이엔셀 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 개정일당사의 최근 정관 개정일은 2025년 3월 28일 입니다. 제8기 정기주주총회(2026년 3월 30일 개최예정)에서 정관 변경 안건이 상정될 예정입니다. 해당 안건의 주요 내용은 아래와 같습니다.

주요변경사항	변경 이유

기타 조문정비 등	관련 법령 및 코스닥협회 표준정관에 따라 조문을 정비함

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 31일	제5기 정기주주총회	- 제 1조(상호)- 제 8조(주식 및 주권의 종류)- 제 8조의 2(주식의 전자등록)- 제 8조의 3(종류주식의 내용)- 제 9조(신수인수권)- 제 11조(주식매수선택권)- 제 12조(신주의 동등배당)- 제 13조(명의개서대리인)- 제 14조(주주등의 주소, 성명, 인감 또는 서명등 신고)- 제 15조(주주명부의 작성 및 비치)- 제 16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제 17조(사채의 발행)- 제 18조(수탁회사)- 제 19조(전환사채의 발행)- 제 20조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)- 제 21조(이익참가부사채의 발행)- 제 22조(교환사채의 발행)- 제 23조(사채발행에 관한 준용규정)- 제 23조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어 야 할 권리의 전자등록)- 제 24조(소집시기)- 제 25조(소집권자)- 제 26조(소집통지 및 권고)- 제 27조(소집지)- 제 28조(주주총회 의장)- 제 29조(의장의 질서유지권)- 제 30조(주주의 의결권)- 제 31조(상호주에 대한 의결권 제한)- 제 32조(의결권 불통일행사)- 제 33조(의결권 행사)- 제 34조(주주총회의 결의 방법)- 제 35조(주주총회의 의사록)- 제 36조(이사의 수)- 제 37조(이사의 선임)- 제 38조(이사의 임기)- 제 39조(이사의 보선)- 제 40조(이사의 직무)- 제 41조(이사의 의무)- 제 42조(이사회의 구성과 소집)- 제 43조(통신수산에 의한 회의)- 제 44조(이사회의 결의 방법)- 제 45조(이사회의 의사록)- 제 46조(이사의 보수와 퇴직금)- 제 47조(위원회)- 제 48조(상담역 및 고문)- 제 49조(대표이사)- 제 50조(대표이사의 직무)- 제 51조(감사)- 제 52조(감사의 임기)- 제 53조(감사의 보선)- 제 54조(감사의 직무)- 제 55조(감사의 감사록)- 제 56조(감사의 보수와 퇴직금)- 제 57조(사업연도)- 제 58조(재무제표 등의 작성 등)- 제 59조(이익잉여금의 처분)- 제 60조(이익배당)- 제 61조(중간배당)- 제 62조(외부감사인의 선임)- 제 63조(업무규정)- 제 64조(규정외 사항)- 부칙 제 1조(시행일)- 부칙 제 2조(최초의 사업연도)	- 코스닥 시장 상장추진을 위한코스닥상장회사 표준정관 반영-상법 등 관계법규 반영

2025년 03월 28일	제7기 정기주주총회	제2조(목적)
7. 첨단재생의료관련 연구개발 및 생산 판매업
8. 인공지능 소프트웨어(SW) 개발 및 서비스업
9. 스킨케어, 건강보조식품, 화장품 등의 제조 및 판매업
10. 부동산임대업
11. 위 각호와 관련된 전자상거래업 및 통신판매업
12. 위 각호와 관련된 수출입업
13. 위 각호와 관련된 컨설팅업
14. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체제9조 (신주인수권)
4. 상법 제340조의2 및 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
제11조(주식매수선택권)①당 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의10 범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.
③ 제1 항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다⑧주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.⑩ 주식매수선택권 부여에 관한 주주총회의 특별결의 또는 이사회의 결의에 있어서는 다음 각호의 사항을 정하여야 한다. 다만, 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.
1. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명 또는 명칭
2. 주식매수선택권의 부여방법
3. 주식매수선택권의 행사가격 및 행사기간
4. 주식매수선택권을 부여받을 자 각각에 대하여 주식매수선택권 행사로 교부할 주식의 종류 및 수
제19조(전환사채의 발행)④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 , 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.
제20조(신주인수권부사의 발행)④ 신주인수권의 행사로 발행되는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가격으로 사채 발행시 이사회가 정한다.제23조2(사채 및 인수인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자 등록)회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.제 25조(소집권자)② 대표이사의 유고시에는 정관 제40조의 규정을 준용한다제28조(주주총회의 의장)② 대표이사의 유고시에는 제40조의 규정을 준용한다.제41조(이사의 의무)⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.제42조(이사회의 구성과 소집)④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.부칙 제 1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.	- 코스닥상장회사 표준정관 반영- 사업목적 추가, 상법 등 관계법령에 따른 조문 정리

※ 상기 정관 변경에 관한 보다 자세한 사항은 각 주주총회의 주주총회소집공고를 참조하여 주시기 바랍니다.

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	바이오 신약 관련 연구개발	영위

2	의약품 개발, 제조, 연구개발	영위

3	기술 용역 서비스 및 위탁 제조업	영위

4	바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업	영위

5	의료기기 개발 및 제조, 판매, 수출, 수출대행업	미영위

6	특허권, 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

7	첨단재생의료관련 연구개발 및 생산 판매업	영위

8	인공지능 소프트웨어(SW) 개발 및 서비스업	미영위

9	스킨케어, 건강보조식품, 화장품 등의 제조 및 판매업	영위

10	부동산임대업	미영위

11	위 각호와 관련된 전자상거래업 및 통신판매업	미영위

12	위 각호와 관련된 수출입업	영위

13	위 각호와 관련된 컨설팅업	영위

14	기타 위 각호에 부대하는 사업일체	영위

라. 사업목적 변경 내용(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025년 03월 28일	-	7.첨단재생의료관련 연구개발 및 생산 판매업8.인공지능 소프트웨어(SW) 개발 및 서비스업9.스킨케어, 건강보조식품, 화장품 등의 제조 및 판매업11.위 각호와 관련된 전자상거래업 및 통신판매업12.위 각호와 관련된 수출입업

수정	2025년 03월 28일	7.부동산임대업8.위 각호와 관련된 컨설팅업9.기타 위 각호에 부대하는 사업 일체	10.부동산임대업13.위 각호와 관련된 컨설팅업14.기타 위 각호에 부대하는 사업일체

(2) 변경 사유① 변경 취지 및 목적, 필요성

회사의 수익사업에 대한 빠른 진행과 집행을 위해서, 정관상의 사업 목적을 확대하고보완하였습니다.② 사업목적 변경제안 주체

해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 2025년 03월 28일 제7기 정기주주총회에서 승인되었습니다.③해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등현재 주된 사업에 미치는 영향이 구체화된 것은 없으며, 발생시 추후 공유 예정입니다.

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	첨단재생의료관련 연구개발 및 생산 판매업	2025년 03월 28일

2	인공지능 소프트웨어(SW)개발 및 서비스업	2025년 03월 28일

3	스킨케어, 건강보조식품, 화장품 등의 제조 및 판매업	2025년 03월 28일

(3-1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

정관상 사업목적	내용

첨단재생의료관련 연구개발 및 생산 판매업	당사는 다품목 세포 ㆍ 유전자치료제 개발 GMP(제조 및 품질관리) 최적화 기술을 바탕으로 첨단바이오의약품 위탁개발생산 서비스 사업을 영위하고 있습니다. 위와 같은 기술력을 바탕으로 기존에 영위하고 있는 사업에 필요한 부수적 사업 목적으로 회사의 수익사업을 개선시키고자 첨단의료관련 연구개발 및 생산 판매업을 추가하였습니다.

인공지능 소프트웨어(sw)개발 및 서비스업	최근 몇 년간 인공지능(AI)은 급격한 발전을 이루며 다양한 산업에서 활용되고 있습니다. 텍스트, 이미지, 음성, 영상 등 다양한 콘텐츠를 생성하는 기술이 고도화되면서, 인공지능(AI)은 단순한 보조 도구를 넘어 독창적인 창작을 수행하는 수준까지 도달했습니다. 이에 따라 AI 서비스의 확대가 가속화되고 있으며, 기업과 개인 사용자 모두에게 새로운 가능성을 제공하고 있습니다.

스킨케어, 건강보조식품, 화장품 등의 제조 및 판매업	글로벌 인구 고령화에 따른 안티에이징 및 건강보조식품에 대한 관심과 확산 등으로 양호한 성장세를 이어갈 것으로 전망되어 사업 목적에 추가하였습니다.

(3-2).시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

정관상 사업목적	내용

첨단재생의료관련 연구개발 및 생산 판매업	글로벌 인구 고령화에 따른 안티에이징 수요 증가, 비침습 시술에 대한 선호도 증가 등의 영향으로 홈 뷰티 시장은 구조적으로 성장하고 있습니다. 건강보조식품 시장은 고령 인구 증가와 함께 식이에 의한 1차 예방의 중요성 증대, 개인의 건강에 대한 관심 확산 등으로 면역력을 향상시켜주는 제품을 중심으로 양호한 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다.

인공지능 소프트웨어(sw)개발 및 서비스업

스킨케어, 건강보조식품, 화장품 등의 제조 및 판매업

(3-3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

정관상 사업목적	내용

첨단재생의료관련 연구개발 및 생산 판매업	추가된 사업목적으로 별도의 투자 및 예상 자금소요액은 없으며, 향후 성장규모를 고려하여 장기적인 계획을 수립할 예정입니다.

인공지능 소프트웨어(sw)개발 및 서비스업

스킨케어, 건강보조식품, 화장품 등의 제조 및 판매업

(3-4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

정관상 사업목적	내용

첨단재생의료관련 연구개발 및 생산 판매업	기존에 영위하고 있는 사업에 필요한 부수적 사업 목적을 추가한것으로 사업을 추진하기 위해 별도로 추가된 조직 및 인력구성은 없습니다.

인공지능 소프트웨어(sw)개발 및 서비스업	추가된 사업목적은 현재 별도로 추가된 조직 및 인력구성은 없습니다.

스킨케어, 건강보조식품, 화장품 등의 제조 및 판매업	추가된 사업목적은 현재 별도로 추가된 조직 및 인력구성은 없습니다.

(3-5) 기존 사업과의 연관성

정관상 사업목적	내용

첨단재생의료관련 연구개발 및 생산 판매업	기존사업의 확장 및 이에 필요한 부수적 사업 목적을 추가하였습니다.

인공지능 소프트웨어(sw)개발 및 서비스업

스킨케어, 건강보조식품, 화장품 등의 제조 및 판매업

(3-6) 주요 위험

정관상 사업목적	내용

첨단재생의료관련 연구개발 및 생산 판매업	매출액에 기여하는 비중이 미미하므로 해당 사업을 영위하지 못하는 상황이 발생하더라도 회사의 전박적인 사업에는 큰 영향이 없습니다.

인공지능 소프트웨어(sw)개발 및 서비스업

스킨케어, 건강보조식품, 화장품 등의 제조 및 판매업

3-7. 향후 추진계획 현재 구체적인 계획은 미정이나 향후 성장규모를 고려하여 장기적인 계획을 수립할 예정입니다.

(3-8) 미추진 사유

정관상 사업목적	내용

의료기기 개발 및 제조, 판매, 수출, 수출대행업	시장상황에 따른 내부적인 비용통제 전략과 맞물려 추진하지 않았으며 보고서 제출일 현재 구체적으로 논의된 계획은 없습니다.

인공지능 소프트웨어(SW) 개발 및 서비스업

부동산임대업

위 각호와 관련된 전자상거래업 및 통신판매업