에코프로머티 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제4기 정기주주총회	사업의 목적 추가	사업영역 확장을 위한 변경

2022년 03월 29일	제5기 정기주주총회	상호 변경	-

2022년 10월 20일	임시주주총회	공고방법 변경	사명변경에 따른 홈페이지 주소 변경

2023년 01월 19일	임시주주총회	공고방법 변경주식 및 주권의 종류 변경주식매수선택권 조항 변경사채 발행 한도 변경감사위원회 조항 추가	공고 게재 매체(신문사) 변경전자증권 도입에 따른 변경주식매수선택권 발행 한도 확대를 위한 변경사채 발행 한도 확대를 위한 변경감사위원회 도입을 위한 변경

2023년 03월 29일	제6기 정기주주총회	사업의 목적 추가	경영지원 컨설팅업 추가

2023년 11월 06일	임시주주총회	주주총회에서 권리를 행사할 주주를 확정하는 기준일과, 배당을 지급받을 주주를 확정하는 기준일을 분리	배당절차 개선사항 반영

2024년 03월 27일	제7기 정기주주총회	보상위원회 설립의결 정족수 표준정관 반영감사위원회 위원 선임 규정 구체화	임원보수 결정과정에 대한 객관성과 투명성 확보상법 제368조에 부합하는 규정으로 정관 재정비

2025년 03월 24일	제8기 정기주주총회	이사 선임시 주주총회 결의로 이사의 임기를 3년 이내로 결정 가능 이사회 규정에 따라 소집 권한이 있는 이사가 이사회 소집 가능	이사 (직원이사 포함) 임기 단축 근거 마련이사회 소집 권한자 명확화

※ 2026년 03월 23일 개최 예정인 당사의 제9기 정기주주총회 안건에는 아래와 같은 정관 변경안건이 포함되어 있습니다. 아래 예정된 정관 변경내용은 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

정관변경 예정일	해당 주총명	주요 변경사항	변경이유

2026년 03월 23일	제9기 정기주주총회	정관에 기재된 '사외이사' 명칭을 '독립이사'로 변경이사결원 발생시 업무수행시 지장이 없는 경우 보선 의무 조항 삭제의결권 대리행사의 경우 대리권 증명서류로 전자문서 추가이사의 보수와 퇴직금은 주주총회에서 승인 받은 등기이사보수규정에 따르도록 변경	개정 상법 제542조의8 (독립이사의 선임) 반영
이사회 운영 효율성 및 연속성 도모
개정 상법 제368조 (총회의 결의방법과 의결권 행사) 반영
등기이사 보수규정 제정 반영

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	이차 전지 소재의 제조 및 판매업전기전자.반도체 재료의 제조 및 판매업연료전지 소재의 제조 및 판매업정밀화학소재 제조 및 판매업에너지 절약 소재 및 설비 산업친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매	영위

2	부동산 및 설비 임대업	미영위

3	광산물 및 리사이클 가능한 자원으로부터 추출한니켈, 코발트, 망간 및 기타 부산물의 제조, 판매	영위

4	경영지원 및 컨설팅업	영위

5	각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체	영위

1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 29일	-	광산물 및 리사이클 가능한 자원으로부터 추출한 니켈, 코발트, 망간 및 기타 부산물의 제조, 판매업

추가	2023년 03월 29일	-	경영지원 컨설팅업

2) 변경 사유

(1) 광산물 및 리사이클 가능한 자원으로부터 추출한 니켈, 코발트, 망간 및 기타 부산물의 제조, 판매업 사업목적 추가① 변경 취지 및 목적, 필요성- MHP(Mixed Hydroxide Precipitate), MCP(Metal Composite Precipitate)와 같은 중간재 제련업 진출을 통해 전구체 생산에 필요한 황산니켈의 안정적인 공급 및 가격 경쟁력 확보② 사업목적 변경 제안 주체- 전략부서 및 이사회③ 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등- 전구체 생산 밸류체인내 Upstream 확장을 통해 원재료 조달 안정성 및 사업 수익성 강화(2) 경영지원 컨설팅업 사업목적 추가

① 변경 취지 및 목적, 필요성- 에코배터리 포항캠퍼스 운영지원 및 사내물류 지원서비스 등 공통기능 지원② 사업목적 변경 제안 주체- 전략부서 및 이사회③ 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등- 포항캠퍼스내 운영지원 및 물류 서비스 제공으로 에코배터리 포항캠퍼스의 물류 효율성을 강화하고 안정적인 공급망 운영을 통해 통합 물류비용 절감

3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	광산물 및 리사이클 가능한 자원으로부터 추출한 니켈, 코발트, 망간 및 기타 부산물의 제조, 판매업	2021년 03월 29일

2	경영지원 컨설팅업	2023년 03월 29일

(1) 광산물 및 리사이클 가능한 자원으로부터 추출한 니켈, 코발트, 망간 및 기타 부산물의 제조, 판매업① 사업 진출 목적- 전구체 생산에 필요한 니켈 수급의 안정성을 강화하고 나아가 MHP(Mixed Hydroxide Precipitate), MCP(Metal Composite Precipitate)와 같은 중간재 프로세싱이 가능한 Upstream 사업의 운영을 통해 전구체 사업의 가격 경쟁력 확대- 중간재 프로세싱 공정을 통해 생산되는 황산메탈 및 기타 부산물 외부 판매② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성[니켈]- 인도네시아의 니켈 생산량 증대가 올해 공급량 증가를 견인할 것으로 예상되는 가운데 27년에는 인도네시아가 세계 정련 니켈공급의 44.1% 을 차지할 전망.- 올해 정련니켈 수요는 지난해 대비 증가하고, 인도네시아 정부의 공급 조정으로 인하여 시세는 상향 안정화될 것으로 예상되며 당사의 인도네시아 제련소 인수로 인하여 공급망 안정성도 갖출 수 있을 것으로 전망③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 투자자금조달의 대부분은 사업에서 발생하는 현금창출흐름에 기반하되 유가증권시장 상장을 통한 신주모집으로 일부를 조달하고 소규모의 금융기관차입 활용 예정.- 예상투자회수기간은 회사의 사업 전략 등 계약과 관련된 정보의 유출가능성이 있어 기재를 생략합니다.④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 조직 및 인력구성 현황기술본부 조직하에 생산기술담당, 개발담당, 제조기술담당을 조직하여 황산니켈 제련공정을 고도화시킴과 동시에 전구체 원료투입 효율화를 진행하고 있습니다.

- 연구개발활동 내역 RMP 신규 원재료의 투입 적합성 평가 및 적용 등의 연구개발을 진행하였으며 21년 12월 황산니켈의 습식제련 회수방법, 22년 2월 니켈, 코발트 및 망간의 분리 회수를 위한 2단 추출을 이용한 용매추출방법에 대해 특허를 등록하였습니다.- 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부자체적인 EPC 설계 등을 통해 MHP(Mixed Hydroxide Precipitate), MCP(Metal Composite Precipitate)와 같은 중간재 프로세싱이 가능한 RMP 공정을 도입 및 상용화 하였으며 이를 통해 전구체 사업내 안정적인 원재료 공급과 가격경쟁력을 확보하였습니다. 21년 3월 RMP1 공장 준공 후 라인을 가동 중에 있으며 23년 6월 RMP2 공장을 준공하여 상업생산을 시작하였습니다. 해당 사업은 현재 원재료 매입에 해당하는 내용이기 때문에 별도의 매출은 발생하지 않으나 향후 황산메탈 외부 판매 등을 통해 매출이 발생할 예정입니다.⑤ 기존 사업과의 연관성- 전구체 생산공정에 활용되는 황산메탈의 안정적인 공급과 밸류체인내 Up-stream 확장을 통한 가격 경쟁력 확보⑥ 주요 위험- 글로벌 경기둔화 등으로 인한 니켈 메탈가격 하락에 따른 사업성 악화 - OBBBA, 러시아 전쟁 등 지정학적 리스크에 따른 메탈 가격 변동 또는 수요 공급 밸런스 문제 등⑦ 향후 추진계획- RMP 생산능력을 지속적으로 확대 중에 있으며 MHP원료 추가확보를 위해 지속적인 사업협력 추진- 공정 시너지를 통한 혁신적인 원가 절감을 지속함과 동시에 황산메탈 및 부산물 외부 판매 등을 통한 추가적인 성장기회 모색⑧ 미추진 사유- 해당사항 없음(2) 경영지원 컨설팅업① 사업 진출 목적- 에코배터리 포항캠퍼스내 운영지원 및 사내물류 지원서비스 등 공통기능 지원② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 시장의 주요특성 및 규모는 포항캠퍼스내 계열회사간 내부거래에 해당되어 그 시장의 규모 및 성장성을 기재하기 어려우나, 이차전지 산업의 성장에 따라 계열회사의 실적도 함께 성장하고 있어 향후 본 사업 또한 성장이 전망되고 있습니다.③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 경영지원 컨설팅업 특성상 시설투자가 소요되지 않아 투자 및 예상자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간에 대한 기재를 생략합니다.④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 사내 포항캠퍼스경영지원담당 조직을 구성하고 에코배터리 포항캠퍼스내 운영지원 및 물류지원 서비스 등을 운영 중에 있습니다.- 사업 특성상 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스개발 진척도 및 상용화 여부는 존재하지 않아 기재를 생략합니다.- 에코배터리 포항캠퍼스 운영관련 경영지원 서비스 제공을 통해 Shared SVC 수익이 발생하고 있습니다.

⑤ 기존 사업과의 연관성- 포항캠퍼스내 운영지원 및 물류 서비스 제공으로 에코배터리 포항캠퍼스의 물류 효율성을 강화하고 안정적인 공급망 운영을 통해 통합 물류비용 절감.

⑥ 주요 위험- 내부환경상 위혐요인이 특별히 존재하지 않으나 물류관련 공급제한, 자연재해 등 외부환경 요인에 영향을 받을 수 있습니다.

⑦ 향후 추진계획- 그룹사의 생산시설 능력 확대에 따라 경영지원 서비스 확대하여 추가적인 성장동력 확보 모색⑧ 미추진 사유- 해당사항 없음