피아이이 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성에 관한 사항이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사는 본 신고서 제출일 현재 공동대표이사 2인을 포함한 사내이사 3인과 사외이사 3인으로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 정관 규정에 의거하여 이사 선출을 위한 주주총회의 소집 및 대리인에 의한 의결권을 보장하기 위하여 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 주주총회 성립 2주전에 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 주주에게 통지할 예정입니다. 또한, 당사의 이사 중 주주제안권에 의거 추천되었던 이사후보는 없습니다(3) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

(4) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조 항

권한	제3조【권한】
1. 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

구성	제5조【구성】
이사회는 등기이사(사외이사 포함)로 구성한다.

의장	제6조【의장】
1. 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
2. 대표이사 사장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사회에서 정한 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.
3. 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.

종류	제9조【종류】
1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
2. 정기이사회는 매월 첫째주 수요일에 개최하되 그 날이 공휴일이면 익일로 순연한다. 그러나 부의사항이 없으면 소집하지 아니한다.
3. 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

소집권자	제10조【소집권자】
1. 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.
2. 각 이사는 대표이사 사장에게 의안을 서면으로 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사 사장이 5일 이내에 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

소집절차	제11조【소집철자】
1. 이사회를 소집함에는 이사회일자를 정하고 그 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차에 상관없이 언제든지 회의를 할수 있다.

결의방법	제12조【결의방법】
1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2 (회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래 금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

결의사항	제13조【부의사항】
이사회의 부의할 안건은 결의사항과 보고사항으로 다음 각호와 같다.
1. 법령 및 정관에서 정한 이사회에 관한 사항
2. 주주총회의에 관한 사항
3. 경영에 관한 주요사항
4. 재무에 관한 주요사항
5. 위원회가 위임을 받아 처리한 사항에 대한 보고사항
6. 이사에 관한 사항
제14조【주주총회관련사항】
이사회에 부의할 주주총회관련 결의사항은 다음 각호와 같다.
1. 주주총회의 소집
2. 영업보고서의 승인
3. 재무제표의 승인
4. 정관의 변경
5. 자본의 감소
6. 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
7. 주식의 소각
8. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
9. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
10. 이사, 감사의 선임 및 해임
11. 주식의 액면미달발행
12. 이사의 회사에 대한 책임의 감면
13. 현금, 주식, 현물배당 결정
14. 주식매수선택권의 부여
15. 이사·감사의 보수
16. 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
17. 기타 주주총회에 부의할 의안
제15조【경영관련사항】
이사회에 부의할 경영관련 결의사항은 다음 각호와 같다.
1. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
2. 재무제표의 신규사업 또는 신제품의 개발
3. 자금계획 및 예산운용
4. 대표이사의 선임 및 해임
5. 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임
6. 공동대표의 결정
7. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
8. 이사회 내 위원회의 선임 및 해임
9. 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
10. 이사의 전문가 조력의 결정
11. 지배인의 선임 및 해임
12. 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
13. 급여체계, 상여 및 후생제도
14. 노조정책에 관한 중요사항
15. 기본조직의 제정 및 개폐
16. 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
17. 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 및 이전 또는 폐지
18. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
19. 흡수합병 또는 신설합병의 보고
제16조【재무관련사항】
이사회에 부의할 재무관련 결의사항은 다음 각호와 같다.
1. 투자에 관한 사항
2. 중요한 계약의 체결
3. 중요한 재산의 취득 및 처분
4. 결손의 처분
5. 중요시설의 신설 및 개폐
6. 신주의 발행
7. 사채의 모집
8. 준비금의 자본전입
9. 전환사채의 발행
10. 신주인수권부사채의 발행
11. 대규모 금액의 자금도입 및 보증행위
12. 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
제17조【이사관련사항】
이사회에 부의할 이사관련 결의사항은 다음 각호와 같다.
1. 이사와 회사간 거래의 승인
2. 이사가 다른 회사의 임원으로 겸임에 관한 사항
3. 이사의 변동에 관한 사항

보고사항	제18조【보고사항】
이사회에 부의할 보고사항은 다음 각호와 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 중요한 소송의 제기사항
4. 주식매수선택권 부여의 취소사항
5. 법령 또는 정관에 정한 사항
6. 주주총회에서 위임받은 사항
7. 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
8. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

이사회 내위원회	제4조【이사회내 위원회】
1. 이사회는 정관이 정한 바에 따라 위원회를 설치할 수 있다.
2. 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
1) 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2) 대표이사의 선임 및 해임
3) 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4) 정관에서 정하는 사항
3. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다

감사의 출석	제7조【감사의 출석】
1. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
2. 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

관계인의출석	제8조【관계인의 출석】
이사회는 의안을 심의함에 있어 관계 임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의안에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다.

이사에 대한직무집행감독원	제20조【이사의 직무집행에 대한 감독권】
1. 이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.
2. 제1항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

의사록	제21조【의사록】
1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
3. 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
4. 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

간사	제23조【간사】
1. 이사회에 간사를 둔다.
2. 간사는 재무팀장이 되며 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

최정일(출석률:100%)	김현준(출석률:100%)	김양훈(출석률:100%)	임대기(출석률:83.33%)	지완구(출석률: 83.33%)	최승환(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025.01.16	제1호 의안 : 주식 총액 인수 및 모집 매출 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

2	2025.02.14	제1호 의안 : 제7기('24년) 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 제7기('24년) 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 제7기 정기주주총회 소집결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 감사인선임위원회 구성	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.03.14	제1호 의안 : 제7기 정기주주총회 소집	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 기술혁신전문 투자조합 출자 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : ㈜엣지케어 상환전환우선주(RCPS) 취득 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.03.31	제1호 의안 : 공동 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 등기이사 및 감사의 '25년 보수 결정 위임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역(1) 위원회 구성현황과 주요내용

구 분	내용

위원회 명칭	내부거래위원회

위원현황	임대기(사외이사), 지완구(사외이사), 최승환(사외이사)

설치목적	제1조【목적】
이 규정은 피아이이 주식회사(이하 “회사”라 한다)의 회사 경영투명성을 제고하기 위해 계열회사 및 특수관계인 및 관계회사 간 내부거래(이하 “내부거래”라 한다)를 점검하는 내부거래위원회(이하 “위원회”라 한다)를 설치하기로 하고, 그 운영 및 권한, 책임 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다

권환 및 의무	제5조【권한 및 의무】
① 위원회의 권한은 다음 각 호와 같다.
1. 위원회는 특수관계인 및 관계회사와의 내부거래에 대한 현황을 보고 받을 수 있는 내부거래 보고 청취권을 가진다.
2. 위원회는 언제든지 내부거래위원회 간사(이하 “간사”라고 한다)에게 사업의 주요내용, 계약 방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 내부거래 세부 현황자료의 제출을 명령할 수 있다.
3. 위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는 이사회에 시정조치를 건의할 수 있다.
4. 위원회는 회사의 비용으로 관계임직원 또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.
② 위원회의 의무는 다음 각 호와 같다.
1. 위원회의 위원(이하 “위원”)은 선량한 관리자의 주의로서 그 직무를 수행하는 선관주의의무를 가진다.
2. 간사로부터 분기1회 이상 내부거래 현황을 보고받고, 이를 심의하며 회사가 법령 또는 규정에 중대하게 위반하는 내부거래를 한 경우 즉시 이사회에 보고하여야 한다.

결의방법	제11조【결의방법】
① 위원회의 결의는 재적위원의 전원 출석과 전원 찬성에 의한다. 이 경우 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.
② 신속한 의사결정을 필요로 하는 사항 등 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 재적위원 전원의 서면결의로 위원회의 의결을 대신할 수 있다.
③ 위원회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다.

(2) 주요활동내역

최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

임대기(출석률:100%)	지완구(출석률:100%)	최승환(출석률:100%)

찬 반 여 부

2025.03.14	제1호 의안 : 2025년 2분기 관계사 등과 거래(영업거래) 한도 승인	가결	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : '25년 미국 법인과의 인프라 사용 계약 체결(연장) 승인	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사회 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성당사의 이사회는 이사회운영규정에 따라 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 대표이사가 의장을 맡습니다. 또한 이사회 구성원은 회사의 최대주주 또는 주요주주로부터 독립적이며, 이사선출에 대한 자체적인 독립성 기준을 운영하고 있고 선임된 이사들은 이에 대한 기준을 충족하고 있습니다. 선임된 이사들은 당사 발전에 이바지 할 수 있는 인사들을 후보로 이사회에서 추천하였고, 각 이사로서의 활동분야는 당사 실정에 맞게 진행되고 있습니다.

직명	성명	임기(연임여부/횟수)	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	최정일	'19.04~'28.03(연임/3회)	이사회	경영총괄	-	본인

사내이사(대표이사)	김현준	'24.05~'27.05(해당사항 없음)	이사회	경영총괄	-	-

사내이사	김양훈	'20.08~'26.08(연임/2회)	이사회	관리총괄	-	-

사외이사	임대기	'23.11~'26.11(해당사항 없음)	이사회	사외이사	-	-

사외이사	지완구	'23.11~'26.11(해당사항 없음)	이사회	사외이사	-	-

사외이사	최승환	'24.10~'27.10(해당사항 없음)	이사회	사외이사	-	-

(2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황해당사항 없습니다. 마. 사외이사의 전문성

당사는 사외이사를 위한 별도의 지원조직은 구성되어 있지 않으나, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 회사 내 인사총무팀과 재무팀이 보조하고 있습니다. 또한, 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 갖추고 있으며, 추후 관련 교육을 실시하는 것을 검토하고 있습니다.