레뷰코퍼레이션 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 현황2023년 3분기 보고서 작성기준일 현재 기준 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 2명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 장대규 대표이사가 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 규정되어 있는 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.

(2) 이사회의 주요 운영 규정

구분	내용

이사회 운영 규정 제3조(권한)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다

이사회 운영 규정 제4조(이사회의 구성)	이사회는 이사 전원(사외이사 기타비상무이사 포함)으로 구성한다.

이사회 운영 규정 제5조(의장)	1. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
2. 대표이사 유고시에는 회사 정관에 의한 순으로 그 직무를 대행한다.

이사회 운영 규정 제7조(소집권자)	1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 유고시에는 정관에 의한 순으로 그 직무를 대행한다.
2. 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

이사회 운영 규정 제8조(소집절차)	1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소, 안건을 기재한 소집통지서를 발송하여야 한다.
2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

이사회 운영 규정 제9조(이사회의 결의방법)	1. 이사회의 결의는 이사 전원의 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의 2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에산입하지 아니한다.
5. 이사회의 의결권은 대리할 수 없다.

이사회 운영 규정 제15조(이사에 대한 직무집행 감독권)	1. 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
2. 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

이사회 운영 규정 제16조(이사회 의사록)	1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
3. 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
4.회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

(3) 사외이사 및 그 변동현황2023년 3분기 보고서 작성기준일 현재, 이사 및 사외이사 수와 2023년 3분기 보고서 작성기준일이 속하는 사업연도인 2023년 기준 사외이사의 변동현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	2	-	-

(주1) 당사는 경영투명성 제고를 위하여 2023년 2월 17일 임시주주총회를 통하여 사외이사 2인을 신임하였습니다.
(주2) 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 - "1. 임원 및직원의 현황" 중 '가. 임원 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2023.02.02	제1호 의안 : FY23 1분기 이해관계자거래 승인의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	-

2	2023.02.16	제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

3	2023.03.16	제1호 의안: 제9기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

4	2023.03.27	제1호 의안 : 증권 명의개서대리인 선임의 건	가결	-

5	2023.05.08	제1호 의안 : FY23 2분기 이해관계자거래 승인의 건
제2호 의안 : 한국거래소 상장예비심사 신청의 건	가결	-

6	2023.06.30	제1호 의안 : 레이블코퍼레이션 금전소비대차(대여) 연장의 건	가결	-

7	2023.08.03	제1호 의안 : 태국 자회사 설립의 건제2호 의안 : 2023년 3분기 이해관계자 거래 승인의 건	가결	-

8	2023.08.23	제1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건제2호 의안 : 코스닥시장 상장규정에 따른 신주발행의 건	가결	-

다. 이사회내 위원회당사는 2023년 3분기 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 독립성당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항 등을 주주에게 공고하고 있습니다. 2023년 3분기 분기보고서 제출일 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다. 각 이사의 주요이력 및 인적사항은 'Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	장대규	이사회	경영총괄	해당없음	-	3년	-

사내이사	정제현	이사회	CFO	해당없음	-	3년	-

기타비상무이사	김석태	이사회	경영전반 업무	해당없음	(주1)	3년	-

기타비상무이사	장학성	이사회	경영전반 업무	해당없음	(주1)	3년	-

기타비상무이사	김성묵	이사회	경영전반 업무	해당없음	-	3년	-

사외이사	임범석	이사회	경영 자문	해당없음	-	3년	-

사외이사	이재선	이사회	경영 자문	해당없음	-	3년	-

(주1) 당사의 최대주주인 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사는 한국투자파트너스와 키움프라이빗에쿼티가 CO-GP인 PEF입니다. 당사의 기타비상무이사인 장학성, 김석태는 해당 PEF의 담당임원입니다.

(2) 사외이사후보 추천위원회 현황당사는 2023년 3분기 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

미래전략실	3	실장(8년 3월)선임(11월)선임(9월)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행과관련된 지원 업무 일체

(주1) 근속연수는 2023년 9월말 기준으로 작성하였습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 상시적으로 회사의 경영현황 및 주요 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답하였음.