한화갤러리아 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황 당사는 정관 제39조에 의거 집중투표제를 적용하지 아니하며, 서면투표제는 채택하 고 있지 않습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제2기 정기주주총회 실시(2025년 3월 25일)제3기 정기주주총회 실시 (2026년 3월 26일)

- 당사는 2024년 2월 22일 이사회를 통해 전자투표제 도입을 승인하였으며, 제2기 정기주주총회(2025년 3월 25일 개최) 전자투표제 활용 및 제3기 정기주주총회(2026년 3월 26일 개최)에서 전자투표제를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에위탁하였습니다.- 당사는 제2기 정기주주총회(2025년 3월 25일 개최)에서 의결권대리행사권유제도 활용 및 제3기 정기주주총회(2026년 3월 26일 개최)에서 의결권대리행사권유제도를 활용할 예정이며, 그 방법은 전자위임장(삼성증권 위탁), 직접 교부, 우편 또는 모사전송(FAX), 전자우편으로 위임장 용지를 교부하는 방법으로 진행하고 있습니다.

2) 소수주주권 회사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우는 없습니다. 3) 경영권 경쟁 회사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁과 관련된 분쟁은 없습니다.

4) 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	193,859,610	-

우선주	2,904,470	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	82,381	-

우선주	5,533	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	193,777,229	-

우선주	2,898,937	-

- 상기 의결권없는 주식수는 인적분할에 따른 단주발생으로 취득한 자기주식수입니다.- 당사 정관 제13조(무의결권 추가배당주식) 4항에 의거하여 무의결권 추가배당주식에 대하여 소정의 배당이 이루어지지 않는 경우 의결권이 부활하며, 제1기 정기주주총회(2024.03.26) 이후 의결권이 부활하여 의결권을 행사할 수 있는 주식수에 포함되었습니다.

5) 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제15 조(주식의 발행 및 배정)
① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할
기회를 부여하는 방식
2. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의
개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한
자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를
부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정
다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라
청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느
하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의
청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지
포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지
아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계
법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수
있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2,
제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나
공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라
주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수
및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을
납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련
법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를
발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	전자증권법에 의거 전자증권제도가 2019년 9월 16일부로 시행됨에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 않음.

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부(02-368-5800)서울특별시 영등포구 국제금융로72

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hanwhagalleria.co.kr) 에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 경향신문에 게재한다.

6) 주주총회 의사록 요약(1) 주주총회 정보, 안건, 결의내용, 주요 논의내용

(기준일 : 2025년 12월 31일)

주총정보	안 건	결의내용	주요 논의내용

제2기 정기주주총회(2025.03.25)	제1호 의안 : 제2기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 강신호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이존우 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 송지혜 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이태호 선임의 건제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2인) 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이존우 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 송지혜 선임의 건제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제1기 정기주주총회(2024.03.26)	제1호 의안 : 제1기(2023.3.1 ~ 2023.12.31) 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결	-

제1기 임시주주총회(2023.10.27)	제1호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건	원안대로 가결	-

(2) 주주총회 안건 및 의안별 표결 수 등 의결권 사항

(기준일 : 2025년 12월 31일) (단위 : 주, %)

주총정보	안 건	결의구분	가결여부	의결권있는발행주식총수(A)	(A) 중 의결권 행사 주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권 등주식수	반대기권 등주식비율 (%)

제2기정기주주총회(2025.03.25)	제1호 의안 : 제2기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 강신호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이존우 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 송지혜 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이태호 선임의 건제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2인) 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이존우 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 송지혜 선임의 건제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	보통결의특별결의보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의(3%룰)보통결의(3%룰)보통결의(3%룰)보통결의	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	196,676,166196,676,166196,676,166196,676,166196,676,166196,676,166104,690,826104,690,826104,690,826196,676,166	111,876,092111,876,092111,876,092111,876,092111,876,092111,876,09219,890,75219,890,75219,890,752111,876,092	111,669,054111,873,222111,864,360111,871,327111,809,357111,809,35719,885,95319,824,01719,824,017106,584,501	99.81100.099.99100.099.9499.9499.9899.6699.6695.27	207,0382,87011,7324,76566,73566,7354,79966,73566,7355,291,591	0.190.000.010.000.060.060.020.340.344.73

제1기정기주주총회(2024.03.26)	제1호 의안 : 제1기(2023.3.1 ~ 2023.12.31) 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	보통결의보통결의	가결가결	193,777,229193,777,229	85,390,46685,390,466	85,090,06885,259,565	99.6599.85	300,398130,901	0.350.15

제1기임시주주총회(2023.10.27)	제1호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건	보통결의	가결	193,777,229	88,160,912	88,037,388	99.86	123,524	0.14

- 제1기 임시주주총회와 제1기 정기주주총회에서는 자기주식 및 우선주는 의결권이 없었으며, 당사 정관 제13조(무의결권 추가배당주식) 4항에 의거하여 무의결권 추가배당주식에 대하여 소정의 배당이 이루어지지 않는 경우 의결권이 부활하며, 제1기 정기주주총회 이후 의결권이 부활하였습니다.- 제2기 정기주주총회에서는 우선주에 대한 의결권이 있으며, 자기주식에 대한 부분만 의결권이 없었습니다.- 당사는 자산총액 1천억원 이상 2조원 미만의 감사위원회 설치 회사로서 제2기 정기주주총회의 제4호 의안과 제5호(제5-1호, 제5-2호)의안의 경우 상법 제542조의 12, 제368조 및 당사 정관 제52조에 의거하여 감사위원선임안건(감사위원이 되는 사외이사 선임건 포함)은 전자투표제도를 활용할 경우 개별(특수관계인 포함) 3% 의결권 초과 주식을 제외한 출석주주 의결권의 과반수 이상이 찬성하면 가결 되며(과반수 이상 찬성 완료), 당사는 전자투표제도를 활용하였습니다.