에코아이 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 2인과 사외이사 3인, 그리고 감사 1인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이수복 대표이사가 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.각 이사의 주요 업무분장 및 약력등에 관한 인적사항은 「 VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항」 에 자세히 기재되어 있으니 해당 부분을 참조하시길 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	1

주1) 2024년 03월 29일 진행된 정기주주총회에서 진병복 사내이사가 중도퇴임하고 임욱빈 사외이사를 신규 선임 하였습니다.

다. 이사회 운영규정의 주요 내용 당사 이사회 운영규정에 규정한 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

제3조
권한	1. 이사회는 제13조가 정하는 사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

제5조
구성	1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.2. 이사회의 구성원은 3인 이상으로 한다.3. 이사회에는 총이사수의 4분의 1이상의 사외이사를 둔다.

제11조
소집절차	1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 7일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

제12조
결의방법	1. 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

라. 이사회 주요 의결사항 작성기준일 현재 당사 등기임원의 이사회 참석 여부 및 의사결정에 관한 내역은 다음과 같습니다 . (1) 2024년

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

이수복	하상선	진병복	유승직	박인회	임욱빈

출석률
(100%)	출석률
(100%)	출석률
(100%)	출석률
(100%)	출석률
(100%)	출석률
(100%)

찬반여부

1	2024.01.08	사규개정(안)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항
없음

2	2024.02.14	1. 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 결산 재무제표(별도, 연결) 승인의 건2. 현금배당 결정의 건3. 외부감사인 선임의 건4. 제19기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1. 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

3	2024.03.21	1. 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(배당포함) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.03.29	보상위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당사항
없음	찬성	찬성	찬성

주1) 2024년 03월 29일 진행된 정기주주총회에서 진병복 사내이사가 중도퇴임하고 임욱빈 사외이사를 신규 선임 하였습니다.

마. 이사회내 위원회 (1) 작성기준일 현재 당사의 위원회 구성은 아래와 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사내이사 1명사외이사 2명	이수복(위원장)유승직(위원)박인회(위원)	설치목적: 상법 및 공정거래법상 특수관계인과의 거래 및 내부거래 관련사항과 이해관계자와의 거래에 관하여 심의 및 의결하기 위함.권한사항:1. 위원회는 본 규정 11조에서 규정하고 있는 부의사항에 대한 심사 및 승인할 권한을 가진다.2. 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정 기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.3. 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	법무법인 창천*1)매분기별 1회 법률검토

투자심의위원회	사내이사 2명사외이사 1명	이수복(위원장)하상선(위원)박인회(위원)	설치목적: 투자, 자산 및 출자의 취득과 처분, 투자 및 재무관련 계약등을 심의 및 의결하기 위함.권한사항:1. 위원회는 제11조의 각 부의사항을 심의 의결하고, 이사회에 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항에 대하여 심의한다.2. 위원회는 위원회의 운영성과의 내용을 매년 검토하여, 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의한다.3. 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	-

보상위원회	사내이사 1명사외이사 2명	이수복(위원장)임욱빈(위원)박인회(위원)	설치목적: 임직원의 보상에 관한 사항을 심의 및 의결하기 위함.권한사항:1. 위원회는 주주총회에 상정할 등기이사의 보수한도 등 제10조에서 규정하고 있는 사항에 대하여 심의, 의결한다.2. 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.	*2)

주1) 투명경영위원회에 운영이 규정 및 절차에 따라 진행이 되었는지에 대해 당사와의 이해관계가 있지 않은 독립적인 외부 법무법인의 법률검토의견을 매분기별 1회 수검을 진행하기로 하다.단, 위원회가 개최되지 않으면 법률검토의견 수검을 진행하지 않습니다.
주2) 2024년 03월 29일 진행된 정기주주총회에서 진병복 사내이사가 중도퇴임하고 임욱빈 사외이사를 신규 선임 하여 보상위원회 구성원이 변경되었습니다.

(2) 작성기준일 현재 당사의 위원회 활동내용은 아래와 같습니다.

[투명경영위원회]

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

이수복
출석률
(100%)	유승직
출석률
(100%)	박인회
출석률
(100%)

찬반여부

투명경영위원회	2024.03.29	공동회사, 자회사간의 거래 승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	- 법률 검토 결과 특이사항은 없음.

주) 2024년 1분기(2024.01.01~2024.03.31)기간 동안의 투명경영위원회의 운영실태에 대하여 법무법인 창천으로부터 경영투명성 진단 관련 법률검토을 진행하였습니다.

[투자심의위원회]

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이수복
출석률
(100%)	하상선
출석률
(100%)	박인회
출석률
(100%)

찬반여부

투자심의위원회	-	-	-	-	-	-

[보상위원회]

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이수복
출석률
(100%)	진병복
출석률
(100%)	박인회
출석률
(100%)

찬반여부

보상위원회	2024.01.29	1. 2023년 임직원 보상 심의의 건2. 2024년 이사 보수한도 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.03.29	보상위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

바. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 또한, 사외이사의 선임에 있어서는 공정성과 독립성을 확보를 위해 상법 및 관련 법령에 근거하여 적격 여부를 판단하여 선임하고 있으며, 당1분기말 현재 당사의 이사회 구성현황은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	임기	연임여부(연임횟수)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이수복	이사회	2023.03.31~2026.03.30	연임(2)	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	하상선	이사회	2022.09.03~2025.09.03	연임(3)	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	유승직	이사회	2023.08.16~2026.08.15	-	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	박인회	이사회	2023.08.16~2026.08.15	-	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	임욱빈	이사회	2024.03.29~2027.03.28	-	해당사항 없음	해당사항 없음

(2) 사외이사후보추천위원회 당사는 당1분기말 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

사. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건 여부	비고

진병복	- 한림대학교 환경생명공학 박사
- 한국생산기술연구원('86~'97)
- 한국환경공단('97~'21)
- 온실가스 배출량 인증위원회 위원 ('14~'21)
- 낙동강유역 물관리위원회 위원 ('20)	해당사항 없음	해당사항 없음	24.03.29
중도퇴임

유승직	- University of California, Berkeley 환경경제학 박사- 탄소중립위원회 민간위원('21~'22)- 숙명여자대학교 TESOL 국제대학원 기후환경융합학과 교수('16~현재)- UNFCCC 파리협정 이행준수위원회 위원('20~현재)	해당사항 없음	해당사항 없음	-

박인회	- 서울대학교 법학 박사- 명지대학교 법학과 교수('07~'18)- 로마켓아시아 연구소장('01~'03)	해당사항 없음	해당사항 없음	-

임욱빈	- 중앙대학교 대학원 회계학 박사
- 기상청 기상서비스산업분야 정책자문위원회 위원('16~'20)
- 한성대학교 비즈니스컨설팅학과 교수(학과장) ('18~현재)	해당사항 없음	해당사항 없음	-