퓨릿 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일(2023년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(문재웅, 김주혁, 김재영), 기타비상무이사 1명(정기석), 사외이사 2명(진성백,이재희)으로 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 문재웅 대표이사가 수행하고 있습니다. 문재웅 대표이사는 연구개발에 대한 경험과 산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로당사가 새로운 도약을 위한 의사결정과 리더쉽을 발휘 할 것으로 판단하여 이사회 의장으로 선임되었습니다. 이사회 내에는 내부거래위원회(진성백 위원장, 김재영, 이재희)가 설치되어 운영중에 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

나. 이사회 운영규정 주요내용

구 분	내 용

이사회 규정
제2조
(기 능)	이사회는 회사의 업무집행 결정기구로서 법령 및 주주총회의 결의사항으로 되어있는 것을 제외하고는 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

이사회 규정
제3조
(구 성)	이사회는 이사 전원으로 구성한다.

이사회 규정
제5조
(회의 소집)	① 이사회는 대표이사가 소집한다. 다만, 대표이사의 유고 시에는 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
② 정기이사회는 매월 단위로 정해진 날에 개최한다. 다만, 회사 업무형편상 그 기간을 변경하거나 의제가 없을 때에는 소집하지 아니할 수 있다.
③ 대표이사가 필요하다고 인정할 때 또는 재적 이사 과반수 이상의 요구가 있을 때 임시이사회를 소집한다.
④ 이사회의 소집은 회의일로부터 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
⑤ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제4항의 소집 절차를 생략할 수 있다.
⑥ 제3항의 재적 이사 과반수에 의한 이사회 소집 청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

이사회 규정
제8조
(성원 및 결의)	① 이사회는 과반수의 출석으로 성원이 성립하고, 결의는 출석이사 과반수의 찬성으로 성립한다. 다만, 의제에 특별한 이해관계가 있는 이사는 그 의제에 대한 의결권을 가지지 아니하며, 그 이사는 출석 정족수에 산입하지 아니한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

이사회 규정
제9조
(의제 발의 및 처리)	① 의제를 발의하고자 할 때에는 서식 제1호 및 제2호에 의거 이사회 상정안을 담당부서에 제출하여야 한다.
② 담당부서의 장은 각 부서에서 발의한 의제에 대하여 이사회 상정 여부를 심사하고, 이사회에 상정하고자 할 때에는 대표이사의 결재를 얻어야 한다.
③ 담당부서의 장은 제출된 의제에 미비점이 있어 이를 보완하지 않으면 이사회 상정이 곤란하다고 인정될 때에는 그 사유를 명시하여 반려할 수 있다.
④ 의제는 정기이사회에만 상정한다. 다만, 의제가 긴급하여 정기이사회에 상정할 수 없는 사유가 있는 때에는 그러하지 아니한다.

이사회 규정
제11조
(결의사항)	이사회는 다음 각 호의 사항을 결의한다.
1. 주주총회 개최에 관한 사항
가. 주주총회 소집 및 부의한 의안 및 보고
2. 경영전반에 관한 사항
가. 영업보고서 및 재무제표의 승인
나. 지점의 설치, 이전 또는 폐지
다. 지배인의 선임 또는 해임
3. 자금 및 주식관리 등에 관한 사항
가. 신주의 발행
나. 신주인수권에 관한 사항
다. 사채의 모집
라. 자금의 차입 및 대여
4. 이사와 회사간 소송 대표자의 선임 사항
5. 이사와 회사간 거래의 승인 사항
6. 회사 규정에 관한 사항
7. 주요 부동산 또는 주요 동산의 취득과 처분에 관한 사항
8. 주요 계약의 체결, 변경 및 해약에 관한 사항
9. 주요 소송 및 중재에 관한 사항
10. 정부의 인가, 허가를 요하는 주요 사항
11. 주주권의 행사 방법 및 채무 보증에 관한 사항
12. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임 받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

다. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사	기타비상무이사	사외이사

문재웅(출석률: 100%)	박창수
(출석률: 100%)	김주혁(출석률: 100%)	김재영(출석률: 94%)	정기석(출석률: 94%)	진성백(출석률: 100%)	이재희(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2023.01.12	1. 부동산 취득의 건
2. 임원 격려금 지급의 건
3. 임원 급여 책정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.01.17	임시 주주총회 소집 및 동 상정안건 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.02.10	제13기 재무제표, 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.02.14	지점명 변경 및 신규 지점 설치의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.02.15	코스닥시장 상장 추진의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.02.28	한국산업은행 앞 산업운영자금 100억원 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.03.10	제13기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023.05.22	수출입은행 온렌딩 대출(운전자금) 신규차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.06.26	1. 한국수출입은행 회전한도 설정의 건2. 사규개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023.07.11	임시주주총회 기준일 설정의 건	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023.07.24	주임종 대여금 승인의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

12	2023.08.03	1. 임시주주총회 소집 및 동 상정안건 승인의 건2. 사규 제개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023.08.16	1. 사규 개정의 건2. 임원 급여 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023.08.25	코스닥 시장 상장을 위한 구주매출 및 신주발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023.10.04	코스닥 시장 상장을 위한 구주매출 및 신주발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023.10.18	1. 사규 개정의 건2. 겸직 승인의 건 * 사내이사 김재영은 해당건에 이해관계가 있는바, 의견표시를 하지 아니함.	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2023.12.14	1.'24 경영계획 승인의 건2. 관계사간 거래 승인의 건3. 부동산 취득의 건4. 현금배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 설정의 건5. 사규 개정의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성 현황 당사는 이사회내의 위원회로 내부거래위원회를 두고 있습니다. 내부거래위원회의 경우, 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 경영투명성 제고 및 거래의 공정성을 유지하기 위한 내부거래 점검을 위하여 설치되었습니다. 2022년 9월 30일 내 부거래위원회 설립 및 운영규정 제정과 관련하여 이사회 결의를 진행하였습니다. 이후 당사는 아래와 같이 위원회를 구성하여 활동하고 있습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 2명상근이사 1명	진성백(위원장) 이재희, 김재영	- 설치목적 : 회사의 내부통제 강화를 보완하기 위하여 설치함- 권한사항 :ㆍ내부거래 보고청취권ㆍ내부거래 직권 조사 명령권ㆍ내부거래 시정조치 건의권	진성백 사외이사 위원장 선임('22.09.30)

(2) 이사회내의 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

진성백(출석률:100%)	이재희(출석률:100%)	김재영(출석률:100%)

찬반여부

내부거래위원회	2023.08.16	1. 2023년 이해관계자와의 거래규모에 관한 사전승인의 건2. 2023년 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.12.14	1. 2024년 이해관계자와의 거래규모에 관한 사전승인의 건2. 내부거래 승인의 건3. 부동산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상이 동의 하여야 합니다. 또한 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항 등을 주주에게 공고하고 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의관계	임기(연임여부/횟수)	선임배경

사내이사(대표이사)	문재웅	이사회	대표이사	-	-	2022.03 ~ 현재(1)	연구개발에 대한 경험과 산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 당사가 새로운 도약을 위한 의사결정과 리더쉽을 발휘 할 것으로 기대하여 추천함

사내이사	김주혁	이사회	영업	-	-	2022.03 ~ 현재(-)	당사에 대한 깊은 이해와 영업관련 경험을 바탕으로, 당사의 성장과 발전에 기여할 것으로 기대하여 추천함

사내이사	김재영	이사회	경영기획	-	-	2022.09 ~ 현재(-)	산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 당사가 안정적으로 운영됨과 더불과 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천함

기타비상무이사	정기석	이사회	경영	-	미등기임원	2022.03 ~ 현재(-)	한국알콜산업의 근무경험을 바탕으로, 당사의 의사결정과정에 참여하여, 당사의 지속적 성장과 발전을 위한 효율적 경영에 기여할 것으로 판단하여 추천함

사외이사	이재희	이사회	경영자문	-	-	2022.03 ~ 현재(-)	변호사로서, 법률에 대한 깊은 지식과 이해를 바탕으로, 당사의 의사결정 과정에 참여하여 당사가 정도경영 및 지속적 성장과 발전을 할 수 있도록 기여할 것으로 판단하여 추천함

사외이사	진성백	이사회	경영자문	-	-	2022.09 ~ 현재(-)	회계사로서, 재무 및 회계에 대한 전문지식을 바탕으로, 당사의 의사결정 과정에 참여하여 당사가 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천함

(2) 사외이사 후보추천위원회보고서 작성기준일 현재 당사는 사외이사 후보추천위원회가 설치되지 않았습니다.

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사외이사는 업무 수행에 필요한 능력을 갖추어 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.

(2) 사외이사 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	2명	차장(12년) 대리(5년)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행과관련된 지원 업무 일체