이닉스 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 당사의 강동호 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

다. 이사회 운영규정 및 정관의 주요 내용

구분	내용

정관 제38조 (이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

정관 제39조 (이사회의 결의방법)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제40조 (이사회의 의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

정관 제41조 (위원회)	① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.
1. 감사위원회
2. 내부거래위원회
3. 리스크관리위원회
4. 그 외 경영상 필요에 의해 이사회에서 승인된 위원회
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제38조 내지 제40조의 규정을 준용한다

이사회운영규정 제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무에 집행을 감독한다

이사회운영규정 제4조(이사회 내 위원회)	① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 위원회를 설치할 수 있다.
② 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2. 대표이사의 선임 및 해임
3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 정관에서 정하는 사항
③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다. 다만, 감사위원회의 경우에는 3인 이상의 이사로 구성한다.
④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
⑤ 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

이사회운영규정 제5조(구성)	이사회는 이사 전원으로 구성한다.

이사회운영규정 제8조(소집권자)	① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제6조 제2항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면과 그 사유를 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하거나, 감사의 소집청구에 대하여 지체없이 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

이사회운영규정 제10조(결의방법)	① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 그 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우에 의결권을 행사할 수 없는 이사는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.④ 이사의 관계회사 겸임과 관련한 사항은 대상 이사를 제외한 이사 전원의 찬성으로 한다.

이사회운영규정 제12조(이사에 대한 직무집행감독권)	① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

이사회운영규정 제15조(의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

라. 이사회의 중요의결사항 등 [2022년]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

강동호	김정득	강호정	김동윤

출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%

찬반여부

1	2022.01.20	1. 임원성과급 지급의 건	가결	찬성	주1)	찬성	주3)

2	2022.02.16	1. 제38기 재무제표 및 영업보고 승인의 건
2. 제38기 정기주주총회 개최 결의의 건
3. 제38기 정기주주총회 부의안건 심의의 건
4. 임원의 겸직 승인의 건
5. 관계회사와의 거래한도액 승인의 건
6. 부산공장 스마트팩토리 고도화 도입의 건
7. 헨켈코리아 대리점 계약시 예금 담보제공의 건
8. 부산공장 신축의 건
9. 신한은행 무역금융 대출 증액 신청의 건
10. 사규제정 및 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2022.03.29	1. 양산공장 매각 승인의 건
2. 지점명 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2022.04.12	1. 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2022.04.25	1. 지점폐지의 건	가결	찬성	찬성	불참

6	2022.05.13	1. 합병계약서 승인의 건
2. 지점 설치 승인의 건
3. 임시주주총회 소집의 건(2022년 5월 30일)
4. 임시주주총회 소집의 건(2022년 7월 5일)	가결	찬성	찬성	찬성

7	2022.06.16	1. 신한은행 무역금융 대출 신규 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2022.09.06	1. 아산공장 설비투자 승인의 건
2. 기업공개 추진의 건
3. 투자유가증권 처분의 건	가결	찬성	찬성	주2)	찬성

9	2022.10.24	1. 구미공장 매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2022.11.21	1. 지점 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2022.12.12	1. 임시주주총회 소집의 건
2. 임시주주총회 부의안건 심의의 건
3. 이사회 운영규정 개정 승인의 건
4. 관계회사 2023년도 거래한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 이해관계자인 김정득 사내이사를 제외한 강호정, 강동호의 찬성으로 결의되었습니다.
주2) 강호정은 2022년 6월 25일 당사의 사내이사에서 종임되었습니다.
주3) 김동윤은 2022년 7월 5일 당사의 사외이사로 선임되었습니다.

[2023년]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

강동호	김정득	김동윤	설재원

출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%

찬반여부

1	2023.02.14	1. 제39기 재무제표 및 영업보고 승인의 건
2. 제39기 정기주주총회 개최 결의의 건
3. 제39기 정기주주총회 부의안건 심의의 건
4. 내부거래위원회 운영 규정 제정 승인의 건
5. 내부거래위원회 위원 선임의 건
6. 주식명의개서 대리인 선임의 건
7. 헨켈코리아 대리점 계약시 예금담보제공의 건
8. 미국 해외법인 설립의 건
9. 인도네시아 해외법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	주1)

2	2023.03.03	1. 제39기 정기주주총회 부의안건 심의 추가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2023.03.31	1. 대표이사 중임 승인의 건
2. 내부거래위원회 위원 선임의 건
3. 신한은행 무역금융 대출 증액신청의 건
4. 더존ERP 및 그룹웨어 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.04.25	1. 지점설치 승인의 건
2. 공시정보관리 규정 제정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.05.11	1. 부산2공장 신축 예정부지 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.06.19	1. 한국거래소 코스닥시장 상장 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.07.10	1. 임원의 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023.09.18	1. 내부회계관리제도 운영의 건2. 신규사업 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.11.03	1. 임시주주총회 소집의 건2. 이사회 운영규정 개정 승인의 건3. 외화채권(특수관계자)매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023.12.04	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
2. 코스닥시장 상장규정에 따른 신주발행의 건
3. 신주인수권 부여 승인의 건
4. 관계회사(특수관계 포함)의 2024년도 거래한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 설재원은 2023년 3월 31일 당사에 사외이사로 선임되었습니다.

[2024년]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

강동호	김정득	강다니엘정원	김동윤	설재원

출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%

찬반여부

1	2024.01.15	1. 지점 확장에 따른 지점설치장소 변경의 건	가결	찬성	찬성	주1)	찬성	찬성

2	2024.02.08	1. 제40기 재무제표 및 영업보고 승인의 건
2. 제40기 정기주주총회 개최 결의의 건
3. 임원 승진의 건4. 헨켈코리아 대리점 계약시 예금담보 제공의 건
5. 우리사주조합 조합원 대출시 예금담보 제공의 건
6. 미국법인 IBS 자본금 증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.03.28	1. 대표이사 승인의 건2. 이사회 의장 승인의 건3. 임원 승진의 건4. 임원의 겸직 승인의 건5. 영업고문 영입의 건6. 조직변경 승인의 건7. 위임전결규정 개정 승인의 건8. 본사 인테리어 공사 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 강다니엘정원은 2024년 3월 28일 당사에 사내이사로 선임되었습니다.

마. 이사회 내 위원회 구성현황당사는 정관 제 41조(위원회)에 따라 '내부거래위원회'를 설치하여 운영하고 있습니다.(1) 내부거래위원회 구성과 설치목적 및 권한사항

구성	구성인원	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사 2명사내이사 1명	위원장 : 김동윤(사외이사)위원 : 김정득(사내이사) 설재원(사외이사)	설치목적	내부거래위원회는 내부거래를 보고받고 이를 심의 또는 결의하기 위하여 설치하였습니다. 이해관계자와의 거래에 대한 통제를 통해, 보다 투명한 내부거래를 만들기 위함에 있습니다.	1. 위원 변동사항(2022년 02월 14일) (선임) 사외이사 김동윤, 사내이사 김정득, 2. 위원 변동사항(2023년 03월 31일) (선임) 사외이사 설재원

권한사항	제9조 (권한 및 의무)
[권한] 이사회에서 다음과 같은 사항은 권한을 위임받아 결의한다.
① 내부거래승인권1. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 특수관계인을 상대로 하거나, 특수관계인을 위하여 행하여지는 동법 제11조의2 규정에 따른 거래금액이 5억원 이상인 내부거래의 승인할 수 있다.
2. 거래금액이 5억원 미만임에도 간사가 중요한 거래라고 판단하여 위원회에 상정한 내부거래의 승인이 가능하다.
② 내부거래 보고 청취권 : 위원회는 계열회사와의 내부거래에 대한 현황을 보고받을 수 있다.
③ 내부거래 직권 조사 명령권 : 위원회는 언제든지 직접조사를 실시하거나 간사에게 내부거래 세부현황 자료 조사를 명령할 수 있다.
④ 내부거래 시정 조치 건의권 : 위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는 이사회에 시정 조치를 건의할 수 있다.
⑤ 위원회는 회사 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
[의무]
① 위원회의 위원은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.
② 위원회는 제8조에 규정된 내부거래를 보고받고 이를 심의 또는 결의하며, 회사가 법령 또는 규정에 중대하게 위반하는 내부거래를 한 경우 이사회에 이를 보고하여야 한다.

(2) 내부거래위원회 주요활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결	사내이사	사외이사	사외이사

김정득	김동윤	설재원

출석율100%	출석율100%	출석율100%

찬반여부

1	2023.02.14	1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건2. 2023년 이해관계자와의 연간 거래총액 설정의 건
3. 특수관계자 대여금 회수의 건
4. 특수관계자 매출채권 회수의 건	가결	찬성	찬성	주1)

2	2023.03.13	1. IBS(미국법인)설립 자본금 출자의 건	가결	찬성	찬성

3	2023.04.10	1. 1분기 특수관계자 거래보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2023.07.25	1. 2분기 특수관계자 거래보고의 건2. 특수관계자 대여금 회수의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2023.09.18	1. IBS 미국법인(이해관계자)과의 거래 승인의 건2. 인도네시아법인의 자본금 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2023.11.03	1. 3분기 특수관계자 거래보고의 건2. 특수관계자 대여금 회수의 건3. 특수관계자 매출채권 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2023.12.04	1. 특수관계자 대여금 회수 완료 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2024.02.08	1. 2024년 이해관계자와의 연간 거래총액 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 설재원은 2023년 3월 31일 당사의 내부거래위원으로 선임되었습니다.

바. 이사의 독립성

당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.(1) 이사의 임기 및 연임여부 등

성명	역할	추천인	임기	연임여부(횟수)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

강동호	대표이사(사내이사)	이사회	2023.03 ~ 2026.03.	중임(9)	해당없음	본인

김정득	부사장(사내이사)	이사회	2021.03 ~ 2024.03	중임(7)	해당없음	해당없음

김동윤	사외이사	이사회	2022.07 ~ 2025.07	신임	해당없음	해당없음

설재원	사외이사	이사회	2023.03 ~ 2026.03	신임	해당없음	해당없음

강다니엘정원	상무(사내이사)	이사회	2024.03~2027.03	신임	해당업음	자녀

주1) 상기 연임횟수는 최초 선임을 포함하지 않고 산정하였습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 최근 사업연도 말 자산 2조 원 미만의 법인으로 상법상 사외이사후보추천위원회 의무 설치 대상법인에 해당되지 않습니다. 이에 따라 분기보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회가 존재하지 않습니다. 사. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 인적사항

성명(출생년)	주요경력	최대주주와의관계	결격요건 여부

김동윤
(64.12.27)	93.03~96.02 : 부산지방법원 판사
96.03~97.02 : 부산지방법원 울산지원 판사
97.02~98.08 : 수원지방법원 판사
00.02~03.02 : 서울중앙지방법원 판사
01.02~03.02 : 부산지방법원 판사
03.03~04.02 : 일본 히토츠바시대학 연수
04.02~06.02 : 부산고등법원 판사
06.02~08.02 : 대법원 재판연구관
08.02~12.02 : 부산지방법원 부장판사
12.02~14.02 : 울산지방법원 부장판사
14.02~14.04 : 창원지방법원 진주지원장
16.02~17.02 : 부산지방법원 부장판사
17.03~19.02 : 부산지방법원 서부지원장
19.02~현재 : 법무법인 우람 대표변호사"
22.07~현재 : ㈜이닉스 사외이사	타인	해당사항 없음

설재원
(59.12.03)	86.11~17.04 : EY한영회계법인 전무
09.07~18.07 : (재)부산연구원 비상임감사
14.06~22.06 : 부산지방공인회계사회 부회장
15.06~19.08 : (재)부산산업과학혁신원 비상임감사
17.05~현재 : 대주회계법인 부산지점 감사본부
10.01~현재 : 부산고등법원 민사조정위원
23.03~현재 : ㈜이닉스 사외이사	타인	해당사항 없음

(2) 사외이사 지원 조직 현황해당사항 없습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있으며, 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.