우진엔텍 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일

당사는 최근 2024년 3월 25일에 정관을 개정하였으며, 제11기 정기주주총회에서 정관 변경안이 원안대로 승인되었습니다. 또한, 제12기 정기주주총회는 2025년 3월 25일에 개최될 예정이며, 그 안건으로 정관 일부 변경이 포함될 예정입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 30일	제10기 정기주주총회	제4조(공고방법)제5조(발행예정 주식의 총수)제6조(설립시에 발행하는 주식의 총수)제7조(1주의 금액)제8조(주식등의 전자등록)제9조(주식 및 주권의 종류)제9조의2(이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)제10조(신주인수권)제11조(주식매수선택권)제12조(신주의 동등배당)제13조(주식의 소각)제14조(명의개서 대리인)제14조의2(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제15조(주주명부의 작성 ㆍ비치)제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제17조(사채의 발행)제17조의2(전환사채의 발행)제18조(신주인수권부사채의 발행)제18조의2(이익참가부사채의 발행)제18조의3(교환사채의 발행)제19조(사채발행에 관한 준용규정)제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제20조(소집시기)제22조(소집통지 및 공고)제26조(주주의 의결권)제31조(주주총회의 의사록)제32조(이사의 수)제34조(이사의 임기)제35조(이사의 직무)제36조(이사의 의무)제38조(이사회의 구성과 소집)제39조(이사회의 결의방법)제42조(대표이사의 선임)제43조(대표이사의 직무)제45조(감사의 선임·해임)제47조(감사의 직무 등)제49조(감사의 보수와 퇴직금)제51조(재무제표 등의 작성 등)제52조(외부감사인의 선임)제54조(이익배당)부칙 제1조(시행일)	- 자구의 의미를 명확하게 수정- 발행예정 주식의 총수와 1주의 금액 액수 변경- 회사 발행 주식 종류를 보통주식과 종류주식으로 구분- 신주인수권 배정 방식, 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행 대상 및 방식 반영- 주식매수선택권 규정 신설- 명의개서대리인 업무범위와 규정 신설- 주주총회 소집 시기와 소집권자 관련 규정 및 소집통지 절차 구체화- 이사 및 감사 구성 방식, 소집과 결의방법에 등에 대한 구체화- 대표이사의 선임 주체 및 직무 신설- 재무제표 등의 각 서류 제출 대상 및 제출 기한 규정 구체화- 외부감사인의 선임 방식 및 공고 의무화 규정 신설- 기타 업무규정 및 규정외 사항 조항 삭제

2024년 03월 25일	제11기 정기주주총회	제10조(신주인수권)제11조(주식매수선택권)제15조(주주명부의 작성·비치)제16조(기준일)제17조의2(전환사채의 발행)제18조(신주인수권부사채의 발행)제18조의2(이익참가부사채의 발행)제18조의3(교환사채의 발행)제19조(사채발행에 관한 준용규정)제32조(이사의 수)제34조(이사의 임기)제36조의2(이사 ㆍ감사의 회사에 대한 책임 감경)제38조(이사회의 구성과 소집)제40조의2(위원회)제42조(대표이사의 선임)제44조(감사의 수)제51조(재무제표 등의 작성 등)제52조(외부감사인의 선임)제54조(이익배당)제55조(중간배당)제56조(배당금지급청구권의 소멸시효)부칙 제1조(시행일)	-상장법인 기준에 맞춰 상법 등 관련 법령 참고하여 전면 수정-상법 등 상장법인 기준에 맞춰 비율 수정-주식 ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률반영-상법 규정에 따른 이사회 결의사항으로 삭제-자구의 의미를 명확하게 수정-3년 내 이사 임기 설정 가능하게 조정-상법 및 코스닥협회 ㆍ상장회사협의회 표준정관 반영

다. 사업목적 현황 (1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전력설비 및 관련시설물 개보수공사업과 이에 관련된 다음 업무	영위

가	열관리용역업	미영위

나	공업세정공사업	미영위

다	설비검사용역업	영위

라	도장공사업	미영위

마	강구조물공사업	미영위

바	기계 및 기구설치공사업	영위

사	시설물 유지관리업	영위

아	시설물 안전점검 및 정밀안전진단업	미영위

자	소방설비공사업	미영위

차	전력설비 관련기자재의 제조 및 판매업	미영위

카	운전용역업	미영위

타	방지시설업	미영위

2	전기설비제작 및 전기공사업	영위

3	산업용 계측기기 및 제어장치의 제조 판매업	영위

4	제어장치의 설계, 공사, 감리업	영위

5	전력시설물 설계업 및 감리업	미영위

6	에너지 절약을 위환 관리ㆍ용역, 시설투자 및 관리진단 사업	미영위

7	건설기술용역업	미영위

8	무역업 및 무역대리업	미영위

9	부동산 임대업	미영위

10	정보통신공사업	영위

11	소프트웨어 개발, 공급, 유지보수업	영위

12	기타 위의 각 호에 부대 또는 연관되는 사업	영위

(2) 사업목적 변경 2025년 3월 25일 개최 예정인 제12기 정기주주총회에서 정관 일부 개정의 건으로 사업 목적 변경 안건이 포함될 예정입니다.- 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025년 03월 25일	-	12. 철강구조물 공사업

추가	2025년 03월 25일	-	13. 금속창호 ㆍ지붕건축물조립공사업

- 변경 사유

구분	변경일	변경 후 사업목적	변경취지 및 목적	제안주체	회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

추가	2025년 03월 25일	12. 철강구조물공사업 13. 금속창호ㆍ지붕건축물조립 공사업	사업확장에 따른 사업목적 추가	이사회	원자력발전소 관련 사업 목적 추가를 통해 사업을 확장하여 수익원을 다각화할 수 있으며, 종합적인 원자력 유지보수 기업으로 성장할 수 있습니다.

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	12. 철강구조물공사업	2025년 03월 25일

2	13. 금속창호 ㆍ지붕건축물조립공사업	2025년 03월 25일

12. 철강구조물공사업 1) 그 사업 분야 및 진출 목적 - 사업 분야 : 발전플랜트 철강구조물 보수공사 - 진출 목적 : 발전플랜트 철강구조물 보수공사는 경상정비 및 계획예방정비 시기에 수시로 발생하는 공정입니다. 이에 따라 해당 사업에 진출할 경우 지속적인 매출확대가 예상됩니다.2) 시장의 주요 특성 ㆍ규모 및 성장성 발전플랜트 철강구조물 보수공사 시장은 높은 안전 기준과 엄격한 품질 검사를 요구하는 특성이 있습니다. 따라서 해당 사업에 참여하기 위해서는 발주처의 협력업체로 등록이 필수적이며, 등록 후에는 지속적인 사업 참여 기회를 확보할 수 있습니다. 또한, 발전플랜트 철강구조물 보수공사는 수시로 발생하는 공정이므로 안정적인 공사 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 해당 시장에 진출할 경우 매출향상과 지속적인 성장 기회는 물론, 해외 원자력발전소 사업 진출까지도 기대할 수 있습니다.3) 신규사업 관련 투자 및 예상 자금 소요액해당 사항은 영업 비밀 사항으로 작성 기준에 따라 기재를 생략합니다. 4) 사업추진현황2025년에 면허 등록 및 발주처 협력업체 등록 후 발전플랜트 철강구조물 보수공사 관련 사업에 참여할 예정입니다.5) 기존사업과의 연관성신규 면허 등록을 통해 현재 보유 중인 면허(기계설비공사업)와 함께 참여할 수 있는 사업 범위를 확장할 수 있습니다.6) 주요 위험정부 정책 변화(원자력발전소 확대 또는 축소)에 따라 사업 기회 변동 가능성이 높습니다.7) 향후 추진 계획발주처 협력업체로 등록 후 발전플랜트 철강구조물 보수공사 사업에 참여할 예정입니다.8) 미추진 사유해당사항 없음 13. 금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업 1) 그 사업 분야 및 진출 목적 - 사업 분야 : 원자력발전소 내부 및 외부 배관 설치 및 유지보수 정비 - 진출 목적 : 노후 원자력발전소의 수명연장 정책에 따라 노후 설비 교체공사 및 보수시장을 확보하고, 원자력 산업의 지속적인 신규 유지보수 사업을 확장합니다.2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성원자력발전소는 높은 안전 기준과 엄격한 품질 검사를 요구하며, 입찰에 참여하기 위해서는 발주처의 유자격 공급자로 등록되어야 합니다. 또한, 기존 노후 원자력발전소의 유지보수 및 설비 교체 수요 증가로 관련 시장의 확대가 예상됩니다.3) 신규사업 관련 투자 및 예상 자금 소요액해당 사항은 영업 비밀 사항으로 작성 기준에 따라 기재를 생략합니다.4) 사업추진현황2025년에 면허 등록 및 발주처 유자격 공급자 등록 후 원자력발전소 배관정비공사 관련 사업에 참여할 예정입니다.5) 기존 사업과의 연관성신규 면허 등록을 통해 현재 보유 중인 면허(기계설비공사업/철강구조물공사업)와 함께 참여할 수 있는 사업 범위를 확장할 수 있습니다.6) 주요 위험정부 정책 변화(원자력발전소 확대 또는 축소)에 따라 사업 기회 변동 가능성이 높습니다.7) 향후 추진 계획발주처 유자격 공급자 등록 후 원자력발전소 배관정비공사 입찰에 참여할 예정입니다.8) 미추진 사유해당사항 없음