에이직랜드 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 3인(이종민, 장성식, 이석주) 및 사외이사 1인(조용덕)으로 구성되어 있으며, 당사 정관에 의거하여 이종민 대표이사가 이사회의장을 하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다.각 이사의 업무분장 및 주요 약력 등에 관한 사항은 「VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.2) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

3) 이사회 규정의 중요 내용

당사는 이사회 규정에 기반하여 이사회를 운영하고 있습니다.

[이사회 규정]

제3조(권한)
① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.
제4조(구성)① 이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.
제7조(소집권자)
① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제8조(소집절차)
① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를
발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.제9조(결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
제12조(감사의 출석)감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
제14조(이사에 대한 직무집행 감독권)
① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.

나. 이사회 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이종민(출석률 :100%)	장성식(출석률 :100%)	이석주(출석률 :100%)	조용덕(출석률 :100%)

찬반여부

2023-1	2023.01.27	타법인 3자 배정 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-2	2023.01.31	2023년 이해관계자와의 거래 한도 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-3	2023.03.15	정기 주주총회 소집 통지 (제7기 재무제표 승인, 이사 보수한도 승인, 감사 보수한도 승인의 건)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-4	2023.03.30	전환상환우선주의 보통주전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-5	2023.04.17	1. PHYTunes와의 조인트벤처 설립의 건
2. 이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-6	2023.04.24	사옥매입의 건(경기 수원 영통구)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-7	2023.04.25	유상증자(제3자 배정) 신주 발행의 건 (중소기업은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-8	2023.05.16	한국거래소 코스닥시장 상장동의에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-9	2023.07.10	신규법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-10	2023.07.13	차입금 연장의 건(하나은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-11	2023.07.24	시설자금 및 운전자금 차입의 건(산업은행, 기업은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-12	2023.07.27	2023년 임직원 격려금지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-13	2023.08.28	2022년 재무제표 재작성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023- 14	2023.09.06	기숙사 및 복지시설 건물 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-15	2023.09.11	1.코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인, 2.코스닥시장 상장규정에 따른 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-16	2023.09.25	1.법인 정기예금 담보 제공의 건 2.국민은행 차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-17	2023.09.29	스톡옵션 취소의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-18	2023.10.06	㈜알비엠(자회사) 부동산관리 위탁계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-19	2023.10.16	산업은행 차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-20	2023.10.16	하나은행 차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-21	2023.10.29	우리사주취득 대금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-22	2023.12.07	1차 스톡옵션 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-23	2023.12.14	㈜프레도 투자의건(제3자배정유상증자 참여)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-24	2023.12.20	2023년 상장 성과급 지급의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-25	2023.12.27	1.자회사(주식회사 탑에이직) 합병계약 승인의 건2.자회사(위즈마인드 주식회사) 합병계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회는 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임당사는 상법을 준수하여 이사의 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정하고 있습니다. 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항 등을 주주에게 공고하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 구성 현황은 다음과 같습니다.

직명	성명	임기
(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이종민	'22.03~'25.03(연임/3회)	당사의 경영 및 개발 총괄, 대외적 업무를 안정적으로 수행할 수 있을 것으로 판단	이사회	대표이사
(이사회 의장)	해당사항 없음	최대주주

사내이사	장성식	'22.03~'25.03(연임/3회)	당사의 개발 및 관리로 기업성장에 도움이 될 것으로 판단	이사회	PM본부 총괄	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	이석주	'22.03~'25.03(연임/3회)	당사가 추진하는 사업의 진행을 원활히 함과 동시에 그에 따른 회계 및 재무관련 리스크를 최소화 할 수 있을 것으로 판단	이사회	CFO	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	조용덕	'22.03~'25.03(해당없음)	본인의 독립성과 책임성, 윤리의식 등 고려하여, 당사 주요의사결정에 합리적 판단을 하는데 기여할 수 있을 것으로 판단	이사회	주요의사결정 및 이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

주1) 이석주 사내이사는 2018년 8월 22일 최초 취임하였으나, 임기 조정을 이유로 2022년 3월 25일 사임 후 재취임하였습니다. 따라서 실질적으로는 연임(3회)하고 있습니다.

2) 사외이사후보추천위원회 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성 당사는 회사 내 재무경영팀을 통하여 사외이사가 이사회에서 실질적인 업무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 또한, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.1) 사외이사 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무경영팀	5명	팀장(3년)외 4인	이사회 운영 및 사외이사 직무수행과 관련된 지원 업무 일체

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시 하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.