코오롱모빌리티그룹 사업보고서 (2025.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구에 관한 사항 공시작성기준일 현재 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 정기ㆍ수시ㆍ일상감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회, 경영분석회의 등 주요회의에 참석하여 의견을 진술할 수 있으며, 직무와 관련하여서는 회계 및 업무감사, 관계법령, 정관 및 기타 규정에 정하는 사항 등에 대해 감사를 하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	근무처	재임기간	주 요 경 력	담당업무	겸직현황	사외이사 여부

정춘식(상근)	코오롱모빌리티그룹㈜	2023.01.01 ~ 현재	코오롱모빌리티그룹㈜ 감사 ('23.01~현재)하나지엠지(주) 대표이사 ('20.03~'22.11)하나은행 개인영업그룹 부행장('19.01~'19.12)하나은행 영남영업그룹 전무('16.08~'18.12)	상근감사	해당사항없음	해당사항없음

다. 감사의 독립성상법 제542조의10 내지 정관 제39조 등의 관련 규정에 의거하여 선임된 상근감사 1인을 두고 있으며, 독립적인 위치에서 엄정하고 객관적으로 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 의견을 자유롭게 진술할 수 있으며, 직무 수행에 필요한 때 회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 또한 회사의 회계업무를 독립적으로 감사하며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 당사는 감사의 직무와 관련하여 정관에 명시하고 있습니다. * [정관] 제42조(감사의 직무) ① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출 하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. ⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 라. 감사의 주요 활동내용

개최일자	의 안 내 용	가결여부

2025.01.14	[의결사항] 1. 임원 특별성과급 지급 승인의 건 2. 지점 이전의 건 3. 주요주주등과의 거래승인의 건	가결

2025.02.18	[의결사항] 1. 2024년(제2기) 재무제표 및 영업보고서 승인 2. 제2기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 3. 제2기 정기주주총회 소집결의의 건 4. 준법지원인 선임의 건 5. 자기주식보고서 승인의 건 6. 지점 명칭 변경의 건 7. 차량 잔가보장 차종 추가의 건 8. 주요주주등과의 거래 승인의 건 [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사평가 보고	가결

2025.03.26	[의결사항] 1. 대표이사 등 선임의 건 2. 본점 이전 승인의 건 3. 지점 설치 승인의 건 4. 이사 보수액 집행 대표이사 위임의 건 5. 주식매수선택권 부여 취소의 건 6. 주식매수선택권 부여의 건 7. 단기대여 한도 승인의 건 8. 주요주주등과의 거래 승인의 건	가결

2025.05.09	[보고사항]1. 2025년 1분기 경영실적 보고[의결사항]1. 산업은행 P-CBO 만기 재발행의 건2. 금융권 신규 차입의 건3. BMW FSK 재고금융 한도 증액의 건4. 직책급여 도입 및 임원보수규정 개정의 건5. 코오롱아우토(주) 유상증자 참여의 건6. 주요주주등과의 거래 승인의 건	가결

2025.06.04	[의결사항]1. 내부회계관리규정 개정의 건2. 금전대여 한도 승인의 건3. 주요주주등과의 거래승인의 건	가결

2025.08.07	[보고사항]1. 2025년 2분기 경영 실적 보고 [의결사항]1. 지점 신설 및 변경의 건2. 담보제공 연장의 건 3. 유상증자 참여의 건4. 주요주주등과의 거래 승인의 건5. 포괄적 주식교환 계약 체결의 건6. 자기주식 소각결정의 건7. 임시주주총회 권리행사 기준일 설정8. 임시주주총회 소집의 건	가결

2025.10.17	[의결사항]1. BMW FSK 여신 한도거래 약정 만기 연장의 건 2. 렌터카 여신거래 약정 만기 연장의 건3. 주요주주등과의 거래 승인의 건	가결

2025.11.11	[보고사항]1. 2025년 3분기 경영실적 보고[의결사항]1. 지점 신설의 건2. 주요주주등과의 거래 승인의 건	가결

2025.12.05	[의결사항]1. 지점 신설의 건2. 결산배당 기준일 결정의 건3. 주요주주등과의 거래 승인의 건 4. 자기주식 처분의 건	가결

2025.12.23	[의결사항] 1. 페라리 부산 딜러십 인수 건	가결

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2023.09.20	상장회사 감사회	2023년 결산감사 대비 주요이슈

2025.01.09	상장회사 감사회	2025년 자산시장 전망 등

2025.06.12	상장회사 감사회	내부통제 강화 세미나

2025.08.28	상장회사 감사회	개정상법과 감사의 책임 및 역할

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	1	부장(3년)	감사업무 지원

사. 준법지원인 1) 준법지원인 선임 기준 - 상법 제542조의13 ① 자산 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 상장회사는 법령을 준수하고 회사경영을 적정하게 하기 위하여 임직원이 그 직무를 수행할 때 따라야 할 준법통제에 관한 기준 및 절차(이하 ＂준법통제기준＂이라 한다)를 마련하여야 한다. ② 제1항의 상장회사는 준법통제기준의 준수에 관한 업무를 담당하는 사람(이하 ＂준법지원인＂이라 한다)을 1명 이상 두어야 한다. ③ 준법지원인은 준법통제기준의 준수여부를 점검하여 그 결과를 이사회에 보고하여야 한다. ④ 제1항의 상장회사는 준법지원인을 임면하려면 이사회 결의를 거쳐야 한다. ⑤ 준법지원인은 다음 각 호의 사람 중에서 임명하여야 한다. (1. 변호사 자격을 가진 사람……중략) ⑥ 준법지원인의 임기는 3년으로 하고, 준법지원인은 상근으로 한다

2) 준법지원인 인적사항 및 주요경력

구 분	내 용

인적사항 및 주요경력	성명	장현욱

출생연월	1972.11.

성별	남

담당업무	코오롱모빌리티그룹㈜ Compliance팀장

주요경력	'25.01 ~ 코오롱모빌리티그룹㈜ 컴플라이언스팀장
'20.01 ~ '24.12. 코오롱글로텍㈜ 법무팀장
'10.11 ~ '19.12. 코오롱글로텍㈜ 법무담당
'03.06. ~ '10.10. 코오롱아이넷㈜ 법무팀
'01.01. ~ '03.05. 코오롱정보통신㈜ 스토리지사업팀

학력	연세대학교 법무대학원 경영법무학 석사

이사회 결의일	2025.02.18

결격요건	해당사항 없음

기타	해당사항 없음

ㅇ 준법지원인은 관련 법령 「상법」 제542조의13 제5항 3호의 요건을 충족하고 있습니다. ㅇ 당사 준법지원인이 '25년 1월 의원면직함에 따라 신규 준법지원인을 준법통제 기준에 따라 이사회 결의로 선임하였습니다.

3) 준법지원인 주요 활동 내역 ㅇ 준법통제기준 운영ㅇ 법적 위험 예방활동 및 사후관리ㅇ 준법 교육 실시

4) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

Compliance팀	1	부장(12개월)	1. 적법한 회사경영을 위한 법적 규정 준수 지원2. 법률 자문, 소송업무 및 각종 계약서 검토 지원3. Risk 관련 관리 및 사전 교육 검토 지원