현대그린푸드 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 3명의 사외이사를 포함하여 7인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 박홍진 대표이사가 겸직하고 있습니다. 또한, 당사 이사회는 이사회 운영의 전문성과 독립성 제고를 위하여 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, ESG경영위원회 등 5개의 소위원회를 설치하여 운영 중입니다. 당사는 관련법령 및 내부규정에 대한 이해도가 높고 회사의 의사결정에 대하여 실질적인 역할을 수행하고 책임을 부담할 수 있는 박홍진 대표이사를 정관 제35조 및 이사회 규정 제5조에 따라 이사회 의장으로 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시길 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	-

※ 이사의 수, 사외이사 수는 공시서류작성일 기준으로 작성하고, 사외이사 변동현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안의 현황을 기준으로 작성함※ 2025년 3월 24일 제2기 정기주주총회에서 사외이사 3명 선임(조현관, 장영수, 김희석)

나. 중요의결사항[2025.12.31 현재]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 내 이 사	사 외 이 사

박홍진(출석률:100%)	정교선
(출석률:100%)	이헌상
(출석률:100%)	이종근(출석률:100%)	조현관(출석률:100%)	장영수(출석률:100%)	유원곤(츨석률:100%)	김희석(츨석률:100%)

1	2025.02.07	1. 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 2025년 사업계획 승인의 건3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건4. 배당정책 공표 승인의 건5. 배당기준일 결정의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항없음(신규선임)

2	2025.02.21	1. 제2기 정기주주총회 소집 결정의 건2. 제2기 정기주주총회 부의안건 승인의 건2-1. 제2기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2-2. 이사 선임의의 건2-3. 감사위원회 위원 선임의 건2-4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희석 선임의 건2-5. 이사 보수 한도 승인의 건3. 안전보건관리계획 승인의 건4. 자기주식 매입 승인의 건5. 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고의 건6. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건7. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 참석 참석 참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석

3	2025.03.24	1. 대표이사 및 이사회 의장 선임의 건2. 이사 보수 집행 승인의 건3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성찬성찬성

4	2025.05.08	1. 자기주식 매입 및 소각 승인의 건2. 해외 신규사업 진행 승인의 건3. 2025년 제1분기 실적 보고의 건	가결가결보고	찬성찬성참석	찬성찬성참석	찬성찬성참석	찬성찬성참석	찬성찬성참석	찬성찬성참석	찬성찬성참석

5	2025.08.05	1. 해외법인 설립 승인의 건2. 자기주식 매입 승인의 건3. 중간배당 지급의 건4. 중간배당을 위한 기준일 설정의 건5. 2025년 상반기 실적 보고의 건	가결가결가결가결보고	찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성참석

6	2025.11.04	1. 자회사 증자 승인의 건2. 자기주식 매입 및 소각 승인의 건3. 사내근로복지기금 출연의 건4. 2026년 계열회사와의 거래 승인의 건 5. 2025년 제3분기 실적 보고의 건	가결가결가결가결보고	찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성참석

※ 2025년 3월 24일 실시한 정기주주총회에서 유원곤 사외이사가 임기 만료로 퇴임였고, 김희석 사외이사가 선임되었습니다.

다. 참고사항 : 2025년 주식회사 현대그린푸드 이사회 및 사외이사 평가결과 (점수기준 : 5점 만점을 백분율로 환산)당사는 이사회 및 사외이사 평가를 1년에 한 번 평가 설문지에 개별 응답을 통해 진행하고 있습니다. 평가 항목의 주요 내용과 직전 사업연도에 대한 평가 결과는 다음과 같습니다.(1) 이사회 평가 : 이사회 심의를 거쳐 도입되었으며, 각 이사들이 자기 및 상호평가를 직접 수행하는 방식으로 진행되고 있습니다.

구 분	문항 수 (개)	주요 평가문항	평균점수(점)

이사회의 역할과 책임	5	지배구조 헌장 수립 여부, 경영이념 등 산업 이해도,경영진 책임사항과 윤리의무 인지 등	100.0

이사회 구조	8	대표이사 및 이사회 의장 분리, 규모의 적정성,최고경영자 승계정책 수립 여부, 이사회 관련 교육 이수 여부 등	84.4

이사회 운영	9	이사회 개최 횟수, 참석률, 주요 규정 외부 공개 여부,안건 관련 정보 접근성, 수정 또는 반대 의견 여부 등	94.8

이사회 내 위원회	11	위원장 사외이사 여부, 사외이사 과반수 구성 여부,정보 접근성, 감사 관련 교육 이수 여부 등	90.0

평가 및 반영	3	평가 결과 공개 여부, 평가 결과에 대한 결과 피드백 및 논의 등	98.2

합 계	36	92.0

(2) 사외이사 평가 : 이사회 지원 전담조직에서 수행하고 있으며, 개별 사외이사에 대해 평가하고 있습니다.

구 분	문항 수 (개)	주요 평가문항	평균점수(점)

성실성	7	출석률, 위원회 소속 여부 및 활동 내용,사전 설명 참석 여부, 관련 규정 숙지 여부 등	99.0

경영 및 윤리의식	7	주주 이익 대변 여부, 회사의 비전 및 사업에 대한 이해도,정기적인 소통 참여 여부, 의사결정 시 리스크 고려 여부 등	97.2

리더십 및 주인의식	5	전문지식 활용도, 교육 참여 여부,회사로부터 안건과 관련된 경영 정보 제공 여부 등	98.6

합 계	19	98.2

라. 이사회 내 위원회 (1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

[2025.12.31 현재]

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명(비상근)	조현관(위원장)김희석장영수	설치목적 : 회계 및 업무에 대한 감사권한 : 재무제표 확인 및 내부회계 관리 운영 확인	상법 제415조의2 제2항상법 제542조의11 제2항상법 제542조의11 제3항전부 충족

내부거래위원회	사내이사 1명(상근)사외이사 3명(비상근)	장영수(위원장)김희석조현관이헌상	설치목적 : 특수관계자와의 거래 투명성 심의권한 : 특수관계인 등과의 일정 규모 이상 거래에 대한 적정성 검토 계열회사간 내부거래 현황에 대한 보고 청취	독점규제 및 공정거래에관한 법률 제26조 제5항규정 충족

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명(비상근)	장영수(위원장)김희석조현관	설치목적 : 사외이사 후보 추천권한 : 사외이사 후보에 대한 적정성 검토 및 이사회/주주총회 안건 부의	상법 제542조의8제4항 규정 충족

보상위원회	사외이사 3명(비상근)	김희석(위원장)조현관장영수	설치목적 : 이사 보수 수준과 한도 심의권한 : 이사 보상체계 및 한도의 적정성 검토	-

ESG경영위원회	사내이사 1명(상근)사외이사 3명(비상근)	김희석(위원장)조현관장영수이헌상	설치목적 : ESG 경영 준수를 위한 정책 수립 및 지속가능경영 추구권한 : ESG 관련 정책, 업무 제반사항 심의	-

(2) 위원회 활동내역- 내부거래위원회

[2025.12.31 현재]

회차	위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 내 이 사	사 외 이 사

이헌상(출석률: 100%)	장영수(출석률:100%)	조현관(출석률: 100%)	유원곤(출석률: 100%)	김희석(출석률: 100%)

1	내부거래위원회	2025.02.21	1. 2024년 제4분기 내부거래 현황 보고	보고	참석	참석	참석	참석	해당사항없음(신규선임)

2	내부거래위원회	2025.03.24	1. 위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성

3	내부거래위원회	2025.05.08	1. 2025년 제1분기 내부거래 현황 보고	보고	참석	참석	참석	참석

4	내부거래위원회	2025.08.05	1. 2025년 제2분기 내부거래 현황 보고	보고	참석	참석	참석	참석

5	내부거래위원회	2025.11.04	1. 2026년 계열회사와의 거래 승인의 건2. 2025년 제3분기 내부거래 현황 보고	가결보고	찬성참석	찬성참석	찬성참석	찬성참석

- ESG경영위원회[2025.12.31 현재]

회차	위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 내 이 사	사 외 이 사

이헌상(출석률: 100%)	장영수(출석률: 100%)	조현관(출석률: 100%)	유원곤 (출석률:100%)	김희석 (출석률:100%)

1	ESG경영위원회	2025.02.21	1. 2025년 ESG 운영 계획 승인의 건2. 안전보건관리 계획 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음(신규선임)

2	ESG경영위원회	2025.03.24	1. 위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성

3	ESG경영위원회	2025.05.08	1. ESG 중대성 선정 및 관련 리스크 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석

4	ESG경영위원회	2025.11.04	1. 2025년 ESG 운영 실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석

- 보상위원회[2025.12.31 현재]

회차	위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사

장영수(*)(출석률:100%)	조현관(출석률: 100%)	유원곤(출석률: 100%)	김희석(출석률: 100%)

1	보상위원회	2025.02.21	1. 2025년 이사 보수 한도 승인2. 2024년 이사 보수 집행현황 및 업무성과 보고	가결보고	찬성참석	찬성참석	찬성참석	해당사항없음(신규선임)

2	보상위원회	2025.03.24	1. 위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성

(*) 2025년 2월 7일 이사회 결의로 보상위원회 위원에서 중도 사임한 이종근 사내이사를 대신하여 장영수 사외이사를 보상위원회 위원으로 신규 선임하였습니다.

마. 이사의 독립성 (1) 이사의 독립성이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회(사내이사) 및 정관 제31조(사외이사의 자격)에 따라 사외이사후보추천위원회에서 자격을 갖춘 자를 선정하여 주주총회에서최종적으로 선임하고 있습니다. ※ 단, 인적분할로 당사가 최초 설립되는 시점에 임명된 등기임원은 ㈜현대지에프홀딩스가 인적분할시 제출한 분할계획서의 승인 내용에 따라 선임되었습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

[2025.12.31 현재]

성 명	주된 직업	선임배경	임 기	연임여부및 횟수	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의관계

박홍진(사내이사)	현대그린푸드 대표이사	현대백화점 무역점장, 현대백화점 기획조정본부 부본부장을역임하며 경영분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어다양한 신규사업 추진 및 회사의 지속적 성장을 가능케 할사내이사 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 선임함	2025-03-24~ 2027-03-24	연임 / 1회	이사회	경영전반 총괄	-	계열회사의임원

정교선(사내이사)	현대백화점그룹 부회장현대홈쇼핑 대표이사	현대백화점그룹 부회장으로서 뛰어난 경영능력을 발휘하였고 조직문화 혁신을 통하여 그룹이 지속적으로 성장하는데 큰기여를 하였으며, 향후에도 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는사내이사 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 선임함	2025-03-24~ 2027-03-24	연임 / 1회	이사회	경영전반 총괄	-	임원

이헌상(사내이사)	현대그린푸드상품본부장	현대그린푸드 상품본부장으로서 뛰어난 업무경험과 역량을 바탕으로 식품사업분야의 전문가로서 식자재의 구매와 영업에 다양한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 중요한 사업추진 및 경영의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 선임함	2025-03-24~ 2027-03-24	연임 / 1회	이사회	경영전반 총괄	-	계열회사의임원

이종근(사내이사)	현대지에프홀딩스경영전략실장	현대지에프홀딩스 경영전략실장으로 그룹 내 재무/회계/기획등관리분야의 최고 전문가로 역량을 발휘해왔으며, 당사의 지속성장에 따른 재무적 안정성을 탄탄하게 유지하는데 기여할 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 선임함	2024-03-26~ 2026-03-26	신규 / 0회	이사회	경영전반 총괄	-	임원

김희석(사외이사)	현대그린푸드 사외이사	서울대학교 법학 학사와 석사를 지내며, 허드슨코리아, 국민연금공단, 한화생명, NH농협금융지주, 하나대체투자자산운용 등에서 주요 임원으로 역임하며 기업여신과 기업금융, 해외투자 등을 두루 경험한 투자전문가로, 당사의 주요 정책 결정과 새로운 사업 운영과 시도에 적절한 조언을 줄 수 있을 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함	2025-03-24~ 2027-03-24	신규 / 0회	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	-	계열회사의임원

조현관(사외이사)	법무법인 바른상임고문	행정고시 합격 후 국세청 감사담당관을 거쳐 서울지방국세청장까지 역임한 세무/회계업무의 전문가이며, 풍부한 세무 업무경력을 바탕으로 당사가 향후 추진할 다양한 사업분야에서중요 역할을 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 이사회를 거쳐 선임함	2025-03-24~ 2027-03-24	연임 / 1회	이사회	전사 경영전반에대한 업무	-	계열회사의임원

장영수(사외이사)	법무법인(유) 세종 변호사	대검찰청 감찰1과 과장, 서울서부지방검찰청 검사장 및 대구고등검찰청 검사장등 중요 보직 역임후 현재 변호사로 재직중인 법률부분의 전문가로, 당사의 중요 의사결정에 전문성에 기반을 둔자문과 의견을 제시하며 뛰어난 역량을 발휘 할 수 있을 것으로 판단되어 이사회를 거쳐 선임함	2025-03-24~ 2027-03-24	연임 / 1회	이사회	전사 경영전반에대한 업무	-	계열회사의임원

(2) 사외이사 후보 추천위원회 구성 현황

위원회명	구성인원	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명 : 장영수, 김희석, 조현관	- 관계법령, 정관 및 이사회규정에 의거 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치- 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천함	법상 사외이사가동 위원회 총원의 과반수 충족(3/3)

※ 2025년 2월 7일 이사회 결의로 박홍진 사내이사는 사외이사 후보 추천 위원에서 중도 사임하였습니다.(3) 사외이사 후보 추천위원회 활동현황

[2025.12.31 현재]

회차	위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사

장영수(출석률:100%)	조현관(출석률: 100%)	유원곤(출석률: 100%)	김희석(출석률: 100%)

1	사외이사후보추천위원회	2025.02.21	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

2	사외이사후보추천위원회	2025.03.24	1. 위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성

바. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 이사회 등 직무수행을 위하여 필요한 경우 외부전문인력의 지원 또는 자문을 받을 수 있습니다. (1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

직명	직원수(명)	직위 및 근속연수	지원업무 담당기간	지원업무와 관련한 주요 업무 수행내역

경영관리팀	2	수석(17년)책임(13년)	2019-01-01 ~ 2025-12-312018-01-01 ~ 2025-12-31	지배구조 관리사외이사 지원- 사외이사 업무 지원- 이사회 등 주요내용에 대한 사전 설명 및 기타 요청사항 지원- 기타 사외이사의 역할과 책임을 위해 필요한 업무의 전반적인 지원

- 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 10월 30일	외부교육(감사위원회포럼)	조현관	-	트럼프 2기 통상리스크 변화에 맞서는 비즈니스 혁신

2025년 10월 31일	외부교육(감사위원회포럼)	김희석	-	트럼프 2기 통상리스크 변화에 맞서는 비즈니스 혁신사례를 통해 살펴본 자금사고 유형 및 이를 방지하기 위한 체크포인트

2025년 11월 27일	외부교육(감사위원회포럼)	장영수	-	내부감사와 감사위원회의 역할과 의무내부감사와 단계적 법률적 고려사항

2025년 11월 12일	외부교육(한국 딜로이트 그룹 기업지배기구 발전센터)	조현관김희석장영수	-	새로운 환경에 직면한 이사회 감사위원회 과제- 기업 리스크와 지배기구 대응전략- 가상자산 관련 거버넌스 대응과 감독방안- AI시대 지배기구 역할 진화와 책임있는 거버넌스 구축