현대그린푸드 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 3명의 사외이사를 포함하여 7인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 박홍진 대표이사가 겸직하고 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, ESG경영위원회 등 5개의 소위원회가 있습니다. 당사는 관련법령 및 내부규정에 대한 이해도가 높고 회사의 의사결정에 대하여 실질적인 역할을 수행하고 책임을 부담할 수 있는 박홍진 대표이사를 정관 제35조 및 이사회 규정 제5조에 따라 이사회 의장으로 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시길 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	-

※ 이사의 수, 사외이사 수는 공시서류작성일 기준으로 작성하고, 사외이사 변동현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안의 현황을 기준으로 작성함 ※ 당사의 등기임원은 ㈜현대지에프홀딩스가 인적분할시 제출한 분할계획서의 승인 내용에 따라 선임하였으며, 당사 분할 및 설립절차에 관한 보고는 상법 제530조11 및 동법 제527조의 규정에 의하여 창립총회의 보고에 갈음하여 이사회 결의와 공고로서 갈음하였습니다. (조현관 사외이사, 장영수 사외이사, 유원곤 사외이사가 선임됨) 나. 중요의결사항

[2023.12.31 현재]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 내 이 사	사 외 이 사

박홍진(출석률:100%)	정교선
(출석률:100%)	이헌상
(출석률:100%)	김대석(출석률:100%)	조현관(출석률:100%)	장영수(출석률:100%)	유원곤(츨석률:100%)

1	2023.03.02	1. 창립총회를 갈음하는 공고 승인의 건2. 이사회 의장 선임의 건3. 계열회사간 내부거래 및 이사와 회사 간의 자기거래 승인의 건4. 전자단기사채 발행 한도 승인의 건5. 이사회 내 위원회 설치 및 위원 선임의 건6. 이사회 및 이사회 내 위원회 운영 규정 제정의 건7. 명의개서 대리인 선임의 건8. 지점등기 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2	2023.05.11	1. 안전보건관리 계획 승인의 건2. 기업지배구조헌장 제정의 건3. 2023년 제1분기 실적 보고의 건	가결가결보고	찬성찬성참석	찬성찬성참석	찬성찬성참석	찬성찬성참석	찬성찬성참석	찬성찬성참석	찬성찬성참석

3	2023.08.09	1. 전자투표제 도입의 건2. 내부거래위원회 규정 개정의 건3. 2023년 제2분기 실적 보고의 건	가결가결보고	찬성찬성참석	찬성찬성참석	찬성찬성참석	찬성찬성참석	찬성찬성참석	찬성찬성참석	찬성찬성참석

4	2023.11.08	1. 경영자문계약 체결의 건2. 2024년 계열회사와의 거래 승인의 건3. 임원 상여금 지급 규정 제정의 건4. 최고경영자 승계 정책 제정의 건5. 2023년 제3분기 실적 보고의 건	가결가결가결가결보고	찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성찬성참석

* 인적분할시 제출한 분할계획서에 기재된 내용에 따라 선임(2023.03.02)된 사항에 따른 변동사항 - 등기임원 선임 : 박홍진 대표이사, 정교선 사내이사, 이헌상 사내이사, 김대석 사내이사,조현관 사외이사,장영수 사외이사,유원곤 사외이사

다. 참 고사항 : 2023년 주식회사 현대그린푸드 이사회 및 사외이사 평가결과 (점수기준 : 5점 만점을 백분율로 환산) (1) 이사회 평가

구 분	문항 수 (개)	평균점수(점)

이사회의 역할과 책임	5	94.8

이사회 구조	8	79.4

이사회 운영	9	90.0

이사회 내 위원회	11	88.4

평가 및 반영	3	82.2

합 계	36	87.2

(2) 사외이사 평가

구 분	문항 수 (개)	평균점수(점)

성실성	7	95.2

경영 및 윤리의식	7	93.4

리더십 및 주인의식	5	97.4

합 계	19	95.0

라. 이사회 내 위원회 (1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

[2023.12.31 현재]

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명(비상근)	조현관(위원장)유원곤장영수	설치목적 : 회계 및 업무에 대한 감사권한 : 재무제표 확인 및 내부회계 관리 운영 확인	상법 제415조의2 제2항상법 제542조의11 제2항상법 제542조의11 제3항전부 충족

내부거래위원회	사내이사 1명(상근)사외이사 3명(비상근)	장영수(위원장)유원곤조현관이헌상	설치목적 : 특수관계자와의 거래 투명성 심의권한 : 특수관계인 등과의 일정 규모 이상 거래에 대한 적정성 검토 계열회사간 내부거래 현황에 대한 보고 청취	독점규제 및 공정거래에관한 법률 제26조 제5항규정 충족

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명(상근)사외이사 3명(비상근)	장영수(위원장)유원곤조현관박홍진	설치목적 : 사외이사 후보 추천권한 : 사외이사 후보에 대한 적정성 검토 및 이사회/주주총회 안건 부의	상법 제542조의8제4항 규정 충족

보상위원회	사내이사 1명(비상근)사외이사 2명(비상근)	유원곤(위원장)조현관김대석	설치목적 : 이사 보수 수준과 한도 심의권한 : 이사 보상체계 및 한도의 적정성 검토	-

ESG경영위원회	사내이사 1명(상근)사외이사 3명(비상근)	유원곤(위원장)조현관장영수이헌상	설치목적 : ESG 경영 준수를 위한 정책 수립 및 지속가능경영 추구권한 : ESG 관련 정책, 업무 제반사항 심의	-

(2) 위원회 활동내역- 내부거래위원회

[2023.12.31 현재]

회차	위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 내 이 사	사 외 이 사

이헌상(출석률: 100%)	장영수(출석률:100%)	유원곤(출석률: 100%)	조현관(출석률: 100%)

1	내부거래위원회	2023.05.11	1. 2023년 제1분기 내부거래 현황 보고	보고	참석	참석	참석	참석

2	내부거래위원회	2023.08.09	1. 2023년 제2분기 내부거래 현황 보고	보고	참석	참석	참석	참석

3	내부거래위원회	2023.11.06	1. 경영자문계약 체결의 건2. 2024년 계열회사와의 거래 승인의 건3. 2023년 제 3분기 내부거래 현황 보고	가결가결보고	찬성찬성참석	찬성찬성참석	찬성찬성참석	찬성찬성참석

- ESG경영위원회[2023.12.31 현재]

회차	위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 내 이 사	사 외 이 사

이헌상(출석률: 100%)	유원곤(출석률:100%)	조현관(출석률: 100%)	장영수(출석률: 100%)

1	ESG경영위원회	2023.05.11	1. 안전보건관리 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	ESG경영위원회	2023.11.06	1. ESG 중대성 선정 및 관련 리스크 사항 보고의 건2. 2023년 ESG 운영 실적 보고의 건	보고보고	참석참석	참석참석	참석참석	참석참석

- 보상위원회: 공시대상 기간 중 상기 위원회의 활동이 없었습니다.

마. 이사의 독립성 (1) 이사의 독립성이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회(사내이사) 및 정관 제31조(사외이사의 자격)에 따라 사외이사후보추천위원회에서 자격을 갖춘 자를 선정하여 주주총회에서최종적으로 선임하고 있습니다. ※ 단, 인적분할로 당사가 최초 설립되는 시점에 임명된 등기임원은 ㈜현대지에프홀딩스가 인적분할시 제출한 분할계획서의 승인 내용에 따라 선임되었습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

[2023.12.31 현재]

성 명	주된 직업	선임배경	임 기	연임여부및 횟수	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의관계

박홍진(사내이사)	현대그린푸드 대표이사	현대백화점 무역점장, 현대백화점 기획조정본부 부본부장을역임하며 경영분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어다양한 신규사업 추진 및 회사의 지속적 성장을 가능케 할사내이사 적임자로 판단되어 인적분할시 제출한 분할계획서의 승인 내용에 따라 선임함	2023-03-02~ 2025년정기주주총회 까지	신규 / 0회	(주1)	경영전반 총괄	-	-

정교선(사내이사)	현대백화점그룹 부회장현대홈쇼핑 대표이사	현대백화점그룹 부회장으로서 뛰어난 경영능력을 발휘하였고 조직문화 혁신을 통하여 그룹이 지속적으로 성장하는데 큰기여를 하였으며, 향후에도 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는사내이사 적임자로 판단되어 인적분할시 제출한 분할계획서의 승인 내용에 따라 선임함	2023-03-02~ 2025년정기주주총회 까지	신규 / 0회	경영전반 총괄	-	최대주주의특수관계인

이헌상(사내이사)	현대그린푸드상품본부장	현대그린푸드 상품본부장으로서 뛰어난 업무경험과 역량을 바탕으로 식품사업분야의 전문가로서 식자재의 구매와 영업에 다양한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 중요한 사업추진 및 경영의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 인적분할시 제출한 분할계획서의 승인 내용에 따라 선임함	2023-03-02~ 2025년정기주주총회 까지	신규 / 0회	경영전반 총괄	-	-

김대석(사내이사)	현대백화점기획조정본부재무전략 담당	현대백화점 기획조정본부 재무전략담당으로 그룹 내 재무/회계/기획등 관리분야의 최고 전문가로 역량을 발휘해왔으며, 당사의 지속 성장에 따른 재무적 안정성을 탄탄하게 유지하는데 기여할 적임자로 판단되어 인적분할시 제출한 분할계획서의 승인 내용에 따라 선임함	2023-03-02~ 2025년정기주주총회 까지	신규 / 0회	경영전반 총괄	-	-

유원곤(사외이사)	삼양인터내셔날고문	부산, 서울지방 식품의약품 안정청 청장, 한국희귀의약품센터원장 등을 역임하며, 식품안전 및 공공보건 분야의 경험을 바탕으로 사외이사로서 당사의 주요 식품위생 및 품질경영에 있어뛰어난 역할을 수행할 것이라 판단되어 인적분할시 제출한 분할계획서의 승인 내용에 따라 선임함	2023-03-02~ 2025년정기주주총회 까지	신규 / 0회	전사 경영전반에대한 업무	-	-

조현관(사외이사)	법무법인 바른상임고문	행정고시 합격 후 국세청 감사담당관을 거쳐 서울지방국세청장까지 역임한 세무/회계업무의 전문가이며, 풍부한 세무 업무경력을 바탕으로 당사가 향후 추진할 다양한 사업분야에서중요 역할을 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 인적분할시제출한 분할계획서의 승인 내용에 따라 선임함	2023-03-02~ 2025년정기주주총회 까지	신규 / 0회	전사 경영전반에대한 업무	-	-

장영수(사외이사)	장영수 변호사법률사무소 대표	대검찰청 감찰1과 과장, 서울서부지방검찰청 검사장 및 대구고등검찰청 검사장등 중요 보직 역임후 현재 변호사로 재직중인 법률부분의 전문가로, 당사의 중요 의사결정에 전문성에 기반을 둔자문과 의견을 제시하며 뛰어난 역량을 발휘 할 수 있을 것으로 판단되어 인적분할시 제출한분할계획서의 승인 내용에 따라 선임함	2023-03-02~ 2025년정기주주총회 까지	신규 / 0회	전사 경영전반에대한 업무	-	-

(주1) 인적분할로 당사가 최초 설립되는 시점에 임명된 등기임원으로, ㈜현대지에프홀딩스가 인적분할시 제출한 분할계획서의 승인 내용에 따라 선임되었습니다.(2) 사외이사 후보 추천위원회 구성 현황

위원회명	구성인원	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명 : 박홍진사외이사 3명 : 장영수, 유원곤, 조현관	- 관계법령, 정관 및 이사회규정에 의거 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치- 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천함	법상 사외이사가동 위원회 총원의 과반수 충족(3/4)

(3) 사외이사 후보 추천위원회 활동현황 - 당사는 공시대상 기간 중 사외이사 후보 추천위원회 활동이 없었습니다.

바. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 이사회 등 직무수행을 위하여 필요한 경우 외부전문인력의 지원 또는 자문을 받을 수 있습니다. (1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

직명	직원수(명)	직위 및 근속연수	지원업무 담당기간	지원업무와 관련한 주요 업무 수행내역

경영관리팀	3	수석(22년)책임(11년)선임(4년)	2020-01-01 ~ 2023-12-312018-01-01 ~ 2023-12-312022-01-01 ~ 2023-12-31	지배구조 관리사외이사 지원- 사외이사 업무 지원- 이사회 등 주요내용에 대한 사전 설명 및 기타 요청사항 지원- 기타 사외이사의 역할과 책임을 위해 필요한 업무의 전반적인 지원

- 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 06월 14일	외부교육(감사위원회 포럼)	조현관유원곤장영수	-	ㆍ내부감사와 감사위원회의 역할과 의무

2023년 06월 30일	외부교육(상장사협의회)	조현관유원곤장영수	-	ㆍ감사위원회가 중점적으로 검토해야할 사항

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