현대그린푸드 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

- 당사 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 26일이며, 주요 변경사항은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 단체급식에 관한 사업2. 외식사업3. 식품, 식음료, 식자재의 제조, 가공, 운반, 소분, 판매업(중략)76. 부동산 중개업77. 주차장 설치업 78. 위 각호에 부대하는 일체의 사업	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으 로 한다.1. 단체급식에 관한 사업2. 외식사업3. 식품, 식음료, 식자재의 제조, 가공, 운반, 소분, 판매업(중략)76. 부동산 중개업77. 주차장 설치업 78. 건강기능식품의 제조ㆍ판매ㆍ유통업79. 위 각호에 부대하는 일체의 사업	건강기능식품의 제조ㆍ판매ㆍ유통업 관련 목적사업 추가

제19조(정족수와 결의방법)(1) 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.(2) 다음의 경우에는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상과 발행주식 총수의 과반수로 하여야 한다.1. 영업의 전부의 양도2. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약 및 기타 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약3. 이사 및 감사의 해임	제19조(정족수와 결의방법)(1) 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석 한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총 수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. (2) 삭제	상장회사 표준정관 내용 반영(상법 대비 가중 적용된 결의요건 완화)

제44조(이익의 배당)(1) 이익배당금은 제12조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.	제44조(이익의 배당) (1) 이 회사는 이사회의 결의로 이익배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당 기준일 변경에 따른 규정 정비

제45조(중간배당)(1) 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.(2) 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.	제45조(중간배당) (1) 이 회사는 이사회의 결의로 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.(2) 이 회사는 이사회의 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당 기준일 변경에 따른 규정 정비

부칙 (신 설)	부칙(2024.03.26) (1) 본 정관은 제1기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의된 날로부터 변경 시행한다.	-

※ 당사는 공시서류 제출일 이후인 2026년 3월 24일에 제3기 정기주주총회를 개최할 예정이며, 해당 주주총회 안건으로 정관변경 안건이 상정되어 있습니다. 안건의 세부 내용은 당사가 2026년 2월 24일에 공시한 '주주총회소집공고' 공시를 참조해 주시기 바랍니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 26일	제 1기 정기 주주총회	제2조 (목적)ㆍ변경전 : (신규 목적 추가)ㆍ변경후 : 78. 건강기능식품의 제조ㆍ판매ㆍ유통업 추가	건강기능식품의 제조ㆍ판매ㆍ유통업 관련 목적사업 추가

2024년 03월 26일	제 1기 정기 주주총회	제19조의 2(정족수와 결의방법)ㆍ변경전 : 결의 내용에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식 총수의 과반수로 함ㆍ변경후 : 조항 삭제	상장회사 표준정관 내용 반영(상법 대비 가중 적용된 결의요건 완화)

2024년 03월 26일	제 1기 정기 주주총회	제44조(이익의 배당)ㆍ변경전 : 이익배당금은 제12조 제1항에서 정한 날 현재의 주주 명부에 등재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급ㆍ변경후 : 이사회의 결의로 이익배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준 일의 2주 전에 공고	배당 기준일 변경에 따른 규정 정비

2024년 03월 26일	제 1기 정기 주주총회	제45조(중간배당)ㆍ변경전 : 의사회 결의를 통해 6월 30일 현재의 주주에게 45일 이내 금전으로 배당 결의ㆍ변경후 : 이사회 결의로 배당 기준일을 정할 수 있으며, 배당 기준일 2주 전에 공고	배당 기준일 변경에 따른 규정 정비

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	단체급식에 관한 사업	영위

2	외식사업	영위

3	식품, 식음료, 식자재의 제조, 가공, 운반, 소분, 판매업	영위

4	농ㆍ축ㆍ수산물, 임산물의 제조, 가공, 임가공, 판매, 운반, 소분, 재배, 사육, 양식업 및 동 대행업	영위

5	기타 육지동물고기, 기타 수산동물, 기타 과실, 채소, 유지의 가공 및 저장 처리업	영위

6	빵 및 과자 제조, 운반, 가공, 판매업	영위

7	도시락, 샌드위치 및 식사용 조리식품 제조업	영위

8	음식업 위ㆍ수탁 운영 및 용역업	영위

9	식육가공 및 판매업	영위

10	천연탄산수 및 가공제품의 제조 및 판매업	미영위

11	청량음료, 보존음료의 제조 및 판매업	미영위

12	프랜차이즈 및 체인사업	미영위

13	상품중개업	영위

14	소매업(음ㆍ식료품 및 담배소매업, 무점포 소매업)	영위

15	소매업관련 용역 및 위ㆍ수탁업	영위

16	각종 물품 제조 및 도ㆍ소매업	영위

17	주류판매 및 중개업	영위

18	음식점 경영 및 건강관련 컨설팅업	영위

19	출장연회 및 각종 접객서비스업	영위

20	관광숙박시설 운영업 및 음식점업	영위

21	HACCP 상담, 위생시스템 상담, 분석 대행 등 식품안전과 관련된 컨설팅 및 서비스업	영위

22	종합물류사업 (1) 공산품의 구매, 중개, 도.소매업 (2) 농.축.수산물의 구매, 중개, 도.소매업 (3) 주류의 구매, 도소매업 (4) 화물자동차 운송사업 (5) 화물운송 주선업 (6) 기타 물류사업과 관련한 일체의 부대사업	영위

23	유통단지의 설치, 분양, 임대 및 운영관리업	미영위

24	할인점업	영위

25	주방기구, 정수기 등의 제조, 판매, 수출입 및 관련 서비스업	미영위

26	유통전문판매업	영위

27	예식장 운영업	미영위

28	통신 판매업	미영위

29	별정통신사업, 전기통신사업, 정보통신사업	미영위

30	부동산 매매업	영위

31	부동산 임대업	영위

32	의료기기 판매업	미영위

33	인력공급 및 대리업	영위

34	인력알선 및 파견업	영위

35	전자상거래업	영위

36	보관 및 운수, 창고업	영위

37	각호에 관련된 제품의 수출입업	영위

38	건설업(건축공사업, 실내건축공사업, 시설물유지관리업, 가스시설공사업, 폐기물처리 및 오염방지 시설업)	미영위

39	창고업	영위

40	관광토산품 판매업	미영위

41	국제회의 기획업	미영위

42	부동산업 및 관리용역업	영위

43	전문소매업	영위

44	공익을 위한 시장개설 및 운영	미영위

45	조사 및 정보관련 서비스업	미영위

46	체력증진 및 스포츠사업	미영위

47	공중목욕탕업	미영위

48	피복류 제조 및 판매업	미영위

49	온천탕 개발업	미영위

50	차량부품 및 유류판매업	미영위

51	조림업	미영위

52	국제여행 알선업	미영위

53	항공운송 대리점업	미영위

54	보험업무대리점업	미영위

55	종합 체육시설업 (회원제 및 대중제) - 수영장 (실내,외), 체력단련장, 대중사우나, 에어로빅장, 볼링장, 테니스, 다목적홀, 스쿼시, 라켓볼, 체온관리실, 골프연습장외 기타 대통령이 정하는 신고 체육시설업	미영위

56	선박관리업	미영위

57	해상관광 호텔업	미영위

58	항만운송 관련사업(물품공급업)	미영위

59	상가분양업	미영위

60	시설물 유지관리업	미영위

61	골프장 운영업	미영위

62	주차장 관리업	미영위

63	인터넷 사업	영위

64	차량 판매업(이륜차 포함)	미영위

65	차량 수리업	미영위

66	소프트웨어 개발 및 공급, 시스템통합구축 유지 및 임대, 인터넷관련서비스, 정보자료처리 및 정보통신서비스	미영위

67	휴게소업(음식, 숙박, 레저, 문화, 주유소 등 휴게소 사업을 위한 부대시설 일체)	미영위

68	시장조사 및 경영상담업	미영위

69	각 항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업	미영위

70	컴퓨터 및 주변기기 제조, 판매업	미영위

71	유통정보화 및 컨설팅업	미영위

72	연수원	미영위

73	품질검사서비스업	영위

74	피복류 중개업	미영위

75	차량용 연료 소매업	미영위

76	부동산 중개업	미영위

77	주차장 설치업	미영위

78	건강기능식품의 제조ㆍ판매ㆍ유통업	영위

79	위 각호에 부대하는 일체의 사업	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 26일	-	78. 건강기능식품의 제조ㆍ판매ㆍ유통업

수정	2024년 03월 26일	78. 위 각호에 부대하는 일체의 사업	79. 위 각호에 부대하는 일체의 사업

라. 사업목적 변경 사유

구분	사업목적	변경 사유

변경 전	변경 후

1	-	78. 건강기능식품의 제조ㆍ판매ㆍ유통업	주주총회의 승인을 통해 본연 업무를 위한 사업목적 추가

2	78. 위 각호에 부대하는 일체의 사업	79. 위 각호에 부대하는 일체의 사업	사업목적 추가에 따른 정관의 변경으로 단순 순번 변경

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

78.	1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 당사가 영위하고 있는 다양한 분야의 식품 판매 역량과 채널을 기반으로 사업 분야 강화를 위하여 건강기능식품 관련 사업목적을 추가하였습니다. - 계열회사인 현대바이오랜드와 협업하여 홍삼 브랜드를 신설, 상품을 제조하고 판매사업에 진출하고자 합니다. - 케어푸드와의 시너지 및 건강식 사업의 강화로 매출 증가를 기대하고 있습니다.
2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 코로나 19 유행에 따라 건강에 대한 소비자들의 관심도가 증가하고, 건강기능식품이 관심 받고 있습니다. - 한국건강기능식품협회 2022년 자료에 따르면, 국내 건강기능식품 시장은 지속적으로 성장하고 있고 2022년 기준 6조원 규모가 될 것으로 추산하였습니다. - 홍삼, 유산균, 비타민 등 소비자의 건강기능식품 구매 경험률은 2021년 기준 81%를 상회하므로 향후 시장 확대가 예상됩니다.
3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등) - 현재 건강기능식품 사업은 상품 기획, 개발 초기 단계 수준으로 자금 소요액, 자금 조달 원천, 예상투자회수기간 등을 예상하기 어렵습니다.
4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 2024년 12월말 현재 별도의 개발 인력과 조직은 없습니다. - 계열회사인 현대바이오랜드에서 생산한 고품질 홍삼 원료를 기반으로 상품을 개발하여 '현대홍삼 더 데일리'를 론칭하였습니다.
5. 기존 사업과의 연관성 - 당사가 영위하고 있는 케어푸드, 건강식 사업의 일환으로 시너지를 낼 수 있을 것으로 예상합니다. - 당사가 보유중인 다양한 유통 채널(온라인, 오프라인 포함)을 통한 홍보와 판매가 가능합니다.
6. 주요 위험 - 당사가 초기 개발한 상품은 홍삼으로, 건강기능식품 전체 매출 비중의 27.4%에 해당하는 분야입니다. 정관장, 한삼인, 천지인 등 기존 브랜드가 점유하고 있는 시장에 후발주자로 참여합니다. 따라서 신규 진입시장에 대한 마케팅 비용 등이 기존 사업 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. - 소비자들의 관심도가 높은 상품군으로 품질관리, 기능, 원재료함량 등 다양한 부분에서 이슈가 발생하게 되면 당사 상품에 대한 신뢰성 하락에 영향을 줄 수 있습니다.
7. 향후 추진계획 - 정확한 상품 확대, 개발 및 판매처 확대 상세 계획은 현재 예측하기 어렵습니다. 현재 보유하고 있는 판매 채널, 인력 등을 바탕으로 사업을 진행할 예정입니다.
8. 미추진 사유 - 해당사항 없음.	2024년 03월 26일

79.	사업목적 추가에 따른 정관의 변경으로 단순 순번 변경건. 해당사항 없음.	2024년 03월 26일