아스테라시스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

당사 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 22일로 정기주주총회(2024.03.22 개최)에서 변경되었습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 04월 30일	임시주총	제5조(발행예정주식총수)제7조(1주의 금액)제8조의1(주식 및 주권의 종류)제8조의2(주식 등의 전자등록)제9조(이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)제10조(신주인수권)제14조(명의개서대리인)제15조의1(주주의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)제15조의2(주주명부 작성 및 비치)제16조(기준일)제17조(주식매수선택권)제18조(전환사채의 발행)제19조(신주인수권부사채의 발행)제22조의1(사채발행에 관한 준용규정)제48조(감사의 선임)	- 주식분할에 따른 주식 관련 조항 명확화- 주식 등이 전자등록 관련 조항 신설- 종류주식 관련 규정 명확화- 신주인수권 관련 규정 명확화- 주식의 전자등록 반영- 주식매수선택권 규정 조문 구체화- 전환사채 발행 규정 명확화- 신주인수권부사채 관련 규정 명확화- 감사 선임 관련 규정 구체화

2023년 01월 10일	임시주총	제1조(상호)제4조(공고방법)제7조(1주의 금액)제8조의1(주식 및 주권의 종류)제8조의2(주식 등의 전자등록)제9조(이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)제10조(신주인수권)제11조(신주의 동등배당)제12조(주식의 소각)제13조(명의개서대리인)제14조(주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제15조(주주명부 작성 및 비치)제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제17조(주식매수선택권)제20조(이익참가부사채의 발행)제22조의1(사채발행에 관한 준용규정)제23조(소집시기)제25조(소집통지 및 공고)제32조(의결권의 대리행사)제33조(주주총회의 결의방법)제38조(이사의 직무)제41조(이사회의 구성과 소집)제43조의2(위원회)제45조(대표이사의 선임)제48조(감사의 선임·해임)제50조(감사의 직무 등)제54조(재무제표 등의 작성 등)제55조(외부감사인의 선임)제57조(이익배당)제58조(중간배당)제59조(배당금지급청구권의 소멸시효)부칙 제1조(시행일)부칙 제2조(감사 선임에 관한 적용례)부칙 제3조(감사 해임에 관한 적용례)	- 영문 상호 약호 추가 기재- 주식분할에 따른 주식 관련 조항 명확화- 종류주식 관련 규정 명확화- 신주인수권 관련 규정 명확화- 일반공모증자 규정 삭제- 주식의 소각 규정 신설- 우리사주조합에의 출연 관련 규정 삭제- 위원회 관련 규정 신설- 대표이사의 선임 관련 규정 명확화- 중간배당 관련 조항 신설- 배당금지급청구권의 소멸시효 조항 명확화

2024년 03월 22일	정기주총	제17조(주식매수선택권)제32조(의결권의 대리행사)부칙 제1조(시행일)	- 주식매수선택권 규정 명확화- 의결권의 대리행사 관련 규정 일부 삭제

나. 사업보고서에 첨부된 당사의 최근정관 개정일은 2024년 3월 22일 이며, 제11기 정기주주총회(2026년 3월 24일 개최예정) 안건에는 아래와 같이 '정관 일부 개정의 건'이 포함되어 있습니다.

[제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건]

(1). 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

-	-	-

(2). 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제3조 【본점의 소재지】
① 회사의 본점은 서울특별시내에 둔다.
② 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.	제3조 【본점의 소재지】
① 회사의 본점은 서울특별시에 둔다.
② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.	-문구정비

제7조 【1주의 금액】
회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 100원으로 한다.	제7조 【1주의 금액】
주식 1주의 금액은 100원으로 한다.	-문구정비

제8조의1 【주식 및 주권의 종류】
① 회사가 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
③ 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.	제8조【주식의 종류】 ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.
② 좌동
③ 삭제	-조항번호정비
-전자증권제도 도입

제8조의2 【주식 등의 전자등록】
회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	제8조의1 【주식 등의 전자등록】
회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	-조항번호정비
-문구정비 및 명확화
(전자등록 할 수 있다 → 전자등록 하여야 한다)

제10조 【신주인수권】
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
9. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
10. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.	제10조 【신주인수권】
①좌동
②좌동
③ 삭제
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.	- 코스닥 표준정관 반영
-조항 번호 변경
-조항 번호 변경

제13조 【명의개서 대리인】
① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.
② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 공고한다.
③ 명의개서대리인을 둘 경우 이 회사는 주주명부 또는 그 부분을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록, 또는 말소, 신탁재산의표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식사채 등의 전자등록에 관한법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.
④ 제 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인을 두지 않을 경우에는 이사회의결의로 정하는 주식업무취급규칙에 따르고, 명의개서대리인을 둘 경우에는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	제13조 【명의개서 대리인】
① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.	-문구정비 및 내용보완
(명의개서대리인 계약 및 전자증권 도입완료)

제14조 【주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 회사에 명의개서대리인을 둘 경우에는 제13조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
④ 제1항에서 제3항은 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다.	제14조 삭제	-전자증권제도 도입

제15조 【주주명부 작성 및 비치】
회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.	제15조 【주주명부 작성 및 비치】
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.	-전자증권제도 도입에 따른 보완(코스닥 표준정관 반영)

제16조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】
① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제16조 【기준일】 ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 좌동	-문구정비(코스닥 표준정관 반영)

제17조 【주식매수선택권】
① 회사는 임,직원(상법 시행령 30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다) 또는 벤처기업 육성에 관한 특별조치법 제16조의3 및 동법 시행령에 규정된 자에게 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주주총회의 특별결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의하여 주식매수선택권을 부여함에 있어서 회사는 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.
② 본 조 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원 또는 벤처기업 육성에 관한 특별조치법 및 동법 시행령에 규정된 자로 하되, 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주와 주요주주 및
그 특수관계인, 그리고 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
③ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호에서 정한 방법으로 부여할 수 있다.
1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법
2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부 하는 방법
3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법
④ 주식매수선택권은 본 조 제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다.
⑤ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 본 조 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 본 조 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
⑥ 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를취소할 수 있다.
1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우
2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
⑦ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택 권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.
1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액 가.주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
나.당해 주식의 권면액
2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
⑧ 새로 주식을 발행하여 주는 방법으로 주식매수선택권을 부여하는 경우로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우에는 본 조 제7항제1호에도 불구하고 벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령 제 11조의3에 의거 주식매수선택권의 행사가격을 부여 당시 시가보다 낮은 가액으로 할 수 있다.
1. 주식매수선택권의 행사가격이 해당 주식의 권면액 이상일 것
2. 부여 당시 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여 받을 각 주식매수선택권에 대하여 다음 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 1명마다 5억원 이하일 것(부여 당시 시가 행사가격) X 주식매수선택권 행사 대상 주식 수
⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.
⑩ 주식매수선택권은 타인에게 양도할 수 없다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 사망한 때에는 그 상속인이 이를 부여 받은 것으로 본다.	제17조 【주식매수선택권】
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.
② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.
③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할수 있는 회사의 이사,감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사,감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사,감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 1을 초과할 수 없다.
⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우
2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.
1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법
2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법
3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법
⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임
또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
⑨ 좌동
⑩삭제	- 코스닥에 상장함에따라 벤처특례가 적용 되지 않고, 코스닥 상장사 기준에 맞추기 위하여 코스닥 표준정관의 내용을 반영

제18조 【전환사채의 발행】
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우
4. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 해외에서 전환사채를 발행하는 경우
5. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 안정적 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 전환사채를 발행하는 경우
6. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 목적사업 수행에 필요한 자금조달을 위하여 법인 및 개인 투자자에게 전환사채를 발행하는경우
7. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우
② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.
③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 30일이 경과하는 날로부터 그 상환기일 의 직전일 까지 로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.	제18조 【전환사채의 발행】
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우
4. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 해외에서 전환사채를 발행하는 경우
5. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 안정적 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 전환사채를 발행하는 경우
6. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 목적사업 수행에 필요한 자금조달을 위하여 법인 및 개인 투자자에게 전환사채를 발행하는경우
7. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우
② 좌동
③ 좌동
④ 좌동	-사채발행 액면총액 기준변경

제19조 【신주인수권부사채의 발행】
① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.
③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행 일 후 30일이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.	제19조 【신주인수권부사채의 발행】
① 회사는 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
② 좌동
③ 좌동
④ 좌동
⑤ 좌동	-사채발행 액면총액 기준변경

제20조 【이익참가부사채의 발행】
① 회사는 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.
② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 10비율로 이익배당에 참가할 수 있다.
③ 이익참가부 사채에 대하여는 제58조에 의한 중간배당은 하지 아니한다.
④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행 시에 이사회가 정한다	제20조 【이익참가부사채의 발행】
① 회사는 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.
② 좌동
③ 좌동
④ 좌동	-사채발행 액면총액 기준변경

제21조 【교환사채의 발행】
① 회사는 이사회 결의로 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.
② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.	제21조 【교환사채의 발행】
① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.
② 좌동	-사채발행 액면총액 기준변경

-신설	제21조의1(사채 발행의 위임)
이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임
할 수 있다.	-미비된 정관 조항 신설(코스닥 표준정관 반영)

제22조의1 【사채발행에 관한 준용규정】
제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제14조 준용규정은 적용하지 않는다.	제22조 【사채발행에 관한 준용규정】
제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	-조항번호 정비
-전자증권제도 도입.

제22조의2 【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】
회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	제22조의2 삭제	-제8조2와 내용중복(코스닥 표준정관 반영)

제23조 【소집시기】
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	제23조 【소집시기】
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	-문구정비(코스닥 표준정관 반영)

제25조 【소집통지 및 공고】
① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 등기된 공고방법에 따라 2회 이상 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지를 갈음할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본/지점, 명의개서 대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제25조 【소집통지 및 공고】
① 좌동
② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
③ 좌동
④ 좌동	-문구정비(코스닥 표준정관 반영)

제26조 【소집지】
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제26조 【소집지와 개최방식)】
① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	-상법개정(코스닥 표준정관 반영)

제31조 【의결권의 불통일행사】
① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.	제31조 【의결권의 불통일행사】
① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
②좌동	-전자문서 허용(코스닥 표준정관 반영)

제32조 【의결권의 대리 행사】
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제32조 【의결권의 대리 행사】
① 좌동
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	-상법개정(코스닥 표준정관 반영)

제35조 【이사의 수】
① 회사의 이사는 3인 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제35조 【이사의 수】
① 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
② 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	-상법개정(코스닥 표준정관 반영)

제37조 【이사의 임기】
① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제35조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
③ 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	제37조 【이사의 임기】
①좌동
②삭제
② 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	-제35조와 내용이 중복되어 조항정비(코스닥 표준정관 반영)
-조항번호 수정

제38조 【이사의 직무】
① 대표이사는 회사를 대표하고 직무를 총괄한다.
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	제38조 【이사의 직무】
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	-제46조와 중복내용 삭제(코스닥 표준정관 반영)

제39조 【이사의 의무】
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제39조 【이사의 의무】
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고,
전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때
에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	-상법 개정(코스닥 표준정관 반영)

제40조 【이사의 보수와 퇴직금】
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
③ 전항의 퇴직금은 최소 근로기준법에서 규정되어 있는 금액 이상으로 한다.	제40조 【이사의 보수와 퇴직금】
①좌동
②좌동
③삭제	-임원퇴직금지급규정 외에 예외규정 없음(코스닥 표준정관 반영)

-신설	제40조의1【이사의 책임감경】
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	-이사의 책임감경 조항 신설(코스닥 표준정관 반영)

제41조 【이사회의 구성과 소집】
① 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 주요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전까지 각 이사 및 감사에게 서면 또는 전자우편으로 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	제41조 【이사회의 구성과 소집】
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때 에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③좌동
④좌동
⑤좌동
⑥좌동	-문구정비(코스닥 표준정관 반영)

제42조 【이사회의 결의방법】
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.	제42조 【이사회의 결의방법】
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다.
③좌동	- 문구정비(코스닥 표준정관 반영)
- 화상회의, 전화회의를 모두허용(코스닥 표준정관 반영)

제45조 【대표이사의 선임】
① 대표이사는 이사회에서 선임한다.
② 대표이사는 1명 이상으로 선임 할 수 있다.
③ 필요에 따라 수인의 대표이사 또는 공동대표이사를 선임할 수 있으며 이는 이사회에서 선임한다.
④ 회사는 이사회의 결의로서 이사 중에서 대표이사, 전무이사, 상무이사를 선임한다.	제45조 【대표이사의 선임】
대표이사는 이사회에서 선임한다.	-제1항외에 내용중복 등 불필요한 내용에 대하여 문구정비(코스닥 표준정관 반영)

제47조 【감사의 수】
회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.	제47조 【감사의 수】
회사는 1인의 감사를 둘 수 있다.	-감사의 수 조정

제57조 【이익배당】
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제57조 【이익배당】
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 좌동.
③ 좌동
④ 좌동	- 문구정비(코스닥 표준정관 반영)

제58조 【중간배당】
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 중 1회의 한하여 이사회 결의로 일정날의 주주에게 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액	제58조 【분기배당】
① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.
② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	-조항 전면개정 : 분기배당제도 도입

부칙
제1조 【시행일】
이 정관은 2024년 03월 22일부터 개정.시행한다. 다만, 제8조의2, 제9조 단서조항, 제13조 제3항 단서조항, 제14조 제4항, 제15조, 제22조의 1 단서조항, 제22조의 2 개정 규정은 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다.
제2조 【감사 선임에 관한 적용례】
제48조 제3항, 제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
제3조 (감사 해임에 관한 적용례)
제48조 제4항, 제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	부칙
제1조 【시행일】
이 정관은 2026년 3월 24일 정기주주총회 승인 이후부터 시행한다.
제2조 【소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)】
제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조【독립이사에 관한 적용례】
① 제35조, 제40조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
② 독립이사를 선임하는 경우 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	- 주주총회일 및 상법개정 시행일에 맞춘 부칙 개정

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의료기기의 제조 및 판매업	영위

2	미용기기의 제조 및 판매업	영위

5	의료 및 미용, 과학, 계측기기의 수출입업	영위

7	의료 및 미용, 과학, 계측기기의 연구 개발 및 용역업	영위

9	소프트웨어 개발 및 판매업	영위

11	전자상거래업 및 온라인정보제공업 (각호사항일체)	영위

12	화장품 개발, 제조, 유통, 판매업	영위

3	과학 및 계측기기의 제조 및 판매업	미영위

4	의료 및 미용, 과학, 계측기기의 중개 및 알선업	미영위

6	의료 및 미용, 과학, 계측기기의 렌탈사업	미영위

8	전기, 전자기기 및 부품 제조 및 판매업	미영위

10	인터넷 및 정보통신 관련 사업	미영위

13	미용실, 피부관리실 경영업	미영위

14	프랜차이즈업	미영위

15	상품권 발행 및 판매업	미영위

16	건강보조식품 및 건강기능식품 제조, 유통, 판매업	미영위

17	부동산 임대업	미영위

18	위 각호에 관련된 부대사업일체	영위

라. 정관상 사업목적 변경 내용 및 변경사유 당사는 보고서 기준일 현재 공시대상기간 중 정관상 사업목적을 수정한 내역이 없습니다.