에코프로머티 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일(2023.03.31) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인 (김병훈, 김수연), 기타비상무이사 1인(김순주), 사외이사 4인(류재현, 김영태, 엄종규, 김신종)으로 총 7인의 이사로 구성되어 있으며 김병훈 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다.1) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

김병훈	O	김병훈 대표이사는 당사의 계열회사인 주식회사 에코프로, 에코프로비엠의 대표이사직을 수행하며 회사의 경영 전략 및 재무 분야에서 탁월한 성과를 나타냈습니다. 또한, 김병훈 대표이사는 회사 경영의 풍부한 경험과 높은 이해도를 지니고 있는 바 회사의 발전에 높은 기여를 할 수 있을 것으로 기대하며 이사회 의장으로 선임 되었습니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	4	-	-

※ 상기 '이사의 수' 및 '사외이사 수'는 보고서 작성기준일(2023.03.31) 현재 기준입니다.※ 상기 ' 사외이사 변동현황'의 대상기간은 당기 사업연도 개시일 부터 공시서류 제출일까지입니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	주요 의안내용	가결여부	이사의 성명

김병훈	김수연	류재현	김영태	엄종규	김신종	김순주	조병육	정일부

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 86%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 88%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반 여부

2023-001	2023-01-04	1) 임시주주총회 소집 결의의 건	가결	'23.01.19신규선임	찬성	찬성	'23.1.19 신규선임	찬성	찬성	찬성

2023-002	2023-01-25	1) 임시의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	'23.01.19 사임

2) 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 이사회 산하 위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4) 이사회규정,개정 및 산하위원회 운영규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5) 명의개서대리인 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6) 2023년 사업계획(투자계획 포항) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-003	2023-02-09	1) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2) 하나은행 기업운전일반자금 대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 하나은행 수입신용장 한도 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4) 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-004	2023-02-23	1) 농협 무역금융 200억 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-005	2023-03-10	1) 신규부지(4캠퍼스) 부지 인프라 구축 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2) 교대제 개편을 위한 자동화 프로젝트 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-006	2023-03-14	1) 제 6기(2022년도) 정기 주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-007	2023-03-23	1) 하나은행 운전자금 100억 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-008	2023-03-29	1) 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

※ 기업공시서식 작성기준에 의거하여 안건이 일상적인 사항인 경우 기재를 생략하였습니다.※ 2023년 1월 임시주주총회(2023.01.19) 결과에 따라 김병훈 사내이사, 류재현 사외이사, 김영태 사외이사, 엄종규 사외이사, 김신종 사외이사, 김순주 기타비상무이사가 선임되었습니다. 다. 이사회 내 위원회1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성원	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

내부거래위원회	사외이사 3명	김신종엄종규김영태	- 설치목적 ① 내부통제시스템 강화 목적으로 내부거래위원회 설치 및 운영 ② 사외이사의 경영 감시 기능을 활성화하고 관계사 간 거래의 적정성에 대해 충분히 검토함으로써, 거래의 합리성과 투명성을 제고하고 관계사 거래에 따른 각종 Risk를 관리하는 것을 목적으로 함- 권한사항 ① 위원회는 내부거래위원회규정 제11조에서 규정하고 있는 부의 사항에 대한 심사 및 승인할 권한을 가진다. ② 위원회는 의결하거나 보고 받은 사항에 대하여 필요하다고 판단하는 경우에는 이사회에 보고할 수 있다

컴플라이언스위원회	사외이사 2명, 기타비상무이사 1명	엄종규김신종김순주	- 설치목적 ① 임직원의 컴플라이언스 위반의 예방 및 적발을 위하여 필요한 사내 규정·절차 정비, 교육, 준법감시 모니터링 및 개선방안 제시 ② 회사의 내규 및 법령 준수를 위하여 각 참여조직과 부서간 협의가 필요한 정보와 동향을 공유하고 통일적인 정책 방향을 결정하며, 상호지원업무를 수행한다.- 권한사항 ① 회사 사내 준법지원인의 연간 준법통제활동 계획에 대한 승인 ② 회사의 준법경영정책에 대한 심의 및 의결 ③ 컴플라이언스 관련 규정의 검토 및 필요 시 개선안 제시 ④ 법령을 비롯한 내규 준수 여부에 대한 모니터링 ⑤ 각 부서의 법령 준수 실태와 준법통제체계의 점검 ⑥ 위반사례의 점검 및 재발방지를 위한 체계 개선 방안 모색 ⑦ 준법통제체계의 유효성 점검 및 평가 ⑧ 준법지원조직의 설치

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명,사내이사 1명	김영태류재현김병훈	- 설치목적 사외이사 후보의 자질과 역량을 검토하여 주주총회에 추천할 후보를 의결하는 역할과 주주총회에 부의할 등기이사 보수한도를 의결하고 기타 필요 사항을 심의하고자 함- 권한사항 ① 사외이사를 포함한 이사 후보의 추천 ② 대표이사 추천 ③ ESG, Compliance 등 외부 관점이 중요한 조직의 편성안 심의 ④ 이사 보수 한도 심의 ⑤ 기타 이사회에서 위임한 사항 검토 및 심의

2) 이사회내 위원회의 활동내역- 내부거래위원회

회차	개최일자	주요 의안내용	가결여부	이사의 성명

김신종	엄종규	김영태

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반 여부

2023-001	2023-01-25	1) 23년 1분기 내부거래 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023-002	2023-03-03	1) Shared Service 계약	가결	찬성	찬성	찬성

- 컴플라이언스위원회

회차	개최일자	주요 의안내용	가결여부	이사의 성명

엄종규	김신종	김순주

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반 여부

2023-0001	2023-03-29	1) 준법리스크 관리체계 및 23년 업무계획	가결	찬성	찬성	찬성

- 사외이사후보추천위원회

회차	개최일자	주요 의안내용	가결여부	이사의 성명

김영태	류재현	김병훈

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반 여부

2023-0001	2023-02-23	1) 이사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성당사는 상법 제363조(소집의 통지) 및 당사 정관 제19조(소집통지 및 공고)에 의거하여 이사선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 주주총회일의 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하고 있습니다.주주총회를 통해 선임할 이사 후보자는 각 후보자들의 경력과 상법 및 상법 시행령 등 관련 규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 적법 절차에 따라 선임됩니다.

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회 구성원에 대한 연임여부 및 선임배경 등에 관한 사항은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2023년 03월 31일)

성명	임기만료일	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요 주주와의 이해관계

김병훈	2026-01-26	-	회사의 기여도 및 업무전문성	이사회	대표이사 /사외이사후보추천위원회	-	계열회사 임원

김수연	2026-03-31	연임(1회)	회사의 기여도 및 업무전문성	이사회	개발총괄	-	계열회사 임원

류재현	2026-01-26	-	업무 전문성	이사회	사외이사후보추천위원회	-	계열회사 임원

김영태	2026-01-26	-	업무 전문성	이사회	내부거래위원회 /사외이사후보추천위원회	-	계열회사 임원

엄종규	2026-01-26	-	업무 전문성	이사회	내부거래위원회/ 컴플라이언스위원회	-	계열회사 임원

김신종	2026-01-26	-	업무 전문성	이사회	내부거래위원회/컴플라이언스위원회	-	계열회사 임원

김순주	2026-01-26	-	업무 전문성	이사회	컴플라이언스위원회	-	계열회사 임원

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사의 업무지원 조직당사는 경영관리팀을 통해 사외이사의 업무지원을 포함한 이사회 운영의 전반적인 활동을 지원하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속년수)	주요 활동내역

경영관리팀	2명	수석 1명(5년)수석 1명(4년)	이사회 운영 및 사외이사의 업무 지원

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 업무 수행과 관련 교육을이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함

추후 사외이사 교육 실시 계획 관한 사외이사의 요청이 있거나 사외이사의 전문성 확보를 위해 회사가 필요하다고 판단되는 경우 관련 교육을 실시할 예정입니다.