아스테라시스 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 보고서 작성기준일 현재 이사회는 4명의 사내이사(서은택, 이인호, 김종석, 안종구)와 2명의 사외이사(장인범, 박현광)로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 보고서 기준일 현재 서은택 대표이사가 맡고 있고 있습니다.이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 법령 또는 정관에 의한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.이사회에서 선임된 서은택 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

(1)이사회 구성

구성	내용

이사의 수	6명 (사내이사 4명, 사외이사 2명)

이사회 의장	성명	서은택

대표이사 겸직여부	겸직

선임사유	1) 회사의 창립자로서 기업운영 및 사업 전반에 대한 이해가 높으며, 효율적이고 안정적인 이사회운영을 위하며 선임2) 이사회 운영규정에 따라 이사회 의장은 대표이사 겸직

이사회 내 위원회	설치하고 있지 않음

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려하여 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다

라. 이사회의 주요 활동 내역

회차	일자	이사회의 주요 의결 사항	가결 여부	사내이사(출석율)	사외이사(출석율)	비고

서은택(100%)	이인호(100%)	김종석(100%)	안종구(100%)	장인범(100%)	박현광(100%)

1	2026.01.27	부의안건제1호의안 : 제11기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건제2호의안 : 제11기 영업보고서 승인의 건보고안건보고1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고보고2 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2026.02.12	제1호의안 : 제11기 정기주주총회 소집의 건제2호의안 : 제11기 정기주주총회 목적사항 결정의 건제3호의안 : 결산배당 실시의 건제4호의안 : 전자투표 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2026.02.12	제1호의안 : 타법인 지분 취득의 건제2호의안 : 투자조합 투자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

마. 이사회 운영규정의 주요 내용

정관상 이사회 운영 관련 규정

제41조 【이사회의 구성과 소집】
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때 에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
제42조 【이사회의 결의방법】
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제43조 【이사회의 의사록】
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제43조의2 【위원회】
① 이사회는 상법 제393조의2에 따라 이사 2인 이상으로 구성한 위원회를 설치할 수 있다.
1. 투명경영위원회
2. 내부통제위원회
3. 리스크관리위원회
4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
② 각 위원회의 구성, 권한 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제41조 내지 제43조의 규정을 준용한다.
제44조 【상담역 및 고문】
회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

이사회 규정상 운영 관련 규정

제3조【권한】
① 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.
제13조【부의사항】
이사회의 부의할 안건은 결의사항과 보고사항으로 다음 각 호와 같다.
1. 법령 및 정관에서 정한 이사회에 관한 사항
2. 주주총회에 관한 사항
3. 경영에 관한 주요사항
4. 재무에 관한 주요사항
5. 위원회가 위임을 받아 처리한 사항에 대한 보고사항
6. 이사에 관한 사항
제21조【이사의 직무집행에 대한 감독권】
① 이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.
② 제1항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다

바. 이사회 내 위원회 구성현황과 그 활동내역 - 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 이사의 독립성

(1)이사의 선임이사는 상법 등 관련 법령 및 규정상의 절차를 준수하여 선임됩니다.이사회는 사전 면밀한 검토를 통하여 이사회에 전문성을 더해줄수 있는 후보를 추천하고 있습니다.아울러 현재 당사의 이사회는 구성원 모두 상법 및 관계법령과 규정에서 정하는 요건을 충족하였을뿐 아니라 실무경험과 전문성 등 이사로서 필요한 역량을 충분히 갖추고 있습니다.

당사는 이사 선임시 주주총회 전에 이사후보자에 대한 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 주주에게 서면또는 전자문서로 통지하고 있습니다.

(2)이사의 현황

구분	성명	임기	활동분야	선임배경	추천인	회사와의거래	최대주주등과의관계	연임여부(회수)

사내이사	서은택	3년	CEO/이사회의장	당사 및 자회사의 안정적 성장과 운영(전략수립/신사업 구상,운영)	이사회	-	본인	연임(3회)

사내이사	이인호	3년	CFO	투자,사업기획,재무부분 회사 운영	이사회	-	-	연임(3회)

사내이사	김종석	3년	CTO	미용의료기기 연구개발 총괄	이사회	-	-	연임(3회)

사내이사	안종구	3년	국내영업담당	국내 미용의료기기시장신규개척을 포함 영업조직 운영	이사회	-	-	연임(1회)

사외이사	박현광	3년	사외이사	법무 및 금융 전문가	이사회	-	-	신규

사외이사	장인범	3년	사외이사	미용의료기기 관련 전기공학관련연구개발 전문가	이사회	-	-	연임(1회)