아스테라시스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요보고서 작성기준일 현재 이사회는 4명의 상근이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 보고서 기준일 현재 서은택 대표이사가 맡고 있고, 이사회 내 감사를 두고 있습니다. 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 법령 또는 정관에 의한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.이사회에서 선임된 서은택 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

보고서 기준일 현재 당사의 이사회 구성은 다음과 같습니다.

구성	내용

이사의 수	6명 (사내이사 4명, 사외이사 2명)

이사회 의장	성명	서은택

대표이사 겸직여부	겸직

선임사유	1) 회사의 창립자로서 기업운영 및 사업 전반에 대한 이해가 높으며, 효율적이고 안정적인 이사회 운영을 위하며 선임함 2) 이사회 운영규정에 따라 이사회 의장은 대표이사 겸직함

이사회 내 위원회	설치하고 있지 않음

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

주1) 2024년 2월 6일 임시주주총회에서 박현광 사외이사가 선임되었습니다.

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려하여 업무수행 관련 교육이필요할 경우 진행할 예정입니다

라. 이사회의 주요 활동 내역

회차	일자	이사회의 주요 의결 사항	가결 여부	서은택	이인호	김종석	안종구	장인범	박현광	비고

1	2024.01.15	의안 1 : 임시주주총회 소집결정 정정의 건 (소집일자 변경)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2024.03.06	의안 1 : 제9기 (2023년) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
의안 2 : 제 9기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2024.08.19	의안 1 : 제1회 기명식 무보증 사모 전환사채전환가액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

4	2024.08.23	의안 1 : 코스닥시장 기업공개 절차 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2024.10.28	의안 1 : 지점변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

6	2024.11.05	의안 1 : 코스닥 상장 신주모집 승인 및 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2024.12.27	의안 1 : 자발적 퇴직자 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

주1) 박현광 사외이사는 2024년 2월 임시주주총회에서 선임되었습니다.

마. 이사회 운영규정의 주요 내용

정관상 이사회 운영 관련 규정

제41조 【이사회의 구성과 소집】
① 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 주요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전까지 각 이사 및 감사에게 서면 또는 전자우편으로 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
제42조 【이사회의 결의방법】
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제43조 【이사회의 의사록】
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

이사회 규정상 운영 관련 규정

제3조【권한】
① 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.
제13조【부의사항】
이사회의 부의할 안건은 결의사항과 보고사항으로 다음 각 호와 같다.
1. 법령 및 정관에서 정한 이사회에 관한 사항
2. 주주총회에 관한 사항
3. 경영에 관한 주요사항
4. 재무에 관한 주요사항
5. 위원회가 위임을 받아 처리한 사항에 대한 보고사항
6. 이사에 관한 사항
제21조【이사의 직무집행에 대한 감독권】
① 이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.
② 제1항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다

바. 이사회 내 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.사. 이사의 독립성 1) 이사의 선임 이사회에서는 제품개발, 기술이전, 연구개발 및 경영전반에 관한 토의가 이루어지며 중요한 경영상의 의사결정의 경우 이사회의 의견을 기반으로 결정하고 있습니다.또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.2) 이사의 현황

성명	임기	연임여부	담당업무	선임배경	회사와의거래	최대주주등과의 관계

서은택	3년	연임	CEO	당사 및 자회사의 안정적 성장과 운영(전략수립/신사업 구상,운영)	-	본인

이인호	3년	연임	CFO	투자,사업기획,재무부분 회사 운영	-	-

김종석	3년	연임	CTO	미용의료기기 연구개발 총괄	-	-

안종구	3년	연임	국내영업담당	국내 미용의료기기시장 신규개척을 포함 영업조직 운영	-	-

박현광	3년	신규선임	사외이사	법무 및 금융 전문가	-	-

장인범	3년	신규선임	사외이사	미용의료기기 관련 전기공학관련 연구개발 전문가	-	-

주1) 2025년 3월 26일 정기주총에서 당사 서은택,이인호,김종석,안종구 등기이사 및 장인범 사외이사, 박재현 감사의 재선임 의안이 있으며, 2025년 03월 07일 공시한 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다.