및 기타비상근이사를 구분하여 선임하며, 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상이 동의 하여야 합니다. 또한 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항 등을 주주에게 공고하고 있습니다. 2025년 당분기말 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다. 각 이사의 주요이력 및 인적사항은 'VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부 (횟수)	선임배경

대표이사	유창수	이사회	대표이사	-	최대주주 본인	2006.03 ~ 현재	6회	당사가 영위하는 사업 분야에 대한 깊은 전문지식을 보유한 창업자로서, 경영 전략 수립과 실행 전반에서 탁월한 성과를 거두며 회사의 지속적인 성장과 경쟁력 강화를 주도

사내이사	차재경	이사회	부사장	-	-	2025.03~2028.03	-	다년간의 재직 경험과 탁월한 영업 전략 역량을 바탕으로 사업 성장과 조직 운영 안정화에 기여해온 바, 당사의 전략적 의사결정에 핵심적인 역할을 수행할 적임자로 판단

사외이사	정종섭	이사회	임원	-	-	2023.03 ~2026.03	-	독립성을 가진 사외이사이자 공인회계사로 당사의 투명한 경영에 기여할 것으로 판단

사외이사	강기원	이사회	임원	-	-	2024.03 ~ 2027.03	-	독립성을 가진 사외이사이자 오랜 경력을 보유한 인원으로 당사의 투명한 경영에 기여할 것으로 판단

사외이사	김대환	이사회	임원	-	-	2025.03 ~ 2028.03	-	독립성을 가진 사외이사이자 다년간의 경험과 전문 지식을 바탕으로 당사의 투명한 경영에 기여할 것으로 판단

마. 사외이사의 전문성

1) 사외이사 현황 당사는 경영의 투명성 확립을 위해 2025년 당분기말 현재 3명의 사외이사를 선임하고 있습니다.

성 명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고

정종섭
(65.06.25)	1991.02 연세대학교 경영학 학사
2000.02 연세대학교 경영학 석사 마케팅 전공
1992.12 공인회계사 등록 (금융위원회)
1990.12 ~ 1995.08 안진회계법인 감사본부 시니어 회계사
1995.09 ~ 1997.02 아더앤더슨 코리아 시니어 컨설턴트
1997.03 ~ 1902.04 가립회계법인 이사
1997.03 ~ 2002.04 갈렙앤컴퍼니 이사
2002.05 ~ 2004.06 갈렙에비씨 상무이사
2004.07 ~ 현재 웨슬리퀘스트 대표이사
2023.03 ~ 현재 ㈜벡트 사외이사	해당사항 없음	적격	-

강기원
(62.06.20)	1987.02 경북대학교 경영학 학사
1994.08 연세대학교 경제학 석사
1987.04 한국거래소 입사
1999.01 ~ 1999.12 재정경제부 IMF 구조조정펀드TF 의원 2010.01 ~ 2013.01 한국증권전산(KOSCOM) 사외이사
2010.03 ~ 2013.03 한국거래소 상무
2013.03 ~ 2016.09 한국거래소 부이사장
2016.12 ~ 현재 ㈜이엠텍 고문
2020.07 ~ 현재 ㈜엔젠바이오 사외이사
2023.11 ~ 현재 한국거래소 KRX 국민행복재단 비상임이사
2024.03 ~ 현재 ㈜벡트 사외이사	해당사항 없음	적격	-

김대환(91.03.16)	2021.02 ~ 2022.12 엔피엑스벤처스 상무 2023.12 ~ 2025.02 컴파벤처스 상무2024.03 ~ 현재 단델리온파트너스 (주) 감사 2025.03 ~ 현재 ㈜벡트 사외이사	해당사항 없음	적격	-

2) 사외이사 변동 현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사외이사는 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.

4) 사외이사 지원 조직 현황 당사는 2025년 당분기말 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.