교보14호기업인수목적 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 제393조 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 이사회규정 제3조에 의거하여 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사는 본 보고서 제출일 현재 발기인총회에서 선출된 대표이사 1인을 포함한 3인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하고 있습니다.

이사회 의장은 박상연 대표이사이며, 별도 이사회내의 위원회는 없습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

(3) 이사회 의장에 관한 사항

성명	대표이사 겸직여부	선임사유

박상연	겸직	경영업무 총괄 및 대외 업무를 안정적 수행

(4) 이사회 구성과 소집 및 결의 방법에 관한 사항당사 이사회의 구성과 소집, 결의 방법 등과 관련하여 정관 제39조와 제40조에 아래와 같이 규정하고 있습니다.

제39조(이사회의 구성과 소집)	제40조(이사회 결의)

① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명	비고

박상연	김현준	박천주

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)

찬반여부

1	2023.03.31	-제1안 대표이사 선임의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

-제2안 본점설치 장소 결정의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

-제3안 명의개서대리인 설치의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

2	2023.03.31	-제1안 기장대행 및 세무조정계산서 용역계약 체결의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

3	2023.04.03	-제1안 이사회 운용규정 제정의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

-제2안 감사규정 등의 제정의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

-제3안 조직 제정의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

4	2023.04.03	-제1안 사규제정의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

5	2023.04.04	-제1안 대표주관회사 선정의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

6	2023.04.12	-제1안 전환사채 발행의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

7	2023.04.13	-제1안 외부감사인 계약 체결의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

-제2안 코스닥시장 상장 및 상장을 위한 신주발행의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

-제3안 공모자금 예치약정의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

8	2023.04.14	-제1안 임시주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

9	2023.05.16	-제1안 총액인수계약 체결의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

10	2024.02.05	-제1안 제1기 재무제표 승인의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

-제2안 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건

-제3안 감사의 내부회계관리 운영평가 보고의 건

11	2024.02.14	-제1안 제1기 정기주주총회 소집에 관한 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

12	2025.02.04	-제1안 제2기 재무제표 승인의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

-제2안 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건

-제3안 감사의 내부회계관리 운영평가 보고의 건

13	2025.02.11	-제1안 제2기 정기주주총회 소집에 관한 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

14	2026.02.04	-제1안 제3기 재무제표 승인의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

-제2안 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건

-제3안 감사의 내부회계관리 운영평가 보고의 건

15	2026.02.10	-제1안 해산통지를 위한 기준일 설정의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

-제2안 임시주주총회의 소집의 건

-제3안 임시주주총회의 개최를 위한 기준일 설정의 건

16	2026.02.11	-제1안 제3기 정기주주총회 소집에 관한 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

다. 이사회 내 위원회당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성당사의 이사회는 대표이사 1인과 기타비상무이사 1인 및 사외이사 1인으로 구성되어있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준의 운영여부당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있으며, 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사는 다음과 같습니다.

(기준일: 2025년 12월 31일)

성명	직위	추천인	선임배경	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

박상연	사내이사	이사회	폭넓은 분야에서 쌓은 경험과 풍부한 식견을 바탕으로 적절한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하며, 다수 M 업무를 처리한 경험으로 당사의 합병기업 탐색 업무를 훌륭하게 수행할 수 있을것으로 판단	대표이사(경영총괄)	없음	없음	3년	-

김현준	사내이사	이사회	회계재무 전문가로서 업무에 대한 높은 이해도를 지녔으며 합병관련 업무 다수를 경험하여 기업 합병 및 재무의 전문적인 탁월한 전략을 수립 가능	기타비상무이사(경영관리)	없음	없음	3년	-

박천주	사외이사	이사회	회계재무 전문가로서 업무에 대한 높은 이해도를 지녔으며 해당 전문가적 역량과 공정성을 바탕으로 당사 사외이사로서 전문성과 투명경영 제고에 기여할 것으로 판단	사외이사	없음	없음	3년	-

(2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항 없습니다.(3) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건
여부

박천주	-(2020.10~현재) 삼도회계법인
-(2018.7~2020.9) 한영회계법인 TAS 기업구조조정 본부
-(2017.12~2018.6) IMANUEL Accounting Firm (베트남)
-(2016.10~2017.12) 신우회계법인 감사본부
-(2013.12~.2016.09) 한영회계법인 감사본부
-(2014.02) 한양대학교 경영학과 석사 졸업	이해관계없음	결격 요건
없음

(4) 이사회에서의 사외이사 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	비고

박천주

(출석률 100%)

찬반여부

1	2023.03.31	-제1안 대표이사 선임의 건	가 결	찬 성	-

-제2안 본점설치 장소 결정의 건	가 결	찬 성	-

-제3안 명의개서대리인 설치의 건	가 결	찬 성	-

2	2023.03.31	-제1안 기장대행 및 세무조정계산서 용역계약 체결의 건	가 결	찬 성	-

3	2023.04.03	-제1안 이사회 운용규정 제정의 건	가 결	찬 성	-

-제2안 감사규정 등의 제정의 건	가 결	찬 성	-

-제3안 조직 제정의 건	가 결	찬 성	-

4	2023.04.03	-제1안 사규제정의 건	가 결	찬 성	-

5	2023.04.04	-제1안 대표주관회사 선정의 건	가 결	찬 성	-

6	2023.04.12	-제1안 전환사채 발행의 건	가 결	찬 성	-

7	2023.04.13	-제1안 외부감사인 계약 체결의 건	가 결	찬 성	-

-제2안 코스닥시장 상장 및 상장을 위한 신주발행의 건	가 결	찬 성	-

-제3안 공모자금 예치약정의 건	가 결	찬 성	-

8	2023.04.14	-제1안 임시주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가 결	찬 성	-

9	2023.05.16	-제1안 총액인수계약 체결의 건	가 결	찬 성	-

10	2024.02.05	-제1안 제1기 재무제표 승인의 건	가 결	찬 성	-

-제2안 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건

-제3안 감사의 내부회계관리 운영평가 보고의 건

11	2024.02.14	-제1안 제1기 정기주주총회 소집에 관한 건	가 결	찬 성	-

12	2025.02.04	-제1안 제2기 재무제표 승인의 건	가 결	찬 성	-

-제2안 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건

-제3안 감사의 내부회계관리 운영평가 보고의 건

13	2025.02.11	-제1안 제2기 정기주주총회 소집에 관한 건	가 결	찬 성	-

14	2026.02.04	-제1안 제3기 재무제표 승인의 건	가 결	찬 성	-

-제2안 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건

-제3안 감사의 내부회계관리 운영평가 보고의 건

15	2026.02.10	-제1안 해산통지를 위한 기준일 설정의 건	가 결	찬 성	-

-제2안 임시주주총회의 소집의 건

-제3안 임시주주총회의 개최를 위한 기준일 설정의 건

16	2026.02.11	-제1안 제3기 정기주주총회 소집에 관한 건	가 결	찬 성	-

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 지원조직해당사항 없습니다.

(2) 사외이사 교육실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	향후 필요시 실시예정