이수스페셜티케미컬 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 공시서류작성기준일인 2024년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1인의 사외이사 등 총 4인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.당사는 정관 제30조 제6항에 의거 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 류승호 대표이사는 이수스페셜티케미컬의 사업에 대한 풍부한 경험과 역량을 보유하고 있고, 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 기여할 적임자로 판단됩니다.[(주)이수스페셜티케미컬 정관]제30조(이사회)⑥ 이사회의 의장은 대표이사가 된다. 대표이사가 유고 시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

류승호(출석률: 100%)	김창국(출석률: 100%)	김성우(출석률: 100%)	이성훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2024-01	2024-01-18	수협은행 차입 한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-02	2024-01-24	(1) 분할합병계약서 체결 승인의 건(2) 주식 분할 승인의 건(3) 정관 일부 개정 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2024-03	2024-02-15	(1) 제1기(2023.05.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건(2) 대구은행 차입금 대환의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2024-04	2024-02-23	분할합병계약서 승인의 건(소규모분할합병)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-05	2024-03-05	(1) 제1기 정기주주총회 소집의 건(2) 내부회계관리제도 운영실태보고의 건(보고사항)	가결-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

2024-06	2024-03-21	(1) 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건(보고사항)(2) 제1기(2023.05.01 ~2023.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(3) 2024년도 경영계획 및 종합예산 편성의 건	-가결가결	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성

2024-07	2024-04-02	분할합병 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-08	2024-04-02	신주인수권 행사가액 조정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-09	2024-04-29	대구은행 선물환 계약이행보증금 면제한도 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-10	2024-04-29	(1) 내부회계관리규정 제·개정의 건(2) 상해대표처 설립의 건(보고사항)	가결-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

2024-11	2024-06-18	(1) 산업은행 산업운영자금 차입금 대환의 건(2) 대구은행 외국환 여신한도 연장의 건(3) 임원 연봉 및 Incentive 지급 기준과 임원 인사관리 종합 규정 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2024-12	2024-07-05	(1) 기업은행 무역어음한도대출 기간 연장의 건(2) 신한은행 엘지화학 협력기업상생대출 기간 연장의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2024-13	2024-08-08	수협은행 차입 한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-14	2024-09-11	국민은행 차입금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-15	2024-10-15	(1) iM뱅크(구, 대구은행) 차입금 대환의 건(2) 하나은행 차입한도 약정 연장의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2024-16	2024-10-24	(1) 산업은행 차입금 대환의 건(2) 한국수출입은행 수출성장자금대출 차입 약정의 건(3) 농협은행 외국환 여신한도 연장의 건(4) 하나은행 외국환 여신한도 연장의 건(5) 이사회 규정 일부 개정의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

2024-17	2024-12-12	(1) 하나은행 차입 약정 연장의 건(2) 산업은행 차입 약정 연장의 건(3) 농협은행 차입 한도 약정 연장의 건(4) 국민은행 차입 약정 과목 변경의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

※결산일 이후 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

류승호(출석률: 100%)	김창국(출석률: 100%)	김성우(출석률: 100%)	이성훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2025-01	2025-02-10	(1) 수협은행 차입 한도 약정 연장의 건(2) iM뱅크(구, 대구은행) 차입금 대환의 건(3) 신한은행 시설자금 차입 약정의 건(4) 그래비티일반사모부동산투자신탁제11호 수익증권 취득의 건(5) 내부회계관리규정 개정의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

2025-02	2025-02-10	제2기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-03	2025-03-05	(1)제2기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 정기주주총회 소집의 건(2) 내부회계관리제도 운영실태보고의 건(보고사항)	가결-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

2025-04	2025-03-05	임원 연봉 및 Incentive 지급 기준 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-05	2025-03-20	(1) 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건(보고사항)(2) 제2기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(3) 2025년도 경영계획 및 종합예산 편성의 건	-가결가결	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성

다. 이사의 독립성 당사는 상법 제382조(이사의 선임), 상법 제542조의8(사외이사의 선임), 당사의 정관 제26조(이사의 수와 선임)에 의거하여 이사회를 통하여 이사 후보를 선정하며 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임 시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는 지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하도록 되어있습니다. 당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재 총 4인 중 1/4 이상인 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다.

(1) 이사회 현황

구분	이 사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	재직기간	임기만료일	연임 횟수

사내이사	류승호	- 이수스페셜티케미컬 대표이사로서 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임 ·경력: 이수앱지스㈜ 대표이사 ㈜이수화학 대표이사 (현) ㈜이수스페셜티케미컬 대표이사('23.05~ )	이사회	업무총괄	-	계열회사 임원	2023.05.02~	선임일로부터 3년 이내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종료 시까지	-

김창국	- 연구개발을 총괄하는 본부장으로서 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임 ·경력: ㈜이수화학 생산본부장 ㈜이수화학 연구개발본부장 (현)㈜이수스페셜티케미컬 연구개발본부장('23.05 ~ )	이사회	연구개발본부장	-	계열회사 임원	2023.05.02~	-

김성우	- 공장생산업무를 총괄하는 공장장(현재는 안전생산본부장)으로서 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임 ·경력: ㈜이수화학 정밀화학공장장 ㈜이수스페셜티케미컬 공장장 (현)㈜이수스페셜티케미컬 안전생산본부장('24.04 ~ )	이사회	안전생산본부장	-	계열회사 임원	2023.05.02~	-

사외이사	이성훈	- 이수스페셜티케미컬의 경영자문으로서 투명경영 재고를 위하여 선임 ·경력: (현) 법무법인(유한)바른 구성원 변호사('08. ~ ) (현) ㈜이수스페셜티케미컬 사외이사('23.05 ~ )	이사회	경영자문	-	계열회사 임원	2023.05.02~	-

※ 이사회현황은 공시서류작성기준일(2024.12.31) 현재 기준입니다.※ 당사의 이사는 2023년 3월 31일 분할회사인 (주)이수화학의 정기주주총회에서 분할계획서 승인 안건 의결을 통해 선임하였으며, 당사 분할 및 설립절차에 관한 보고는 상법 제530조11 및 동법 제527조의 규정에 의하여 창립총회의 보고에 갈음하여 이사회 결의와 공고로서 갈음하였습니다.※ 당사는 사외이사 후보추천위원회 의무 설치 법인에 해당하지 않아 해당 내용이 없습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

※ 당사의 사외이사는 2023년 3월 31일 분할회사인 (주)이수화학의 정기주주총회에서 분할계획서 승인 안건 의결을 통해 선임하였으며, 당사 분할 및 설립절차에 관한 보고는 상법 제530조11 및 동법 제527조의 규정에 의하여 창립총회의 보고에 갈음하여 이사회 결의와 공고로서 갈음하였습니다.

라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직

조직명	직원수(명)	직위	근속연수	지원업무 담당기간	주요 활동내역

재경팀	4	부장	8년	1년8개월	사외이사 직무수행 지원이사회 운영 및 안건 검토자료 제공경영활동 현황파악을 위한 자료 제공

차장	2년 11개월	9개월

과장	1년 5개월	1년 5개월

대리	1년 2개월	1년

※ 근속연수는 인적분할 전 (주)이수화학, 분할합병 전 (주)이수엑사켐에서 근무한 기간을 포함하여 기재하였습니다. (2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 현직 변호사로 당사 경영활동의 적정성을 판단할 전문적인 지식을 보유하고 있고, 당사는 이사회를 통해 사외이사에게 회사의 현황 및 영업활동에 대한 자세한 보고를 정기적으로 하고 있어 사외이사에 대한 별도의 교육을 시행하지 않았습니다.