피아이이 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	-	미도입	도입

실시여부	-	-	제8기 정기주주총회

나. 소수주주권 현황 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 바 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 존재하지 않습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	36,028,500	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	36,028,500	-

우선주	-	-

마. 주식의 사무

정관상신주인수권의내용	제 13 조 (신주인수권)① 본 회사의 신주발행에 있어서 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어는 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 우리사주조합에게 주식을 배정하는 경우
7. 주권을 코스 닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산기	12월 31일	정기주주총회	매 영업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.
④ 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

명의개서대리인	하나은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	회사홈페이지(http://piegroup.co.kr)

바. 주주총회 의사록 요약

회차	구 분	개최일자	주요 안건	결의 내용	주요 논의내용

1	정기주주총회	2026.03.31	제1호 의안 : 제8기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인	원안대로 가결	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인	-	-

제2-1호 의안: 제2조 목적 변경	원안대로 가결	-

제2-2호 의안: 제5조 발행할 주식의 총수 변경	원안대로 가결	-

제2-3호 의안: 제9조의2조 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 변경	원안대로 가결	-

제2-4호 의안: 제9조의5조 의결권 있는 전환상환우선주식의 종류와 수 신설	원안대로 가결	-

제2-5호 의안: 제10조 자기주식의 취득과 처분	원안대로 가결	-

제2-6호 의안: 제11조 주식매수선택권 변경	원안대로 가결	-

제2-7호 의안: 제13조 신주인수권 변경	원안대로 가결	-

제2-8호 의안: 제20조 교환사채의 발행 변경	원안대로 가결	-

제2-9호 의안: 제32조 이사의 원수 및 선임 변경	원안대로 가결	-

제2-10호 의안: 제37조 이사의 임기 변경	원안대로 가결	-

제2-11호 의안: 제39조 이사의 보수와 퇴직금 변경	원안대로 가결	-

제2-12호 의안: 제40조의2 위원회 변경	원안대로 가결	-

제2-13호 의안: 제55조 중간배당 변경	원안대로 가결	-

제2-14호 의안: 제58조 회사분할 및 합병, 분할합병 신설	원안대로 가결	-

제2-15호 의안: 제58조 업무규정 변경	원안대로 가결	-

제2-16호 의안: 제60조 규정외 사항 변경	원안대로 가결	-

제2-17호 의안: 부칙 변경	원안대로 가결	-

제3호 의안 : 이사 선임	-	-

제3-1호 의안 : 사내이사 김종신 선임 (신규선임)	원안대로 가결	-

제3-2호 의안 : 사내이사 윤형석 선임 (신규선임)	원안대로 가결	-

제3-3호 의안 : 사내이사 김태성 선임 (신규선임)	원안대로 가결	-

제3-4호 의안 : 사외이사 하정욱 선임 (신규선임)	원안대로 가결	-

제3-5호 의안 : 사외이사 장민 선임 (신규선임)	원안대로 가결	-

제4호 의안 : 임원 보수 지급규정 개정	원안대로 가결	-

제5호 의안 : 임원 유족보상금 지급규정 제정	원안대로 가결	-

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여	원안대로 가결	-

사. 주주총회 의결권 행사 내역

일자	주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권있는
발행주식총수(A)	(A) 중 의결권행사 주식수	찬성
주식수	찬성주식
비율(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등주식비율(%)

2026.03.31	정기주주총회	제1호 의안 : 제8기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인	보통결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,934,577	99.94	10,706	0.06

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인	-	-	-	-	-	-	-	-

제2-1호 의안: 제2조 목적 변경	특별결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,931,063	99.92	14,220	0.08

제2-2호 의안: 제5조 발행할 주식의 총수 변경	특별결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,927,880	99.90	17,403	0.10

제2-3호 의안: 제9조의2조 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 변경	특별결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,928,558	99.90	16,725	0.10

제2-4호 의안: 제9조의5조 의결권 있는 전환상환우선주식의 종류와 수 신설	특별결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,928,253	99.90	17,030	0.10

제2-5호 의안: 제10조 자기주식의 취득과 처분	특별결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,931,272	99.92	14,011	0.08

제2-6호 의안: 제11조 주식매수선택권 변경	특별결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,928,442	99.90	16,841	0.10

제2-7호 의안: 제13조 신주인수권 변경	특별결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,927,912	99.90	17,371	0.10

제2-8호 의안: 제20조 교환사채의 발행 변경	특별결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,927,508	99.90	17,775	0.10

제2-9호 의안: 제32조 이사의 원수 및 선임 변경	특별결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,928,427	99.90	16,856	0.10

제2-10호 의안: 제37조 이사의 임기 변경	특별결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,928,321	99.90	16,962	0.10

제2-11호 의안: 제39조 이사의 보수와 퇴직금 변경	특별결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,925,713	99.88	19,570	0.12

제2-12호 의안: 제40조의2 위원회 변경	특별결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,930,710	99.91	14,573	0.09

제2-13호 의안: 제55조 중간배당 변경	특별결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,933,168	99.93	12,115	0.07

제2-14호 의안: 제58조 회사분할 및 합병, 분할합병 신설	특별결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,931,359	99.92	13,924	0.08

제2-15호 의안: 제58조 업무규정 변경	특별결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,932,225	99.92	13,058	0.08

제2-16호 의안: 제60조 규정외 사항 변경	특별결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,932,225	99.92	13,058	0.08

제2-17호 의안: 부칙 변경	특별결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,932,225	99.92	13,058	0.08

제3호 의안 : 이사 선임	-	-	-	-	-	-	-	-

제3-1호 의안 : 사내이사 김종신 선임 (신규선임)	보통결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,930,454	99.91	14,829	0.09

제3-2호 의안 : 사내이사 윤형석 선임 (신규선임)	보통결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,930,454	99.91	14,829	0.09

제3-3호 의안 : 사내이사 김태성 선임 (신규선임)	보통결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,930,444	99.91	14,839	0.09

제3-4호 의안 : 사외이사 하정욱 선임 (신규선임)	보통결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,930,214	99.91	15,069	0.09

제3-5호 의안 : 사외이사 장민 선임 (신규선임)	보통결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,930,214	99.91	15,069	0.09

제4호 의안 : 임원 보수 지급규정 개정	보통결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,925,625	99.88	19,658	0.12

제5호 의안 : 임원 유족보상금 지급규정 제정	보통결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,923,860	99.87	21,423	0.13

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여	특별결의	가결	35,878,500	16,945,283	16,928,542	99.90	16,741	0.10