우진엔텍 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성(1) 이사회 구성 현황보고서 작성기준일 현재 당사 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 2명 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사회 운영규정에 의거하여 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.2024년 3월 25일 개최된 이사회에서 이재원 사내이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다.

(2) 사외이사 수 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

주1) 2024년 3월 25일 제11기 정기주주총회에서 조상욱 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회의 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사	사외이사

신상연(출석률:100%)	김호중(출석률:100%)	이재원(출석률:100%)	조재성(출석률:100%)	박양균(출석률:100%)	조상욱(출석률:50%)

찬반여부

24-1차	2024.01.02	제1호 의안 : 주식회사 우진엔텍 우리사주 조합원 금전 대여의 건.	가결	찬성	찬성	2024.03.25신규선임	2024.03.25신규선임	찬성	2024.03.25신규선임

24-2차	2024.02.08	제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인 및 영업보고서 승인의 건.	가결	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 이익배당 결정의 건.	가결	찬성	찬성	찬성

※보고사항1호 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건.	보고	-	-	-

24-3차	2024.03.04	제1호 의안 : 제11기 정기주주총회 소집 결의의 건.	가결	찬성	찬성	찬성

※보고사항1호 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건.	보고	-	-	-

24-4차	2024.03.25	제1호 의안 : 임원보수규정 제정의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제2호 의안 : 이사 보수 책정의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제3호 의안 : 이사회 의장 선임의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

24-5차	2024.06.28	제1호 의안 : 이사 등과 회사 간의 거래의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 2024.03.25 : 사내이사 이재원, 사내이사 조재성 및 사외이사 조상욱 신규 선임되었습니다.
주2) 2024.03.25 : 사내이사 이재원이 이사회 의장으로 신규 선임되었습니다.

다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임되며, 사외이사의 선출에 있어서 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 09월 30일)

성명	직위	추천인	선임배경	담당업무	선임일	임기	연임여부 및 횟수	최대주주와의관계	회사와의거래	비고

이재원	사내이사(상근/등기)	이사회	2014년부터 (주)우진의 일본지역 계열사 대표 등을 역임하였으며, 글로벌 사업 운영과 경영전략에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 또한, (주)우진의 이사회 의장으로서 당사 사업현황에 대해 명확한 이해와 경험을 보유한 점, 계열사간 협업에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 점을 감안하여 사내이사로 선임하였습니다.	경영전반	2024.03.25	2024.03~2027.03	신규	최대주주	-	이사회 의장

신상연	대표이사(상근/등기)	이사회	2013년부터 우진엔텍의 사업본부장을 역임하였으며, 영업 및 사업과 관련해서 신규 발전소 수주, 영업이익의 흑자전환 등 회사의 성장에 주도적 역할을 수행했습니다. 우진엔텍의 대표로서 사업전략에 대한 전문성, CEO로서 역할, 책임등을 감안하여 사내이사로 선임하였습니다.	경영 총괄	2022.03.22	2022.03~2025.03	신규	-	-	-

조재성	사내이사(상근/등기)	이사회	2016년 (주)우진의 경영기획팀장으로 합류해 비서실장 등 요직을 두루 거쳐 2019년부터 경영기획본부장으로 전사 기획·법무·재무 파트를 총괄하며 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다.이러한 경험을 바탕으로 회사의 발전 및 계열사간 협업에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 사내이사로 선임하였습니다.	경영전반	2024.03.25	2024.03~2027.03	신규	임원	-	-

김호중	사내이사(상근/등기)	이사회	2013년부터 우진엔텍의 경영지원실을 총괄하며 축적한 전문적인 회계, 재무 지식을 바탕으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다.당사의 대내외적 상황을 종합적으로 고려하여 앞으로도 중요한 재무적 의사결정을 내리고 궁극적으로 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 사내이사로 선임하였습니다.	재무, 회계 총괄	2023.03.30	2023.03~2026.03	신규	-	-	-

박양균	사외이사(비상근/등기)	이사회	한국중견기업연합회 소속으로 중소, 중견기업을 대표하여 정부 및 규제기관과의 협력을 촉진하며 타 중소, 중견기업과의 협력, 이해관계자와의 네트워크 형성에 크게 기여하고 있습니다. 박양균 사외이사는 많은 경험을 통하여 전문성을 확보하고 있으며, 상법상 관련 자격요건을 모두 충족하였고 이해관계가 존재하지 않기 때문에 독립성을 갖추고 있는 적격 인원으로 확인하였습니다.	경영자문	2023.03.30	2023.03~2026.03	신규	-	-	-

조상욱	사외이사(비상근/등기)	이사회	법학전문대학원 교수와 고용노동부 자문변호사를 역임한 법률전문가로서 쌓아온 경험을 바탕으로 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단을 제시할 것으로 판단하고있으며, 상법상 관련 자격요건을 모두 충족하였고 이해관계가 존재하지 않기 때문에 독립성을 갖추고 있는 적격 인원으로 확인하였습니다.	경영자문	2024.03.25	2024.03~2027.03	신규	-	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 최근 사업연도말 자산 2조원 미만의 법인으로 상법상 사외이사후보추천위원회 의무설치 대상 법인에 해당되지 않습니다. 이에 따라 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회가 존재하지 않습니다.

라. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원조직 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 업무수행을 지원하기 위한 별도의 지원조직은 운영하고 있지 않으며, 필요에 따라 당사 경영지원실에서 사외이사의 직무수행에 필요한 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다.이사회가 개최되기 전에 충분히 검토할 수 있도록 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 산업계에서 다양한 활동을 통해 경력을축적하였고 회사에 대한 이해도가 높은 전문가임을 고려하여 현재까지 별도의 교육을 진행하지 않고 있으며, 당사의 경영현황에 대한 자료를 충분히 제공하고 설명하고 있습니다.