에피바이오텍 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	실시	-

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 여부

당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,306,879	-

우선주	880,498	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,306,879	-

우선주	880,498	-

마. 주식사무

사업보고서 제출일 현재 당사의 정관상 주식사무와 관련된 내용은 다음과 같습니다.

정관 제9조(신주인수권)	제9조 (신주인수권) ① 본회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주를 배정 받을 권리를 가진다. 단, 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 전항의 규정에도 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 다음 각호의 경우에 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.『상법』제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4.『근로복지기본법』 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제8조의2에 따른 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우
10. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 재무구조 개선, 신기술의 도입 및 기타 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 타 회사 자산 또는 사업부문 등을 현물출자 받으면서 신주를 발행하는 경우
11. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업 창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법규정에 의한 기관투자자에게 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위에서 배정하는 경우
12.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의2에 따라 유가증권시장이나 코스닥시장 상장시 대표주관회사에게 신주인수권을 부여하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행하는 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

공고방법	당사 홈페이지, 서울특별시에서 발행하는 아시아경제신문

주권의 종류	정관 제 8 조 (주식의 종류)
당 회사의 주식은 기명식 보통주식 또는 기명식 종류주식으로 한다.

주식업무대행기관	대리인의 명칭	KB국민은행

주주의 특전	-

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구 분	안 건	결 의 내 용	비 고

2020.02.03	임시주주총회	정관변경(본점이전)에 관한 건	가결	-

2020.03.23	제5기 정기주주총회	1. 제5기 재무제표 승인의 건
2. 이사보수 한도 승인의 건
3. 이사 선임의 건
4. 주식매수선택권 부여의 건
5. 정관 일부 변경의 건	가결	-

2020.08.18	임시주주총회	1. 이사 선임의 건
2. 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

2021.03.24	제6기 정기주주총회	1. 제5기 재무제표 승인의 건
2. 이사 선임의 건	가결	-

2021.07.30	임시주주총회	1. 주식매수선택권 부여의 건
2. 정관 일부 변경의 건(임원 퇴직금 지급규정 제4조)	가결	주)

2021.10.27	임시주주총회	1. 이사선임의 건
2. 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

2022.03.31	제7회 정기주주총회	1. 재무제표 승인의 건
2. 감사선임의 건
3. 이사 보수 한도 승인의 건
4. 감사 보수 한도 승인의 건
5. 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

2022.06.28	임시주주총회	1. 감사 선임의 건
2. 주식매수선택권 부여의 건	1안부결
2안가결	(*)

2022.08.08	임시주주총회	감사,이사 선임의 건
스톡옵션 부여의 건	가결	-

2023.03.28	제8기 정기주주총회	1. 제8기 재무제표 승인의 건
2. 이사 선임의 건
3. 이사 보수 한도 승인의 건
4. 감사 보수 한도 승인의 건	가결	-

2024.03.28	제9기정기주주총회	1. 제9기 재무제표 승인의 건
2. 기타비상무이사 선임의 건
3. 이사 보수 한도 승인의 건
4. 감사 보수 한도 승인의 건	가결	-

2025.03.26	제10기정기주주총회	제1호 의안: 제10기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표의 승인의 건 제2호 의안: 감사 조완석 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

2025.07.31	임시주주총회	제1호 의안: 사내이사 김호진 신규 선임의 건제2호 의안: 정관 변경의 건제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제3-1호 의안: 주식매수선택권 신규 부여의 건 제3-2호 의안: 주식매수선택권 행사기간 변경의 건	가결	-