코츠테크놀로지 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 총 3인(사내이사 2인, 사외이사 1인)으로 구성되어 있으며, 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사의 최근 3사업연도 중 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.각 이사의 주요 경력 및 업무 분장은 "VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

2	1	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사참석	가결여부

2021-01	2021-03-10	정기주주총회 소집의 건:
2020년 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인 이사 선임, 감사 선임, 기타비상무이사 선임, 이사/감사 보수 지급한도 승인, 우선주 상환 결의의 건	-	가결

2021-02	2021-06-10	임시주주총회 소집의 건: 주식매수선택권의 부여(김영광 부사장, 김태영 사장)	-	가결

2021-03	2021-06-14	우선주 상환 결의의 건	-	가결

2021-04	2021-12-27	이해관계자 거래 한도 승인의 건	-	가결

2022-01	2022-03-10	정기주주총회 소집의 건:
2021년 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인 이사 선임, 감사 선임, 기타비상무이사 선임, 이사/감사 보수 지급한도 승인, 보통주의 우선주 전환의 건	-	가결

2022-02	2022-03-29	대표이사 선임의 건
보통주의 상환전환우선주 전환의 건	-	가결

2022-03	2022-04-26	IPO를 위한 대표주관회사 선정의 건	-	가결

2022-04	2022-08-12	우전수 상환 결의의 건	-	가결

2022-05	2022-11-07	주권표준코드 부여 신청의 건	-	가결

2023-01	2023-01-06	기업은행 운전자금 차입의 건	-	가결

2023-02	2023-02-07	임시주주총회 소집의 건:
사외이사 선임의 건, 감사 변경의 건, 정관 일부 변경의 건, 임원퇴직금 규정 변경의 건	-	가결

2023-03	2023-03-03	명의개서대리인 선임의 건	-	가결

2023-04	2023-03-09	2022년도 경영성과급 지급의 건	-	가결

2023-05	2023-03-13	정기주주총회 소집의 건:
2022년 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인, 이사/감사 보수 지급한도 승인	참석	가결

2023-06	2023-03-28	자기주식 무상출연의 건	-	가결

2023-07	2023-03-30	내부회계관리규정 제정의 건	참석	가결

2023-08	2023-04-03	제1호 의안: 코스닥시장 상장 결의의 건
제2호 의안: 신주인수권부여의 건	참석	가결

2023-09	2023-06-28	코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 승인의 건	참석	가결

2024-01	2024-02-14	제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.310 재무제표 승인의 건	참석	가결

2024-02	2024-03-12	정기주주총회 소집의 건:
제1호 의안 : 2023년 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건	참석	가결

2024-03	2024-05-13	제1호 의안 : 신주인수권 행사에 따른 신주발행 승인의 건	참석	가결

2024-04	2024-08-02	제1호 의안 :임직원 대출에 대한 법인예금 담보 제공의 건	-	가결

2025-01	2025-02-14	제1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건	참석	가결

2025-02	2025-03-07	제1호 의안 : 2024회계년도 대표이사의 내부회계관리제도운영실태 보고제2호 의안 : 2024회계년도 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제3호 의안 : 제26기(2024회계년도) 정기 이익배당의 건제4호 의안 : 「내부회계관리규정」일부 개정의 건제5호 의안 : 자기주식보고서 승인의 건제6호 의안 : 제26기 정기주주총회 소집결의의 건-제1호 의안 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재부제표 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 1주당 150원)-제2호 의안 이사선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 조지원 재선임의 건-제3호 의안 임원퇴직금규정 변경의 건-제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건-제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건	참석	가결

2025-03	2025-03-31	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	참석	가결

2025-04	2025-04-28	제1호 의안 : 생산라인 증설의 건(SMT Line)	참석	가결

2025-05	2025-06-02	제1호 의안 : 신한은행 일반자금대출 법인예금 담보제공의 건	참석	가결

2025-06	2025-06-10	제1호 의안 : 신한은행 일반자금대출 법인예금 담보제공의 건	참석	가결

2025-07	2025-07-11	제1호 의안 : 제1회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건제2호 의안 : 자기주식 처분 결정의 건	참석	가결

2025-08	2025-07-29	제1호 의안 : 유형자산 취득의 건	-	가결

다. 이사회 내 위원회 당사는 이사회내의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사 선임 당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

구분	조지원	임시정	강상희

직명	사내이사	사내이사	사외이사

임기(예정)일	~2028.03.31	~2027.04.09	~2026.03.03

연임여부	7회	신임	신임

선임배경	창업자로서 기술력을 바탕으로 당사의 성장에 기여	조직 및 재무관리전문가로서 당사의 경쟁력 확보에 기여	명지대학교 교수로 당사의 중장기 전략 설정 및 의사회 의사결정의 전문성 강화

담당업무	대표이사	CFO	사외이사

회사와의거래	해당없음	해당없음	해당없음

최대주주와의관계	본인	-	-

(2) 사외이사의 전문성 당사의 사외이사는 2023년 3월에 선임된 강상희 사외이사 입니다. 강상희 사외이사는 명지대학교 전기공학과 교수로 재직중이시며 명지대학교 차세대전력기술연구센터 센터장으로 재직 중인 전문가입니다. 당사가 기업공개 및 규모 성장에 따라 다양한 의사결정이 필요하며, 사외이사의 전문적 소양이 큰 도움이 될 것으로 기대되어 사외이사로 추천 및 선임되었습니다. (3) 사외이사의 지원조직 및 교육실시현황

1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 11월 11일	코스닥협회	1	-	2024년 사외이사 및 감사(위원) 등을 위한 자본시장 주요이슈 전문연수-온라인

2) 사외이사 지원조직 현황당사는 현재 사외이사의 업무 지원을 위한 별도 조직을 구축하고 있지는 않습니다. 다만, 이사회에 상정되는 안건에 대해 충분한 논의를 위하여 사전 의안설명서를 배포하고, 이사회시 이사회 의장과 이사회를 진행하는 임원급 간사로부터 충분한 자료 설명을 청취할 수 있도록 하고 있습니다.