한국피아이엠 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성당사의 이사회는 2022년말 현재 3인의 사내이사로 구성되어 있습니다. 현재 이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있으며, 주요 의사결정을 이사회 규정에 따라 이사회에서 수행하고 있습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

1	2018.04.24	제1호 의안 : 산업운영자금 기한연장	가결	-

2	2018.09.28	제1호 의안 : 운영자금 26.5억원 차입의 건	가결	-

3	2018.11.14	제1호 의안 : 운영자금 9억원 기한연장의 건	가결	-

4	2019.02.08	제1호 의안 : 한국산업은행 산업시설자금 대출 기한연장 및 상환계획
변경	가결	-

5	2019.04.15	제1호 의안 : 한국산업은행 산업운영자금대출(다모아) 950백만원
기한연장의 건	가결	-

6	2019.06.03	제1호 의안 : 기업운전일반자금대출 6억원 차입의 건	가결	-

7	2019.09.20	제1호 의안 : 산업운영자금대출금
이십육억오천만원(2,650,000,000-)차입의 건	가결	-

8	2019.12.09	제1호 의안 : 한국산업은행 산업시설자금
금일십이억원(1,200,000,000-) 차입의 건	가결	-

9	2020.03.04	제1호 의안 : 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결	-

10	2020.03.26	제1호 의안 : 한국산업은행 산업운영자금대출(다모아) 950백만원
기한연장의 건	가결	-

11	2020.04.03	제1호 의안 : 한국수출입은행, 수출성장자금 20억원 차입의 건	가결	-

12	2020.04.07	제1호 의안 : 한국산업은행, 산업운영자금대출 1,000백만원 대출
관련의 건	가결	-

13	2020.05.08	제1호 의안 : PIMVINA 베트남 현지 대출 승인 및 보증의 건	가결	-

14	2020.07.04	제1호 의안 : 대표이사 보선의 건	가결	-

15	2020.09.18	제1호 의안 : 자기주식 취득 결의를 위한 주주총회 소집에 관한 건	가결	-

16	2020.09.23	제1호 의안 : 한국수출입은행, 수출성장자금 20억원 차입의 건	가결	-

17	2020.09.23	제1호 의안 : 한국산업은행, 산업운영자금대출 2,650백만원 대출
관련의 건	가결	-

18	2020.10.07	제1호 의안 : 자기주식 취득 결의의 건	가결	-

19	2020.11.13	제1호 의안 : 한국산업은행, 산업운영자금대출 900백만원 기한연장
관련의 건	가결	-

20	2020.12.01	제1호 의안 : 한국산업은행, 산업시설자금대출 960백만원 기한연장
관련의 건	가결	-

21	2021.03.02	제1호 의안 : 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결	-

22	2021.04.02	제1호 의안 : 한국수출입은행, 수출성장자금 차입의 건	가결	-

23	2021.04.05	제1호 의안 : 한국산업은행 산업운영자금대출(다모아) 950백만원
기한연장의 건	가결	-

24	2021.05.24	제1호 의안 : 한국산업은행 산업운영자금대출(힘내라대한민국)
1,000백만원 기한연장의 건	가결	-

25	2021.05.24	제1호 의안 : PIMVINA 베트남 현지 대출 승인 및 보증의 건	가결	-

26	2021.09.14	제1호 의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	-

27	2021.10.05	제1호 의안 : 산업운영자금대출 대환의 건	가결	-

28	2021.10.20	제1호 의안 : 산업시설자금대출 금 일십억원정(\100,000,000-)
신규의 건	가결	-

29	2021.11.15	제1호 의안 : 한국산업은행 산업운영자금대출금
구억원정(\900,000,000-) 기한연장의 건	가결	-

30	2021.11.19	제1호 의안 : 한국산업은행 산업시설자금대출
금구억육천만원정(\960,000,000-) 기한연장의 건	가결	-

31	2022.03.14	제1호 의안 : 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결	-

32	2022.03.29	제1호 의안 : 한국수출임은행 수출성장자금대출(단기) 차입의 건	가결	-

33	2022.04.18	제1호 의안 : 한국산업은행 산업운영자금대출(다모아플러스대출)
950백만 기한연장 관련의 건	가결	-

34	2022.05.02	제1호 의안 : 정관변경을 위한 임시주주총회 소집의 건	가결	-

35	2022.05.04	제1호 의안 : 산업시설자금 대출기한 연장 및 상환기일별 할부금
재책정의 건	가결	-

36	2022.05.20	제1호 의안 : 산업운영자금대출(힘내라대한민국) 금
일십억원정(1,000,000,000-) 기한연장의 건	가결	-

37	2022.06.07	제1호 의안 : 베트남 현지법인 PIM VINA COMPANY LIMITED
현지차입금 미화 100만불 연대보증의 건	가결	-

38	2022.08.26	제1호 의안 : 대출금 차입 결의	가결	-

39	2022.09.08	제1호 의안 : 대구은행 한도대출 승인의 건	가결	-

40	2022.09.15	제1호 의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	-

41	2022.09.22	제1호 의안 : 제2회 전환사채 발행의 건	가결	-

42	2022.10.11	제1호 의안 : 산업운영자금대출 금이십육억원정(2,600,000,000-)
기한연장의 건	가결	-

43	2022.10.31	제1호 의안 : 정관변경을 위한 임시주주총회 소집의 건	가결	-

44	2022.11.02	제1호 의안 : 명의개서 대리인 설치에 관한 건	가결	-

45	2022.11.03	제1호 의안 : 정관변경을 위한 임시주주총회 소집의 건	가결	-

46	2022.11.07	제1호 의안 : 산업운영자금대출(보증부) 7억원 기한연장
제2호 의안 : 산업운영자금대출(보증부)2억원기한연장
제3호 의안 : 산업시설자금대출9.6억원기한연장	가결	-

47	2023.03.15	제1호 의안 : 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결	-

48	2023.03.31	제1호 의안 : 기채에 관한 건(수입자금대출)	가결	-

49	2023.04.24	제1호 의안 : 한국산업은행 산업운영자금대출(다모아) 950백만원
1년 기한연장의 건	가결	-

50	2023.05.12	제1호 의안 : 한국산업은행 산업운영자금대출 900백만원 1년 대환의 건	가결	-

51	2023.06.01	제1호 의안 : 회사 운영, 내부 통제 규정 신설의 건	가결	-

52	2023.07.24	제1호 의안 : 코넥스시장 상장추진의 건	가결	-

다. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	조항

정관	제37조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
제38조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제39조(이사회의 의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

이사회
규정	제1조【목적】
이 규정은 한국피아이엠 주식회사(이하 “회사”라 한다) 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제3조【권한】
3.1 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
3.2 이사회는 이사의 집무집행을 감독한다.
제8조【결의방법】
8.1 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
8.2 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다. 다만 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
8.3 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
8.4 전항에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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