에코프로머티 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일(2022.12.31) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(김수연, 조병육, 김순주), 기타비상무이사 2인(류재현, 정일부)으로 총 5인의 이사로 구성되어 있으며 김수연 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다.보고서 작성기준일 이후 개최된 임시주주총회(2023.01.19) 에서 사외이사 4인, 사내이사1인, 기타비상무이사 1인을 선출하였으며 선출 후 이사회 구성원은 사내이사 2인(김병훈, 김수연), 기타비상무이사 1인(김순주) 및 사외이사 4인(김영태, 엄종규, 김신종, 류재현) 이며, 아래 작성된 이사회에 관한 사항은 보고서 작성기준일 기준으로 작성되었습니다. 1) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

김수연	O	김수연 대표이사는 에코프로머티리얼즈의 회사의 설립시부터 대표이사직을 수행하며 경영 및 기술부문에서 뛰어난 실적을 바탕으로 회사의 성장에 기여했습니다. 업종에 대한 높은 이해도와 경영능력을 바탕으로 회사의 지속 발전에 높은 기여를 할 수 있을것으로 판단되어 이사회 의장으로 선임 되었습니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	-	4	-	-

※ 상기 '이사의 수' 및 '사외이사 수'는 보고서 작성기준일(2022.12.31) 현재 기준입니다.※ 상기 ' 사외이사 변동현황'의 대상기간은 전기 사업연도 개시일 부터 공시서류 제출일까지입니다.※ 당사는 2023년 1월 임시주주총회를 통해 사내이사1인, 사외이사 4인, 기타비상무이사 1인을 선출하였습니다. 임시주주총회 이후 이사회 구성원 및 이사의 수는 다음과 같습니다.▷ 이사회 구성 - 사내이사 2인(김병훈,김수연) - 기타비상무이사 1인(김순주) - 사외이사 4인(김영태, 엄종규, 김신종, 류재현)▷ 선임 후 이사의 수 (사외이사 수) : 7 (4)

나. 중요의결사항

회차	개최일자	주요 의안내용	가결여부	이사의 성명

김수연	조병육	류재현	김순주	정일부	이동채

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반 여부

2022-001	2022-01-11	대구은행 수입신용장개설한도 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

2022-002	2022-01-28	생태독성 대응을 위한 설비 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

2022-003	2022-02-10	제 5기 사전재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

2022-004	2022-03-14	제 5기 정기 주주총회 소집 결의의 건2022년 사업계획 및 예산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

2022-005	2022-03-21	하나은행 기업운전일반자금대출 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

2022-006	2022-03-29	국민은행 운영자금대출(무역금융) 차입 증액에 관한 건에코프로 단기자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2022-007	2022-04-07	대구은행 운영자금 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2022-008	2022-04-19	대구은행 외국환 한도 차입 연장의 건외환한도(선물환 계약이행 보증금 면제) 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2022-009	2022-04-27	수출입은행 한도 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2022-010	2022-05-04	황산화공장(RMP2) 공장 신설 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2022-011	2022-06-14	포괄외화지급보증한도 신규차입의 건국민은행 무역금융 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2022-012	2022-07-06	산업은행 운영자금 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2022-013	2022-08-08	에코프로 단기자금 차입의 건MES 시스템 구축 투자의 건(CPM/RMP)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2022-014	2022-08-24	기업운전 일반자금 대출 신규차입 건수입신용장 한도 증액 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2022-015	2022-09-29	전구체 2공장(CPM2) 투자 예산 증액대구은행 CPM1-1 공장 시설대 만기 연장의 건농협은행 무역금융 만기 연장의 건농협은행 운영자금 만기 연장의 건농협은행 선물환 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2022-016	2022-09-29	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2022-017	2022-11-14	대구은행 시설자금대출 만기연장의 건(180억)하나은행 기업운전일반자금 대출 만기연장의 건하나은행 수입신용장 한도 만기연장의 건주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022-018	2022-11-18	보통주식 발행 승인의 건지적재산권 매입의 건신규부지 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022-019	2022-12-08	RSU 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022-020	2022-12-19	산업은행 기한부수입신용장 개설한도 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

※ 기업공시서식 작성기준에 의거하여 안건이 일상적인 사항인 경우 기재를 생략하였습니다.※ 제5기 정기주주총회(2022.03.29) 결과에 따라 김순주 사내이사, 박상조 감사가 선임되었습니다.※ 2022년 10월 임시주주총회 (2022.10.20) 결과에 따라 정일부 기타비상무이사가 선임되었습니다. 다. 이사회 내 위원회당사는 정관으로 이사회 내 위원회를 둘 수 있으나, 보고서 작성기준일(2022.12.31)현재 이사회 내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성당사는 상법 제363조(소집의 통지) 및 당사 정관 제19조(소집통지 및 공고)에 의거하여 이사선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 주주총회일의 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하고 있습니다.주주총회를 통해 선임할 이사 후보자는 각 후보자들의 경력과 상법 및 상법 시행령 등 관련 규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 적법 절차에 따라 선임됩니다.

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회 구성원에 대한 연임여부 및 선임배경 등에 관한 사항은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일)

성명	임기만료일	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요 주주와의 이해관계

김수연	2023.03.23	연임(1회)	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	총괄	-	계열회사의 등기임원

조병육	2023.03.23	연임(1회)	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	이사회	-	계열회사의 등기임원

김순주	2025.03.29	-	업무 전문성	이사회	이사회	-	계열회사의 등기임원

류재현	2023.03.23	-	업무 전문성	이사회	이사회	-	계열회사의 등기임원

정일부	2025.03.29	-	업무 전문성	이사회	이사회	-	계열회사의 등기임원

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사의 업무지원 조직당사는 경영관리팀을 통해 사외이사의 업무지원을 포함한 이사회 운영의 전반적인 활동을 지원하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속년수)	주요 활동내역

경영관리팀	2명	수석 1명(5년)수석 1명(4년)	이사회 운영 및 사외이사의 업무 지원

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	작성 기준일 현재 사외이사가 선임 되어있지 않습니다.

※ 보고서 작성기준일 이후 임시주주총회를 통해 사외이사가 선임 되었으며, 추후 사외이사 교육 실시 계획 관한 사외이사의 요청이 있거나 사외이사의 전문성 확보를 위해 회사가 필요하다고 판단되는 경우 관련 교육을 실시할 예정입니다.