큐리옥스바이오시스템즈 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 2인과 사외이사 2인, 기타비상무이사 2인 그리고 감사 1인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사인 김남용이 수행하고 있습니다. 정관 및 이사회운영규정 등에서 그 업무와 권한 등을 규정함으로써 경영투명성 제고를 위해 시스템을 구축하고 있다고 판단됩니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.각 이사의 주요 업무분장 및 약력등에 관한 인적사항은 「제2부 발행인에 관한 사항-VII.임원 및 직원 등에 관한 사항-1. 임원 및 직원 등의 현황」에 자세히 기재되어 있으니 해당 부분을 참조하시길 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

주1) 2023년 6월 7일 최종철 사외이사가 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.

다. 이사회 운영규정의 주요 내용 당사 이사회 운영규정 및 정관에 규정한 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

구성	제4조 (구성)
① 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.

소집	제6조(소집권자)
① 이사회는 이사회 의장이 소집한다. 그러나 이사회 의장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 이사회 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 이사회 의장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제7조(소집철차)
① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

권한과 의무	제3조 (권한)
① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
제9조 (부의사항)
(가) 이사회의 권한 내용 참조
제12조 (이사에 대한 직무집행감독권)
① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

결의방법	제8조 (결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사들의 만장일치로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

라. 이사회 주요 의결사항 보고서 작성기준일 현재 당사 등기임원의 이사회 참석 여부 및 의사결정에 관한 내역은 다음과 같습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

김남용	정홍태	심곡휘	심기옥락	홍영태	이알음	심곡휘	최지웅	심기옥락	홍영태	이알음	이종훈	장영수	최종철

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률:50%)	(출석률:50%)	(출석률:100%)	(출석률:50%)	(출석률 :29%)	(출석률 :100%)	(출석률 :11%)	(출석률:100%)	(출석률 :100%)	(출석률 :100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬반여부

21.03.16	1. 스톡 옵션의 상세조건2. 정관의 변경3. 신임 이사의 선출4. 이사 보수 한도액 승인5. 감사 보수 한도액 승인6. 2020 회계연도 정기 주주총회7. 회계연도 2020년 재무제표 승인8. 사업 보고 및 중국 자회사 추가출자 승인의 건9. 자회사 이사회 임원 구성의 건10. 2021 회계연도 지정감사인 선임	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-	-	-

21.08.23	1. 임시주주총회 개최의 건2. 대표주관계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-

21.09.07	임원(대표이사) 중임의 건	가결	찬성	찬성	주1	불참	-	불참	찬성	찬성	-	-	-

21.11.16	제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	불참	찬성	찬성	-	-	-

21.12.10	제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	불참	찬성	찬성	-	-	-

21.12.13	1. SAB(Scientific Advisory Board) 선임 위촉의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	불참	찬성	찬성	-	-	-

22.01.28	1. 회계연도 2022년 예산 승인2. 싱가폴 지사 설립3. 본사이전의 건4. 미국 자회사 추가 출자의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	불참	찬성	찬성	-	-	-

22.03.04	1. 자회사 규정(정관) 변경 승인의 건2. SAB(Scientific Advisory Board) 선임 위촉의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	불참	찬성	찬성	-	-	-

22.03.14	1. 정기주주총회 개최의 건2. 2021 회계연도 재무제표(안) 승인의 건3. 2021 회계연도 영업보고서 승인의 건4. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	불참	찬성	찬성	-	-	-

22.06.10	1. 임시주주총회 개최의 건2. 주권이 상장될 증권시장, 상장 Track 및 상장일정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

22.06.27	1. 싱가포르 해외지사 설립의 건2. 자회사 이사회 임원 구성의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	불참	주2	찬성	-	-

22.10.11	1. 임시주주총회 개최의 건2. 증권 명의개서 대리인 선임의 건3. 무상증자 승인의 건4. SCRX 잔여지분 취득의 건5. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	주3	찬성	찬성	-

22.12.01	1. 중국 자회사 추가출자의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	주4	찬성	-

22.12.28	1. 내부회계관리규정 제정의 건2. 내부회계관리자 승인의 건3. 내부정보관리규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-

23.01.17	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

23.02.24	1. 정기주주총회 개최의 건2. 2022 회계연도 재무제표(안) 승인의 건3. 2022년 회계연도 영업보고서 승인의 건4. 2023년 회계연도 예산 승인의 건5. 주식매수선택권 부여 취소의 건6. 미국 자회사 추가 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

23.05.23	1. 임시주주총회 개최의 건2. 사내 규정 개정의 건3. 내부거래위원회 설치의 건4. 자회사 규정(정관) 변경 승인의 건5. 스톡옵션부여계약의 취소의 건6. 법인카드 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

23.06.15	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

23.10.26	1. 해외(싱가포르)지사 폐쇄 및 기업부설연구소 싱가포르 법인으로 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 2021년 09월 07일 심곡휘, 심기옥락, 홍영태, 이알음 사내이사는 사임 후 기타비상무이사로 변경 선임되었습니다.주2) 2022년 06월 28일 홍영태, 이알음 기타비상무이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다. 주3) 2022년 07월 06일 심기옥락 기타비상무이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

주4) 2022년 10월 27일 이종훈 기타비상무이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다. 주5) 2023년 06월 07일 최종철 사외이사가 임시주주총회를 통해 신규 선임 되었습니다.

마. 이사회내 위원회 (1) 이사회내 위원회 구성현황당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 2인, 사내이사 1인을 포함한 총 3인으로 구성된 내부거래위원회를 설치 운영하고 있습니다.

위원회명	위원회구성	구성원명	설치목적및 권한	비고

내부거래위원회	사외이사 2인사내이사 1인	장영수 사외이사최종철 사외이사정홍태 사내이사	회사 경영 투명성을 제고하기 위하여 계열회사간내부거래 관련 검토 및 승인 등	위원장 장영수

(2) 이사회 내 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

내부거래위원회	장영수 사외이사최종철 사외이사정홍태 사내이사	2023.12.27	- 큐리옥스 그룹 내부거래 Policy 보고- 내부거래 가격 Summary 보고- 2023년 내부거래 현황 보고- 2023년 신규내부거래 보고- 2024년 내부거래 가격 정책(안) 보고	보고보고보고보고보고

바. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임당사의 이사는 상법에 의거한 주주총회 보통결의로 선임하며, 이사 후보자는 상법 등 관련 법령상 자격 기준을 준수함은 물론, 전문성, 독립성 등의 선정 기준에 따라 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제17조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 이사후보자의 성명, 약력 등을 주주총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지 공고하고 있습니다.당사 이사회는 법령과 정관의 규정에 따라 회사경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 대주주등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부 및연임 횟수	선임배경	활동분야(담당업무)	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사	김남용	3년	연임(1)	창업자	경영 및 개발 총괄	이사회	해당사항 없음	본인

사내이사	정홍태	3년	신임	회계 및 재무 전문가	CFO	이사회	해당사항 없음	타인

사외이사	장영수	3년	신임	법률 관련한 지식과 경력을 갖춘 전문가	사외이사	이사회	해당사항 없음	타인

사외이사	최종철	3년	신임	회계 관련 지식과 경력을 갖춘 전문가	사외이사	이사회	해당사항 없음	타인

기타비상무이사	심곡휘	3년	신임	주요주주 경영참여	경영 자문	이사회	해당사항 없음	주요주주 특수관계인

기타비상무이사	최지웅	3년	신임	주요주주 경영참여	경영 자문	이사회	해당사항 없음	주요주주 특수관계인

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

사. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건여부	비고

장영수	- 91.02 고려대학교 법학과 학사
- 04.05 Wake Forest Univ. 법학석사
- 09.05 Georgetown Univ. 법학석사
- 20.08 고려대학교 법학전문박사
- 93.12~22.05 한국예탁결제원 수석위원
- 21.12~현재 김앤장 법률사무소 자문관
- 22.06~현재 큐리옥스바이오시스템즈㈜ 사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음
(주1)	-

최종철	- 06.02 고려대학교 경영학과 학사
- 06.09~10.01 삼일회계법인
- 10.09~21.05 SKC PL
- 21.05~22.07 뱅가드회계법인 이사
- 22.08~현재 대주회계법인 회계사
- 23.06~현재 큐리옥스바이오시스템즈㈜ 사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음
(주1)	-

주1) 당사 사외이사의 결격요건 해당 여부에 대한 체크리스트는 다음과 같습니다.

구 분	해당여부	비고

장영수	최종철

상법 제382조 제3항 각호

1. 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	X	-

2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계존속·비속	X	X	-

3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	X	-

4. 이사ㆍ감사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계 존속ㆍ비속	X	X	-

5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	X	-

6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	X	-

7. 회사의 이사ㆍ집행임원 및 피용자가 이사ㆍ집행임원으로 있는 다른 회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	X	-

상법 제542조의8 제2항 각호

1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자	X	X	-

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X	X	-

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	X	-

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	X	-

5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하"특수관계인"이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주"라 한다) 및 그의 특수관계인	X	X	-

6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속	X	X	-

7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자	X	X	-

(2) 사외이사 지원조직 현황사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어 있지 않습니다. 다만, 회사 내 경영기획팀이 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육 실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.

향후 교육이 필요할 경우 사외이사 직무 능력 강화를 위해 다음과 같은 항목 등에 대해 지속적인 내부 및 외부교육을 실시할 예정입니다.- 기업 내부의 법률, 재무, 인사 등의 업무 분야에 대한 이해- 회계 원리, 감사, 조사, 내부 통제 등에 대한 교육- 기업의 산업 동향 및 경쟁 환경의 이해- 기업의 사회적 책임과 윤리적 원칙에 대한 이해