한선엔지니어링 분기보고서 (2024.03)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 정관에 의거 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 당사는 감사의 선임에 있어 법령과 정관에서 정하는 바를 적법하게 따르고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건여부	비고

조민석('71.07.03)	- 서울대학교 경제학과 졸업('96.02)- 제39회 사법시험 합격('97.12)- 사법연수원 29기 수료, 서울지법 동부지원 예비판사('00.02~'02.02)- 서울중앙지방법원 판사('02.02~'04.02)- 창원지방법원 판사('04.02~'07.02)- 의정부지법 고양지원 판사('07.02~'10.02)- 서울행정법원 판사('10.02~'12.02)- 부산고등법원 창원재판부 판사('12.02~'13.02)- 대법원 재판연구관(행정조)('13.02~'15.02)- 부산지방법원 부장판사('15.02~'19.02)- 부산고등법원 창원재판부 고등법원 판사 (형사부)('19.02~'20.02)- 변호사조민석법률사무소 대표변호사('20.02~현재)- 한선엔지니어링(주)감사('23.01~현재)	해당사항 없음	-

다. 감사의 독립성 당사는 감사의 업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 정관과 감사직무 규정에 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구분	내용

정관 제46조(감사의 수)	회사는 감사는 1명 이상으로 한다.

정관 제47조(감사의 선임ㆍ해임)	① 감사는 주주총회에서 선임 ㆍ해임한다.② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제48조(감사의 임기와 보선)	① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제46조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

정관 제49조(감사의 직무와 의무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으며 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 할 염려가 있다고인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.⑤ 감사는 회의의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.⑦ 감사에 대해서는 정관 제37조(이사의 의무)의 규정을 준수한다.

라. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	의결현황	감사

성한문	조민석

(출석율 : 100%)	(출석율 : 95%)

찬반여부

1	2023-01-13	제1호 의안 : 제12기(2023년) 임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	-

2	2023-01-27	제1호 의안: 1주 금액 변경의 건제2호 의안: 발행할 주식 총수 변경의 건제3호 의안: 정관 일부변경 승인의 건제4호 의안: 정관 일부변경 승인의 건(주식매수선택권 외)제5호 의안: 임원 변경의 건제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	가결	-	찬성

3	2023-02-01	제1호 의안: 내부거래위원회 설치 및 위원회 위원 선임의 건제2호 의안: 보수위원회 설치 및 위원회 위원 선임의 건	가결	-	찬성

4	2023-02-16	제1호 의안: 제12기(2023년) 임시주주총회 개최의 건	가결	-	찬성

5	2023-02-23	제1호 의안: 제11기(2022년) 결산 승인의 건제2호 의안: 정기주주총회 개최의 건	가결	-	찬성

6	2023-03-03	제1호 의안: 정관 제14조에 의거 당사의 명의개서대리인 선임의 건	가결	-	찬성

7	2023-03-03	제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건제2호 의안: 정관일부 변경 승인의 건(목적사업 변경 외)	가결	-	찬성

8	2023-03-24	제1호 의안: 결산보고서 승인의 건제2호 의안: 임원 보수한도 승인의 건	가결	-	찬성

9	2023-04-20	제1호 의안: 한국거래소 상장 추진 승인의 건	가결	-	찬성

10	2023-05-10	제1호 의안: 한국수출입은행 수출성장자금대출의 건(30억)	가결	-	찬성

11	2023-05-24	제1호 의안: 한국산업은행 산업운영자금대출 23억원 신규 차입의 건제2호 의안: 한국산업은행 산업운영자금대출 62억원 대환의 건	가결	-	찬성

12	2023-06-02	제1호 의안: 신규공장 부지 매입계획의 건	가결	-	찬성

13	2023-06-12	제1호 의안: 부산은행 재정자금대출 6억원 대환의 건	가결	-	찬성

14	2023-07-03	제1호 의안: 우리은행 기업시설자금대출 66억 신규 차입의 건	가결	-	찬성

15	2023-08-11	제1호 의안: 우리은행 기업운전자금대출 5억 신규 차입의 건	가결	-	찬성

16	2023-08-11	제1호 의안: 우리은행 기업운전자금대출 5억 신규 차입의 건	가결	-	찬성

17	2023-09-07	제1호 의안: 하나은행 4억 대출 대환 신청에 관한 건	가결	-	찬성

18	2023-10-13	제1호 의안: 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결	-	찬성

19	2023-10-18	제1호 의안: 우리은행 기업시설자금대출 20억 신규 차입의 건	가결	-	찬성

20	2023-11-10	제1호 의안: 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건(발행가 확정)	가결	-	-

21	2023-12-29	제1호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-	찬성

20	2024-02-07	제1호 의안: 제12기(2023년) 결산 승인의 건	가결	-	찬성

21	2024-02-27	제1호 의안: 정기주주총회 개최의 건	가결	-	찬성

22	2024-03-22	제1호 의안: 대표이사 변경의 건	가결	-	찬성

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다

바. 감사 지원조직 현황 당사는 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 사. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.