한선엔지니어링 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

(1) 집중투표제의 배제여부본 보고서 작성기준일 현재, 정관 제34조 제3항에 따라 상법 제382조의2에 따른 집중 투표제를 배제하고 있습니다.

구분	내용

집중투표제	정관 제34조(이사의 선임)

배제	③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 정관 제 40조에 의거하여 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 원격통신수단에 의하여 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,002,500	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,002,500	-

우선주	-	-

마. 주식사무 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 정관상 주식사무와 관련된 내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

정관 제10조(신주인수권)	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 제3자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)에 따라 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산기	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3월이내

주주명부의 폐쇄 및 기준일	① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월 내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ?이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄 기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야한다.

주식 등의 전자등록	① 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

명의개서대리인	KB국민은행

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.slok.co.kr)에 한다. 다만, 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

개최일	구분	의안내용	결의내용	주요논의내용

2020-03-27	정기주주총회	제1호 의안: 제 8기(2019년)결산승인의 건	- 원안대로 승인 가결	-

제2호 의안: 정관 일부변경 승인의 건	- 원안대로 승인 가결	-

제3호 의안: 임원보수한도 의결의 건	- 원안대로 승인 가결	-

2021-03-26	정기주주총회	제1호 의안: 결산보고서 승인	- 원안대로 승인 가결	-

제2호 의안: 임원 변경의 건	- 원안대로 승인 가결	- 사내이사 정석윤 취임, - 사내이사 이제훈, 이정훈중임- 감사 성한문 중임

제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 가결	- 총 부여주식수 : 18,300주- 행사가 : 700원

2022-03-18	정기주주총회	제1호 의안: 결산보고서 승인 (제10기 결산보고서)	- 원안대로 승인 가결	-

제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 가결	- 총 부여주식수 : 47,950주- 행사가 : 900원

제3호 의안: 임원보수한도 의결의 건	- 원안대로 승인 가결	-

2022-07-22	임시주주총회	제1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 가결	- 총 부여주식수 : 80,050주- 행사가 : 1,400원

2023-01-27	임시주주총회	제1호 의안: 1주 금액 변경의 건	- 원안대로 승인 가결	- 5,000원→500원으로 10:1 액면분할

제2호 의안: 발행할 주식 총수 변경의 건	- 원안대로 승인 가결	- 5,000,000주→100,000,000주 변경

제3호 의안: 정관 일부변경 승인의 건	- 원안대로 승인 가결	-

제4호 의안: 정관 일부변경 승인의 건(주식매수선택권 외)	- 원안대로 승인 가결	-

제5호 의안: 임원 변경의 건	- 원안대로 승인 가결	- 사내이사 김상리 취임, 이정훈 퇴임- 사외이사 오재완, 강신곤 취임- 감사 조민석 취임, 성한문 퇴임

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 가결	- 총 부여주식수 : 153,500주- 행사가 : 2,500원

2023-03-03	임시주주총회	제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건	- 원안대로 승인 가결	-

제2호 의안: 정관일부 변경 승인의 건(목적사업 변경 외)	- 원안대로 승인 가결	- 산업용 액체류등 제조 및 도ㆍ소매업 추가

2023-03-24	정기주주총회	제1호 의안: 결산보고서 승인의 건	- 원안대로 승인 가결	-

제2호 의안: 임원 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인 가결	-

2024-03-22	정기주주총회	제1호 의안: 결산보고서 승인의 건	- 원안대로 승인 가결	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 승인 가결	-

제3호 의안: 임원(이사) 재선임의 건	- 원안대로 승인 가결	- 사내이사 이제훈, 정석윤 중임

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인 가결	-

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인 가결	-

주1) 주식매수선택권 부여주식수는 2023년 02월 28월에 10:1 액면분할 이후의 수량입니다.