에스피소프트 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권 행사여부해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,025,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,025,000	-

우선주	-	-

주1) 의결권없는 주식은「상법」제344조의3제1항,「상법」제369조제2항 및 제3항에 따른 의결권없는 주식의 수를 기재하였습니다. 마. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4. 「근로복지기본법」 제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자유치를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 기타 이사회에서 정하는 제3자 등에게 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우8. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우9. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우10. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄기준일(폐쇄시기)	① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 (서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26, 3층) 전화번호 : 02)2073-8117

주주의 특전	없음

공고 방법	회사의 인터넷홈페이지 (http://www.spsoft.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 일간 매일경제신문에 게재한다.

※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않았습니다. 바. 주주총회 의사록 요약

주총 일자	안 건	결의 내용	비 고

제11기임시주주총회(2023.12.22)	제1호: 합병승인 결의의 건제1-1호: 아이비케이에스제19호기업인수목적 주식회사를 흡수합병	모든 안건원안대로 승인	-

제11기정기주주총회(2023.03.31)	제1호: 10기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건제2호: 이사 보수한도 승인의 건제3호: 감사 보수한도 승인의 건제4호: 정관 일부 변경의 건제5호: 임원 사임 및 선임의 건제5-1호: 김일신 사내이사 사임의 건제5-2호: 홍석형 사내이사 선임의 건제6호: 주식매수선택권 부여의 건	모든 안건원안대로 승인	-

제10기임시주주총회(2022.08.23)	제1호: 정관 일부 변경의 건	모든 안건원안대로 승인	-

제10기임시주주총회(2022.06.30)	제1호: 정관 일부 변경의 건	모든 안건원안대로 승인	-

제10기임시주주총회(2022.06.27)	제1호: 임원 변경의 건제1-1호: 김영 사외이사 선임의 건제1-2호: 이윤석 사외이사 선임의 건제1-3호: 한덕한 기타비상무이사 선임의 건제1-4호: 김경율 감사 사임의 건제1-5호: 이세훈 감사 선임의 건	모든 안건원안대로 승인	-

제10기정기주주총회(2022.03.31)	제1호: 9기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건제2호: 임원변경의 건제1-1호: 서은화 감사 사임의 건제1-2호: 김경율 감사 선임의 건	모든 안건원안대로 승인	-

제9기임시주주총회(2021.12.24)	제1호: 임원 변경의 건제1-1호: 김일신 사내이사 중임의 건	모든 안건원안대로 승인	-

제9기임시주주총회(2021.12.15)	제1호: 정관 일부 변경의 건제2호: 무상감자 및 액면분할의 건	모든 안건원안대로 승인	-

제9기임시주주총회(2021.11.26)	제1호: 대표이사 변경의 건	모든 안건원안대로 승인	-

제9기임시주주총회(2021.10.26)	제1호: 정관 일부 변경 및 신설의 건	모든 안건원안대로 승인	-

제9기임시주주총회(2021.10.26)	제1호: 합병계약 승인의 건제1-1호: 주식회사 피플커넥트를 흡수합병	모든 안건원안대로 승인	-

제9기정기주주총회(2021.03.30)	제1호: 8기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건제2호: 현금 배당의 건제3호: 이사 보수한도 승인의 건제4호: 서은화 감사 선임의 건	모든 안건원안대로 승인	-