심플랫폼 분기보고서 (2025.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2025.09.30 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권 행사여부 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,389,923	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,389,923	-

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주) 보고서 작성기준일 이후, 주식매수선택권 행사에 따라 보통주식 960주가 신주발행 되었습니다. 이에 따라 보고서 제출일 현재 발행주식총수 및 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 6,390,883주입니다.

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권에관한 사항	정관 제9조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행하는 주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 「상법」 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목 적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 우리사주조합을 대상으로 사전 배정하는 경우
9.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 대표주관회사에게 부여하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일	정관 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권 자로 볼 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

명의개서 대리인	주식회사 국민은행

공고방법	당사 홈페이지 (www.simplatform.com)부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재

주주의 특전	해당사항 없음

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	의안내용	결의내용	주요논의내용

제12기정기주주총회(2023.03.31)	제1호 의안 제12기 재무제표 승인의 건	가결	제12기 결산 결과 설명

제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건	가결	전년도 집행내역 및 이사 보수한도 설정에 대한 설명

제3호 의안 감사 보수한도 승인의 건	가결	전년도 집행내역 및 감사 보수한도 설정에 대한 설명

제4호 의안 정관 변경의 건	가결	회사가 발행할 주식의 총수 등 정관 일부 개정안 설명- 제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 및 기타 관련 조문 및 오타 정정- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영

제5호 의안 주식매수선택권 부여의 건	가결	임직원 대상 주식매수선택권 부여에 관한 설명

제6호 의안 이사 선임의 건 - 제6-1호 의안 사내이사 임대근 선임의 건 - 제6-2호 의안 기타비상무이사 이강운 선임의 건	가결가결	사내이사 임기조정을 위해 사임 후 재선임하는 것에 대한 설명기타비상무이사 임기만료에 따른 재선임에 대한 설명

제13기정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안 제13기 재무제표 승인의 건 (상정 제외)	상정 제외	감사보고서 미확정에 따라 해당 안건 상정을 제외하고 별도 임시주총에서 확정된 재무제표를 승인하는 것에 대해 설명

제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건	가결	전년도 집행내역 및 이사 보수한도 설정에 대한 설명

제3호 의안 감사 보수한도 승인의 건	가결	전년도 집행내역 및 감사 보수한도 설정에 대한 설명

제4호 의안 이사 선임의 건 - 제4-2호 의안 사내이사 기상서 선임의 건 - 제4-3호 의안 사내이사 박성진 선임의 건	가결	임기조정을 위해 사임 후 재선임하는 것에 대한 설명

제5호 의안 감사 선임의 건 - 제5-1호 의안 감사 김우성 선임의 건	가결	임기만료에 따른 감사 재선임 사유 설명

제6호 의안 정관 일부 변경의 건	가결	코스닥 상장을 위해 코스닥 표준정관에 준하도록 하는 정관 전면 개정안 설명 - 제9조(신주인수권), 제10조(주식매수선택권), 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일), 제15조(전환사채의 발행), 제51조(이익배당) 및 부칙 제1조(시행일)

임시주주총회(2024.05.31)	제1호 의안 제13기 재무제표 승인의 건	가결	제13기 결산 결과 설명

제14기정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안 제14기 재무제표 승인의 건	가결	제14기 결산 결과 설명

제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건	가결	전년도 집행내역 및 이사 보수한도 설정에 대한 설명

제3호 의안 감사 보수한도 승인의 건	가결	전년도 집행내역 및 감사 보수한도 설정에 대한 설명

제4호 의안 이사 선임의 건
- 제4-1호 의안 사내이사 강태신 선임의 건 - 제4-2호 의안 사외이사 김지환 선임의 건 - 제4-3호 의안 사외이사 남대식 선임의 건	가결가결가결	사내이사 임기만료에 따른 재선임에 대한 설명임기조정을 위해 사외이사 2명이 사임 후 재선임하는 것에 대한 설명

주1) 상기 주주총회 안건 중 주주제안 안건은 없습니다.주2) 주주총회 진행과정에서 내용이 일부 수정된 안건은 없습니다.