코오롱모빌리티그룹 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 정관 제 34조 및 이사회 규정 제 6조에 따라 대표이사가 수행하고 있습니다.

이사회	사내이사	사외이사	기타비상무이사

총 6 명	강이구(대표이사), 최현석(대표이사), 이규호	김학훈, 김경우	김현진

ㅇ 당사의 대표이사는 각자 대표이사 입니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	2

ㅇ 상기 '이사의 수' 및 '사외이사 수'는 2025.12.31. 현재 기준이며, '사외이사 변동현황'은 2026.1.1.~공시서류 제출일까지 기준입니다. ㅇ 2026년 01월 07일부로 사외이사 김학훈, 김경우 중도퇴임 하였습니다.

ㅇ 당사 이사회는 별도의 이사회 내 위원회를 조직하고 있지 않습니다. ㅇ 각 이사의 주요 이력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍 니다.

나. 중요 의결사항 등 1) 이사회의 의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	성 명

이규호 (출석:60%)	전철원 (출석: 0%)	김도영 (출석:100%)	김학훈 (출석:90%)	김경우 (출석:90%)	안상현 (출석:100%)

찬반여부

2025.01.14	[의결사항] 1. 임원 특별성과급 지급 승인의 건 2. 지점 이전의 건 3. 주요주주등과의 거래승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.02.18	[의결사항] 1. 2024년(제2기) 재무제표 및 영업보고서 승인 2. 제2기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 3. 제2기 정기주주총회 소집결의의 건 4. 준법지원인 선임의 건 5. 자기주식보고서 승인의 건 6. 지점 명칭 변경의 건 7. 차량 잔가보장 차종 추가의 건 8. 주요주주등과의 거래 승인의 건 [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사평가 보고	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

ㅇ 사내이사 김도영 사임(2025.02.28.) ㅇ 사내이사(대표이사) 전철원, 기타비상무이사 안상현 사임으로 임한 퇴임 (2025.03.26) ㅇ 2025년 정기주주총회(2025.03.26.)를 통해, 사내이사 강이구, 최현석, 사외이사 박남규, 기타비상무이사 김현진을 신규선임하였습니다. - 사외이사 박남규 임기시작일 : 2025.03.28.

개최일자	의안내용	가결여부	성 명

이규호 (출석:60%)	강이구 (출석:100%)	최현석 (출석:100%)	김학훈 (출석:90%)	김경우 (출석:90%)	김현진 (출석:100%)

찬반여부

2025.03.26	[의결사항] 1. 대표이사 등 선임의 건 2. 본점 이전 승인의 건 3. 지점 설치 승인의 건 4. 이사 보수액 집행 대표이사 위임의 건 5. 주식매수선택권 부여 취소의 건 6. 주식매수선택권 부여의 건 7. 단기대여 한도 승인의 건 8. 주요주주등과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

개최일자	의안내용	가결여부	성 명

이규호 (출석:60%)	강이구 (출석:100%)	최현석 (출석:100%)	김학훈 (출석:90%)	김경우 (출석:90%)	박남규(출석:100%)	김현진 (출석:100%)

찬반여부

2025.05.09	[보고사항]1. 2025년 1분기 경영실적 보고[의결사항]1. 산업은행 P-CBO 만기 재발행의 건2. 금융권 신규 차입의 건3. BMW FSK 재고금융 한도 증액의 건4. 직책급여 도입 및 임원보수규정 개정의 건5. 코오롱아우토(주) 유상증자 참여의 건6. 주요주주등과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.06.04	[의결사항]1. 내부회계관리규정 개정의 건2. 금전대여 한도 승인의 건3. 주요주주등과의 거래승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.08.07	[보고사항]1. 2025년 2분기 경영 실적 보고 [의결사항]1. 지점 신설 및 변경의 건2. 담보제공 연장의 건 3. 유상증자 참여의 건4. 주요주주등과의 거래 승인의 건5. 포괄적 주식교환 계약 체결의 건6. 자기주식 소각결정의 건7. 임시주주총회 권리행사 기준일 설정8. 임시주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.10.17	[의결사항]1. BMW FSK 여신 한도거래 약정 만기 연장의 건 2. 렌터카 여신거래 약정 만기 연장의 건3. 주요주주등과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2025.11.11	[보고사항]1. 2025년 3분기 경영실적 보고[의결사항]1. 지점 신설의 건2. 주요주주등과의 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㅇ 사외이사 박남규 사임(2025.11.24.)

개최일자	의안내용	가결여부	성 명

이규호 (출석:60%)	강이구 (출석:100%)	최현석 (출석:100%)	김학훈 (출석:90%)	김경우 (출석:90%)	김현진 (출석:100%)

찬반여부

2025.12.05	[의결사항]1. 지점 신설의 건2. 결산배당 기준일 결정의 건3. 주요주주등과의 거래 승인의 건 4. 자기주식 처분의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.12.23	[의결사항]1. 페라리 부산 딜러십 인수 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

ㅇ 출석률은 공시대상기간 개별 위원 참석 내역에 따르며, 작성대상기간 중 선임/퇴임 임원의 경우 재임기간의 참석을 기준으로 산정

다. 이사회 내 위원회ㅇ 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 각 이사들은 당사와의 거래내역 및 이해관계에 얽매임 없이 독립적으로 활동하고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	연임횟수	임기 만료일

이규호	(주1)	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원	신규선임	2026.03.26

김학훈	법률 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-	신규선임	2026.03.26

강이구	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원	신규선임	2028.03.31

최현석	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원	신규선임	2028.03.31

김경우	주요 사업의 전문가 (사외이사)	경영/전략	-	-	신규선임	2027.03.31

김현진	주요 사업의 전문가 (기타비상무이사)	경영/전략	-	계열회사 임원	신규선임	2028.03.31

(주1) 2022년 12월 13일 분할전 코오롱글로벌㈜ 임시주주총회에서 분할신설회사인 코오롱모빌리티그룹㈜의 이사 및 감사 선임 등에 관한 분할계획서를 승인하였습니다

ㅇ 임기만료일은 해당연도의 주주총회 개최일까지 입니다. 마. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무IR팀	2	팀장 1(3년), 책임 1(3년)	이사회 운영 및 안건 지원

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.06.07	한국상장회사협의회	김경우, 김학훈	-	상장회사 사외이사를 위한 직무연수