코츠테크놀로지 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	-	-	-

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시 대상 기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시 대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,260,589	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	727,750	자기주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,532,839	-

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마. 주식사무 공시작성일 기준 현재 당사의 정관상 주식사무와 관련된 내용은 다음과 같습니다.

10조(신주인수권)	1) 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기하거나 상실하는 경우 또는 신주배정시 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
2) 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제340조의2 및 제542조의3에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
5. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타투자자 등에게 신주를 발행하는 경우
7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
8. 외국 금융기관, 기타 외국인 투자 및 외자 도입에 관한 법률에 따른 외국인 자본참여를 위하여 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행할 경우
9. 우리사주 조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우
10. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
11. 증권 인수업무등에 관한 규정 제10조의2에 따라 유가증권시장이나 코스닥시장 상장 시 대표주관회사에게 신주인수권을 부여하는 경우
3) 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4) 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부기준일	1. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.2. 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

공고방법	본 회사의 공고는 인터넷 홈페이지( http://cotstech.com)에 한다. 다만전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 “매일경제신문”에 게재 한다.

주권의 종류	회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

주식업무대행기관	대리인의 명칭	KB국민은행

사무취급 장소	KB국민은행 증권대행부서울특별시 영등포구 국제금융로8길26(여의도동)

주주의 특전	-

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구 분	안 건	결의내용	비 고

2020.03.27	정기	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사/감사의 보수 승인의 건제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건제4호 의안 : 종류주식에 관한 정관변경의 건제5호 의안 : 보통주의 우선주 전환의 건	가결	-

2021.03.26	정기	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건제5호 의안 : 이사 및 감사의 보수 승인의 건제6호 의안 : 우선주 상환 결의의 건	가결	-

2021.06.25	임시	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 특별결의 건	가결	-

2022.03.29	정기	제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 등기이사, 감사의 보수 승인의 건제4호 의안 : 종류주식에 관한 정관변경의 건제5호 의안 : 보통주의 상환전환우선주 전환의 건	가결	-

2023.03.03	임시	제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건제3호 의안 : 정관 변경의 건제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건	가결	-

2023.03.28	정기	제1호 의안 : 2022년도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 임원 선임의 건제3호 의안 : 등기이사, 감사 보수 한도 승인의 건	가결	-

2024.03.28	정기	제1호 의안 : 2023년도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결	-

2025.03.31	정기	제1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 (현금배당 : 1주 150원)제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-