파두 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 11인(사내이사 4인, 사외이사 3인, 기타비상무이사 4인)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항,주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 이사회 의장은 당사의 정관 및 이사회 운영규정에 의거하여 대표이사가 겸직하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

11	3	-	-	-

다. 중요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	의결현황	대표이사	사내이사	사외이사	기타비상무이사

남이현	이지효	이대근	원종택	김희재	최희준	송상영	유동열	남훈곤	손정학	이진상

찬 반 여 부

01	2022.01.04	1. 이해관계자와의 거래총액한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	불참	불참	-

02	2022.02.28	1. 본점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	불참	불참	-

03	2022.03.03	1. 자회사 자금 대여 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	불참	불참	-

04	2022.03.10	1. 정기 주주총회 소집의 건 2. 주요 사규 제개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	불참	불참	-

05	2022.03.25	1. 신주발행의 건 2. 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참	불참	불참	-

06	2022.04.01	1. 신주발행의 건 2. 신주발행의 건 3. 신주발행의 건 4. 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참	불참	불참	찬성

07	2022.06.02	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참	찬성	불참	불참

08	2022.07.11	1. 타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	불참	불참	불참

09	2022.08.03	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	불참	불참	불참

10	2022.08.19	1. 자회사 추가 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	불참	불참	불참

11	2022.09.02	1. 명의개서대리인 선임의 건2. 준비금의 자본전입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	불참	불참	불참

12	2022.10.13	1. 대표이사 선임의 건2. 감사위원회 설치의 건3. 내부거래위원회 설치의 건4. 내부거래위원회 위원 선임의 건5. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	불참	불참

13	2023.01.04	1. 이해관계자와의 거래총액한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	불참	불참

14	2023.02.01	1. 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	불참	불참

15	2023.02.20	1. 타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	불참	불참

16	2023.03.03	1. 자회사 자금 대여 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	불참	불참

17	2023.03.10	1. 코스닥 시장 상장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	불참	불참

18	2023.03.15	1. 정기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	불참	찬성	찬성	불참

19	2023.03.31	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	불참	찬성	찬성	불참

20	2023.06.14	1. 자회사 추가 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	불참	불참

21	2023.06.23	1. 코스닥 시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	불참	불참

22	2023.07.05	1. 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

라. 이사회내 위원회당사는 정관의 규정에 따라 이사회 내에 2개의 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.(1) 위원회 구성

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3명	김희재, 최희준, 송상영	- 주주 또는 계열회사와의 거래에 있어 적법하고 공정한 거래를 관리하고 감독	1. 당해 내부거래가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하,“공정거래법”)의 부당지원행위에 해당하는 등 법령, 정관 또는 회사 규정에 중대하게 위반되는 것으로 판단되는 경우 당해 내부거래에 관하여 이사회에 시정조치의 건의 2. 공정거래법 등 관련 법령에 의하여 당해 내부거래에 관한 이사회 의결 및 공시가 요구되는 경우 이사회에 당해 내부거래에 관한 의결 및 공시의 요구 3. 간사에 대하여 내부거래 세부 현황 자료 조사 등의 요구 4. 기타 이사회에서 위임한 사항	-

감사위원회	사외이사 3명	김희재, 최희준, 송상영	- 기업의 재무보고 및 내부회계관리제도를 감독 - 외부감사인의 선임, 외부감사업무의 감독과 평가 등	1. 회사 내 모든 정보에 대한 자료제출 요구 2. 관계자의 출석 및 답변 요구 3. 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구 4. 관계서류, 장부, 증빙서 및 물품 등의 제출요구 5. 금고, 장부, 기타 물품 및 보관장소 등의 봉인 6. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구	-

(2) 위원회 활동

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김희재	최희준	송상영

찬반여부

내부거래위원회	2022.12.28	1.이해관계자와의 거래총액한도 승인	가결	찬성	찬성	찬성

2023.07.05	1.종속회사 추가출자 승인의 건1.종속회사 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023.09.25	1.자회사 서비스 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2023.02.07	1.외부감사인 선임의건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 사내이사 및 사외이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 구성은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	임기	연임여부 (연임회수)	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주과의 관계

사내이사 (대표이사)	남이현	이사회	2022.10.11~2025.10.11	연임(3)	회사의 창업자로서 설립 시 부터 중요한 의사결정을 수행하여 회사 성장에 기여하였고, SSD분야 전문가임	이사회 의장, CTO	해당사항 없음	최대주주

사내이사 (대표이사)	이지효	이사회	2023.03.31~2026.03.31	연임(3)	회사의 창업자로서 설립 시 부터 중요한 의사결정을 수행하여 회사 성장에 기여하였고, IT분야에 탁월한 식견을 보유함	CEO	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	이대근	이사회	2023.03.31~2026.03.31	연임(3)	회사의 창업자로서 설립 시 부터 중요한 의사결정을 수행하여 회사 성장에 기여하였고,기업경영 전반에 걸쳐 많은 경험을 보유함	COO	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	원종택	이사회	2023.03.31~2026.03.31	연임(2)	자본 시장에서의 오랜 경험과 탁월한 식견으로 자본조달, 운영에 기여할 것으로 기대	CFO	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김희재	이사회	2022.10.11~2025.10.11	-	오랜 회계사 경력을 통해 내부감사위원장으로서의 역할 기대	감사위원장내부거래위원	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	최희준	이사회	2022.10.11~2025.10.11	-	오랜 판사 경력을 통해 회사의 준법활동에 기여할 것으로 기대	내부거래위원장감사위원	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	송상영	이사회	2022.10.11~2025.10.11	-	경영학 교수로서 회사의 지배구조나 ESG분야에 있어 조언을 기대	감사위원내부거래위원	해당사항 없음	해당사항 없음

기타비상무이사	유동열	이사회	2023.03.31~2026.03.31	연임(3)	투자, 금융 분야의 오랜 경험을 토대로 회사의 재무구조에 대한 조언을 기대	기타비상무	해당사항 없음	해당사항 없음

기타비상무이사	남훈곤	이사회	2023.03.31~2026.03.31	연임(2)	투자, 금융 분야의 오랜 경험을 토대로 회사의 재무구조에 대한 조언을 기대	기타비상무	해당사항 없음	해당사항 없음

기타비상무이사	손정학	이사회	2023.03.31~2026.03.31	연임(2)	투자, 금융 분야의 오랜 경험을 토대로 회사의 재무구조에 대한 조언을 기대	기타비상무	해당사항 없음	해당사항 없음

기타비상무이사	이진상	이사회	2022.03.31~2025.03.31	-	투자, 금융 분야의 오랜 경험을 토대로 회사의 재무구조에 대한 조언을 기대	기타비상무	해당사항 없음	해당사항 없음

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

김희재	(12.02~현재) 現 대주회계법인 (21.03~현재) 現 데브시스터즈(주) 감사
(15.03~21.03) 前 (주)데브시스터즈 사외이사, 감사위원회 위원장
(12.03~15.02) 前 (주)미래컴퍼니 사외이사, 감사위원회 위원장
(08.10~12.01) 前 한영회계법인 세무팀
(03.11~08.09) 前 삼일회계법인 세무팀
(01.11~03.10) 前 삼일회계법인 감사팀
(02.03~05.02) 고려대학교 경영학 석사 (98.02) 고려대 경영학과 학사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

최희준	(21.04~현재) 現 법무법인(유) 클라스 파트너(21.02~22.03) 前 서울남부지방법원 부장판사
(18.02~21.02) 前 서울중앙지방법원 부장판사
(15.02~18.02) 前 헌법재판소 파견근무
(14.02~15.02) 前 대구지방법원 부장판사
(12.02~14.01) 前 대법원 재판연구관
(10.02~12.02) 前 서울고등법원 판사
(09.02~10.02) 前 서울중앙지방법원 판사
(05.02~08.02) 前 수원지방법원 판사
(02.04~05.02) 前 청주지방법원 판사
(99.02~02.03) 前육군 법무관 (96.12) 제38회 사법시험 합격(96.02) 서울대학교 사법학과 학사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

송상영	(19.03~현재)現 한양대학교 경영학과부교수마케팅)(12.03~18.09)前 이화여자대학교 경영학과 조교수(15.03~17.02)前 이화여자대학교 국제교류처 부처장(05.09~11.08)前 뉴욕시립대 바루크대학 조교수(00.09~05.05) Wharton School, University of Pennsylvania 경영학 박사(00.09~04.05) Wharton School, University of Pennsylvania 경영학 석사(98.03~00.02) 서울대학교 경영학과 석사(92.03~98.02) 서울대학교 경영학과 학사	해당사항 없음	해당사항없음	-

(2) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.※ 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2	부장급(5년), 과장급(7년)	이사회 운영 및 보고 등 관련 제반 활동

※ 사외이사 교육 미실시내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.