한화리츠 반기보고서 (2026.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 법인이사 1인, 감독이사 4인으로 총 5인의 비상근 이사로 구성되어 있습니다. 당사 이사회 의장은 법인이사의 대표이사 또는정관 제38조 제3항에 따라 선임한 직무수행자이며, 의장은 이사회의 모든 회의를 주재하고 있습니다. 또한 당사는 부동산투자회사법에 따라 사외이사를 두고 있지 않으며, 이사회 내 소위원회도 없습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

나. 이사회의 권한 및 운영 규정 당사의 정관에 따른 이사회 권한 및 운영 규정은 다음과 같습니다.

제38조(법인이사의 직무)① 법인이사는 회사를 대표하고 업무를 집행한다.
② 법인이사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 집행하려면 이사회의 결의를 거쳐야 한다.1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관과의 업무위탁 또는 자산보관계약(변경계약을 포함한다)의 체결 가. 자산관리회사 나. 부동산투자회사법 제22조의2 제1항에 따른 일반사무등 위탁기관 다. 부동산투자회사법 제35조 제1항에 따른 자산보관기관2. 자산의 투자ㆍ운용 또는 보관 등에 따르는 보수의 지급 3. 금전의 분배 및 주식의 배당에 관한 사항4. 그 밖에 위탁관리 부동산투자회사의 운영상 중요하다고 인정되는 사항으로서 정관으로 정하는 사항③ 법인이사는 법인이사의 직무의 범위를 정하여 그 직무를 수행할 사람을 해당 법인이사소속 임직원 중에서 선임할 수 있다. 이 경우 법인이사는 이를 회사에 서면으로 알려야 한다. 본 항에 따라 선임된 법인이사 소속 임직원(이하 "직무수행자")이 법인이사의 직무 범위에서 한 행위는 법인이사의 행위로 본다.④ 법인이사는 3개월마다 1회 이상 그 업무의 집행상황 및 자산의 운용 내용을 이사회에 보고하여야 한다.⑤ 법인이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 업무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설해서는 아니된다.
제39조(감독이사의 직무)① 감독이사는 부동산투자회사법 및 관련 법령에 따라 법인이사의 업무집행을 감독한다.② 감독이사는 회사의 업무 및 재산상황을 파악하기 위하여 필요한 때에는 법인이사와회사의 업무를 위탁 받은 자산보관기관, 판매회사 또는 사무수탁회사에 대하여 회사와 관련되는 업무 및 재산상황에 관한 보고를 요구할 수 있다.③ 감독이사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우 회계감사인에 대하여 회계감사에 관한 보고를 요구할 수 있다.제41조(이사회의 결의사항)1. 정관 변경
2. 자산 매입 및 매각
3. 사업계획 확정4. 제38조 제2항 각 호에 관한 사항5. 주주총회의 소집에 관한 사항6. 신주발행에 관한 사항7. 주주가 신주인수권을 포기하거나 상실한 경우 또는 신주 배정시에 단주가 발생할 경우 그 처리방법에 관한 사항
8.재무제표 등의 승인에 관한 사항9. 사채발행에 관한 사항10.기타 회사의 경영에 관한 중요 사안. 단, 증권의 취득 또는 처분에 관한 사항은 제외함
11.기타 정관에서 정한 이사회의 결의 사항
제42조(이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수의 찬성으로 한다. 단, 제41조제1호부터제3호, 제49조의4에 따른 전환사채의 발행, 제49조의5에 따른 신주인수권부사채의 발행, 제38조제2항제1호가목에 따라 자산관리회사와 체결한 자산관리위탁계약의 변경에 관한 결의는 재적이사 3분의2 이상의 출석과 출석이사 3분의2 이상의 찬성으로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 참석하지 아니하고 모든 이사가 영상과 음성 또는 음성을 동시에 송, 수신하는 원격통신수단에 의하여 결의할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
제44조(이사회의 의사록)
이사회의 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기록한 의사록을 작성하고 회의에 출석한 법인이사 및 감독이사가 기명날인 또는 서명하여 회사의 본점에 이를 비치한다.

다. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	법인이사	감독이사

한화자산운용(주)	박태원	차태진	한영만	홍기룡

출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%

1	2025.11.26	1호 안건: 부동산 임대차계약 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석

2	2025.12.03	1호 안건: 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2호 안건: 제8기 현금배당 승인의 건3호 안건: 부동산 임대차계약 승인의 건4호 안건: 영업변경인가 신청의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석

3	2025.12.17	1호 안건: 부동산자산관리계약 체결의 건2호 안건: 부동산 임대차 계약 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석

4	2025.12.24	1호 안건: 정관 변경의 건2호 안건: 자본준비금 감액의 건3호 안건: 제9~10기 사업계획 승인(변경)의 건4호 안건: 제9~10기 차입 및 사채발행계획 승인(변경)의 건5호 안건: 자산보관위탁계약 변경의 건6호 안건: 자산관리위탁계약 변경의 건7호 안건: 제9기 위탁관리보수 지급의 건8호 안건: 제8기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석

5	2025.12.30	보고 사항: 제8기 자산운용 현황 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석

6	2026.01.16	1호 안건: 부동산 임대차계약 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석

7	2026.01.23	1호 안건: 부동산 임대차계약 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석

라. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 및 부동산투자회사법 등 관련 규정에 의거하여 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. [2026년 1월 31일 기준]

구분	성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

법인이사	한화자산운용(주)	이사회	이사회의결	주1)	계열회사

감독이사	박태원	이사회	이사회의결	해당사항 없음	해당사항 없음

감독이사	차태진	이사회	이사회의결	해당사항 없음	해당사항 없음

감독이사	한영만	이사회	이사회의결	해당사항 없음	해당사항 없음

감독이사	홍기룡	이사회	이사회의결	해당사항 없음	해당사항 없음

주1) 당사와 법인이사 한화자산운용㈜ 사이에 자산관리위탁계약이 체결되어 있으며, 기타사항은 본 보고서 - X. 대주주 등과의 거래내용 - 참조

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	0	-	-	-

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	부동산투자회사법에 따라 사외이사가 없음