에코프로머티 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황당사는 보고서 작성기준일(2024.03.31) 현재 집중투표제를 배제하고 있으며, 당사의 이사회는 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 서면투표제를 채택하고 있습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	주1)	주2)	주2)

주1) 당사는 작성기준일 현재 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를 당사 정관 제27조에 의거하여 배제하고 있습니다.

정관 제27조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임된다② 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

주2) 당사는 작성기준일 현재 정관 제24조에 의거 서면에 의한 의결권 행사 및 전자투표를 규정하고 있습니다. 당사는 주주의결권 행사의 편의성을 제고하고자 2024년 1월 17일 이사회를 통해 전자투표제 도입을 결의하고 2024년 3월 27일 개최된 제 7기 정기주주총회에서 전자투표제를 시행하였습니다.

정관 제24조 (서면에 의한 의결권의 행사 및 전자투표)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.② 본 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 총회일의 전일까지 본 회사에 제출하여야 한다.④ 본 회사는 이사회결의로써 주주가 총회에서 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다. 본 회사가 본 항에 따른 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정하는 경우에는 제1항에 따른 서면에 의한 의결권은 행사할 수 없다.

나. 소수주주권공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 이력이 없어 기재를 생략합니다. 다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁 이력이 없어 기재를 생략합니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	68,985,218	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	68,985,218	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관에 규정된신주인수권의 내용	제10조 (신주의 발행 및 신주인수권)① 본 회사는 수권주식의 범위 내에서 이사회의 결의에 의해 신주를 발행할수 있다② 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.③ 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 회사가 발행한 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우5. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

결 산 기	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후3월 이내

주주명부폐쇄의 시기	-	기 준 일	12월 31일

주권의 종류	① 본 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.
② 본 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
③ 본 회사가 주식배당, 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 동일한 종류주식으로 한다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(☎ 02-2073-8110)	공고게재	회사 홈페이지또는 매일경제

바. 주주총회 의사록 요약 최근 사업연도동안 개최된 주주총회에 대한 내용은 다음과 같습니다.

주총정보	안 건	결의내용	주요논의내용

제5기 정기주주총회(2022. 03. 29)	제1호 : 제5기 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 : 정관 일부 변경의 건	가결	-

제3호 : 이사 선임의 건	가결	-

제4호 : 감사 선임의 건	가결	-

제5호 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건	가결	-

제6호 : 이사 보수 한도 승인의 건	가결	-

제7호 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결	-

임시주주총회(2022. 10. 20)	제1호 : 정관 일부 변경의 건	가결	-

제2호 : 이사 선임의 건	가결	-

임시주주총회(2023. 01. 19)	제1호 : 정관 변경의 건	가결	-

제2호 : 이사 선임의 건	가결	-

제3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	가결	-

제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건	가결	-

제5호 : 주주총회 운영규정 제정의 건	가결	-

제6기 정기주주총회(2023. 03. 29)	제1호 : 제6기 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 : 정관일부 변경의 건	가결	-

제3호 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

제4호 : 이사 선임의 건	가결	-

제5호 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

임시주주총회(2023. 11. 06)	제1호: 정관 일부 변경의 건	가결	-

제2호: 사내이사 선임의 건	가결	-

제3호: 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건	가결	-

제7기 정기주주총회(2024. 03. 27)	제1호 : 제7기 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 : 정관 일부 변경의 건	가결	-

제3호 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건	가결	-

제4호 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-