아이씨티케이 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관의 최근 개정일은 2024년 4월 1일입니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 01월 28일	제2기 임시주주총회	종류주식 발행 절차 및 발행 가능 주식수의 변경
(발행가능 종류 주식수를 300만주로 변경)	유상증자를 위하여 발행가능 종류 주식수 변경

2019년 08월 14일	제2기 임시주주총회	주식 양도 시 이사회 사전 승인 조항 삭제	주식의 양도제한 조항 삭제

2019년 12월 18일	제2기 정기주주총회	회사의 사업연도는 매년 10월 1일부터 익년 9월 30일까지에서 매년 1월 1일부터 동년 12월 31일까지로 변경	사업연도를 1역년으로 하기 위하여 변경

2020년 10월 30일	제4기 임시주주총회	주주명부 폐쇄기간을 매년 10월 1일부터 10월 31일까지에서 1월 1일부터 1월 31일까지로 변경	사업연도 변경에 따른 변경

2021년 06월 11일	제5기 임시주주총회	회사의 공고방법 추가(인터넷 홈페이지(http://www.ictk.com)에 게재한다.)	인터넷 홈페이지 게재 사항 추가

2021년 12월 29일	제5기 임시주주총회	발행가능 주식수의 변경
(발행가능 보통 주식수를 1억주하며, 종류주식 수를 3천만주로 변경)	무상증자를 위하여 발행가능 보통주수 및 종류 주식수 변경

2022년 11월 04일	제6기 임시주주총회	코스닥 표준정관 도입	코스닥 시장 상장 준비를 위하여 변경

2023년 07월 05일	제7기 임시주주총회	명의개서대리인의 사무처리 내용 변경	코스닥 시장 상장 준비를 위하여 변경

2024년 03월 15일	제7기 정기주주총회	제1조 (상호)제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)제4조 (공고 방법)제56조 (특수관계 법인)제57조 (특수관계법인에 대한 신용공여 금지)제58조 (특수관계법인과의 거래 제한)	상호 변경 및 본점 소재지 변경 외

나. 정관 변경 안건이 정기주주총회 안건에 포함되었는지 여부 2026년 3월 30일 개최 안건에는 '정관 일부 개정의 건'으로 포함되어 아래와 같이 개정이 예정되어 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제18조 전환사채의 발행①회사는 사채의 액면 총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1.일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2.긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3.사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
②ㆍ③ㆍ④(생략)	제18조 전환사채의 발행①회사는 사채의 액면 총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1.일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2.긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3.사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
②ㆍ③ㆍ④(현행과 같음)	한도 변경

제19조 신주인수권부사채 발행①회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1.일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2.긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3.사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
②ㆍ③ㆍ④ㆍ⑤ (생략)	제19조 신주인수권부사채 발행①회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1.일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2.긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3.사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
②ㆍ③ㆍ④ㆍ⑤ (현행과 같음)	한도 변경

제24조 소집지주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제24조 소집지와 개최방식①현행과 같음②회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다	상법 제542조의14 및 제542조의15 개정에 따라, 회사가 전자적 방법을 활용한 주주총회 개최 방식을 선택할 수 있도록 정관상 근거를 마련하기 위함.

제30조 의결권의 대리행사①ㆍ②(생략)③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 제출하여야 한다.	제24조 소집지와 개최방식①ㆍ②(현행과 같음)③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 제542조의14 및 제542조의15 개정에 따라, 회사가 전자적 방법을 활용한 주주총회 개최 방식을 선택할 수 있도록 정관상 근거를 마련하기 위함.

제33조 이사의 수회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 필요할 경우 1인 이상을 둘 수 있다.	제33조 이사의 수회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 필요할 경우 1인 이상을 둘 수 있다.	상법 제542조의8 개정에 따라 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경.

제38조 이사의 의무①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ㆍ④(생략)	제38조 이사의 의무①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 하며, 총주주의 이익을 보호하고 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ㆍ④(현행과 같음)	상법 제382조의3 개정에 따라, 이사의 충실의무 범위를 회사에서 회사 및 주주 전체로 확대하여 주주이익 보호 원칙을 명확히 하기 위함.

제58조 특수관계법인과의 거래 제한①ㆍ②(생략)②제1항에 따른 거래규모는 원칙적으로 단일 3 억원 이하, 해당 사업연도 내 누적 3 억원 이하로 한정된다.③제1항에 따른 이사회 개최 시에는 반드시 사외이사, 기타비상무이사 및 감사가 전원 참석하여야 하여, 이사회 결의 시에는 이해관계가 있는 이사의 의결권을 제한한다.④ㆍ⑤ㆍ⑥ (생략)	제58조 특수관계법인과의 거래 제한①ㆍ②(현행과 같음)③제1항에 따른 이사회 개최 시에는 반드시 독립이사, 기타비상무이사 및 감사가 전원 참석하여야 하며, 이사회 결의 시에는 이해관계가 있는 이사의 의결권을 제한한다.④ㆍ⑤ㆍ⑥ (현행과 같음)	상법 제542조의8 개정에 따라 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경.

제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다.제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용) 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조 (독립이사에 관한 적용) 제33조, 제58조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 상법 시행시기 및 경과규정 반영