eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼성FN리츠 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가.투표제도 현황

(기준일 : 2026년 01월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제13기 정기주주총회

나.의결권 현황

(기준일 : 2026년 01월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	91,050,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	91,050,000	-

-	-	-

다.주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 12 조 (신주인수권)
① 회사는 회사가 발행할 주식의 총수 범위 내에서 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다.
② 회사의 주주는 그가 가진 주식의 수에 비례하여 그가 가진 주식의 종류와 같은 종류의 신주를 배정 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.
③ 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나의 경우 회사는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만 회사가 부동산투자회사법에 따른 영업인가 또는 등록전에는 주주가 아닌자에게 배정하는 방식으로 신주를 발행할 수없다.
1. 회사가 영업인가를 받은 날 또는 등록한 날로부터 1년 6개월 이내에 영업인가 또는 등록 신청시 국토교통부장관에게 제출한 신주발행계획에 따라 신주를 발행하는 경우
2. 제42조에 따른 자산의 투자ㆍ운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장법 제165조의 6 규정에 의하여 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
4. 신주 발행 당시 주주 전원이 동의하는 경우
④ 제2항 및 제3항의 규정에 불구하고, 제11조에 의하여 회사의 주식이 상장된 이후에는 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 제42조에 따른 자산의 투자ㆍ운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다, 이 경우 상장 이전에 발행된 주식의 수는 위 한도에서 차감하지 아니한다.

결산일	4월 30일 / 7월 31일 / 10월 31일 / 1월 31일

정기주주총회	매 사업년도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매 결산기 최종일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 정하며, 그 날의 2주간 전에 기준일 설정을 공고하여야 한다.

주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록	회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리를 전자등록한다

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지

라.주주총회 의사록 요약

회차	주총일자	안 건	결의내용	비 고

1	정기주주총회(2026.01.16)	제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제12기 현금배당 결의의 건제3호 의안: 제13기 자본잉여금 전입의 건제4호 의안: 제14기~17기 사업계획 승인읜 건제5호 의안: 제13기 이사보수 승인의 건제6호 의안: 제13기 감사보수 승인의 건	가결	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2026년 01월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이명규	남	1965년 05월	대표이사	사내이사	비상근	대표이사	前) 삼성생명 부동산사업부장前) 삼성SRA자산운용 운용본부장	-	-	-	2024.10~현재	2027년 10월 29일

나기원	남	1947년 05월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	기타비상무이사	나기원 법무사사무소 법무사	-	-	-	2025.07~현재	2028년 07월 25일

임승철	남	1970년 10월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	기타비상무이사	나기원 법무사사무소 부장	-	-	-	2025.07~현재	2028년 07월 25일

정승욱	남	1973년 11월	감사	감사	비상근	감사	신한회계법인 회계사	-	-	-	2025.07~현재	2028년 07월 17일

주1) 회사 정관에 따라 이사의 임기는 3년으로 합니다. 다만, 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료되는 경우에는 그 정기주주총회 의 종료시까지 임기가 연장됩니다. 주2) 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종료시까지 지로 합니다.

나.직원 등 현황

(기준일 : 2026년 01월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 부동산투자회사법에 따라 상근하는 임직원을 둘 수 없으므로 해당사항 없습니다.

다.미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2026년 01월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없습니다. 나. 대주주등과의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래

(단위 : 천원)

법인명	관계	거래종류	거래금액

삼성생명보험㈜	대주주	임대료	3,465,090

관리비	1,315,102

주1) 공시대상기간(2025.11.01~2026.01.31) 중 발생한 임대료 및 관리비 수익 입니다.주2) 상기 임대료수익에는 임대보증금 현재가치 평가로 인한 수익금액은 제외되었습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래내역

(단위 : 천원)

법인명	관계	거래종류	거래금액

삼성화재해상보험㈜	주주	임대료	16,749

관리비	6,043

㈜에스원	기업집단에 의한 계열회사	임대료	1,717,319

관리비	1,102,375

부동산관리위탁수수료등	946,738

주차료수익	1,843

기타수익	53,608

삼성카드	기업집단에 의한 계열회사	임대료	8,711

관리비	3,284

삼성SRA자산운용㈜	기업집단에 의한 계열회사	자산관리위탁수수료	506,318

주1) 주주는 대주주를 제외한 5%이상 주식을 소유한 주주입니다. 주2) 공시대상기간(2025.11.01~2026.01.31) 중 발생한 임대료, 관리비수익 및 기타수수 료 비용 입니다.주3) 상기 임대료수익에는 임대보증금 현재가치 평가로 인한 수익금액은 제외되었습니다주4) 자세한 사항은 III. 재무에 관한 사항 5.재무제표주석 28. 특수관계자와의 거래 참조하 시기 바랍니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

(1) 회사채 발행

2026년 3월 16일 당사는 삼성생명 잠실빌딩 매입 자금 조달을 위하여 제1-1회차 무보증 사채 900억원 및 제1-2회차 무보증 사채 1,100억원을 발행하였습니다. 제1-1회차 사채는 만기 1.5년 고정금리, 제1-2회차 사채는 만기 2년 고정금리 조건으로 발행되었습니다.

(2) 잠실빌딩 매입

2026년 3월 17일 당사는 매매가액 2,079억원으로 삼성생명 잠실빌딩의 취득을 완료하였습니다.

(3) 잠실빌딩 신규 임대차계약 체결 및 임대차 승계

2026년 3월 17일 당사는 기존 소유주인 삼성생명과 신규 임대차계약을 체결하였으며, 종전 임대인과 체결된 임대차계약은 동일한 조건으로 승계하였습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2026년 01월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 타법인출자에 관한 사항은 없습니다.