심플랫폼 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 총 6인(사내이사 4인, 사외이사 2인)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영 현황에 대하여 감사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 감사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나, 추후 전문성을 높이기위한 교육이 필요한 경우 실시할 예정입니다. 감사로서의 업무수행에 필요한 전문성을 갖추고 있다고 판단되며, 필요시 관련 교육을 실시할 예정입니다.

다. 중요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부
(찬성/출석/정원)	비고

2021-01	2021.03.17	제1호 의안: 제10기 정기주주총회 소집의 건- 제10기 재무제표 승인의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	가결(3/3/3)	-

2021-02	2021.06.23	제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건- 주식 분할의 건- 정관 변경의 건- 이사 선임의 건- 감사 선임의 건- 주식매수선택권 부여의 건- 이사 보수한도 승인의 건	가결(3/3/3)	-

2021-03	2021.08.31	제1호 의안: 부동산 매매 승인의 건제2호 의안: 이사와 회사 간 거래 승인의 건	가결(5/6/6)	-

2021-04	2021.09.23	제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건- 주식매수선택권 부여의 건	가결(6/6/6)	-

2021-05	2021.10.05	제1호 의안: 코넥스 상장 준비의 건	가결(6/6/6)	-

2021-06	2021.12.07	제1호 의안: 신주식 발행(보통주)의 건제2호 의안: 임시주주총회 소집의 건- 정관 변경의 건	가결(6/6/6)	-

2022-01	2022.02.21	제1호 의안: 신주식 발행(보통주)의 건	가결(5/5/5)	-

2022-02	2022.03.08	제1호 의안: 제11기 정기주주총회 소집의 건- 제11기 재무제표 승인의 건- 사내이사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	가결(5/5/5)	-

2022-03	2022.05.27	제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건- 주식매수선택권 부여의 건	가결(5/5/5)	-

2022-04	2022.08.18	제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건- 사외이사 선임의 건- 주식매수선택권 부여의 건- 정관 변경의 건	가결(5/5/5)	-

2022-05	2022.09.23	제1호 의안: 명의개서대리인 선임의 건	가결(7/7/7)	-

2023-01	2023.01.20	제1호 의안: 각자대표이사 선임의 건	가결(7/7/7)	-

2023-02	2023.03.15	제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제12기 정기주주총회 소집의 건- 제12기 재무제표 승인의 건- 이사보수 한도 승인의 건- 감사보수 한도 승인의 건- 정관 변경의 건- 주식매수선택권 부여의 건- 이사 선임의 건제3호 의안: 주식매수선택권 취소의 건	가결(7/7/7)	-

2023-03	2023.03.31	제1호 의안: 대표이사 선임의 건	가결(7/7/7)	-

2024-01	2024.02.14	제1호 의안: 준비금의 자본금 전입의 건	가결(7/7/7)	-

2024-02	2024.02.26	제1호 의안: 임대근, 강태신 대표이사에 의한 차입의 건	가결(4/6/7)	주1)

2024-03	2024.03.13	제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 제13기 정기주주총회 소집의 건	가결(7/7/7)	-

2024-04	2024.05.16	제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건	가결(6/6/6)	-

2024-05	2024.05.27	제1호 의안: 강태신 대표이사에 의한 차입의 건	가결(5/6/6)	주2)

2024-06	2024.05.28	제1호 의안: 신주식 발행의 건(우리사주)	가결(6/6/6)	-

2024-07	2024.06.10	제1호 의안: 코스닥시장 상장을 위한 예비심사 청구의 건	가결(6/6/6)	-

2024-08	2024.06.17	제1호의안: 회사자금 대출의 건	가결((6/6/6)	-

2025-01	2025.01.13	제1호의안: 한국거래소 코스닥상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결((6/6/6)	-

2025-02	2025.02.14	제1호의안: 제14기 재무제표 승인의 건	가결((6/6/6)

2025-03	2025.02.21	제1호의안: 제14기 정기주주총회 소집의 건- 제14기 재무제표 승인의 건- 이사보수 한도 승인의 건- 감사보수 한도 승인의 건- 이사 선임의 건	가결((6/6/6)

주1) 출석 6인 중 이해관계자인 임대근, 강태신 대표이사의 의결권이 배제됨에 따라 4인의 찬성을 통해 가결되었습니다.
주2) 출석 6인 중 이해관계자인 강태신 대표이사의 의결권이 배제됨에 따라 5인의 찬성을 통해 가결되었습니다.

라. 이사회 내 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내 별도 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항 등을 주주에게 공고하고 있습니다.당사의 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 구성은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	임기	연임여부(연임횟수)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	임대근	이사회	2023.03.31~2026.03.30	연임(3)	해당사항 없음	최대주주의 대주주

사내이사(대표이사)	강태신	이사회	2023.03.31~2026.03.30	신규선임	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	기상서	이사회	2024.03.29~2027.03.28	연임(2)	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	박성진	이사회	2024.03.29~2027.03.28	연임(2)	해당사항 없음	최대주주의 4촌이내

사외이사	김지환	이사회	2022.09.02~2025.09.01	신규선임	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	남대식	이사회	2022.09.02~2025.09.01	신규선임	해당사항 없음	해당사항 없음

(2) 사외이사후보추천위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있지 않습니다. 바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

김지환	- Univ. of Illinois at Chicago 도시계획 및 정책학 박사('12.08~'17.05)
- KPMG FAS Senior Analyst('08.01~'09.12)- 서울대학교 공학연구원 연구원('10.06~'12.05)
- 하나금융경영연구소 연구원('11.06~'12.06)- 한양대학교 경제학부 조교수('20.09~현재)
- 심플랫폼 사외이사('22.09~현재)	타인	해당없음	-

남대식	- Univ. of California, Irvine 교통공학 박사('14.09~'19.09)
- Univ. of California, Irvine Postdoctoral Scholar('19.11~'21.02)
- 서울연구원 위촉연구원('13.08~'14.08)
- 인하대학교 아태물류학부 조교수('21.03~현재)
- 심플랫폼 사외이사('22.09~현재)	타인	해당없음	-

(2) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 당사는 현재 사외이사의 업무지원을 위한 별도 조직을 구축하고 있지는 않으나, 경영지원본부에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조 하고 있습니다. 또한, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.당사 사외이사의 주요 활동 내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사참석인원	비고

2022-05	2022.09.23	제1호 의안: 명의개서대리인 선임의 건	가결 (2명 중 2명 참석)	-

2023-01	2023.01.20	제1호 의안: 각자대표이사 선임의 건	가결(2명 중 2명 참석)	-

2023-02	2023.03.15	제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제12기 정기주주총회 소집의 건- 제12기 재무제표 승인의 건- 이사보수 한도 승인의 건- 감사보수 한도 승인의 건- 정관 변경의 건- 주식매수선택권 부여의 건- 이사 선임의 건제3호 의안: 주식매수선택권 취소의 건	가결(2명 중 2명 참석)	-

2023-03	2023.03.31	제1호 의안: 대표이사 선임의 건	가결(2명 중 2명 참석)	-

2024-01	2024.02.14	제1호 의안: 준비금의 자본금 전입의 건	가결(2명 중 2명 참석)	-

2024-02	2024.02.26	제1호 의안: 임대근, 강태신 대표이사에 의한 차입의 건	가결(2명 중 2명 참석)	-

2024-03	2024.03.13	제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 제13기 정기주주총회 소집의 건	가결(2명 중 2명 참석)	-

2024-04	2024.05.16	제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건	가결(2명 중 2명 참석)	-

2024-05	2024.05.27	제1호 의안: 강태신 대표이사에 의한 차입의 건	가결(2명 중 2명 참석)	-

2024-06	2024.05.28	제1호 의안: 신주식 발행의 건(우리사주)	가결(2명 중 2명 참석)	-

2024-07	2024.06.10	제1호 의안: 코스닥시장 상장을 위한 예비심사 청구의 건	가결(2명 중 2명 참석)	-

2024-08	2024.06.17	제1호의 안: 회사자금 대출의 건	가결(2명 중 2명 참석)	-

2025-01	2025.01.13	제1호의안: 한국거래소 코스닥상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결(2명 중 2명 참석)	-

2025-02	2025.02.14	제1호의안: 제14기 재무제표 승인의 건	가결(2명 중 2명 참석)	-

2025-03	2025.02.21	제1호의안: 제14기 정기주주총회 소집의 건- 제14기 재무제표 승인의 건- 이사보수 한도 승인의 건- 감사보수 한도 승인의 건- 이사 선임의 건	가결(2명 중 2명 참석)	-

(주1) 당사는 2022년 09월 02일 사외이사를 최초로 선임하였습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.