파인엠텍 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제1기 정기주주총회제2기 정기주주총회제3기 정기주주총회제4기 정기주주총회

2) 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	41,648,982	-

우선주	4,210,978	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	15,148	-

우선주	4,210,978	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,046,474	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,587,360	-

우선주	-	-

※ 의결권 있는 발행주식 총수 중 특별관계자인 (주)파인디앤씨가 보유한 1,046,474주는 상호주식으로 기타법률에 의하여 의결권 행사가 제한될 수 있습니다.3) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받 을 권리를 갖는다. 단, 실권주 및 단주의 경우에는 이사회의 결의에 따른다. ② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외 자에게 신주를 배정 할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제 542조의 3의 규정에 의한 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합 원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. '근로복지기본법' 제 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택 권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자 자 에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 외국투자자에게 배정 하는 경우 8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식 예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 9. 외국의 증권거래소나 전산 또는 호가 시스템으로 유가증권 을 거래하는 시장에 상장하기 위하여 외국에서 신주를 발행 하는 경우 10. 우리 사주 조합원에게 신주를 조합하는 경우 ③ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경 우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결 의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제 2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사 는 상법 제 416조 제 1호, 제 2호, 제 2호의 2, 제 3호 및 제 4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고 하여야 한다.

결 산 일	12월31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 7일 까지

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

4) 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

정기주주총회(2023.03.27)	제1호의안: 제1기(2022.09.01 ~ 2022.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건	승인가결	-

정기주주총회(2024.03.27)	제1호의안: 제2기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건	승인가결	-

정기주주총회(2025.03.28)	제1호의안: 제3기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)대차대조표, 손익계사서 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이재규 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 홍준기 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 이종현 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 신수동 선임의 건제4호의안: 감사 문영훈 중임의 건제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건	승인가결	-

정기주주총회(2026.03.26)	제1호의안: 제4기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)대차대조표, 손익계사서 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 소집지와 개최방식 변경의 건(정관 제26조) 제2-2호 의안: 의결권 대리행사 변경의 건(정관 제32조) 제2-3호 의안: 이사의 원수 변경의 건(정관 제35조) 제2-4호 의안: 이사의 의무 변경의 건(정관 제39조) 제2-5호 의안: 기타 수정(부칙)제3호의안: 사외이사 오흥선 신규 선임의 건	승인가결	-

5) 주주총회 의결권 행사 현황

주총일자	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A)중 의결권행사 주식수(주)	찬성주식수(주)	찬성주식비율(%)	반대 기권 등주식수(주)	반대 기권 등주식 비율(%)

제4기정기주총(2026.03.26)	제1호 의안: 제4기(2025.01.01~2025.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건	보통결의	가결	38,406,408	15,722,525	14,847,891	94.44	874,634	5.56

제2-1호 의안: 소집지와 개최방식 변경의 건 (정관 제26조)	특별결의	가결	38,406,408	15,722,525	15,537,997	98.83	184,528	1.17

제2-2호 의안: 의결권 대리행사 변경의 건 (정관 제32조)	특별결의	가결	38,406,408	15,722,525	15,538,556	98.83	183,969	1.17

제2-3호 의안: 이사의 원수 변경의 건 (정관 제35조)	특별결의	가결	38,406,408	15,722,525	15,523,974	98.74	198,551	1.26

제2-4호 의안: 이사의 의무 변경의 건 (정관 제39조)	특별결의	가결	38,406,408	15,722,525	15,530,308	98.78	192,217	1.22

제2-5호 의안: 기타 수정 (부칙)	특별결의	가결	38,406,408	15,722,525	15,530,655	98.78	191,870	1.22

제3호 의안: 사외이사 오흥선 신규 선임의 건	보통결의	가결	38,406,408	15,722,525	15,401,179	97.96	321,346	2.04

제3기정기주총(2025.03.28)	제1호 의안: 제3기(2024.01.01~2024.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건	보통결의	가결	34,968,577	13,966,189	13,908,324	99.59	57,865	0.41

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	34,968,577	13,966,189	13,911,633	99.61	54,556	0.39

제3-1호 의안: 사내이사 이재규 선임의 건	보통결의	가결	34,968,577	13,966,189	13,685,511	97.99	280,678	2.01

제3-2호 의안: 사내이사 홍준기 선임의 건	보통결의	가결	34,968,577	13,966,189	12,551,288	89.87	1,414,901	10.13

제3-3호 의안: 사내이사 이종현 선임의 건	보통결의	가결	34,968,577	13,966,189	13,837,113	99.08	129,076	0.92

제3-4호 의안: 사외이사 신수동 선임의 건	보통결의	가결	34,968,577	13,966,189	13,748,100	98.44	218,089	1.56

제4호 의안: 감사 문영훈 중임의 건	보통결의	가결	34,968,577	13,966,189	3,782,856	27.09	208,989	1.50

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	34,968,577	13,966,189	12,410,796	88.86	1,555,393	11.14

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	34,968,577	13,966,189	13,746,826	98.43	219,363	1.57

제2기정기주총(2024.03.27)	제1호 의안: 제2기(2023.01.01~2023.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건	보통결의	가결	36,828,889	15,074,284	14,860,220	98.58	214,064	1.42

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	36,828,889	15,074,284	14,195,303	94.17	878,981	5.83

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	36,828,889	15,074,284	14,055,492	93.24	1,018,792	6.76

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	보통결의	가결	36,828,889	15,074,284	14,170,835	94.01	903,449	5.99